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DOF: 26/12/2019
OFICIO 500-05-2019-33644 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018

OFICIO 500-05-2019-33644 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Oficio Número: 500-05-2019-33644
Asunto:     Se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22, párrafos primero, fracción VIII, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63 del Código Fiscal de la Federación vigente y 69-B, párrafos primero, tercero y cuarto del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, en relación con el Artículo Segundo Transitorio del "DECRETO por el que se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2018 y Artículo Transitorio Séptimo, inciso b) de la Primera Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2019, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2019, notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en dicho Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Detectada tal situación, las citadas autoridades fiscales, a fin de dar cumplimiento al artículo 69-B, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, así como al numeral 69 del Reglamento del citado Código, emitieron oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1, y en dicho oficio se indicó los motivos y fundamentos por los cuales los contribuyentes se ubicaron en la hipótesis a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.
Ahora bien, los oficios individuales señalados en el párrafo que precede fueron notificados a cada contribuyente en los términos precisados en el Anexo 1, apartado A, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo.
Por otra parte, el listado global de presunción fue notificado en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria y mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los términos precisados en el anexo 1, apartado B y C, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo, lo anterior de conformidad con la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente.
 
Atendiendo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, en los oficios de presunción individual las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios, apercibidos que si transcurrido el plazo concedido no aportaban la documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, no desvirtuaba los hechos señalados en los oficios de mérito, se procedería por parte de dichas autoridades, en términos del tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, primero a notificarles la resolución individual definitiva, así como a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos dados a conocer y por tanto, se encontrarían en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.
Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud de que los contribuyentes durante el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, no se apersonaron ante la autoridad fiscal correspondiente no obstante estar debidamente notificados y, por lo tanto, no presentaron ninguna documentación tendiente a desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios individuales, se hizo efectivo el apercibimiento y por lo tanto las autoridades fiscales procedieron a emitir las resoluciones individuales definitivas en las que se determinó que al no haberse apersonado ante la autoridad no desvirtuaron los hechos que se les imputan, y, por tanto, que se actualiza definitivamente la hipótesis prevista en el primer párrafo de este artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, ello por las razones expuestas en dichas resoluciones definitivas.
Cabe señalar que las resoluciones definitivas señaladas en el párrafo anterior fueron debidamente notificadas en los términos señalados en los párrafos que anteceden a cada uno de los contribuyentes señalados en el Anexo 1, apartado D del presente oficio.
Por lo anteriormente expuesto y, tomando en cuenta que el tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de julio de 2018 señala que en ningún caso se publicará el listado antes de los treinta días hábiles posteriores a la notificación de la resolución y que, a la fecha ha transcurrido dicho plazo desde la notificación de la resolución y, además, las citadas autoridades no han sido notificadas de alguna resolución o sentencia concedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declare la nulidad o revocación del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de julio de 2018 que se les tiene iniciado; por tanto, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Resolutivo Tercero contenido en las citadas resoluciones definitivas, esta Administración Central de Fiscalización Estratégica adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, en apoyo a las autoridades fiscales señaladas en el Anexo 1 del presente, procede a agregar los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes señalados en el Anexo 1 del presente oficio, en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y por tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, por los motivos y fundamentos señalados en las resoluciones definitivas notificadas a cada uno de ellos, listado que se publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de considerar, con efectos generales, que los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, tal y como lo declara el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente
Ciudad de México a, 06 de diciembre de 2019.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y de los Administradores de Fiscalización Estratégica "1", "2", "3", "4", "5" y "6" con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica "7", Cintia Aidee Jauregui Serratos.- Rúbrica.
 
