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DOF: 09/10/2018
OFICIO 500-05-2018-22825 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018

OFICIO 500-05-2018-22825 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Oficio:      500-05-2018-22825
Asunto:    Se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22, párrafos primero, fracción VIII, segundo en relación con el artículo 28, párrafo primero, apartado B, fracción III y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63 del Código Fiscal de la Federación vigente y 69-B, párrafos primero, tercero y cuarto del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, en relación con el Artículo Segundo Transitorio del "DECRETO por el que se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2018 y en la regla 1.4., último párrafo, inciso b) de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en dicho Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Detectada tal situación, las citadas autoridades fiscales, a fin de dar cumplimiento al artículo 69-B, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, así como al numeral 69 del Reglamento del citado Código, emitieron oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1, y en dicho oficio se indicó los motivos y fundamentos por los cuales los contribuyentes se ubicaron en la hipótesis a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.
Ahora bien, los oficios individuales señalados en el párrafo que precede fueron notificados a cada contribuyente en los términos precisados en el Anexo 1, apartado A, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo.
Por otra parte, el listado global de presunción fue notificado en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria y mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los términos precisados en el anexo 1, apartado B y C, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo, lo anterior de conformidad con la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente.
Atendiendo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, en los oficios de presunción individual las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes
para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios, apercibidos que si transcurrido el plazo concedido no aportaban la documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, no desvirtuaba los hechos señalados en los oficios de mérito, se procedería por parte de dichas autoridades, en términos del tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, primero a notificarles la resolución individual definitiva, así como a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos dados a conocer y por tanto, se encontrarían en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.
Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud de que los contribuyentes durante el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, no se apersonaron ante la autoridad fiscal correspondiente no obstante estar debidamente notificados y, por lo tanto, no presentaron ninguna documentación tendiente a desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios individuales, se hizo efectivo el apercibimiento y por lo tanto las autoridades fiscales procedieron a emitir las resoluciones individuales definitivas en las que se determinó que al no haberse apersonado ante la autoridad no desvirtuaron los hechos que se les imputan, y, por tanto, que se actualiza definitivamente la hipótesis prevista en el primer párrafo de este artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, ello por las razones expuestas en dichas resoluciones definitivas.
Cabe señalar que las resoluciones definitivas señaladas en el párrafo anterior fueron debidamente notificadas en los términos señalados en los párrafos que anteceden a cada uno de los contribuyentes señalados en el Anexo 1, apartado D del presente oficio.
Por lo anteriormente expuesto y, tomando en cuenta que el tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de julio de 2018 señala que en ningún caso se publicará el listado antes de los treinta días hábiles posteriores a la notificación de la resolución y que, a la fecha ha transcurrido dicho plazo desde la notificación de la resolución y, además, las citadas autoridades no han sido notificadas de alguna resolución o sentencia concedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declare la nulidad o revocación del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de julio de 2018 que se les tiene iniciado; por tanto, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Resolutivo Tercero contenido en las citadas resoluciones definitivas, esta Administración Central de Fiscalización Estratégica adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, en apoyo a las autoridades fiscales señaladas en el Anexo 1 del presente, procede a agregar los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes señalados en el Anexo 1 del presente oficio, en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y por tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, por los motivos y fundamentos señalados en las resoluciones definitivas notificadas a cada uno de ellos, listado que se publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de considerar, con efectos generales, que los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, tal y como lo declara el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente,
Ciudad de México, a 17 de agosto de 2018.- La Administradora Central de Fiscalización Estratégica, Ady Elizabeth García Pimentel.- Rúbrica.
Anexo 1 del oficio número 500-05-2018-22825 de fecha 17 de agosto de 2018 correspondiente a contribuyentes que, NO aportaron argumentos y/o pruebas, para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó DEFINITIVAMENTE la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
 
Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
 
R.F.C.
Nombre del Contribuyente
Número y fecha
de oficio
individual de
presunción
Autoridad
emisora del
oficio individual
de presunción
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de
fijación en
los estrados
de la
Autoridad
Fiscal
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en que
surtió
efectos la
notificación
1
AAGE821012RNA
ALVAREZ GARCIA EDGAR
RODRIGO
500-47-00-02-
05-2016-022409
de fecha 24 de
octubre de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Querétaro "1"
22 de
noviembre de
2016
15 de
diciembre de
2016
 
 
 
 
2
AAGP8105011D7
ALFARO GONZÁLEZ
PABLO ANTONIO
500-17-00-02-
00-2017-6296 de
fecha 13 de
octubre de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza "3"
30 de
noviembre de
2017
8 de enero de
2018
 
 
 
 
3
AALL870304BL7
ÁLVAREZ LÓPEZ MARÍA
LUISA
500-47-00-02-
05-2016-025480
de fecha 5 de
diciembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Querétaro "1"
3 de enero de
2017
26 de enero
de 2017
 
 
 
 
4
AAS121214QT3
ASERPRES ASISTENCIA Y
SERVICIOS
EMPRESARIALES
ESPECIALIZADOS, S.A. DE
C.V.
500-67-00-05-
03-2017-4652 de
fecha 13 de
septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "4"
21 de
septiembre de
2017
16 de octubre
de 2017
 
 
 
 
5
AAV1508209Z6
AGUACATES AVOPEGA,
S.C.P. DE B. Y S.R.L. DE
C.V.
500-38-00-06-
01-2018-1185 de
fecha 26 de
enero de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Michoacán "2"
 
 
 
 
7 de febrero
de 2018
8 de febrero
de 2018
6
ACC071123LL9
LOS ARCOS
CONSTRUCCION Y
COMPLEMENTOS, S.A. DE
C.V.
500-32-00-07-
02-2016-32193
de fecha 23 de
agosto de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"3"
 
 
 
 
30 de agosto
de 2016
31 de agosto
de 2016
7
ACC1104193B2
ARRENDADORA Y
COMERCIALIZADORA
CIUDAD REAL, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2017-9882 de
fecha 27 de
marzo de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
4 de abril de
2017
5 de abril de
2017
 
8
AEMZ620227CF3
ANGELES MUÑOZ ZENON
MARIO
500-58-00-05-
01-2016-3863 de
fecha 25 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tamaulipas "1"
29 de
noviembre de
2016
5 de enero de
2017
 
 
 
 
9
AEPM880323L45
ARELLANO PÉREZ
MARIBEL
500-04-00-00-
00-2017-20635
de fecha 31 de
mayo de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
10 de julio de
2017
16 de agosto
de 2017
 
 
 
 
10
AGE120528QF8
AGRICULTURA Y
GEOMÁTICA, S.A. DE C.V.
500-36-06-02-
03-2017-35179
de fecha 11 de
septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de México
"2"
 
 
 
 
19 de
septiembre de
2017
20 de
septiembre de
2017
11
AIN101220SF4
AF INVERSIONES, S.A. DE
C.V.
500-37-00-06-
01-2017-23940
de fecha 27 de
octubre de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Michoacán "1"
 
