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DOF: 18/07/2019
OFICIO 500-05-2019-18218 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación

OFICIO 500-05-2019-18218 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Oficio Número: 500-05-2019-18218
Asunto:  Se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63, y 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en el citado Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Como consecuencia de lo anterior, las autoridades ya referidas ubicaron a los contribuyentes en el supuesto de presunción previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por lo que en tal sentido les notificaron a cada uno de ellos el oficio individual de presunción, en el cual se pormenorizó los hechos particulares por los cuales se consideró procedente la referida presunción.
En razón de lo anterior, y en apoyo a las autoridades emisoras de los oficios de presunción ya señalados, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, se informa a los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1 del presente oficio, que se encuentran en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, lo anterior se les hace de su conocimiento con el objeto de que puedan manifestar ante la autoridad fiscal que les notificó el oficio individual lo que a su derecho convenga y aportar, ante dichas autoridades, la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos.
Entonces, se indica que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69-B, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, cada uno de los contribuyentes que se mencionan en el citado Anexo 1 del presente oficio tendrán un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de que surta efectos la última de las notificaciones, según la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, a fin de que presenten ante las oficinas de las autoridades emisoras del oficio individual ubicadas en el domicilio señalado en el Anexo 1 del presente oficio, escrito libre en original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal en los términos del artículo 19 del referido Código, a través del cual manifiesten lo que a su derecho convenga, anexando a dicho escrito la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos pormenorizados en el oficio individual ya mencionado.
La documentación e información que presenten a través del citado escrito deberá de cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 18, 18-A y 19 del Código Fiscal de la Federación.
Asimismo, se les apercibe que si transcurrido el plazo concedido no aportan las pruebas, la documentación e información respectiva; o bien, en caso de aportarlas, una vez admitidas y valoradas, no se desvirtúan los hechos señalados en el oficio individual mencionado en el tercer párrafo del presente oficio, se procederá en los términos que prevé el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación,
caso en el cual se notificará la resolución y se publicará el nombre, denominación o razón social en el listado de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B, listado que para tal efecto se difunda en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, y se publique en el Diario Oficial de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes y que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente
Ciudad de México a, 01 de julio de 2019.- En suplencia por ausencia de la Administradora Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y del Administrador de Fiscalización Estratégica "1", "2", "3", "4", "5" y "6" con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica "7", Cintia Aideé Jáuregui Serratos.- Rúbrica.
Asunto:  Anexo 1 del oficio número 500-05-2019-18218 de fecha 1 de julio de 2019 en el que se notifica, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que los contribuyentes mencionados en el presente Anexo se ubican en el supuesto previsto en el primer párrafo del citado precepto legal.
A continuación, se enlistan los contribuyentes a los que se hace referencia en el oficio número 500-05-2019-18218 de fecha 1 de julio de 2019, emitido por la Lic. Cintia Aideé Jáuregui Serratos Administradora de Fiscalización Estratégica "7", en suplencia por ausencia de la Administradora Central de Fiscalización Estratégica, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal.
 
R.F.C.
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE
NO. Y FECHA DEL OFICIO
DE PRESUNCIÓN
AUTORIDAD EMISORA DEL
OFICIO DE PRESUNCIÓN
FECHA DE NOTIFICACIÓN
DEL OFICIO DE
PRESUNCIÓN
1.
AAMK750908MH9
ALCALÁ MORENO KARINA
500-74-04-01-01-2019-8261
de fecha 22 de mayo de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Distrito Federal
"4"
28 de mayo de 2019
2.
AAR160505MB2
ALTERNATIVAS ARIANTZA, S.C.
500-63-00-05-03-2019-2821
de fecha 4 de abril de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1"
15 de mayo de 2019
3.
ACO1510087J3
ASESORIA CONTEMPIAN, S.C.
500-46-00-05-02-2018-
22646 de fecha 27 de
noviembre de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Puebla "2"
25 de febrero de 2019
4.
AEE130515TN3
ASESORIA EMPRESARIAL EJE CENTRAL,
S.A. DE C.V.
500-05-2019-7344 de fecha
10 de abril de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
6 de junio de 2019
5.
ALV081202S79
ALVANTA, S.A. DE C.V.
500-60-00-04-04-2019-
01356 de fecha 26 de marzo
de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tamaulipas "3"
24 de mayo de 2019
6.
