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DOF: 24/06/2020
OFICIO 500-05-2020-13598 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación

OFICIO 500-05-2020-13598 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Oficio Número: 500-05-2020-13598
Asunto:     Se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22, párrafos primero, fracción VIII, segundo en relación con el artículo 28, párrafo primero, apartado B, fracción III, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63 y 69-B, párrafos primero, cuarto y quinto del Código Fiscal de la Federación notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en dicho Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Detectada tal situación, las citadas autoridades fiscales, a fin de dar cumplimiento al artículo 69-B, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, así como al numeral 69 del Reglamento del citado Código, emitieron oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1, y en dicho oficio se indicó los motivos y fundamentos por los cuales los contribuyentes se ubicaron en la hipótesis a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Ahora bien, los oficios individuales señalados en el párrafo que precede fueron notificados a cada contribuyente en los términos precisados en el Anexo 1, apartado A, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo.
Por otra parte, el listado global de presunción fue notificado en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria y mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los términos precisados en el anexo 1, apartado B y C, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo, lo anterior de conformidad con la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente.
Atendiendo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en los oficios de presunción individual las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios, apercibidos que si transcurrido el plazo concedido no aportaban la documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, no desvirtuaba los hechos señalados en los oficios de mérito, se procedería por parte de dichas autoridades, en términos del cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, primero a notificarles la resolución individual definitiva, así como a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos dados a conocer y por tanto, se encontrarían en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud de que los contribuyentes durante el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, no se apersonaron ante la autoridad fiscal correspondiente no obstante estar debidamente notificados y, por lo tanto, no presentaron ninguna documentación tendiente a desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios individuales, se hizo efectivo el apercibimiento y por lo tanto las autoridades fiscales procedieron a emitir las resoluciones individuales definitivas en las que se determinó que al no haberse apersonado ante la autoridad no desvirtuaron los hechos que se les imputan, y, por tanto, que se actualiza definitivamente la hipótesis prevista en el primer párrafo de este artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, ello por las razones expuestas en dichas resoluciones definitivas.
Cabe señalar que las resoluciones definitivas señaladas en el párrafo anterior fueron debidamente notificadas en los términos señalados en los párrafos que anteceden a cada uno de los contribuyentes señalados en el Anexo 1, apartado D del presente oficio.
Por lo anteriormente expuesto y, tomando en cuenta que el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, señala que en ningún caso se publicará el listado antes de los treinta días hábiles posteriores a la notificación de la resolución y que, a la fecha ha transcurrido dicho plazo desde la notificación de la resolución y, además, las citadas autoridades no han sido notificadas de alguna resolución o sentencia concedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declare la nulidad o revocación del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que se les tiene iniciado; por tanto, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Resolutivo Tercero contenido en las citadas resoluciones definitivas, esta Administración Central de Fiscalización Estratégica adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, en apoyo a las autoridades fiscales señaladas en el Anexo 1 del presente, procede a agregar los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes señalados en el Anexo 1 del presente oficio, en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y por tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por los motivos y fundamentos señalados en las resoluciones definitivas notificadas a cada uno de ellos, listado que se publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de considerar, con efectos generales, que los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, tal y como lo declara el quinto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente
Ciudad de México a, 21 de mayo de 2020.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y de los Administradores de Fiscalización Estratégica "1", "2", "3", "4", "5" y "6" con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica "7", Cintia Aidee Jauregui Serratos.- Rúbrica.
Anexo 1 del oficio número 500-05-2020-13598 de fecha 21 de mayo de 2020 correspondiente a contribuyentes que, NO aportaron argumentos y/o pruebas, para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó DEFINITIVAMENTE la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
 
R.F.C.
Nombre del
Contribuyente
Número y fecha
de oficio
individual de
presunción
Autoridad
emisora del oficio
individual de
presunción
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de
fijación en
los estrados
de la
Autoridad
Fiscal
Fecha en que
surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
1
AAAT930326EY6
AMADO AMADO
TRINIDAD
500-50-00-05-
01-2019-05701
de fecha 14 de
mayo de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de San Luis Potosí
"1"
 