Anexo 1 del oficio número 500-05-2019-33644 de fecha 6 de diciembre de 2019 correspondiente a contribuyentes que, NO aportaron argumentos y/o pruebas, para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó DEFINITIVAMENTE la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
 
R.F.C.
Nombre del
Contribuyente
Número y fecha
de oficio
individual de
presunción
Autoridad
emisora del
oficio individual
de presunción
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de
fijación en
los
estrados
de la
Autoridad
Fiscal
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
1
ASS1102093A5
ARIAS
SOLUCIONES Y
SERVICIOS
INTEGRALES, S.A.
DE C.V.
500-24-00-07-01-
2018-2799 de
fecha 15 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guanajuato "1"
 
 
 
 
6 de abril de
2018
9 de abril de
2018
2
BCO040726LP3
BIOSFERA
CONSTRUCCION,
S.A. DE C.V.
500-47-00-03-06-
2016-020569 de
fecha 28 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Querétaro "1"
7 de
noviembre
de 2016
1 de
diciembre de
2016
 
 
 
 
3
CFR1609137SA
CORPORATIVO
FRONTA, S.A. DE
C.V.
500-68-00-05-01-
2018-00004524
de fecha 21 de
junio de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "5"
 
 
 
 
28 de junio
de 2018
29 de junio
de 2018
4
CIN110621I70
CASME
INGENIERIA, S.A.
DE C.V.
500-54-00-01-02-
2017-0446 de
fecha 26 de enero
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sonora
"1"
 
 
9 de febrero
de 2017
10 de
febrero de
2017
 
 
5
CIR030808984
CONSULTORIA
INMOBILIARIA
ROMAN, S.A. DE
C.V.
500-65-00-06-02-
2018-1540 de
fecha 5 de marzo
de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "2"
30 de mayo
de 2018
22 de junio
de 2018
 
 
 
 
6
CWA101118QS1
CONSULTORES
WAFID, S.A. DE
C.V.
500-54-00-01-01-
2016-4882 de
fecha 16 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sonora
"1"
18 de
noviembre
de 2016
14 de
diciembre de
2016
 
 
 
 
7
GAL1311206D7
GRUPO ALPAFAC,
S.A. DE C.V.
500-47-00-06-00-
2018-006303 de
fecha 4 de abril
de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Querétaro "1"
7 de mayo
de 2018
30 de mayo
de 2018
 
 
 
 
8
GMM070822DZ7
GRUPO
MEXICANO
MATEB, S.A. DE
C.V.
500-63-00-03-02-
2018-06063 de
fecha 2 de julio de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Tlaxcala
"1"
20 de
noviembre
de 2018
13 de
diciembre de
2018
 
 
 
 
9
HEDP591012VE3
HERNANDEZ
DURAN MARIA
DEL PILAR
500-36-06-02-03-
2018-1185 de
fecha 19 de enero
de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de México
"2"
12 de abril
de 2018
8 de mayo
de 2018
 
 
 
 
10
MPT090131IJ9
MANUFACTURAS
PLASTICAS
TRUMEX, S.A. DE
C.V.
500-47-00-06-00-
2018-011097 de
fecha 6 de junio
de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Querétaro "1"
12 de junio
de 2018
5 de julio de
2018
 
 
 
 
11
SHI130726E57
SHIELDMAX, S.A.
DE C.V.
500-47-00-06-00-
2017-005612 de
fecha 22 de
febrero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Querétaro "1"
14 de
marzo de
2017
7 de abril de
2017
 
 
 
 
12
SIP140423IN0
SIPERMARRES S
DE RL DE CV
500-49-00-05-01-
2018-002396 de
fecha 23 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Quintana Roo "2"
9 de mayo
de 2018
1 de junio de
2018
 
 
 
 
13
STR100802J87
SINERGIA DE
TRABAJO SA DE
CV
500-49-00-05-01-
2018-002400 de
fecha 22 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Quintana Roo "2"
14 de mayo
de 2018
5 de junio de
2018
 
 
 
 
14
UCN1003165S9
URBANIZADORA Y
CONSTRUCTORA
NADEME, S.A. DE
C.V.
500-23-00-05-02-
2017-03453 de
fecha 14 de
marzo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Durango
"1"
5 de abril
de 2017
3 de mayo
de 2017
 
 
 
 
15
UUM120712BV4
UNIDOS POR UN
MUNDO DE
TRABAJO SA DE
CV
500-49-00-05-01-
2018-002395 de
fecha 16 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Quintana Roo "2"
30 de mayo
de 2018
22 de junio
de 2018
 
 
 