 
 
 
6 de
noviembre de
2017
7 de
noviembre de
2017
12
AIS0509238G4
ALUMINIOS INTEGRALES
DE SALTILLO, S. DE R.L. MI
500-15-06-01-
2016-14385 de
fecha 25 de
agosto de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza "1"
30 de agosto
de 2016
23 de
septiembre de
2016
 
 
 
 
13
ALU120217FC6
ALUBAC, S.A. DE C.V.
500-36-07-04-
02-2017-11120
de fecha 27 de
marzo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de México
"2"
19 de mayo
de 2017
13 de junio de
2017
 
 
 
 
14
AMI1012086X8
ABASTECEDORA DE
MATERIALES
INDUSTRIALES
CRONAMEX, S.A. DE C.V.
500-30-00-07-
02-2018-485 de
fecha 2 de
febrero de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"1"
 
 
 
 
13 de febrero
de 2018
14 de febrero
de 2018
15
APD120907N30
ASESORÍA PROFESIONAL
DRAKKAR, S.A. DE C.V.
500-36-06-03-
03-2017-9092 de
fecha 16 de
marzo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de México
"2"
12 de abril de
2017
11 de mayo
de 2017
 
 
 
 
 
16
APR140107AW4
ABASTECEDORA
PROMOAXA, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2016-43755
de fecha 30 de
noviembre de
2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
16 de agosto
de 2017
8 de
septiembre de
2017
 
 
 
 
17
APS080114PS4
AZTLÁN DEL PACÍFICO
SEGURIDAD PRIVADA, S.A.
DE C.V.
500-40-00-03-
01-2017-5005 de
fecha 17 de
mayo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nayarit
"1"
26 de junio de
2017
2 de agosto
de 2017
 
 
 
 
18
APS1009282T5
ASESORÍA PROFESIONAL
DE SERVICIOS RAMOS,
S.A. DE C.V.
500-31-00-06-
03-2016-27276
de fecha 8 de
diciembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"2"
 
 
 
 
9 de diciembre
de 2016
12 de
diciembre de
2016
19
ARH151023ML0
AUTOPARTES Y
REFACCIONES HAMILTON,
S.A. DE C.V.
500-43-03-07-
01-2016-9360 de
fecha 25 de
octubre de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "3"
 
 
 
 
31 de octubre
de 2016
1 de
noviembre de
2016
20
ASA1312133U6
AN SERVICIOS DE ALTO
NIVEL, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2017-37721
de fecha 24 de
octubre de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
30 de octubre
de 2017
31 de octubre
de 2017
21
ASC120218MW8
ABASTECIMIENTOS,
SERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES, S.A.
DE C.V.
500-67-00-04-
03-2017-1183 de
fecha 27 de
octubre de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "4"
1 de
noviembre de
2017
28 de
noviembre de
2017
 
 
 
 
22
ASI120330520
AGROINDUSTRIAL DE
SINALOA, S.A. DE C.V.
500-53-00-04-
02-2017-01046
de fecha 19 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sinaloa
"3"
8 de febrero
de 2017
3 de marzo
de 2017
 
 
 
 
23
ATA1101272SA
APLICACIONES TÉCNICAS
ADORIA, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2017-26354
de fecha 14 de
julio de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
19 de
septiembre de
2017
12 de octubre
de 2017
 
 
 
 
24
AUVP620901DY2
AGUILAR VELASCO
PEDRO GERMÁN
500-65-00-04-
04-2017-6813 de
fecha 20 de abril
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "2"
27 de junio de
2017
3 de agosto
de 2017
 
 
 
 
 
25
BAGE8511204RA
BARAJAS GUERRERO
EMMANUEL
500-58-00-03-
00-2016-3756 de
fecha 17 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tamaulipas "1"
22 de
noviembre de
2016
15 de
diciembre de
2016
 
 
 
 
26
BGO110112D40
BRIDGE DEL GOLFO, S.A.
DE C.V.
500-43-03-07-
01-2017-3496 de
fecha 28 de
febrero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "3"
 
 
 
 
7 de marzo de
2017
8 de marzo de
2017
27
BLI140319U47
BLICKHAM, S.C.
500-04-00-00-
00-2017-30572
de fecha 31 de
julio de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
15 de agosto
de 2017
16 de agosto
de 2017
28
CAC100615Q30
CONSTRUCCIONES Y
ACABADOS CUMANT S.A.
DE C.V.
500-68-00-04-
02-2017-003160
de fecha 16 de
marzo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "5"
12 de abril de
2017
11 de mayo
de 2017
 
 
 
 
29
CACC640328AA2
CARMONA CÁRDENAS
CARLOS
500-17-00-02-
00-2017-1437 de
fecha 22 de
febrero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza "3"
 
 
4 de abril de
2017
5 de abril de
2017
 
 
30
CACJ860814EU0
CASTAÑEDA CHAVIRA
JUAN CARLOS
500-33-00-04-
01-2017-4143 de
fecha 6 de junio
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"4"
28 de junio de
2017
4 de agosto
de 2017
 
 
 
 
31
CAI130726A53
COMERCIALIZADORA DE
ALTERNOS
INDUSTRIALES, S.A. DE
C.V
500-26-00-06-
01-2016-9887 de
fecha 11 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guanajuato "3"
16 de
noviembre de
2016
12 de
diciembre de
2016
 
 
 
 
 
32
CAJJ691225D45
CABALLERO JIMÉNEZ J.
JESÚS
500-24-00-07-
01-2017-12383
de fecha 26 de
septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guanajuato "1"
19 de octubre
de 2017
14 de
noviembre de
2017
 
 
 
 
33
CAK130426GJA
CONSTRUCCIONES Y
ABASTECIMIENTOS
KEYMA, S.A. DE C.V.
500-67-00-05-
01-2017-4583 de
fecha 13 de julio
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "4"
 
 
 
 
3 de agosto
de 2017
4 de agosto
de 2017
34
CAL050909C19
CONSTRUCTORA
ALLANKARDE, S.A. DE C.V.
500-50-00-05-
01-2016-21532
de fecha 25 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de San Luis
Potosí "1"
11 de enero
de 2017
3 de febrero
de 2017
 
 
 
 
35
CAM130314678
CONSULTORÍA,
ADMINISTRACIÓN Y
MANEJO PINES, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-
2070 de fecha
10 de abril de
2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
11 de abril de
2018
12 de abril de
2018
36
CAR140605MR9
CARDSA, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2016-38119
de fecha 30 de
noviembre de
2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
30 de enero
de 2017
31 de enero
de 2017
37
CARM6404269B4
CALA ROMERO
MARCELINA
500-71-02-01-
02-2017-66507
de fecha 25 de
octubre de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Distrito
Federal "1"
1 de
noviembre de
2017
28 de
noviembre de
2017
 
 
 