28 de mayo
de 2019
29 de mayo
de 2019
 

2
ABO0201151J7
ABOAFF, S.A. DE C.V.
500-71-06-01-
03-2019-69509
de fecha 14 de
junio de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
"1"
 

21 de junio
de 2019
24 de junio
de 2019
 

3
ABS130730MH8
ABSUR, S.A. DE C.V.
500-69-00-03-
03-2019-13388
de fecha 25 de
junio de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Yucatán "1"
14 de agosto
de 2019
6 de
septiembre de
2019
 

 

4
ACE150209KK8
ACEROCONDE, S. DE
R.L. DE C.V.
500-45-00-07-
01-2019-17138
de fecha 30 de
julio de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Puebla "1"
 

 

6 de agosto
de 2019
7 de agosto
de 2019
5
ACM140805730
ARRENDADORA Y
COMERCIALIZADORA
MAYA, S.A. DE C.V.
500-57-00-05-
01-2019-004765
de fecha 17 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
 

 

24 de octubre
de 2019
25 de
octubre de
2019
6
AEE170310IY4
ABASTECIMIENTOS
EXTRAFUTEROS Y
EXTRAVERDURAS
MERCADOLOGIMANTE
LIMPIAS
RESPONSABLES
AMIGABLES
PRODUCCIONES, A. EN
P.
500-30-00-06-
00-2019-00816
de fecha 28 de
junio de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "1"
 

 

5 de julio de
2019
8 de julio de
2019
7
AFC140109R70
ASESORUIM FISCAL
CONTABLE, S.A. DE
C.V.
500-05-2019-
40240 de fecha
16 de diciembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 

 

20 de
diciembre de
2019
8 de enero
de 2020
 
8
ALI150224KPA
ADMINISTRADORA
LISBOA, S.A. DE C.V.
500-20-00-04-
02-2019-2351
de fecha 12 de
junio de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Chiapas "2"
24 de junio de
2019
31 de julio de
2019
 

 

9
AMJ170125V7A
ARQUITECTURA Y
MULTISERVICIOS
JOPA, S.A. DE C.V.
500-50-00-02-
07-2019-02016
de fecha 14 de
febrero de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de San Luis Potosí
"1"
2 de agosto
de 2019
27 de agosto
de 2019
 

 

10
APO1011104B1
APOLTEC, S.A. DE C.V.
500-71-06-01-
03-2019-70091
de fecha 29 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
"1"
 

 

7 de
noviembre de
2019
8 de
noviembre
de 2019
11
ART120511JR0
ARTUGUI, S.A. DE C.V.
500-05-2019-
36142 de fecha
11 de diciembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 

 

18 de
diciembre de
2019
19 de
diciembre
de 2019
12
BECT7203209P6
BERNABE CLEMENTE
TOVIAS
500-50-00-05-
01-2019-5700
de fecha 14 de
mayo de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de San Luis Potosí
"1"
30 de agosto
de 2019
25 de
septiembre de
2019
 

 

13
BMA1609191R0
BECERRA MORALES &
ASOCIADOS, S.C.
500-30-00-01-
01-2019-03764
de fecha 20 de
agosto de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "1"
 

6 de
septiembre
de 2019
9 de
septiembre
de 2019
 

14
CADC810816FJ2
CASAS DOMINGUEZ
CHRISTIAN
HAZARMAVETH
500-30-00-07-
01-2019-03822
de fecha 15 de
julio de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "1"
10 de
septiembre de
2019
4 de octubre
de 2019
 

 

15
CATV660831AQ9
CARREÑO TRUJILLO
VICENTE
500-27-00-08-
02-2019-10214
de fecha 26 de
agosto de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guerrero "1"
10 de octubre
de 2019
4 de
noviembre de
2019
 