AMM170209MA3
ARRENDADORA MAGMA 1703, S.A. DE
C.V.
500-43-03-05-01-2019-3217
de fecha 17 de mayo de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"
19 de junio de 2019
7.
AMO120525MA1
ABARROTES MOSONTLEX, S.A. DE C.V.
500-44-00-00-00-2019-
03463 de fecha 21 de mayo
de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Oaxaca "1"
28 de mayo de 2019
8.
AMZ151201FT6
ABASTECEDORA MATERIALES ZOWEN,
S.A. DE C.V.
500-44-00-00-00-2019-
03460 de fecha 21 de mayo
de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Oaxaca "1"
28 de mayo de 2019
9.
APS100209MU2
ACCICO PRODUCTION SERVICES, S.A.
DE C.V.
500-71-06-01-03-2019-
69515 de fecha 26 de abril
de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Distrito Federal
"1"
8 de mayo de 2019
10.
AVA081209P71
ASESORIA Y VENTAS A LA INDUSTRIA Y
TECNOLOGIA EMPRESARIAL, S.A. DE
C.V.
500-16-00-00-00-2019-6677
de fecha 13 de mayo de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Coahuila de
Zaragoza "2"
17 de junio de 2019
11.
BAAR6601151N1
BARRERA ALMEIDA RENE JAVIER
500-69-00-01-02-2019-
07344 de fecha 15 de abril
de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Yucatán "1"
20 de mayo de 2019
12.
BEN110409BI1
BENEDYKS, S.A. DE C.V.
500-44-00-00-00-2019-
03461 de fecha 21 de mayo
de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Oaxaca "1"
28 de mayo de 2019
13.
BEN140217NG4
BENEFAK, S.A. DE C.V.
500-63-00-04-01-2019-2944
de fecha 16 de abril de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1"
30 de mayo de 2019
14.
BES121114E32
BALTICA ESTRATEGICA, S.A. DE C.V.
500-18-00-05-02-2019-3052
de fecha 5 de junio de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Colima "1"
11 de junio de 2019
15.
BQU130618DF2
BLACK QUEEN, S.A. DE C.V.
500-14-00-03-02-2019-1875
de fecha 24 de mayo de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Campeche "1"
27 de mayo de 2019
16.
CAC090828QIA
CORPORATIVO ACCEPTRIX, S.A. DE C.V.
500-05-2019-7407 de fecha
9 de mayo de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
27 de junio de 2019
 
17.
CAC121122967
CREACIONES & CONSTRUCCIONES
PACIFICO, S.A. DE C.V.
500-08-00-03-00-2018-
024250 de fecha 11 de
diciembre de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Aguascalientes
"1"
28 de enero de 2019
18.
CACC901022EW6
CAAMAL CHAN JOSE CARLOS
500-69-00-03-03-2019-4629
de fecha 7 de marzo de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Yucatán "1"
26 de abril de 2019
19.
CADL710328K3A
CARRILLO DORADO MARIA DE LA LUZ
500-16-00-00-00-2019-6667
de fecha 29 de abril de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Coahuila de
Zaragoza "2"
18 de junio de 2019
20.
CAR140630QF3
CONSTRUCCIONES ARCOS, S.A. DE C.V.
500-25-00-05-03-2019-6669
de fecha 16 de mayo de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Guanajuato "2"
23 de mayo de 2019
21.
CBR131010HD7
CORPORACION BRONTIER, S.C.
500-74-05-04-02-2019-4405
de fecha 1 de abril de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Distrito Federal
"4"
7 de mayo de 2019
22.
CCE12081316A
COMERCIALIZADORA CENTRINO, S.A. DE
C.V.
500-25-00-02-01-2019-5331
de fecha 20 de marzo de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Guanajuato "2"
20 de mayo de 2019
23.
CCK151120TU7
CORPORATIVO COMERCIAL KENZELOF,
S. DE R.L. DE C.V.
500-69-00-03-03-2019-8022
de fecha 25 de abril de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Yucatán "1"
7 de mayo de 2019
24.
CCP141209PG9
CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS DEL
PACIFICO, S.A. DE C.V.
500-54-00-02-01-2019-0674
de fecha 26 de marzo de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Sonora "1"
27 de mayo de 2019
25.
CCT130530P91
CONSTRUCTORA CORDOVA TAPIA, S.A.
DE C.V.
500-29-00-07-03-2018-6023
de fecha 6 de noviembre de
2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Hidalgo "1"
5 de diciembre de 2018
26.