 
38
CARW621107N57
CASTRO RAMOS WILLIAM
ERNESTO
500-73-04-10-
34-2017-12549
de fecha 17 de
octubre de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Distrito
Federal "3"
 
 
 
 
24 de octubre
de 2017
25 de octubre
de 2017
39
CAS130213IN1
CORPORATIVO ANGORA
SUR, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2017-44638
de fecha 21 de
diciembre de
2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
22 de enero
de 2018
15 de febrero
de 2018
 
 
 
 
40
CASJ820601E61
CALIXTO SANCHEZ JORGE
LUIS
500-21-00-04-
02-2016-5429 de
fecha 16 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Chihuahua "1"
3 de febrero
2017
1 de marzo
de 2017
 
 
 
 
41
CASP891209339
CARRERA SÁNCHEZ PAUL
IVÁN
500-46-00-05-
02-2017-21562
de fecha 5 de
septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Puebla
"2"
11 de
septiembre de
2017
9 de octubre
de 2017
 
 
 
 
 
42
CAT090731PP0
CONSULTA
ARQUITECTÓNICA TULA,
S.A. DE C.V.
500-36-06-02-
03-2017-49426
de fecha 19 de
diciembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de México
"2"
 
 
 
 
12 de enero
de 2018
15 de enero
de 2018
43
CBI110527GH7
CONSTRUCTORA BIXE,
S.A. DE C.V.
500-71-02-01-
02-2017-50945
de fecha 3 de
octubre de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Distrito
Federal "1"
 
 
 
 
25 de octubre
de 2017
26 de octubre
de 2017
44
CBI131213A41
COMERCIALIZADORA
BUSINESS
INCORPORATED, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-
00-2017-37722
de fecha 24 de
octubre de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
30 de octubre
de 2017
31 de octubre
de 2017
45
CBS130504JM5
COMERCIALIZADORA DE
BIENES Y SERVICIOS
KADXO, S.A.
500-04-00-00-
00-2017-37597
de fecha 9 de
octubre de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
24 de octubre
de 2017
17 de
noviembre de
2017
 
 
 
 
46
CCA130430GH1
CPI CÁDIZ, S.A. DE C.V.
500-67-00-05-
01-2017-4741 de
fecha 20 de
septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "4"
29 de
septiembre de
2017
24 de octubre
de 2017
 
 
 
 
47
CCC151208JJ6
CONSULTORÍA Y
CONTRATOS PARA
CONSTRUCCIÓN 2022,
S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2017-20488
de fecha 31 de
mayo de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
16 de agosto
de 2017
8 de
septiembre de
2017
 
 
 
 
 
48
CCE110617LX8
CONSULTORÍA COMERCIO
Y EDIFICACIONES MATA,
S.A. DE C.V.
500-45-00-04-
02-2017-29845
de fecha 12 de
diciembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Puebla
"1"
 
 
 
 
18 de
diciembre de
2017
19 de
diciembre de
2017
49
CCM140902KU8
CONTRATOS DE
CONSTRUCCIÓN Y
MADERA, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2017-20493
de fecha 31 de
mayo de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
11 de agosto
de 2017
5 de
septiembre de
2017
 
 
 
 
50
CCO0604196A8
CONTACTA COMERCIAL,
S.A. DE C.V.
500-46-00-05-
02-2017-25287
de fecha 27 de
octubre de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Puebla
"2"
 
 
 
 
3 de
noviembre de
2017
6 de
noviembre de
2017
51
CCO130304D84
CBA COACHING, S.C.
500-46-00-05-
02-2017-19030
de fecha 8 de
agosto de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Puebla
"2"
3 de octubre
de 2017
26 de octubre
de 2017
 
 
 
 
52
CCW110621HU9
CORPORATIVO
COMERCIAL W, S.A. DE
C.V.
500-62-00-03-
00-2017-06822
de fecha 1 de
diciembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tamaulipas "5"
 
 
 
 
7 de diciembre
de 2017
8 de
diciembre de
2017
53
CDE1101281L5
CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO
EMPRESARIAL
HUMANITAS, S.C.
500 04 00 00 00-
2017-9883 de
fecha 27 de
marzo de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
4 de abril de
2017
5 de abril de
2017
54
CDE1504089K9
COMERCIALIZADORA
DESCARGA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-
10814 de fecha
18 de abril de
2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
20 de abril de
2018
23 de abril de
2018
55
CDM980327336
COMUNICACIÓN  DISE&O
Y MERCADOTECNIA, S.A.
DE C.V.
500-24-00-07-
01-2017-7851 de
fecha 16 de junio
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guanajuato "1"
7 de julio de
2017
15 de agosto
de 2017
 
 
 
 
56
CDP1506151E8
COMERCIALIZADORA DW
PRISMA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-
5844 de fecha
26 de enero de
2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
2 de febrero
de 2018
6 de febrero
de 2018
57
CDT090615FM8
COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA
TALAMPAYA, S.A. DE C.V.
500-28-00-04-
00-2017-05458
de fecha 21 de
agosto de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guerrero "2"
21 de
noviembre de
2017
14 de
diciembre de
2017
 
 
 
 
58
CECO7407014C8
CERÓN CHAVARRÍA
ORLANDO
500-46-00-05-
02-2017-25104
de fecha 27 de
octubre de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Puebla
"2"
 
 
 
 
27 de octubre
de 2017
30 de octubre
de 2017
 
59
CEM110316U85
CONSTRUCTORA Y
EDIFICADORA MUÑOZ, S.
DE R.L.
500-43-03-07-
03-2016-10181
de fecha 29 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "3"
5 de
diciembre de
2016
11 de enero
de 2017
 
 
 
 
60
CEN060426FB6
CENZCO, S. DE R.L. DE
C.V.
500-31-00-06-
02-2017-2372 de
fecha 13 de
marzo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"2"
30 de mayo
de 2017
22 de junio de
2017
 
 
 
 
61
CES0104209KA
CAMBIO ESTRATÉGICO,
S.A. DE C.V.
500-31-00-06-
01-2017-3027 de
fecha 10 de julio
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"2"
18 de agosto
de 2017
12 de
septiembre de
2017
 
 
 
 
62
CEU130905364
COMERCIALIZADORA Y
EXPORTADORA UMUT,
S.A. DE C.V.
500-43-00-06-
00-2016-8089 de
fecha 29 de
agosto de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "3"
4 de octubre
de 2016
27 de octubre
de 2016
 
 
 
 
63
CGU150930K84
COMERCIALIZADORA
GUILMAR, S. DE R.L. DE
C.V.
500-31-00-06-
03-2017-3125 de
fecha 10 de
agosto de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"2"
 
 
 
 
16 de agosto
de 2017
17 de agosto
de 2017
64
CHA140114KD1
CORPORATIVO
HOSPITALARIO AXIOMA,
S.A. DE C.V.
500-50-00-06-
01-2017-4530 de
fecha 15 de
marzo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de San Luis
Potosí "1"
12 de julio de
2017
18 de agosto
de 2017
 
 
 