 

16
CCO120424KB2
CMO
COMERCIALIZADORA,
S.A. DE C.V.
500-41-00-03-
02-2019-4395
de fecha 22 de
agosto de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León "1"
11 de
septiembre de
2019
7 de octubre
de 2019
 

 

17
CCV120203HW0
CONSORCIO
COMERCIALIZADOR
VERSATIL RIO DE LUZ,
S. DE R.L. DE C.V.
500-63-00-04-
03-2019-4554
de fecha 25 de
junio de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tlaxcala "1"
30 de julio de
2019
22 de agosto
de 2019
 

 

18
CDD121126RZ7
CONSTRUCCIONES Y
DISEÑOS DYNAMIC,
S.A. DE C.V.
500-27-00-08-
02-2019-06766
de fecha 25 de
junio de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guerrero "1"
12 de julio de
2019
20 de agosto
de 2019
 

 

19
CEA101202C49
CIVILES Y
ELECTROMECANICOS
ASOCIADOS ONE, S.A.
DE C.V.
500-63-00-05-
03-2019-3418
de fecha 7 de
junio de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tlaxcala "1"
12 de julio de
2019
20 de agosto
de 2019
 

 

20
CEL130209L6A
COVE ELITE, S.A. DE
C.V.
500-41-00-03-
02-2019-4555
de fecha 24 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León "1"
 

3 de octubre
de 2019
4 de octubre
de 2019
 

21
CER091124GG4
CONSTRUCTORA Y
EDIFICACION ROT, S.A.
DE C.V.
500-27-00-08-
02-2019-14009
de fecha 29 de
noviembre de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guerrero "1"
 

 

5 de
diciembre de
2019
6 de
diciembre
de 2019
22
CESH910325PY2
CERVANTES SANLUIS
HUMBERTO
500-63-00-05-
03-2019-9005
de fecha 28 de
noviembre de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tlaxcala "1"
 

 

4 de
diciembre de
2019
5 de
diciembre
de 2019
 
23
CGS060201J17
CONSORCIO GUTSAL
DEL SURESTE, S.A. DE
C.V.
500-44-00-02-
00-2019-05963
de fecha 1 de
agosto de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Oaxaca "1"
9 de
septiembre de
2019
3 de octubre
de 2019
 

 

24
CLE100615EN1
COMERCIALIZACION Y
LOGISTICA EFICAZ
RAMPER, S. DE R.L. DE
C.V.
500-30-00-01-
01-2019-05135
de fecha 28 de
noviembre de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "1"
 

 

6 de
diciembre de
2019
9 de
diciembre
de 2019
25
CLM131105QP1
CENTRAL LOGISTIC
MEDIOS, S.A. DE C.V.
500-44-00-02-
00-2019- 05962
de fecha 1 de
agosto de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Oaxaca "1"
23 de
septiembre de
2019
16 de octubre
de 2019
 

 

26
COA110708718
CONSTRUCTORA
OAXTANOO, S.A. DE
C.V.
500-05-2019-
40275 de fecha
20 de diciembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 

 

13 de enero
de 2020
14 de enero
de 2020
27
COIJ790908QF1
CONTRERAS IBARRA
JUAN ANTONIO
500-15-05-02-
2019-0557 de
fecha 15 de
mayo de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Coahuila de
Zaragoza "1"
9 de julio de
2019
15 de agosto
de 2019
 

 

28
CON140930SH3
CONSORXIUX, S.C.
500-30-00-06-
00-2019-0828
de fecha 8 de
julio de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "1"
 

 

29 de julio de
2019
30 de julio
de 2019
29
COP130522231
CN OPORTUNIDADES,
S.A. DE C.V.
500-50-00-01-
2019- 9344 de
fecha 31 de julio
de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de San Luis Potosí
"1"
4 de
septiembre de
2019
30 de
septiembre de
2019
 

 