CDI101210734
CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS
INFINITI, S.A. DE C.V.
500-32-00-06-01-2019-1729
de fecha 26 de febrero de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Jalisco "3"
24 de mayo de 2019
27.
CED090922Q18
COMERCIALIZADORA EDWA, S.A. DE C.V.
500-32-00-06-01-2019-1600
de fecha 19 de febrero de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Jalisco "3"
20 de mayo de 2019
28.
CEX141030DK4
CORPORATIVO EXIMIO, S.A. DE C.V.
500-69-00-03-03-2019-4700
de fecha 8 de marzo de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Yucatán "1"
23 de mayo de 2019
29.
CGE141124NK3
CONSULTORIA GEOMAXICA, S.C.P.
500-69-00-03-03-2019-
00417 de fecha 10 de enero
de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Yucatán "1"
12 de abril de 2019
30.
CIN141103QU3
COMENORT INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
500-43-03-05-01-2019-3122
de fecha 13 de mayo de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"
17 de mayo de 2019
31.
CIN1510292W5
CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS
LEAH, S.C.
500-32-00-05-05-2019-
04269 de fecha 4 de junio de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Jalisco "3"
17 de junio de 2019
 
32.
CLI130604192
CMR LIMPIEZA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
500-36-04-04-01-2019-
13777 de fecha 27 de marzo
de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de México "2"
28 de mayo de 2019
33.
CME1611159F7
COMERCIALIZADORA Y MANTENIMIENTO
E&M, S.A. DE C.V.
500-67-00-04-01-2019-
01184 de fecha 8 de abril de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Veracruz "4"
7 de junio de 2019
34.
CND160927T58
CENTRO NEGOCIOS 200, S.A. DE C.V.
500-30-00-06-00-2019-
00810 de fecha 20 de mayo
de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Jalisco "1"
30 de mayo de 2019
35.
COAG870317NK9
CORDOVA ALPUCHE GABRIELA
500-57-00-04-01-2019-
001837 de fecha 25 de abril
de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tabasco "1"
12 de junio de 2019
36.
COFP810509384
CORONA FIERRO PAUBLO ENRRIQUE
500-27-00-06-01-2019-
03355 de fecha 19 de marzo
de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Guerrero "1"
1 de abril de 2019
37.
COM1509019N9
COMALTER, S.A. DE C.V.
500-69-00-03-03-2019-9788
de fecha 20 de mayo de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Yucatán "1"
30 de mayo de 2019
38.
CPR140829GNA
CONSTRUCTORA PROURBANITY, S.A.
DE C.V.
500-55-00-03-00-2019-895
de fecha 29 de mayo de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Sonora "2"
31 de mayo de 2019
39.
CRA151216GE4
COMERCIALIZADORA RANIASTEC, S.A.
DE C.V.
500-36-04-01-01-2019-
20094 de fecha 23 de mayo
de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de México "2"
27 de mayo de 2019
40.
CSM160719JZ8
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS
MARFAR, S.A. DE C.V.
500-67-00-04-01-2019-
01191 de fecha 23 de abril
de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Veracruz "4"
12 de junio de 2019
41.
CTO1604228DA
COMERCIALIZADORA TOPLOGIX, S. DE
R.L. DE C.V.
500-05-2019-18106 de fecha
14 de junio de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
17 de junio de 2019
42.
CTR130716E64
RODRIGUEZ FERNANDEZ ADALBERTO
LIQUIDADOR DE: COMERCIALIZADORA
TROBY, S.A. DE C.V.
500-25-00-04-02-2019-5334
de fecha 21 de marzo de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Guanajuato "2"
27 de mayo de 2019
 
43.
CVR1502103C8
COMER VERSATIL RG, S. DE R.L. DE C.V.
500-63-00-05-03-2019-2812
de fecha 2 de abril de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1"
9 de mayo de 2019
44.
DCQ1412197K9
DESARROLLO CORPORATIVO QA, S.C.
500-55-00-03-00-2018-1859
de fecha 27 de noviembre
de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Sonora "2"
31 de mayo de 2019
45.
DDN1006291I4
DESARROLLADORA DE NEGOCIOS
LOZATRE, S.C.
500-74-03-01-01-2019-6077
de fecha 5 de abril de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Distrito Federal
"4"
12 de abril de 2019
46.