 
65
CHI1309107D2
CONSTRUCCIONES
HIWET, S.A. DE C.V.
500-47-00-02-
05-2017-025449
de fecha 13 de
noviembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Querétaro "1"
 
 
 
 
29 de
noviembre de
2017
30 de
noviembre de
2017
 
66
CHM1202086Z8
COMERCIALIZADORA DE
HERRAMIENTAS Y
MATERIALES
TONAYOTZIN, S.A. DE C.V.
500-36-06-02-
03-2017-22460
de fecha 16 de
junio de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de México
"2"
14 de julio de
2017
22 de agosto
de 2017
 
 
 
 
67
CIDJ631125247
CISNEROS DELGADO
JOEL OSCAR
500-04-00-00-
00-2017-37661
de fecha 17 de
octubre de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
5 de
diciembre de
2017
11 de enero
de 2018
 
 
 
 
68
CII130108BW4
COMERCIALIZADORA
INTEGRAL INDUSTRIALES
REGINA, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2017-43434
de fecha 6 de
diciembre de
2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
12 de
diciembre de
2017
13 de
diciembre de
2017
69
CIN1509219F5
CORPORATIVO INFINT,
S.A. DE C.V.
500-05-2018-
2074 de fecha
11 de abril de
2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
18 de abril de
2018
19 de abril de
2018
70
CIS120605250
CONSTRUCTORA
INDUSTRIAL Y SERVICIOS
DEL SUR, S.A. DE C.V.
500-67-00-05-
01-2017-4578 de
fecha 6 de
septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "4"
13 de
septiembre de
2017
6 de octubre
de 2017
 
 
 
 
71
CIV150326HS0
CONSORCIO INDUSTRIAL
VIRCAMAZ, S.A. DE C.V.
500-43-03-07-
03-2016-9681 de
fecha 25 de
octubre de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "3"
 
 
 
 
4 de
noviembre de
2016
7 de
noviembre de
2016
72
CJA140207938
CONSTRUCCIONES
JAIJOSMAR, S.A. DE C.V.
500-27-00-03-
02-2016-5157 de
fecha 19 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guerrero "1"
24 de octubre
de 2016
17 noviembre
de 2016
 
 
 
 
73
CJP101214L47
COMERCIALIZADORA
JUQUILA DE PUEBLA, S.A.
DE C.V.
500-45-00-04-
02-2017-29910
de fecha 21 de
diciembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Puebla
"1"
 
 
 
 
10 de enero
de 2018
11 de enero
de 2018
74
CKR1002111LA
CKRAOSA, S.A. DE C.V.
500-31-00-05-
02-2016-27264
de fecha 5 de
diciembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"2"
2 de agosto
de 2017
25 de agosto
de 2017
 
 
 
 
75
CLC1008114U6
CECEÑA LIOGON
COMERCIALIZADORA, S.
DE R.L.
500-53-00-04-
02-2016-15466
de fecha 19 de
octubre de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sinaloa
"3"
7 de febrero
de 2017
2 de marzo
de 2017
 
 
 
 
 
76
CMC130814QA9
COMERCIALIZADORA
MASA DE CÓRDOBA, S.A.
DE C.V.
500-66-00-00-
00-2017-01829
de fecha 18 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "3"
24 de marzo
de 2017
20 de abril de
2017
 
 
 
 
77
CMR120724UL0
COMERCIALIZADORA
MAYORISTA DEL RINCÓN,
S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2017-15593
de fecha 31 de
marzo de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
11 de agosto
de 2017
5 de
septiembre de
2017
 
 
 
 
78
CMS090210PX5
CONSTRUCCIONES,
MAQUILAS Y
SUMINISTROS
INDUSTRIALES OREON,
S.A. DE C.V.
500-67-00-06-
02-2017-04198
de fecha 13 de
septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "4"
25 de octubre
de 2017
21 de
noviembre de
2017
 
 
 
 
79
CMT121001NH3
CONSTRUCCIÓN Y
MULTISERVICIOS
TORRES, S.A. DE C.V.
500-05-2018-
5839 de fecha
26 de enero de
2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
2 de febrero
de 2018
6 de febrero
de 2018
80
CMU081003M56
CSI MULTISERVICIOS, S.A.
DE C.V.
500-43-03-05-
01-2016-9969 de
fecha 10 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "3"
 
 
 
 
17 de
noviembre de
2016
18 de
noviembre de
2016
81
COD1409194C8
CONSTRUCCIONES,
OBRAS Y DESARROLLOS
COOBDE, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2017-20631
de fecha 31 de
mayo de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
6 de julio de
2017
7 de julio de
2017
 
 
82
COG0904254V3
CONTROL OPERATIVO
DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
500-62-00-04-
01-2017-06393
de fecha 18 de
octubre de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tamaulipas "5"
16 de
noviembre de
2017
12 de
diciembre de
2017
 
 
 
 
 
83
COML871125573
CONTRERAS MAYORQUÍN
LUIS ADRIÁN
500-40-00-02-
00-2017-07773
de fecha 20 de
junio de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nayarit
"1"
1 de agosto
de 2017
24 de agosto
de 2017
 
 
 
 
84
CPA151126PH2
CS PROYECCIONES
ALTERNATIVAS DEL
NORTE, S. DE R.L. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2017-20494
de fecha 31 de
mayo de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
31 de julio de
2017
1 de agosto
de 2017
85
CPB060616MS7
COMERCIALIZADORA Y
PROVEEDORA DE BIENES
Y SERFICIOS GOFA, S.A.
DE C.V.
500-04-00-00-
00-2017-15678
de fecha 31 de
marzo de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
11 de agosto
de 2017
5 de
septiembre de
2017
 
 
 
 
86
CPM070314LY5
CORPORATIVO PUERTO
MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-67-00-03-
00-2017-04491
de fecha 7 de
junio de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "4"
9 de junio de
2017
4 de julio de
2017
 
 
 
 
87
CPO160317CU8
C&C POINT, S.A. DE C.V.
500-27-00-08-
02-2017-10040
de fecha 14 de
diciembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guerrero "1"
21 de
diciembre de
2017
29 de enero
de 2018
 
 
 
 
88
CQT080207DX8
COMERCIALIZADORA
QUALITY AND
THECNOLOGYC, S.A. DE
C.V.
500-62-00-05-
00-2017-02056
de fecha 26 de
abril de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tamaulipas "5"
6 de junio de
2017
29 de junio de
2017
 
 
 
 
89
CRO111010E6A
COMERCIALIZADORA
RODELO, S.P.R. DE R.L.
500-53-00-04-
02-2017-01053
de fecha 9 de
febrero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sinaloa
"3"
 
 
 
 
16 de febrero
de 2017
17 de febrero
de 2017
90
CSC140409567
CLAYTON STONE
CONSTRUCCIONES, S.A.
DE C.V.
500-50-00-01-
2017-15027 de
fecha 25 de
agosto de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de San Luis
Potosí "1"
16 de octubre
de 2017
9 de
noviembre de
2017
 