30
CPU101210F18
COMERCIALIZADORA
PUBLIMA, S.A. DE C.V.
500-43-03-04-
02-2019-2299
de fecha 13 de
febrero de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
"1"
 

8 de marzo
de 2019
11 de marzo
de 2019
 

31
CRE140925869
CREACONSTRU, S.A.
DE C.V.
500-05-2019-
40274 de fecha
20 de diciembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 

 

13 de enero
de 2020
14 de enero
de 2020
32
CSE1205161C4
CONSTRUCTORA
SEMPREL, S.A. DE C.V.
500-73-06-14-
03-2019-12002
de fecha 4 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
"3"
 

 

9 de octubre
de 2019
10 de
octubre de
2019
33
CSI170922CQ2
CORPORACION DE
SERVICIOS
INTEGRALES ACA
FUTURE, S.A. DE C.V.
500-27-00-08-
02-2019-06774
de fecha 28 de
junio de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guerrero "1"
29 de agosto
de 2019
24 de
septiembre de
2019
 

 

34
CSM070302DM2
COMERCIALIZADORA
S.M., S.A. DE C.V.
500-45-00-07-
01-2019-17100
de fecha 29 de
julio de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Puebla "1"
 

 

2 de agosto
de 2019
5 de agosto
de 2019
35
CSQ100319749
COMPAÑIA
COMERCIAL Y
SERVICIOS
QUOCONSER, S.C. DE
R.L. DE C.V.
500-44-00-02-
00-2019-08559
de fecha 16 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Oaxaca "1"
 

 

23 de octubre
de 2019
24 de
octubre de
2019
36
CTE130201IP4
CORP TERRAMAR, S.A.
DE C.V.
500-36-05-04-
01-2019-24100
de fecha 4 de
julio de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de México "2"
30 de
septiembre de
2019
23 de octubre
de 2019
 

 

37
CUCR7302177G8
CRUZ CARBAJAL
ROMULA
500-71-06-01-
03-2019-69778
de fecha 11 de
julio de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
"1"
12 de
septiembre de
2019
8 de octubre
de 2019
 

 

38
DEV160408D96
DISTRIBUCION Y
ESTRATEGIAS
VILLANUEVA, S.A. DE
C.V.
500-27-00-08-
02-2019-13992
de fecha 25 de
noviembre de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guerrero "1"
 

 

2 de
diciembre de
2019
3 de
diciembre
de 2019
 
39
DIM141016A63
DISTRIBUIDORA DE
INSUMOS MEDICOS
SAHU, S.A. DE C.V.
500-57-00-04-
01-2019-003143
de fecha 4 de
julio de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
21 de agosto
de 2019
13 de
septiembre de
2019
 

 

40
DPO150422BI9
DISTRIBUCIONES
POTTER, S.A. DE C.V.
500-25-00-05-
03-2019-12803
de fecha 9 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guanajuato "2"
 

 

16 de octubre
de 2019
17 de
octubre de
2019
41
DSN110819GJ8
DESARROLLOS Y
SERVICIOS DEL
NORESTE, S.A. DE C.V.
500-16-00-00-
00-2019-14293
de fecha 3 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Coahuila de
Zaragoza "2"
 

 

11 de
septiembre
de 2019
12 de
septiembre
de 2019
42
EBO090519TT7
EMPRESAS BONOBOX,
S.A. DE C.V.
500-05-2019-
27747 de fecha
28 de agosto de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
18 de octubre
de 2019
12 de
noviembre de
2019
 

 

43
EIBO850522V68
ENRIQUEZ BALDERAS
OMAR
500-71-06-01-
03-2019-69886
de fecha 21 de
agosto de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
"1"
 

 

26 de agosto
de 2019
27 de
agosto de
2019
44
EME0801306C8
EQUITRAN MÉXICO,
S.A. DE C.V.
500-71-06-01-
03-2019-69814
de fecha 9 de
agosto de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
"1"
 

 