DMB121213UW1
DONAN. MBC, S.A.P.I. DE C.V.
500-12-00-04-01-2019-
04819 de fecha 12 de junio
de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Baja California
Sur "1"
20 de junio de 2019
47.
DNO170105J93
DIRECCIÓN CON NOCION, S.A. DE C.V.
500-30-00-06-00-2019-0809
de fecha 20 de mayo de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Jalisco "1"
27 de mayo de 2019
48.
DTT150326J56
DWD TEC TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.
500-54-00-02-01-2019-1014
de fecha 2 de mayo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Sonora "1"
28 de mayo de 2019
49.
EAPB7405203G6
ESCARCEGA PEREZ BERNARDO
500-63-00-05-03-2019-1702
de fecha 20 de marzo de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1"
16 de mayo de 2019
50.
EIN121023MM2
EINZIGE, S.A. DE C.V.
500-05-2019-7394 de fecha
9 de mayo de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
14 de junio de 2019
51.
EOG100302D91
ENERGY OIL AND GAS SERVICES, S.A.
DE C.V.
500-74-05-02-03-2019-1403
de fecha 8 de febrero de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Distrito Federal
"4"
24 de abril de 2019
52.
ESI161011I1A
EVOLUCIONES EN SUMINISTROS
INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
500-31-00-06-04-2019-1502
de fecha 30 de mayo de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Jalisco "2"
5 de junio de 2019
53.
FJU131113760
GRUPO FRONTACOS, S.A. DE C.V.
500-21-00-04-02-2019-1885
de fecha 28 de mayo de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Chihuahua "1"
6 de junio de 2019
54.
GACG7503099E4
GARCIA CHAVARRIA GABRIEL HORACIO
500-21-00-04-02-2019-1968
de fecha 6 de junio de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Chihuahua "1"
6 de junio de 2019
55.
GCB141016KS1
GRUPO CONSTRUCTOR BOGAN, S.A. DE
C.V.
500-09-00-07-01-2019-
01403 de fecha 7 de mayo
de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Baja California "1"
11 de junio de 2019
56.
GEF101125UQ1
GEFELEK, S.A. DE C.V.
500-43-03-05-03-2019-3535
de fecha 11 de junio de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"
12 de junio de 2019
57.
GIJ1702108L1
GRUPO INDUSTRIAL JUCON, S.A. DE C.V.
500-50-00-02-02-2019-2333
de fecha 22 de febrero de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de San Luis Potosí
"1"
22 de abril de 2019
58.
GNV141218VD9
GRUPO NEKI VITE, S.A. DE C.V.
500-32-00-06-01-2019-2287
de fecha 28 de marzo de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Jalisco "3"
3 de junio de 2019
 
59.
GOES6810144U5
GONZALEZ ESTRADA SAGRARIO
500-16-00-00-00-2019-8655
de fecha 28 de mayo de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Coahuila de
Zaragoza "2"
29 de mayo de 2019
60.
GPI120824NC0
GRUPO PUISSANT INC, S.A. DE C.V.
500-44-00-00-00-2019-
03464 de fecha 13 de junio
de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Oaxaca "1"
21 de junio de 2019
61.
GPV150107DS4
GRUPO PENINSULAR VIDAES, S.A. DE
C.V.
500-69-00-01-02-2019-6244
de fecha 1 de abril de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Yucatán "1"
3 de mayo de 2019
62.
HEMJ911021BR3
HERNANDEZ MAGAÑA JAVIER
500-39-00-05-01-2018-
11343 de fecha 16 de
octubre de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Morelos "1"
29 de noviembre de 2018
63.
HHO120924811
HAND HOLD, S.A. DE C.V.
500-13-00-04-01-2018-4609
de fecha 28 de noviembre
de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Baja California
Sur "2"
11 de diciembre de 2018
64.
ICA120816267
IDEX DEL CARIBE, S.A. DE C.V.
500-05-2019-18185 de fecha
20 de junio de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
21 de junio de 2019
65.
INS160429D37
INSERCOVIN, S.A. DE C.V.
500-69-00-03-03-2019-9936
de fecha 21 de mayo de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Yucatán "1"
30 de mayo de 2019
66.
INT680622DSA
INTENSA, S.A. DE C.V.
500-25-00-05-02-2019-7744
de fecha 29 de mayo de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Guanajuato "2"
31 de mayo de 2019
67.