 
 
 
 
91
CSE100507AFA
CORPORATIVO DE
SERVICIOS
ESTRATÉGICOS, S.A. DE
C.V.
500-47-00-07-
02-2017-025683
de fecha 8 de
diciembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Querétaro "1"
20 de
diciembre de
2017
26 de enero
de 2018
 
 
 
 
92
CSI061016IR2
COMERCIALIZADORA Y
SERVICIOS INTEGRALES
EL TRIUNFO, S.A. DE C.V.
500-42-00-07-
01-2017-04581
de fecha 25 de
mayo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "2"
19 de junio de
2017
12 de julio de
2017
 
 
 
 
93
CSM140421BE5
CONSTRUCCIÓN Y
SUMISTRO MAGNA, S.A.
DE C.V.
500-40-00-02-
00-2017-06572
de fecha 24 de
mayo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nayarit
"1"
7 de julio de
2017
15 de agosto
de 2017
 
 
 
 
94
CSU1106156G4
CORPORACIÓN SULK, S.A.
DE C.V.
500-71-02-01-
02-2017-50999
de fecha 12 de
octubre de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Distrito
Federal "1"
17 de octubre
de 2017
10 de
noviembre de
2017
 
 
 
 
95
CTO130806PE3
COMERCIALIZADORA
TORRESA, S.A. DE C.V.
500-50-00-01-
2017-1800 de
fecha 23 de
octubre de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de San Luis
Potosí "1"
31 de octubre
de 2017
27 de
noviembre de
2017
 
 
 
 
96
CUA100423KW7
CONSTRUCTORA Y
URBANIZADORA DE
AGUASCALIENTES, S. DE
R.L. DE C.V.
500-08-00-07-
00-2016-
0011303 de
fecha 23 de junio
de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Aguascalientes
"1"
1 de julio de
2016
9 de agosto
de 2016
 
 
 
 
97
CUMR761224UK3
CRUZ MARTÍNEZ
ROBERTO
500-36-06-03-
03-2017-11927
de fecha 7 de
abril de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de México
"2"
 
 
27 de abril de
2017
28 de abril
de 2017
 
 
98
CUN970227V73
CLÍNICA UNIVERSIDAD,
S.A. DE C.V.
500-42-00-05-
03-2017-04575
de fecha 5 de
junio de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "2"
11 de julio de
2017
17 de agosto
de 2017
 
 
 
 
99
CUSG8010265A0
CUELLAR SCULLY
GUILLERMO
500-66-00-00-
00-2016-13570
de fecha 19 de
octubre de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "3"
 
 
1 de
noviembre de
2016
3 de
noviembre
de 2016
 
 
 
10
0
CZM100914D86
COMERCIAL ZIVAH MEX,
S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2017-20638
de fecha 31 de
mayo de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
11 de agosto
de 2017
5 de
septiembre de
2017
 
 
 
 
10
1
DAI150219765
DMH ASESORÍA
INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2017-34014
de fecha 25 de
septiembre de
2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
4 de octubre
de 2017
27 de octubre
de 2017
 
 
 
 
10
2
DCD090819PV8
DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA
DANEJ, S.A. DE C.V.
500-53-00-04-
02-2017-01054
de fecha 9 de
febrero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sinaloa
"3"
21 de febrero
de 2017
16 de marzo
de 2017
 
 
 
 
10
3
DEM060914M93
DESARROLLO
ESPECIALIZADO MEDICO
DENTAL, S.A. DE C.V.
500-50-00-06-
01-2017-4529 de
fecha 3 de
marzo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de San Luis
Potosí "1"
12 de julio de
2017
18 de agosto
de 2017
 
 
 
 
10
4
DIBF790727J82
DIAZ BATREZ FRANCISCO
JAVIER
500-21-00-04-
02-2017-3960 de
fecha 31 de
agosto de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Chihuahua "1"
6 de octubre
de 2017
31 de octubre
de 2017
 
 
 
 
10
5
DME090708ATA
DRAGO DE MÉXICO, S.A.
DE C.V.
500-05-2018-
8174 de fecha
16 de marzo de
2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
16 de marzo
de 2018
20 de marzo
de 2018
10
6
DOR140507GT9
DORMIREGIO, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2016-44601
de fecha 16 de
diciembre de
2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
2 de marzo
de 2017
28 de marzo
de 2017
 
 
 
 
10
7
DOZR7705207F9
DOMÍNGUEZ ZAMORANO
RUBÉN ARDAVIN
500-20-00-04-
02-2018-1745 de
fecha 16 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Chiapas
"2"
 
 
 
 
23 de marzo
de 2018
2 de abril de
2018
10
8
DPA1312137T4
DICOM PROFESIONISTAS
ASOCIADOS, S.C.
500-04-00-00-
00-2017-37723
de fecha 24 de
octubre de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
30 de octubre
de 2017
31 de octubre
de 2017
 
10
9
DSI1012101D1
DEFI SERVICIOS
INDUSTRIALES, S. DE R.L.
DE C.V.
500-44-00-05-
00-2017-12154
de fecha 27 de
septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Oaxaca
"1"
1 de
noviembre de
2017
28 de
noviembre de
2017
 
 
 
 
11
0
EBE1211142A6
EMPRESA BECAN, S.A. DE
C.V.
500-39-00-04-
02-2017-14515
de fecha 11 de
diciembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Morelos
"1"
 
 
 
 
9 de enero de
2018
10 de enero
de 2018
11
1
ECC091201TYA
EVEN CONTROL
COMERCIAL E
INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
500-31-00-05-
02-2017-2259 de
fecha 23 de
febrero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"2"
3 de agosto
de 2017
28 de agosto
de 2017
 
 
 
 
11
2
ECS140211AN1
ENTRENAMIENTO PARA
CUERPOS DE SEGURIDAD
DE ALTO RENDIMIENTO
SQS, S.A. DE C.V.
500-05-2018-
5866 de fecha
30 de enero de
2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
7 de febrero
de 2018
8 de febrero
de 2018
11
3
EFO120926UT1
SOCIEDAD PARA LA
EDUCACIÓN Y FORMATIVA
DE OCCIDENTE, S.C.
500-53-00-01-
00-2017-00490
de fecha 17 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sinaloa
"3"
24 de enero
de 2017
17 de febrero
de 2017
 
 
 
 
11
4
EGA050707123
EMPRESAS GALICIA, S.A.
DE C.V.
500-04-00-00-
00-2017-40670
de fecha 30 de
octubre de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
10 de
noviembre de
2017
13 de
noviembre de
2017
11
5
EIN140414NZ5
EXCELENCIA
INTELIGENTE, S.A. DE C.V.
500-24-00-07-
01-2017-10264
de fecha 15 de
agosto de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guanajuato "1"
13 de
septiembre de
2017
11 de octubre
de 2017
 
 
 
