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DOF: 11/02/2016
OFICIO mediante el cual se notifica que los contribuyentes a que se refiere el Anexo 1 se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación

OFICIO mediante el cual se notifica que los contribuyentes a que se refiere el Anexo 1 se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.- Oficio: 500-05-2016-6378.

Asunto: Se notifica que los contribuyentes a que se refiere el Anexo 1 del presente oficio se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación.
La Administradora Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1,2 párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e); y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Segundo, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de noviembre de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio único de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63, y 69-B, primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación, notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas en las disposiciones fiscales vigentes, esta Administración Central, dentro de los expedientes que obran en la misma, así como en las bases de datos del Servicio de Administración Tributaria a los que tiene acceso y utiliza de conformidad con el artículo 63, párrafos primero y último, del Código Fiscal de la Federación, ha detectado que los contribuyentes que se nombran en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
En razón de lo anterior, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, se informa a los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1 del presente oficio, que se encuentran en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, lo anterior se les hace de su conocimiento con el objeto de que puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos.
No se omite señalar que los hechos particulares por los cuales esta autoridad fiscal determinó que los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1 del presente oficio se ubicaron en el supuesto a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, se pormenorizan en el oficio individual que se notificó al contribuyente.
Entonces, se indica que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69-B, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, cada uno de los contribuyentes que se mencionan en el citado Anexo 1 del presente oficio tendrán un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de que surta efectos la última de las notificaciones, según la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, a fin de que Presenten ante las oficinas de esta Administración Central, ubicada en Av. Hidalgo No. 77, Módulo II, Primer Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, México D.F., escrito libre en original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal en los términos del artículo 19 del referido Código, a través del cual manifiesten lo que a su derecho convenga, anexando a dicho escrito la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos pormenorizados en el oficio individual ya mencionado.
La documentación e información que presenten a través del citado escrito deberá de cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 18, 18-A y 19 del Código Fiscal de la Federación."
Asimismo, se les apercibe que si transcurrido el plazo concedido no aportan las pruebas, la documentación e información respectiva; o bien, en caso de aportarlas, una vez admitidas y valoradas, no se desvirtúan los hechos señalados en el oficio individual mencionado en el tercer párrafo, numeral 1) del presente oficio, se procederá en los términos que prevé el tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, caso en el cual se notificará la resolución y se publicará el nombre, denominación o razón social en el listado de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B, listado que para tal efecto se difunda en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, y se publique en el Diario Oficial de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes y que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente,
México, D.F., 29 de enero de 2016.- La Administradora Central de Fiscalización Estratégica, Marisela Corres Santana.- Rúbrica.
Asunto:        Anexo 1 del oficio número 500-05-2016-6378 de fecha 29 de enero de 2016, en el que se notifica, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que los contribuyentes mencionados en el presente Anexo se ubican en el supuesto previsto en el primer párrafo del citado precepto legal.
A continuación se enlistan los contribuyentes a los que se hace referencia en el oficio número 500-05-2016-6378 de fecha 29 de enero de 2016, emitido por la Mtra. Marisela Corres Santana, Administradora Central de Fiscalización Estratégica.
 
RFC
NOMBRE EFOS
NÚMERO DEL OFICIO
DE PRESUNCIÓN
FECHA DE NOTIFICACIÓN
DEL OFICIO DE
PRESUNCIÓN
1
AMK130830CC0
ACEROS Y METALES KINKELA, S.A. DE C.V.
500-05-2015-31146
15 de enero de 2016
2
CBR1311042UA
CHILENO BAY RECLUTADORA DE CAPITAL HUMANO, S.A. DE C.V.
500-05-2015-33960
14 de enero de 2016
3
CET120229TV4
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA TAJ - MA - HAL, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-30490
29 de octubre de 2015
4
CIC090602PK0
CONSULTORÍA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ÁLAMO, S.A. DE C.V.
500-05-2015-39325
4 de enero de 2016
5
CIN080715Q78
COMERCIAL INDEOAX, S.C. DE R.L. DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-30634
4 de diciembre de 2015
6
CSO110115LV6
COMERCIAL Y SERVICIOS ORDAZ Y GENERO, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-30628
4 de diciembre de 2015
7
DEST5506301R4
DEHESA SANTIAGO TERESA
500-05-2015-33941
9 de diciembre de 2015
8
DPC101122GL4
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CREATIVE, S.A. DE C.V.
500-05-2015-31144
4 de enero de 2016
9
EAP110202H20
EQUIPOS Y ALIMENTOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
500-05-2015-32292
5 de enero de 2016
10
EEO120301TB9
EOC EXPERTOS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-30497
29 de octubre de 2015
11
GCS1101048AA
GRUPO COMERCIAL SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.
500-05-2015-33965
28 de enero de 2016
12
GEP120222LX3
GRUPO EMPRESARIAL PELKER, S.A. DE C.V.
500-05-2015-34113
19 de enero de 2016
13
GMA1108298H4
GRUPO MAJALVAL, S.A. DE C.V.
500-05-2015-39290
6 de enero de 2016
14
GNI110214TR7
GRUPO NINIPAL, S.A. DE C.V.
500-05-2015-39289
5 de enero de 2016
 