16 de agosto
de 2019
19 de
agosto de
2019
45
EMR160530A57
LA ESTRELLA MUÑOZ
RV
COMERCIALIZADORA,
S.A. DE C.V.
500-30-00-07-
01-2019-05255
de fecha 10 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "1"
 

 

17 de octubre
de 2019
18 de
octubre de
2019
46
ETR1605045U2
ESPARSA TRIAL, S.A.
DE C.V.
500-32-00-04-
03-2019-7126
de fecha 7 de
noviembre de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "3"
 

 

28 de
noviembre de
2019
29 de
noviembre
de 2019
47
FOMS8801039U6
FLORES MARQUEZ
SERGIO HUMBERTO
500-30-00-05-
01-2019-05001
de fecha 27 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "1"
 

 

2 de octubre
de 2019
3 de octubre
de 2019
48
GAAV620911787
GALVAN ALMANZA
VICTOR JAVIER
500-59-00-05-
00-2018-2503
de fecha 21 de
noviembre de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tamaulipas "2"
29 de
noviembre de
2018
9 de enero de
2019
 

 

49
GACJ820818QN7
GALINDO CABELLO
JORGE
500-16-00-00-
00-2019-9754
de fecha 25 de
junio de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Coahuila de
Zaragoza "2"
11 de julio de
2019
19 de agosto
de 2019
 

 

50
GBE070105112
GRUPO BECEG, S.A.
DE C.V.
500-30-00-01-
01-2019-03743
de fecha 20 de
agosto de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "1"
29 de agosto
de 2019
24 de
septiembre de
2019
 

 

51
GBU101124GR9
GRUPO BURHAM, S.A.
DE C.V.
500-04-00-00
00-2019-24031
de fecha 6 de
diciembre de
2019
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 

 

13 de
diciembre de
2019
16 de
diciembre
de 2019
52
GCE1707139E9
GRUPO CONSULTOR
EVANT, S.A. DE C.V.
500-05-2019-
35959 de fecha
31 de octubre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 

6 de
noviembre de
2019
7 de
noviembre de
2019
 

 
53
GOOG621123EG0
GONZALEZ OLIVARRIA
GLORIA
500-54-00-02-
01-2019-0751
de fecha 2 de
abril de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sonora "1"
30 de mayo
de 2019
24 de junio de
2019
 

 

54
GSS130419715
GRUPO SAURICA DEL
SURESTE, S.A. DE C.V.
// En cumplimiento a la
Sentencia de fecha 28 de
septiembre de 2019,
dictada en autos de
Juicio de Nulidad No.
337/18-26-01.3 por la
Sala Regional de
Tabasco del Tribunal
Federal de Justicia
Administrativa.
500-57-00-05-
01-2019-004829
de fecha 1 de
noviembre de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
 

 

5 de
noviembre de
2019
6 de
noviembre
de 2019
55
GUCJ6608152G7
GUZMAN COLORES
JUAN FIDEL
500-10-00-07-
01-2019-55307
de fecha 15 de
agosto de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Baja California
"2"
17 de
septiembre de
2019
10 de octubre
de 2019
 

 

56
HEMD850412MB3
HERNANDEZ
MENESES DAMIAN
500-71-06-01-
03-2019-69816
de fecha 6 de
agosto de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
"1"
 

 

14 de agosto
de 2019
15 de
agosto de
2019
57
HEPJ770720AQ2
HERNANDEZ PEREZ
JESUS ALEJANDRO
500-25-00-05-
03-2019-6661
de fecha 16 de
mayo de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guanajuato "2"
6 de junio de
2019
1 de julio de
2019
 

 

58
IPA131219VA6
INTEGRACION DE
PERSONAL ACTIVO
DEL SURESTE, S.A. DE
C.V. // En cumplimiento a
la resolución contenida
en el oficio número 600-
57-04-2019-1050 de
fecha 21 de mayo de
2019 emitida por la
Administración
Desconcentrada Jurídica
de Tabasco "1" con sede
en Tabasco en el
Recurso de Revocación
RRL2018010800.
500-57-00-05-
01-2019-003821
de fecha 29 de
agosto de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
 

