DOF: 13/03/2014
Estados Unidos Mexicanos
Estados Unidos Mexicanos
Procuraduría General de la República
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda
EDICTO
El agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada con fundamento en los artículos 181, 182, 182-A, 182-B fracción II del Código Federal de Procedimientos Penales; por esta vía se NOTIFICA a Armando Salzano (30/Marzo/1925); Armando Salzano (04/Junio/1980); Donato Salzano (24/Octubre/1954); Donato Salzano (15/Noviembre/1988); Vinny y Bettina, de Apellidos Salzano; Ventura Michel y/o Ventura Michele (14/Marzo/1972); Marco Longhi (27/Noviembre/1967); Iman Neourkie y/o Mohammed Iman Nekouie (21/Abril/1981); Jaime Herrera y/o Jaime Herrera Herrera; Mario Russo Marcavallo y/o Mario Russo Morcavallo (15/Junio/1971); Jamil Elias Hindi (21/Febrero/1969); Fortunato Stassi y Benedetto Stassi (28/Enero/1951) y/o quien o quienes tengan interés jurídico y/o a su representante legal y/o se crea(n) con derecho, el acuerdo de aseguramiento provisional de cuenta bancarias de diecinueve de noviembre de dos mil trece, dictado dentro de la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/348/2011, iniciada por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y lo que resulte, y de las actuaciones hasta el momento practicadas, se advierte la necesidad de realizar la notificación respecto del acuerdo donde se ordenó el aseguramiento provisional de cuentas bancarias en términos de lo dispuesto por el artículo 182-B del Código Federal de Procedimientos Penales, que en lo conducente dice: En razón de todo lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 14, 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117 de la Ley de Instituciones de Crédito; 40, 41 y 400 bis del Código Penal Federal; 2 fracción II, 180, 181, 182, 182-A y 182-H, 206, 208, 209, 210, 280, 284 y 285 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 6 y 76 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; 4 fracciones I, inciso A) subincisos b), c), f), j) y w), 10 fracción X y 11 fracción I inciso a) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 3 incisos A) fracción III, F) fracción III y 31 de su Reglamento; Acuerdos A/011/00, A/020/99, emitidos por el C. Procurador General de la República, Convenio de Colaboración Interinstitucional que celebran la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Procuraduría General de Justicia Militar, las Procuradurías Generales de Justicia de los Treinta y Un Estados Integrantes de la Federación y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores del treinta de abril de dos mil nueve; es de acordarse y se, se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ACUERDA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - PRIMERO.- Esta Representación Social de la Federación, decreta el Aseguramiento Provisional respecto de todas y cada una de las cuentas y/o contratos de cualquier tipo (ahorro, cheques, inversión, bursátiles, crédito con garantía, fideicomisos, valores, etc.), tarjetas de crédito y débito, cajas de seguridad que existan en todas y cada una de las instituciones que integran el sistema financiero, en los que aparezcan como titular, cotitular o beneficiario, los inculpados de nombres CC. ARMANDO SALZANO (30/marzo/1925); ARMANDO SALZANO (04/junio/1980); ARMANDO SALZANO (09/agosto/1981); DONATO SALZANO (24/octubre/1954); DONATO SALZANO (15/noviembre/1988); VICENZO SALZANO y/o VICENT SALZANO y/o VICENZO ó VINCENZO SALZANO BOVENZI ó BORENZI (12/septiembre/1958 y/o 12/abril/1958); VINNY y BETTINA, de apellidos SALZANO; VENTURA MICHEL y/o VENTURA MICHELE (14/marzo/1972); MARCO LONGHI (27/noviembre/1967); IMAN NEOURKIE y/o MOHAMMED IMAN NEKOUIE (21/abril/1981); JAIME HERRERA y/o JAIME HERRERA HERRERA; MARIO RUSSO MARCAVALLO y/o MARIO RUSSO MORCAVALLO (15/junio/1971); JAMIL ELIAS HINDI (21/febrero/1969); FORTUNATO STASSI; y BENEDETTO STASSI alias "DINO" (28/enero/1951). Asegurándose en Banco Mercantil del Norte S.A., nombre de Jaime Herrera Herrera, la cuenta 583170455, con un saldo de $0.45 M.N.; a nombre de Benedetto Stassi (28/Enero/1951), la cuenta 882771377, con un saldo de $241,890.26 M.N., la cuenta 885230558, con saldo de $42,090.42 DLLS; la cuenta 900935550, con un saldo de $40,471.21 DLLS; en HSBC MEXICO, S.A., a nombre de Donato Salzano (24/Octubre/1954), la cuenta 4054687967, con un saldo de $2,163.19 M.N.; Benedetto Stassi (28/Enero/1951), la cuenta 4041028770, con un saldo de $3,438.28 M.N.; la cuenta 6273399826, con un saldo de $3921.05 M.N.; en Scotiabank Inverlat S.A., a nombre de
Donato Salzano (15/11/1988), la cuenta número 23700207241, con saldo de $179,706.82, y de Ventura Michele (14/03/1972), la cuenta No. 23700034169, con saldo de $30,385.71; en BBVA Bancomer, S.A., a nombre de Jamil Elias Hindi (21/Febrero/1969), la cuenta 0103257231, con un importe de $1,173.28 M.N.; en BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., a nombre de MARCO LONGHI (27/Noviembre/1967), la cuenta 56649534370, con un saldo de $50,616.24 M.N., a nombre de Jamil Elias Hindi (21/Febrero/1969), la cuenta 40003790675, con un saldo de $49.93 M.N., la cuenta 40003790689, con un saldo de $1,399.71 M.N. y la cuenta 60544403758, con un saldo de $3,261.27 M.N. Lo anterior, a efecto de que se apersonen ante esta Representación Social de la Federación y se impongan del contenido del referido acuerdo de aseguramiento, previa acreditación de su personalidad e interés jurídico en las oficinas de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma número 75 planta baja, colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300. México D.F. En términos del artículo 182-A del Código Federal de Procedimientos Penales, se apercibe a Armando Salzano (30/Marzo/1925); Armando Salzano (04/Junio/1980); Donato Salzano (24/Octubre/1954); Donato Salzano (15/Noviembre/1988); Vinny y Bettina, de Apellidos Salzano; Ventura Michel y/o Ventura Michele (14/Marzo/1972); Marco Longhi (27/Noviembre/1967); Iman Neourkie y/o Mohammed Iman Nekouie (21/Abril/1981); Jaime Herrera y/o Jaime Herrera Herrera; Mario Russo Marcavallo y/o Mario Russo Morcavallo (15/Junio/1971); Jamil Elias Hindi (21/Febrero/1969); Fortunato Stassi y Benedetto Stassi (28/Enero/1951) y/o quien o quienes tengan interés jurídico y/o a su representante legal y/o se crea(n) con derecho, que de no comparecer ante esta Representación Social de la Federación y manifestar lo que a su derecho convenga en un término de 90 noventa días naturales siguientes al de la notificación, dichos recursos causarán abandono a favor del gobierno federal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUMPLASE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección."
México, Distrito Federal, a 17 de febrero de 2014.
El Agente del Ministerio Público de la Federación
adscrito a la UEIORPIFAM de la SEIDO en la PGR
Lic. Gabriel Cruz Cruz
Rúbrica.
(R.- 385684)