 
11
6
EME090204GH8
ECOMIN DE MÉXICO, S.A.
DE C.V.
500-32-00-08-
09-2017-33197
de fecha 6 de
diciembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"3"
16 de enero
de 2018
9 de febrero
de 2018
 
 
 
 
 
11
7
ESJ080216IS0
COMPAÑÍA ENERGÉTICA
SAN JUAN, S.A. DE C.V.
500-66-00-00-
00-2016-09305
de fecha 18 de
octubre de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "3"
25 de
noviembre de
2016
3 de enero de
2017
 
 
 
 
11
8
FAG120204T55
FAGIBSS, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2017-15677
de fecha 31 de
marzo de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
2 de mayo de
2017
26 de mayo
de 2017
 
 
 
 
11
9
FLA040126H15
FACTOR LABORAL, S.A.
DE C.V.
500-46-00-05-
02-2017-23308
de fecha 29 de
septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Puebla
"2"
 
 
 
 
5 de octubre
de 2017
6 de octubre
de 2017
12
0
FOMO7005114P2
FLORES MANCILLA
OCTAVIO HORACIO
500-71-02-01-
02-2017-66508
de fecha 25 de
octubre de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Distrito
Federal "1"
1 de
noviembre de
2017
28 de
noviembre de
2017
 
 
 
 
12
1
FONJ890516AI3
FLORES NIETO JUAN
PABLO
500-15-06-01-
2017-6013 de
fecha 7 de
febrero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza "1"
16 de febrero
de 2017
13 de marzo
2017
 
 
 
 
12
2
GABA6304151V5
GARCÍA BALLINAS JOSÉ
ARTURO
500-12-00-01-
00-2017-08148
de fecha 21 de
agosto de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Baja
California Sur "1"
26 de
septiembre de
2017
19 de octubre
de 2017
 
 
 
 
12
3
GACD750927KV4
GRANADO CISNEROS
DAMÍAN
500-04-00-00-
00-2017-23652
de fecha 31 de
mayo de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
27 de junio de
2017
3 de agosto
de 2017
 
 
 
 
12
4
GAGL590101669
GARZA GARZA LAURA
500-58-00-04-
03-2017-3444 de
fecha 23 de
octubre de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tamaulipas "1"
 
 
 
 
30 de octubre
de 2017
31 de octubre
de 2017
12
5
GAM081009MF4
GAMING AMUSEMENT
MEXICO, S.A. DE C.V.
500-53-00-06-
00-2017-04675
de fecha 12 de
abril de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sinaloa
"3"
4 de mayo de
2017
30 de mayo
de 2017
 
 
 
 
 
12
6
GAMI83112488A
GALVÁN MIGUEL
ALEJANDRO
500-70-00-05-
02-2017-10076
de fecha 17 de
octubre de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Zacatecas "1"
23 de octubre
de 2017
16 de
noviembre de
2017
 
 
 
 
12
7
GARD6908083A0
GARCIA RODRIGUEZ MA
DOLORES
500-53-00-03-
00-2016-16219
de fecha 25 de
octubre de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sinaloa
"3"
11 de
noviembre de
2016
7 de
diciembre de
2016
 
 
 
 
12
8
GAS121018CQ0
LAS GLORIAS ASESORÍA Y
SERVICIOS INTEGRALES,
S.A. DE C.V.
500-40-00-02-
00-2017-09857
de fecha 2 de
agosto de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nayarit
"1"
25 de
septiembre de
2017
18 de octubre
de 2017
 
 
 
 
12
9
GASE710416BZ7
GARCÍA SERRANO ELOY
500-04-00-00-
00-2017-26357
de fecha 14 de
julio de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
28 de
noviembre de
2017
21 de
diciembre de
2017
 
 
 
 
13
0
GASH791121K81
GARCÍA SAGREDO
HILARIO
500-67-00-06-
02-2017-04031
de fecha 22 de
junio de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "4"
25 de agosto
de 2017
19 de
septiembre de
2017
 
 
 
 
13
1
GASJ750721EK0
GÁMEZ SOTO JESÚS
500-54-00-05-
03-2017-2421 de
fecha 17 de
mayo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sonora
"1"
5 de junio de
2017
28 de junio de
2017
 
 
 
 
13
2
GBA1208282S5
GRUPO BADANI, S.A. DE
C.V.
500-39-00-04-
02-2017-14567
de fecha 13 de
diciembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Morelos
"1"
 
 
 
 
9 de enero de
2018
10 de enero
de 2018
13
3
GCC081105HB5
GRUPO CONSTRUCTOR
CAVI, S. DE R.L. DE C.V.
500-36-06-02-
03-2017-49414
de fecha 18 de
diciembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de México
"2"
 
 
 
 
12 de enero
de 2018
15 de enero
de 2018
13
4
GCF130313H20
GRUPO CONSULTOR
FOLKER, S.A. DE C.V.
500-43-00-06-
00-2016-8154 de
fecha 1 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "3"
13 de
diciembre de
2016
19 de enero
de 2017
 
 
 
 
 
13
5
GCI080107V33
"GRUPO CONSTRUCTOR
ISUMA", S.A. DE C.V.
500-35-00-06-
01-2017-22895
de fecha 30 de
octubre de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de México
"1"
10 de
noviembre de
2017
6 de
diciembre de
2017
 
 
 
 
13
6
GCO090907GW8
GASETRO
COMERCIALIZADORA, S.A.
DE C.V.
500-04-00-00-
00-2016-43670
de fecha 30 de
noviembre de
2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
2 de marzo
de 2017
28 de marzo
de 2017
 
 
 
 
13
7
GCO160225S37
GUPEA
CONSTRUCCIONES, S.A.
DE C.V.
500-05-2018-
10833 de fecha
19 de abril de
2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
26 de abril de
2018
27 de abril de
2018
13
8
GEJ080306UZA
GRUPO EMPRESARIAL
JJR, S.A. DE C.V.
500-31-00-06-
04-2017-2141 de
fecha 31 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"2"
10 de febrero
de 2017
7 de marzo
de 2017
 
 
 
 
13
9
GEL980522UF0
GRUPO ELCIO, S.A. DE
C.V.
500-19-00-04-
01-2017-12085
de fecha 23 de
noviembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Chiapas
"1"
 
 
 
 
30 de
noviembre de
2017
1 de
diciembre de
2017
14
0
GEN131215NFA
GANADERIA LOS
ESLABONES DEL NORTE,
S.C. DE R.L. DE C.V.
500-58-00-03-
00-2016-3484 de
fecha 31 de
octubre de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tamaulipas "1"
1 de
noviembre de
2016
28 de
noviembre de
2016
 
 
 
 
14
1
GEV110503G43
GRUPO EMPRESARIAL
VLABON, S.A. DE C.V.
500-29-00-05-
01-2017-9026 de
fecha 7 de
diciembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Hidalgo
"1"
8 de
diciembre de
2017
16 de enero
de 2018
 
 
 
