DOF: 31/10/2012
Estados Unidos Mexicanos
 
Estados Unidos Mexicanos
Procuraduría General de la República
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada
Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda
Coordinación General de Integración y Seguimiento
NOTIFICACION POR EDICTO
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 181, 182, 182-A, 182-B FRACCION II DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, POR ESTA VIA SE NOTIFICA EL AUTO DE DOS DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, A MARCO ANTONIO PAREDES MACHADO O HECTOR ARIEL ROSAS UGALDE, RODOLFO PAREDES MACHADO, ROSA ICELA PONCE VALENCIA, MARCO ANTONIO PAREDES PONCE, LUIS RENATO URTUSUASTEGUI GAXIOLA, RUBY PAREDES PONCE, HECTOR PONCE PONCE, ESTACION DE SERVICIO ESQUEDA S.A. DE C.V., GASOLINERA RUBY S.A. DE C.V, SERVICIO JOFRA S.A. DE C.V., COMERCIAL DE FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., COMERCIAL DE FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., INMOBILIARIA CALIMAYAN S.A. DE C.V., INMOBILIARIA CALIMAYAN S.A. DE C.V., PRONUNCIADO EN LA AVERIGUACION PREVIA UEIORPIFAM/AP/169/2009, SE DECRETO EL ASEGURAMIENTO DE TODAS LAS CUENTAS (INTERMEDIACION, DEPOSITO, AHORRO, INVERSION, CHEQUES, CAJAS DE SEGURIDAD, FIDEICOMISOS, CREDITO CON O SIN GARANTIA, VALORES BURSATILES Y POLIZAS, ETCETERA), ASI COMO DE TODAS LAS TARJETAS DE CREDITO, DEBITO Y DE PREPAGO, EN LAS QUE APARECEN COMO TITULAR, COTITULAR O BENEFICIARIO Y FIDEICOMISARIO, FIDEICOMITENTE, FIRMANTE O REPRESENTANTE LEGAL, ABIERTAS EN EL SISTEMA FINANCIERO, DICHAS PERSONAS FISICAS Y MORALES; ESTO EN RAZON DE QUE POR LAS RAZONES ALLI SEÑALADAS SE LLEGO A LA ESTIMACION QUE EXISTEN INDICIOS DE QUE LOS RECURSOS (DINERO) QUE OPERAN A TRAVES DEL SISTEMA FINANCIERO, REPRESENTAN EL PRODUCTO DE UNA ACTIVIDAD ILICITA; ENTONCES, A FIN DE EVITAR QUE EL NUMERARIO SEA RETIRADO U OCULTADO Y PARA ESTAR EN CONDICIONES DE CONOCER EL ORIGEN Y DESTINO, SE DECRETO EL ASEGURAMIENTO.
CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO ACREDITAR CON PRUEBAS IDONEAS Y FEHACIENTES EL ORIGEN LICITO DEL DINERO ASEGURADO, EN EL TERMINO DE 90 NOVENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES AL DE LA NOTIFICACION, EL NUMERARIO CAUSARA ABANDONO A FAVOR DEL GOBIERNO FEDERAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 24 DE LA LEY FEDERAL PARA LA ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DEL SECTOR PUBLICO.
Atentamente
México, D.F., a 23 de febrero de 2011.
La C. Agente del Ministerio Público de la Federación
Lic. Martha Riofrío Martínez
Rúbrica.
(R.- 357858)

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