IPS1706193G7
INGENIERIA PETROLERA Y SUMINISTRO
MCA, S.A. DE C.V.
500-57-00-04-01-2019-
001144 de fecha 25 de
marzo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tabasco "1"
31 de mayo de 2019
68.
ITA1612135I5
INNOVA TAKTECH, S.A. DE C.V.
500-30-00-06-00-2019-
00811 de fecha 23 de mayo
de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Jalisco "1"
30 de mayo de 2019
69.
JLE1302209M4
JUMA DE LEON, S.A. DE C.V.
500-25-00-05-02-2019-6663
de fecha 16 de mayo de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Guanajuato "2"
23 de mayo de 2019
70.
JLO150901AS1
JJ LOPEZ, S.A. DE C.V.
500-67-00-04-01-2019-
01183 de fecha 4 de abril de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Veracruz "4"
7 de junio de 2019
 
71.
JSU100910487
JOMA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
500-69-00-05-01-2019-
11417 de fecha 4 de junio de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Yucatán "1"
11 de junio de 2019
72.
LAAD740113M16
LAGUNAS ANTONIO DOMINGA
500-74-04-01-01-2019-8453
de fecha 22 de mayo de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Distrito Federal
"4"
28 de mayo de 2019
73.
LMR150730ML5
MC LEROY MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES, S.A. DE C.V.
500-67-00-04-03-2019-
01261 de fecha 16 de abril
de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Veracruz "4"
28 de mayo de 2019
74.
MAC1510023AA
MÉRIDA ASISTENCIA COMERCIAL, S. DE
R.L. DE C.V.
500-55-00-03-00-2019-899
de fecha 4 de junio de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Sonora "2"
11 de junio de 2019
75.
MAC1602294R8
MACARTO, S.C.
500-67-00-06-03-2019-2028
de fecha 24 de enero de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Veracruz "4"
12 de febrero de 2019
76.
MAGD660405JP1
MARES GONZÁLEZ DANIEL
500-74-04-01-01-2019-8452
de fecha 21 de mayo de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Distrito Federal
"4"
27 de mayo de 2019
77.
MAHB7108293A5
MARTINEZ HERNANDEZ BEATRIZ
VERONICA
500-71-06-01-03-2019-
69249 de fecha 15 de
febrero de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Distrito Federal
"1"
29 de mayo de 2019
78.
MEGS920710ID0
MENDOZA GALVEZ SAMANTHA
500-29-00-06-02-2019-2039
de fecha 29 de abril de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Hidalgo "1"
7 de mayo de 2019
79.
MGC070112E67
MULTISISTEMAS GIT CONSULTORES,
S.A. DE C.V.
500-74-04-02-01-2019-9379
de fecha 14 de mayo de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Distrito Federal
"4"
30 de mayo de 2019
80.
MID1311087T0
MAQSON INDUSTRIAS DEL DESIERTO, S.
DE R.L. DE C.V.
500-09-00-07-01-2019-
01399 de fecha 7 de mayo
de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Baja California "1"
11 de junio de 2019
81.
MOCT690821QQ1
MONTES CALLEJAS TERESA
500-64-00-05-01-2018-
014921 de fecha 6 de
diciembre de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Veracruz "1"
18 de febrero de 2019
82.
MPG111130D79
MARKETING PRODUCTS GENERAL
JAREAGA, S.A. DE C.V.
500-74-05-04-02-2019-4315
de fecha 31 de enero de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Distrito Federal
"4"
22 de mayo de 2019
83.
MPS160322D34
MVG PROVEEDORA Y SERVICIOS, S.A.
DE C.V.
500-67-00-04-01-2019-
01189 de fecha 25 de abril
de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Veracruz "4"
12 de junio de 2019
84.
MTM101209ID2
MULTISERVICIOS Y TEXTILES MAK, S.A
DE C.V.
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10 de abril de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
6 de junio de 2019
85.
MUC1803013I7
MARGOL UNIDADES CORPORATIVAS,
S.A. DE C.V.
500-30-00-01-01-2019-
03244 de fecha 13 de junio
de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Jalisco "1"
21 de junio de 2019
86.
MUT140214DT3
MUTEX, S.A. DE C.V.
500-36-06-01-01-2019-6045
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2019
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Auditoría Fiscal de México "2"
21 de febrero de 2019
 
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Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Distrito Federal
"3"
21 de mayo de 2019
88.