 
14
2
GGA081114E19
GRUPO GARATI, S.A. DE
C.V.
500-67-00-05-
01-2017-4651 de
fecha 30 de
octubre de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "4"
 
 
 
 
6 de
noviembre de
2017
7 de
noviembre de
2017
14
3
GIA060811N93
GRUPO INTERNACIONAL
AMEX, S. DE R.L. DE C.V.
500-37-00-07-
01-2016-23975
de fecha 21 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Michoacán "1"
30 de
septiembre de
2016
25 de octubre
de 2016
 
 
 
 
14
4
GIA13082938A
GRUPO INMOBILIARIO
ARRENDADOR
CONSTRUCTOR Y
DISTRIBUIDOR YUDXI, S.A.
DE C.V.
500-04-00-00-
00-2017-37600
de fecha 9 de
octubre de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
24 de octubre
de 2017
17 de
noviembre de
2017
 
 
 
 
14
5
GIR090129BV3
GRUPO INDUSTRIAL DE
RECICLAJE ATIZAPÁN,
S.A. DE C.V.
500-36-06-03-
02-2017-35251
de fecha 6 de
octubre de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de México
"2"
 
 
20 de octubre
de 2017
23 de
octubre de
2017
 
 
 
14
6
GKI150430S81
GRUPO KIC INOVACIÓN,
S.A. DE C.V.
500-46-00-05-
02-2017-24292
de fecha 16 de
octubre de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Puebla
"2"
 
 
 
 
17 de octubre
de 2017
18 de octubre
de 2017
14
7
GMA130429F2A
GRUPO MARABATO, S.A.
DE C.V.
500-46-00-05-
02-2017-16444
de fecha 30 de
junio de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Puebla
"2"
11 de julio de
2017
17 de agosto
de 2017
 
 
 
 
14
8
GOVD871209GD7
GONZÁLEZ VALENCIA
DELFINO OSWALDO
500-36-06-03-
03-2017-11928
de fecha 12 de
abril de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de México
"2"
30 de junio de
2017
8 de agosto
de 2017
 
 
 
 
14
9
GSC150310R67
GRUPO SOLUCIONES
CONJUNTAS, S.A. DE C.V.
500-46-00-05-
02-2017-21571
de fecha 6 de
septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Puebla
"2"
 
 
 
 
12 de
septiembre de
2017
13 de
septiembre de
2017
15
0
GSE131213599
GU SERVICES, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-
00-2017-37724
de fecha 24 de
octubre de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
30 de octubre
de 2017
31 de octubre
de 2017
15
1
GSP081203PG6
GRG SEGURIDAD
PRIVADA, S. DE R.L. DE
C.V.
500-56-00-03-
01-2017-06115
de fecha 19 de
octubre de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sonora
"3"
9 de
noviembre de
2017
5 de
diciembre de
2017
 
 
 
 
15
2
GUR1402133U6
GRUPO URMSATZ, S.A. DE
C.V.
500-45-00-04-
02-2017-28491
de fecha 9 de
octubre de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Puebla
"1"
 
 
 
 
10 de octubre
de 2017
11 de octubre
de 2017
 
15
3
GUUR8706167C2
GUTIÉRREZ URIBE RAÚL
500-24-00-07-
01-2017-7852 de
fecha 16 de junio
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guanajuato "1"
7 de julio de
2017
15 de agosto
de 2017
 
 
 
 
15
4
HDE131113P88
HAW DESARROLLOS, S.A.
DE C.V.
500-05-2018-
10797 de fecha
16 de abril de
2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
20 de abril de
2018
23 de abril de
2018
15
5
HEBA7003307BA
HERNÁNDEZ BALTAZAR
ANASTACIO
500-38-00-04-
02-2017-20359
de fecha 26 de
octubre de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Michoacán "2"
1 de
noviembre de
2017
28 de
noviembre de
2017
 
 
 
 
15
6
HEGN880924H3A
HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
NÉSTOR DANIEL
500-28-00-04-
00-2017-07038
de fecha 23 de
octubre de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guerrero "2"
21 de
diciembre de
2017
29 de enero
de 2018
 
 
 
 
15
7
HELC6409131X0
HERNÁNDEZ LARA
CRISÓGONO GAUDENCIO
500-04-00-00-
00-2017-37666
de fecha 17 de
octubre de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
30 de octubre
de 2017
24 de
noviembre de
2017
 
 
 
 
15
8
HERM570925GA7
HERNÁNDEZ RAMOS
MARTHA BEATRIZ
500-27-00-03-
02-2016-5253 de
fecha 31 de
octubre de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guerrero "1"
30 de
noviembre de
2016
6 de enero de
2017
 
 
 
 
15
9
HLC101228RN7
HUERTA LARRAGA
CONSULTORES, S.C.
500-50-00-05-
01-2017-14726
de fecha 11 de
agosto de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de San Luis
Potosí "1"
 
 
 
 
17 de agosto
de 2017
18 de agosto
de 2017
16
0
ICL100922P44
INGENIERÍA Y
CONSTRUCTORA LOGAN,
S.A. DE C.V.
500-43-00-04-
01-2017-2896 de
fecha 31 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "3"
2 de febrero
de2017
28 de febrero
de 2017
 
 
 
 
16
1
ICL101122R38
INDUSTRIA
CONSTRUCTORA LNA,
S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2017-20657
de fecha 15 de
junio de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
27 de junio de
2017
3 de agosto
de 2017
 
 
 
 
 
16
2
ICM020311EC8
INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORA
MOZIMBA, S.A. DE C.V.
500-50-00-05-
02-2017-04023
de fecha 10 de
febrero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de San Luis
Potosí "1"
27 de febrero
de 2017
23 de marzo
de 2017
 
 
 
 
16
3
IDE101026Q51
IDEABAND, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2017-9874 de
fecha 28 de
febrero de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
27 de marzo
de 2017
28 de marzo
de 2017
16
4
IIP1212159Z8
INTEGRADORA
INDUSTRIAL DE
PROCESOS, S.A. DE C.V.
500-68-00-01-
01-2016-10649
de fecha 8 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "5"
1 de
noviembre de
2016
28 de
noviembre de
2016
 
 
 
 
16
5
ILS110128GX9
INDUSTRIAL Y LOGÍSTICA
DEL SURESTE, S.A. DE
C.V.
500-57-00-04-
03-2017-005474
de fecha 25 de
agosto de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Tabasco
"1"
30 de agosto
de 2017
22 de
septiembre de
2017
 
 
 
 
16
6
ILS130930K9A
INTERNATIONAL
LOGISTICS SERVICES AND
IMPORT OF MEXICO, S.A.
DE C.V.
500-25-00-05-
03-2016-13000
de fecha 21 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guanajuato "2"
14 de octubre
de 2016
9 de
noviembre de
2016
 
 
 
 
16
7
INS0709297L4
INSOCO, S. DE R.L. DE
C.V.
500-09-00-07-
01-2017-05196
de fecha 29 de
noviembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Baja
California "1"
 