15
GOMT670913N68
GONZÁLEZ MARTÍNEZ MARÍA TERESA
500-05-2015-39295
28 de enero de 2016
16
GULE620208TE5
GUARNEROS LÓPEZ JOSÉ ELADIO
500-04-00-00-00-2015-30578
30 de noviembre de 2015
17
HEEJ890922I76
HERRERA ESPINO JEOVANEE ALEJANDRO
500-05-2015-33968
27 de enero de 2016
18
HMA110823474
LA HORTALIZA MÁGICA, S.A. DE C.V.
500-05-2015-36545
29 de enero de 2016
19
HOS130422L84
HADES OBRAS Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.
500-05-2015-39316
15 de diciembre de 2015
20
ICO090407SLA
INDUSTRIAS COVEK, S.A. DE C.V.
500-05-2015-33826
3 de diciembre de 2015
21
IJO110907H54
INMOBILIARIA JORIGA, S.A. DE C.V.
500-05-2015-34036
18 de diciembre de 2015
22
MOGF600424L18
MONTERO GALLEGOS FIDEL
500-05-2015-33940
17 de diciembre de 2015
23
MSI100126F8A
MV SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.
500-05-2015-39293
15 de diciembre de 2015
24
MVE120928QW2
MUNDO VANGUARDISTA EJECUTIVO, S.A. DE C.V.
500-05-2015-33827
4 de enero de 2016
25
PIS090417UZ9
PROMOTORA INTEGRADORA DE SERVICIOS ALTERNATIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-30624
4 de diciembre de 2015
26
PSE100512FC2
PRESTADORA DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y PRIVADOS MADRID RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-30659
4 de diciembre de 2015
27
SCM100503V46
SERVICIOS DE COMERCIO MAVEVI, S.C.
500-05-2015-39268
5 de enero de 2016
28
SDA100510PI2
SERVICIOS DAMASCO, S.C.
500-04-00-00-00-2015-30632
4 de diciembre de 2015
29
SDC1305223M6
SERVICIOS DE DESARROLLO COMERCIAL Y ORGANIZACIONAL, S.A. DE C.V.
500-05-2015-39284
5 de enero de 2016
30
SIN130823365
SERVICIOS INZIBATTI, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-30496
29 de octubre de 2015
31
SIV1102023L6
SOLUCIONES INTEGRALES VERPAL, S.A. DE C.V.
500-05-2015-39315
16 de diciembre de 2015
32
SMC091208V25
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN MARTORELL, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-30630
4 de diciembre de 2015
33
SME081029KP1
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS MANCOPUS, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-30625
4 de diciembre de 2015
34
SSM080716B8A
SOLUCIONES SINALOA MHC, S.A. DE C.V.
500-05-2015-39291
6 de enero de 2016
35
TDO101125EM3
TEXTILES DOMI, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-40395
17 de diciembre de 2015
36
TME040414NI3
TERRAPLATA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-05-2015-39323
4 de enero de 2016
37
TOSE7108301B1
TORRES SANTANDER EDUARDO
500-05-2015-30934
18 de noviembre de 2015
38
VSP100512M35
VERNETZA SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-30658
4 de diciembre de 2015
 
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