 

5 de
septiembre
de 2019
6 de
septiembre
de 2019
59
IPS170317NT0
INTERIJENTO
PSYCOLOGY, S.A. DE
C.V.
900-05-04-00-
00-2019-121 de
fecha 30 de
enero de 2019
Administración
General de
Grandes
Contribuyentes
 

 

7 de febrero
de 2019
8 de febrero
de 2019
60
IUPH8405273X9
ITUARTE PEREZ
HECTOR ADOLFO
500-21-00-04-
02-2019-3747
de fecha 22 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Chihuahua "1"
 

 

29 de octubre
de 2019
30 de
octubre de
2019
61
JPE150627PC4
JCG PROYECTOS
EMPRESARIALES,
FINANCIEROS Y
FISCALES, S.A. DE C.V.
500-32-00-06-
02-2019-6976
de fecha 31 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "3"
 

 

15 de
noviembre de
2019
19 de
noviembre
de 2019
62
MEL150730QK6
MELANSA, S.A. DE C.V.
500-05-2019-
27962 de fecha
30 de
septiembre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 

 

3 de octubre
de 2019
4 de octubre
de 2019
63
MEL150814RN7
MEGAPLANEACIONES
ESTRUCTURALES LI-
MU, S.A. DE C.V.
500-45-00-07-
01-2019-17102
de fecha 29 de
julio de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Puebla "1"
 

 

2 de agosto
de 2019
5 de agosto
de 2019
64
MHO140802AY7
MULTISISTEMAS
HOOK, S.A. DE C.V.
500-05-2019-
36145 de fecha
9 de diciembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 

 

16 de
diciembre de
2019
17 de
diciembre
de 2019
 
65
MRE111018SF4
MULTISERVICIOS Y
RETRIBUCIONES
EMPRESARIALES, S.C.
500-41-00-03-
02-2019-4384
de fecha 19 de
agosto de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León "1"
26 de agosto
de 2019
19 de
septiembre de
2019
 

 

66
NAS080711284
NASACOPAC, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00
00-2019-23921
de fecha 9 de
diciembre de
2019
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 

 

13 de
diciembre de
2019
16 de
diciembre
de 2019
67
NCP131017HX1
NORTIZ
CONSTRUCCIONES Y
PROYECTOS, S.A. DE
C.V.
500-54-00-02-
01-2019-0972
de fecha 24 de
abril de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sonora "1"
22 de agosto
de 2019
17 de
septiembre de
2019
 

 

68
NDC170613MKA
NODICO DISEÑO
CONSTRUCCION, S.A.
DE C.V.
500-43-03-05-
03-2019-7222
de fecha 4 de
diciembre de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León "3"
 

 

4 de
diciembre de
2019
5 de
diciembre
de 2019
69
NEC130321S21
NEGOZIAZIONE E
COMMERCIO, S.A. DE
C.V.
500-05-2019-
40221 de fecha
12 de diciembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 

 

18 de
diciembre de
2019
19 de
diciembre
de 2019
70
OAR150223TC7
OPERACIONES ARGE,
S.A. DE C.V.
500-32-00-04-
01-2019-06591
de fecha 9 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "3"
 

 

28 de octubre
de 2019
29 de
octubre de
2019
71
OPF150415AJ3
OPERADORA
PENINSULAR
FERREYRO, S.A. DE
C.V.
500-27-00-08-
02-2019-14017
de fecha 29 de
noviembre de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guerrero "1"
 

 

5 de
diciembre de
2019
6 de
diciembre
de 2019
72
PCM101215K82
PROYECCIÓN
CORPORATIVA
MPSYR, S.A. DE C.V.
500-71-06-01-
03-2019-69948
de fecha 19 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
"1"
 

 