 
 
 
6 de diciembre
de 2017
7 de
diciembre de
2017
16
8
ITB000202MW9
INSUMOS TÉCNICOS DEL
BRAVO, S.A. DE C.V.
500-59-00-05-
00-2017-3071 de
fecha 3 de
octubre de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tamaulipas "2"
 
 
 
 
9 de octubre
de 2017
10 de octubre
de 2017
16
9
ITS11061541A
INDUSTRIAS TEXTILERAS
SAMPAYA, S.A. DE C.V.
500-71-02-01-
02-2017-50971
de fecha 12 de
octubre de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Distrito
Federal "1"
20 de octubre
de 2017
15 de
noviembre de
2017
 
 
 
 
17
0
KCO1304269L2
KLAM CONSULTING, S.A.
DE C.V.
500-46-00-05-
02-2017-23917
de fecha 11 de
octubre de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Puebla
"2"
 
 
 
 
17 de octubre
de 2017
18 de octubre
de 2017
 
17
1
KGL140306PE2
KABI GLOBALMARK, S.A.
DE C.V.
500-04-00-00-
00-2018-7556 de
fecha 27 de
febrero de 2018
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
6 de marzo de
2018
7 de marzo de
2018
17
2
KLE140311E83
KLEIMARS, S. DE R.L. DE
C.V.
500-34-00-01-
01-2018-2020 de
fecha 23 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"5"
 
 
 
 
11 de abril de
2018
12 de abril de
2018
17
3
LAAJ540428M19
LAGUNA ARVIZU JESÚS
CARLOS
500-04-00-00-
00-2017-6592 de
fecha 26 de
enero de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
13 de marzo
de 2017
6 de abril de
2017
 
 
 
 
17
4
LIS090224BC9
LATINOAMÉRICA
INMOBILIARIA SCOTH, S.A.
DE C.V.
500-71-02-01-
02-2017-66522
de fecha 23 de
octubre de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Distrito
Federal "1"
26 de octubre
de 2017
22 de
noviembre de
2017
 
 
 
 
17
5
LSU131227C67
LOGISTICA SURRESIC,
S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2017-15687
de fecha 31 de
marzo de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
11 de agosto
de 2017
5 de
septiembre de
2017
 
 
 
 
17
6
MADA920530IIA
MARTÍNEZ DAVID ADELINA
500-28-00-04-
00-2017-03933
de fecha 6 de
julio de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guerrero "2"
30 de
noviembre de
2017
8 de enero de
2018
 
 
 
 
17
7
MAX0907073FA
METALS AX, S.A. DE C.V.
500-28-00-04-
00-2017-03287
de fecha 25 de
mayo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guerrero "2"
12 de
diciembre de
2017
18 de enero
de 2018
 
 
 
 
17
8
MCH130405G72
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN HAIZE,
S.A. DE C.V.
500-27-00-04-
03-2017-3730 de
fecha 26 de abril
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guerrero "1"
13 de julio de
2017
21 de agosto
de 2017
 
 
 
 
17
9
MCO101210R77
MVG CONSULTORES, S.C.
500-30-00-08-
01-2018-01391
de fecha 21 de
febrero de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"1"
 
 
27 de febrero
de 2018
28 de
febrero de
2018
 
 
 
18
0
MCO140320NM0
MAGROD
CONSTRUCTORA, S.A. DE
C.V.
500-50-00-05-
01-2016-16492
de fecha 3 de
octubre de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de San Luis
Potosí "1"
8 de
noviembre de
2016
2 de
diciembre de
2016
 
 
 
 
18
1
METM910427GD3
MEDRANO TREJO JOSÉ
MANUEL
500-24-00-07-
01-2017-9843 de
fecha 8 de
agosto de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guanajuato "1"
 
 
 
 
9 de agosto
de 2017
10 de agosto
de 2017
18
2
MEX160229RK7
MEXTRACOM, S.C.
500-67-00-06-
01-2017-03957
de fecha 4 de
julio de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "4"
10 de julio de
2017
16 de agosto
de 2017
 
 
 
 
18
3
MME090204QT7
MATELMART DE MÉXICO,
S.A. DE C.V.
500-32-00-08-
09-2017-33196
de fecha 6 de
diciembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"3"
16 de enero
de 2018
9 de febrero
de 2018
 
 
 
 
18
4
MNR140618IT1
MAQUILADORA NACIONAL
DE RECICLAJE, S.A. DE
C.V.
500-45-00-04-
02-2017-29909
de fecha 21 de
diciembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Puebla
"1"
 
 
 
 
10 de enero
de 2018
 11 de enero
de 2018
18
5
MOBA920326NX7
MORAN BORRELI ALMA
ROSA
500-53-00-02-
00-2016-17538
de fecha 28 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sinaloa
"3"
4 de mayo de
2017
30 de mayo
de 2017
 
 
 
 
18
6
MOD1407041E7
MODEMO, S.A. DE C.V.
500-05-2018-
5833 de fecha
25 de enero de
2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
1 de febrero
de 2018
 2 de febrero
de 2018
18
7
MOGC920305KK5
MORÁN GONZÁLEZ
CARLOS MAURICIO
500-04-00-00-
00-2018-4357 de
fecha 15 de
enero de 2018
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
18 de enero
de 2018
19 de enero
de 2018
 
 
 
18
8
MOGV8607279Y7
MORALES GÓMEZ VÍCTOR
ANTONIO
500-04-00-00-
00-2017-37662
de fecha 18 de
octubre de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
5 de
diciembre de
2017
11 de enero
de 2018
 
 
 
 
18
9
MOMG690721FJ1
MORENO MIRANDA JOSÉ
GUADALUPE
500-36-06-03-
03-2017-9099 de
fecha 27 de
marzo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de México
"2"
19 de junio de
2017
12 de julio de
2017
 
 
 
 
19
0
MOSR9205121X1
MONTEVERDE SÁNCHEZ
RAFAEL
500-52-00-01-
00-2017-07170
de fecha 2 de
agosto de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sinaloa
"2"
14 de agosto
de 2017
6 de
septiembre de
2017
 
 
 
 
19
1
MOV071205N46
MOVEKTOR, S.A. DE C.V.
500-31-00-04-
01-2016-2635 de
fecha 21 de abril
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"2"
2 de mayo de
2017
26 de mayo
de 2017
 
 
 
 
19
2
MRM130905R18
MATERIALES Y RENTA DE
MAQUINARIA XADANI, S.A.
DE C.V.
500-04-00-00-
00-2017-37601
de fecha 9 de
octubre de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
24 de octubre
de 2017
17 de
noviembre de
2017
 
 
 
 
19
3
MTE091014HX7
LOS MEJORES TEXTILES,
S.A. DE C.V.
500-46-00-05-
02-2017-20545
de fecha 22 de
agosto de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Puebla
"2"
 
 
 
 
1 de
septiembre de
2017
4 de
septiembre de
2017 
19
4