 
16
VLW150612390
VIGILANCIA Y
LIMPIEZA WARD
CLEAN, S. DE R.L.
DE C.V.
500-68-00-05-01-
2018-00004528
de fecha 27 de
junio de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "5"
 
 
 
 
2 de julio de
2018
3 de julio de
2018
 
 
Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria
 
R.F.C.
Nombre del Contribuyente
Número y fecha de
oficio global de
presunción
Autoridad emisora del
oficio global de
presunción
Fecha de notificación en la
página de internet del Servicio
de Administración Tributaria
Fecha en que
surtió efectos la
notificación
1
ASS1102093A5
ARIAS SOLUCIONES Y SERVICIOS
INTEGRALES, S.A. DE C.V.
500-05-2018-20880
de fecha 02 de agosto
de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
2 de agosto de 2018
3 de agosto de
2018
2
BCO040726LP3
BIOSFERA CONSTRUCCION, S.A. DE
C.V.
500-05-2016-38728
de fecha 16 de
diciembre de 2016
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
2 de enero de 2017
3 de enero de
2017
3
CFR1609137SA
CORPORATIVO FRONTA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-22880
de fecha 04 de
septiembre de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
5 de septiembre de 2018
6 de septiembre
de 2018
4
CIN110621I70
CASME INGENIERIA, S.A. DE C.V.
500-05-2019-18079
de fecha 3 de junio de
2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
03 de junio de 2019
04 de junio de
2019
5
CIR030808984
CONSULTORIA INMOBILIARIA
ROMAN, S.A. DE C.V.
500-05-2018-29869
de fecha 31 de
octubre de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
31 de octubre de 2018
01 de noviembre
de 2018
6
CWA101118QS1
CONSULTORES WAFID, S.A. DE C.V.
500-05-2018-27118
de fecha 2 de octubre
de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
2 de octubre de 2018
3 de octubre de
2018
7
GAL1311206D7
GRUPO ALPAFAC, S.A. DE C.V.
500-05-2018-29869
de fecha 31 de
octubre de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
31 de octubre de 2018
01 de noviembre
de 2018
8
GMM070822DZ7
GRUPO MEXICANO MATEB, S.A. DE
C.V.
500-05-2019-7303 de
fecha 1 de marzo de
2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de marzo de 2019
4 de marzo de
2019
9
HEDP591012VE3
HERNANDEZ DURAN MARIA DEL
PILAR
500-05-2018-14381
de fecha 02 de julio
de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
2 de julio de 2018
3 de julio de 2018
10
MPT090131IJ9
MANUFACTURAS PLASTICAS
TRUMEX, S.A. DE C.V.
500-05-2018-29869
de fecha 31 de
octubre de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
31 de octubre de 2018
01 de noviembre
de 2018
11
SHI130726E57
SHIELDMAX, S.A. DE C.V.
500-05-2018-29869
de fecha 31 de
octubre de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
31 de octubre de 2018
01 de noviembre
de 2018
12
SIP140423IN0
SIPERMARRES S DE RL DE CV
500-05-2018-14381
de fecha 02 de julio
de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
2 de julio de 2018
3 de julio de 2018
13
STR100802J87
SINERGIA DE TRABAJO SA DE CV
500-05-2018-20880
de fecha 02 de agosto
de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
2 de agosto de 2018
3 de agosto de
2018
14
UCN1003165S9
URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA
NADEME, S.A. DE C.V.
500-05-2018-16632
de fecha 01 de junio
de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de junio de 2018
4 de junio de
2018
15
UUM120712BV4
UNIDOS POR UN MUNDO DE
TRABAJO SA DE CV
500-05-2018-20880
de fecha 02 de agosto
de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
2 de agosto de 2018
3 de agosto de
2018
16
VLW150612390
VIGILANCIA Y LIMPIEZA WARD
CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2018-20880
de fecha 02 de agosto
de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
2 de agosto de 2018
3 de agosto de
2018
 
Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación.
 