NES160212A74
NORTH ELEMENTAL SERVICES CITY,
SAPI DE C.V.
500-30-00-01-01-2019-
01562 de fecha 22 de mayo
de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Jalisco "1"
30 de mayo de 2019
89.
NTS140218BG8
NMJ TECHNOLOGIES SERVICES, S.A. DE
C.V.
500-57-00-05-01-2019-
001200 de fecha 9 de abril
de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tabasco "1"
12 de junio de 2019
90.
OCM0503129P4
STRATS BUSINESS, S.A. DE C.V.
500-05-2019-18167 de fecha
18 de junio de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de junio de 2019
91.
OUS111116FIA
ORGANIZACION USLEAL, S.A. DE C.V.
500-05-2019-18172 de fecha
18 de junio de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
25 de junio de 2019
92.
PCU1003124D7
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA
LA UNION, S.P.R. DE R.L.
500-20-00-04-02-2019-2217
de fecha 14 de mayo de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Chiapas "2"
17 de junio de 2019
93.
PFI140803A74
PUBLICIDAD FINK, S.A. DE C.V.
500-41-00-04-03-2019-1339
de fecha 25 de febrero de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"
7 de mayo de 2019
94.
PMM140521E55
PERSPECTIVA MERCANTIL DE MEXICO,
S.A. DE C.V.
500-32-00-06-02-2018-
29900 de fecha 26 de
noviembre de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Jalisco "3"
7 de junio de 2019
95.
PPS130215UW8
PROSEO PROVEEDORA DE SERVICIOS
DE ORIENTE, S.A. DE C.V.
500-55-00-03-00-2018-1889
de fecha 5 de diciembre de
2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Sonora "2"
31 de mayo de 2019
96.
PSC160829TW1
PROVEEDURIA Y SERVICIOS CREV, S.A.
DE C.V.
500-67-00-04-01-2019-
01190 de fecha 8 de abril de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Veracruz "4"
7 de junio de 2019
97.
RCO0204306K8
RODA CONSULTORES, S.C.
500-72-05-01-02-2018-
28674 de fecha 12 de
diciembre de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Distrito Federal
"2"
1 de marzo de 2019
98.
REN1205253E8
REFACCIONARIA ENDECKS, S.A. DE C.V.
500-44-00-00-00-2019-
03462 de fecha 20 de mayo
de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Oaxaca "1"
27 de mayo de 2019
 
99.
ROGM710228HA9
ROJAS GONZALEZ MILAGROS
COROMOTO
500-57-00-05-01-2019-
001176 de fecha 4 de abril
de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tabasco "1"
12 de junio de 2019
100.
RORL790817BC8
RODRIGUEZ ROBERTO LUIS ALBERTO
500-36-05-03-01-2019-
18624 de fecha 30 de abril
de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de México "2"
8 de mayo de 2019
101.
RSE110120TD5
RECURSOS Y SERVICIOS ELVA, S.A. DE
C.V.
500-72-05-01-02-2018-
28675 de fecha 12 de
diciembre de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Distrito Federal
"2"
8 de marzo de 2019
102.
RTA120824TP8
REFACCIONARIA TARGARIEN, S.A. DE
C.V.
500-44-00-00-00-2019-
04411 de fecha 13 de junio
de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Oaxaca "1"
21 de junio de 2019
103.
SCT9701168P9
SINDICATO DE CHOFERES DE TAXIS Y
COMBIS DEL SERVICIO PUBLICO
TRANSPORTISTAS DE MATERIALES
PARA LA CONSTRUCCION SEMILLAS
DEL CAMPO Y EMPLEADOS DE LA
CONSTRUCCION CONEXOS Y SIMILARES
DEL ESTADO DE MICHOACAN LIC
RODOLFO BASTIDA MARIN
500-37-00-05-02-2019-5526
de fecha 8 de mayo de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Michoacán "1"
16 de mayo de 2019
104.
SEA0607038M1
SEAVI, S.A. DE C.V.
500-74-05-01-01-2019-642.
de fecha 31 de mayo de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Distrito Federal
"4"
6 de junio de 2019
105.
SEA170103SK5
SINERGIA EMPRESARIAL A&H, S.A. DE
C.V.
500-43-03-05-03-2019-3284
de fecha 21 de mayo de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"
27 de mayo de 2019
106.
SIS170619CD8
SUMINISTROS INDUSTRIALES Y
SERVICIOS DE INGENIERIA NORSUR,
S.A. DE C.V.