R.F.C.
Nombre del Contribuyente
Número y fecha de
oficio global de
presunción
Autoridad emisora del
oficio global de
presunción
Fecha de
notificación en el
Diario Oficial de la
Federación
Fecha en que
surtió efectos la
notificación
1
ASS1102093A5
ARIAS SOLUCIONES Y SERVICIOS
INTEGRALES, S.A. DE C.V.
500-05-2018-20880 de
fecha 02 de agosto de
2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
27 de agosto de
2018
28 de agosto de
2018
2
BCO040726LP3
BIOSFERA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
500-05-2016-38728 de
fecha 16 de diciembre de
2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de enero de
2017
20 de enero de
2017
3
CFR1609137SA
CORPORATIVO FRONTA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-22880 de
fecha 04 de septiembre
de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
5 de octubre de
2018
8 de octubre de
2018
4
CIN110621I70
CASME INGENIERIA, S.A. DE C.V.
500-05-2019-18079 de
fecha 3 de junio de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
28 de junio de 2019
01 de julio de 2019
5
CIR030808984
CONSULTORIA INMOBILIARIA ROMAN,
S.A. DE C.V.
500-05-2018-29869 de
fecha 31 de octubre de
2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
20 de diciembre de
2018
07 de enero de
2019
6
CWA101118QS1
CONSULTORES WAFID, S.A. DE C.V.
500-05-2018-27118 de
fecha 2 de octubre de
2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
23 de octubre de
2018
24 de octubre de
2018
7
GAL1311206D7
GRUPO ALPAFAC, S.A. DE C.V.
500-05-2018-29869 de
fecha 31 de octubre de
2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
20 de diciembre de
2018
07 de enero de
2019
8
GMM070822DZ7
GRUPO MEXICANO MATEB, S.A. DE C.V.
500-05-2019-7303 de
fecha 1 de marzo de
2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
28 de marzo de
2019
29 de marzo de
2019
9
HEDP591012VE3
HERNANDEZ DURAN MARIA DEL PILAR
500-05-2018-14381 de
fecha 02 de julio de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de julio de 2018
30 de julio de 2018
10
MPT090131IJ9
MANUFACTURAS PLASTICAS TRUMEX,
S.A. DE C.V.
500-05-2018-29869 de
fecha 31 de octubre de
2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
20 de diciembre de
2018
07 de enero de
2019
11
SHI130726E57
SHIELDMAX, S.A. DE C.V.
500-05-2018-29869 de
fecha 31 de octubre de
2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
20 de diciembre de
2018
07 de enero de
2019
12
SIP140423IN0
SIPERMARRES S DE RL DE CV
500-05-2018-14381 de
fecha 02 de julio de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de julio de 2018
30 de julio de 2018
13
STR100802J87
SINERGIA DE TRABAJO SA DE CV
500-05-2018-20880 de
fecha 02 de agosto de
2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
27 de agosto de
2018
28 de agosto de
2018
14
UCN1003165S9
URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA
NADEME, S.A. DE C.V.
500-05-2018-16632 de
fecha 01 de junio de
2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
25 de junio de 2018
26 de junio de 2018
15
UUM120712BV4
UNIDOS POR UN MUNDO DE TRABAJO SA
DE CV
500-05-2018-20880 de
fecha 02 de agosto de
2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
27 de agosto de
2018
28 de agosto de
2018
16
VLW150612390
VIGILANCIA Y LIMPIEZA WARD CLEAN, S.
DE R.L. DE C.V.
500-05-2018-20880 de
fecha 02 de agosto de
2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
27 de agosto de
2018
28 de agosto de
2018
Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
 
R.F.C.
Nombre del
Contribuyente
Número y
fecha de
resolución
definitiva
Autoridad
emisora de la
resolución
definitiva
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de
fijación en
los
estrados de
la Autoridad
Fiscal
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
1
ASS1102093A5
ARIAS SOLUCIONES Y
SERVICIOS
INTEGRALES, S.A. DE
C.V.
500-24-00-07-
01-2018-10891
de fecha 10 de
octubre de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guanajuato "1"
 
 
 
 
16 de
octubre de
2018
17 de
octubre de
2018
2
BCO040726LP3
BIOSFERA
CONSTRUCCION, S.A.
DE C.V.
500-47-00-02-
06-2018-
012964 de
fecha 17 de
agosto de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Querétaro "1"
10 de
octubre de
2018
5 de
noviembre
de 2018
 