500-57-00-04-01-2019-
001169 de fecha 1 de abril
de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tabasco "1"
31 de mayo de 2019
107.
SJU071210CQ0
SÁNCHEZ JUÁREZ, S. DE R.L. DE C.V.
500-39-00-02-02-2019-6210
de fecha 5 de junio de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Morelos "1"
12 de junio de 2019
108.
SOL1404251H6
SOLEDAR, S.A. DE C.V.
500-05-2019-7403 de fecha
9 de mayo de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
27 de junio de 2019
109.
SPD1005173ZA
SISTEMAS DE PREVENCION Y
DESARROLLO, S.A. DE C.V.
500-27-00-08-02-2019-
03847 de fecha 3 de abril de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Guerrero "1"
16 de mayo de 2019
110.
SPF040628DU9
SERVICIOS DE PLANEACION FISCAL
ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LAS
EMPRESAS, S.C.
500-57-00-04-01-2019-
001182 de fecha 5 de abril
de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tabasco "1"
31 de mayo de 2019
111.
SPI130708F13
EL SOCABON DE PIEDRA, S.A. DE C.V.
500-39-00-02-02-2019-6208
de fecha 5 de junio de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Morelos "1"
12 de junio de 2019
 
112.
SPM151123I79
SPMEXASES, S.A. DE C.V.
500-72-07-01-03-2019-
17013 de fecha 12 de junio
de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Distrito Federal
"2"
14 de junio de 2019
113.
SSP100723E65
SISTEMEX Y SERVICIOS PG, S.A. DE C.V.
500-73-04-10-03-2019-5385
de fecha 3 de junio de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Distrito Federal
"3"
7 de junio de 2019
114.
TAT15072077A
T & T SOLUCIONES PROFESIONALES EN
ADMINISTRACION, S.C.
500-71-06-01-03-2019-
69289 de fecha 6 de marzo
de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Distrito Federal
"1"
12 de abril de 2019
115.
TBO141219NP7
TOTAL BOILDED, S.A. DE C.V.
500-43-03-05-02-2018-6881
de fecha 13 de noviembre
de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"
21 de noviembre de 2018
116.
TDU130218LIA
TEXTILES DURBAN, S.A. DE C.V.
500-63-00-04-01-2018-
10786 de fecha 14 de
diciembre de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1"
30 de mayo de 2019
117.
TGA130221DQ7
TEXTILES GASOL, S.A. DE C.V.
500-63-00-04-01-2019-1089
de fecha 9 de enero de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1"
24 de mayo de 2019
118.
TLW130123D21
TRANSNATIONAL LOGISTICS WINHOUSE
INC, S.A. DE C.V.
500-44-00-00-00-2019-
04412 de fecha 13 de junio
de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Oaxaca "1"
21 de junio de 2019
119.
TRO1201245Z8
TEXTILES RIO ONDA, S.A. DE C.V.
500-63-00-05-03-2019-1280
de fecha 31 de enero de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1"
30 de mayo de 2019
120.
TSC151014J48
TODO EN SERVICIOS CULMOMAZ, S.A.
DE C.V.
500-51-00-05-03-2019-
09065 de fecha 14 de marzo
de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Sinaloa "1"
21 de marzo de 2019
121.
TVT130507280
320 TECONSA, S.A. DE C.V.
500-63-00-04-01-2019-1483
de fecha 26 de febrero de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1"
21 de mayo de 2019
122.
UISM9207295D2
URIAS SAUCEDA MARTHA ZURIA
500-10-00-07-03-2019-
42104 de fecha 10 de mayo
de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Baja California "2"
14 de junio de 2019
123.
VASF700910C11
VAZQUEZ SILVA FERNANDO
500-46-00-05-02-2019-
10897 de fecha 10 de mayo
de 2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Puebla "2"
10 de junio de 2019
124.
WZM130417TS7
WENIGER ZAHLEN MEXICO, S.A. DE C.V.
500-14-00-03-02-2019-1876
de fecha 21 de mayo de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Campeche "1"
28 de mayo de 2019
125.
ZPC1604191C6
ZAMARON PROYECTOS
CONSTRUCTIVOS Y OBRAS, S.A. DE C.V.
500-67-00-06-01-2019-2341
de fecha 30 de mayo de
2019
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Veracruz "4"
10 de junio de 2019
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