 
 
 
3
CFR1609137SA
CORPORATIVO
FRONTA, S.A. DE C.V.
500-62-00-03-
00-2019-02143
de fecha 10 de
julio de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tamaulipas "5"
 
 
 
 
31 de julio de
2019
1 de agosto
de 2019
4
CIN110621I70
CASME INGENIERIA,
S.A. DE C.V.
500-54-00-02-
01-2019-2005
de fecha 16 de
agosto de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sonora
"1"
 
 
 
 
10 de
septiembre
de 2019
11 de
septiembre
de 2019
5
CIR030808984
CONSULTORIA
INMOBILIARIA ROMAN,
S.A. DE C.V.
500-65-00-06-
01-2019-18299
de fecha 17 de
julio de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "2"
11 de
septiembre
de 2019
7 de octubre
de 2019
 
 
 
 
6
CWA101118QS1
CONSULTORES
WAFID, S.A. DE C.V.
500-54-00-02-
01-2019-0210
de fecha 23 de
enero de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sonora
"1"
3 de
septiembre
de 2019
27 de
septiembre
de 2019
 
 
 
 
7
GAL1311206D7
GRUPO ALPAFAC, S.A.
DE C.V.
500-47-00-06-
00-2019-
002046 de
fecha 6 de
marzo de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Querétaro "1"
15 de abril
de 2019
13 de mayo
de 2019
 
 
 
 
8
GMM070822DZ7
GRUPO MEXICANO
MATEB, S.A. DE C.V.
500-63-00-03-
01-2019-3282
de fecha 5 de
junio de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Tlaxcala
"1"
12 de
septiembre
de 2019
8 de octubre
de 2019
 
 
 
 
9
HEDP591012VE3
HERNANDEZ DURAN
MARIA DEL PILAR
500-36-06-02-
01-2019-5114
de fecha 5 de
febrero de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de México
"2"
12 de
septiembre
de 2019
8 de octubre
de 2019
 
 
 
 
10
MPT090131IJ9
MANUFACTURAS
PLASTICAS TRUMEX,
S.A. DE C.V.
500-47-00-06-
00-2019-
002111 de
fecha 8 de
marzo de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Querétaro "1"
15 de abril
de 2019
13 de mayo
de 2019
 
 
 
 
11
SHI130726E57
SHIELDMAX, S.A. DE
C.V.
500-47-00-06-
00-2019-
002044 de
fecha 6 de
marzo de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Querétaro "1"
22 de mayo
de 2019
14 de junio
de 2019
 
 
 
 
12
SIP140423IN0
SIPERMARRES S DE
RL DE CV
500-49-00-05-
01-2018-
006819 de
fecha 12 de
septiembre de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Quintana Roo "2"
28 de
septiembre
de 2018
23 de
octubre de
2018
 
 
 
 
13
STR100802J87
SINERGIA DE
TRABAJO SA DE CV
500-49-00-05-
01-2018-
007542 de
fecha 18 de
octubre de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Quintana Roo "2"
26 de
noviembre
de 2018
19 de
diciembre de
2018
 
 
 
 
14
UCN1003165S9
URBANIZADORA Y
CONSTRUCTORA
NADEME, S.A. DE C.V.
500-23-00-05-
02-2018-08050
de fecha 2 de
agosto de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Durango "1"
23 de mayo
de 2019
17 de junio
de 2019
 
 
 
 
15
UUM120712BV4
UNIDOS POR UN
MUNDO DE TRABAJO
SA DE CV
500-49-00-05-
01-2018-
007515 de
fecha 17 de
octubre de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Quintana Roo "2"
19 de
diciembre de
2018
29 de enero
de 2019
 
 
 
 
16
VLW150612390
VIGILANCIA Y
LIMPIEZA WARD
CLEAN, S. DE R.L. DE
C.V.
500-62-00-03-
00-2019-02148
de fecha 12 de
julio de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tamaulipas "5"
 
 
 
 
5 de agosto
de 2019
6 de agosto
de 2019
 
__________________________________
 

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