30 de
septiembre
de 2019
1 de octubre
de 2019
73
PCP090803B89
PERT CONSULTORES
Y PROMOTORES
GMOLAH, S.A. DE C.V.
500-27-00-08-
02-2019-06781
de fecha 4 de
julio de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guerrero "1"
11 de
septiembre de
2019
7 de octubre
de 2019
 

 

74
PIZ180529L26
PROYECTOS
INDUSTRIALES ZEBRA,
S.A. DE C.V.
500-50-00-01-
2019-13457 de
fecha 8 de
noviembre de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de San Luis Potosí
"1"
 

 

15 de
noviembre de
2019
19 de
noviembre
de 2019
75
PMD040920DA0
PROMOTORIA M.R2,
S.C.
500-30-00-07-
01-2019-03833
de fecha 18 de
julio de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "1"
 

 

2 de
septiembre
de 2019
3 de
septiembre
de 2019
76
QSD120327QJ9
QUIMICA SWEDEN DE
MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-45-00-07-
01-2019-17274
de fecha 9 de
agosto de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Puebla "1"
 

 

15 de agosto
de 2019
16 de
agosto de
2019
77
QUVA8907042Z8
QUEZADA VIOLANTE
ANA ROSA
500-16-00-00-
00-2019-15084
de fecha 10 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Coahuila de
Zaragoza "2"
 

 

17 de octubre
de 2019
18 de
octubre de
2019
78
RACV640312860
RAMOS CRUZ MARIA
VISITACION
500-50-00-01-
2018-13400 de
fecha 28 de
septiembre de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de San Luis Potosí
"1"
1 de
noviembre de
2018
28 de
noviembre de
2018
 

 

 
79
ROGC890709S23
RODRIGUEZ
GUERRERO CARLOS
500-71-06-01-
03-2019-69815
de fecha 6 de
agosto de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
"1"
 

 

14 de agosto
de 2019
15 de
agosto de
2019
80
RRC150128JH8
RIO ROJO
COMERCIALIZADORA
MERCANTIL, S.A. DE
C.V.
500-57-00-05-
01-2019-004804
de fecha 28 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
 

 

4 de
noviembre de
2019
5 de
noviembre
de 2019
81
SAFC570409178
SANTANA FLORES
CASILDO
500-27-00-08-
02-2019-10219
de fecha 27 de
agosto de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guerrero "1"
10 de octubre
de 2019
4 de
noviembre de
2019
 

 

82
SAL0909225D8
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y
LEGALES EDWA, S.C.
500-71-06-01-
03-2019-69870
de fecha 16 de
agosto de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
"1"
 

30 de agosto
de 2019
2 de
septiembre
de 2019
 

83
SER140404955
SERCFIL, S.A. DE C.V.
500-05-2019-
36102 de fecha
21 de noviembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 

 

27 de
noviembre de
2019
28 de
noviembre
de 2019
84
SFI160114JL7
SERVICIOS F&G
INDUSTRIAL DEL
SURESTE, S.A. DE C.V.
500-67-00-05-
01-2019-03486
de fecha 23 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Veracruz "4"
 

 

4 de
noviembre de
2019
5 de
noviembre
de 2019
85
SIM150519QD0
SAGPA INDUSTRIAL,
MANTENIMIENTOS Y
SERVICIOS, S.A. DE
C.V.
500-67-00-04-
03-2020-01008
de fecha 13 de
enero de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Veracruz "4"
 

 

22 de enero
de 2020
23 de enero
de 2020
86
SIV180514MF6
SERVICIOS
INTEGRALES VABOK,
S.A. DE C.V.
500-05-2019-
35938 de fecha
31 de octubre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 

 

5 de
noviembre de
2019
6 de
noviembre
de 2019
87
SLM1210088C5
SERVICIO LLANO DE
MORELOS, S.A. DE C.V.
500-71-06-01-
03-2019-69897
de fecha 26 de
agosto de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
"1"
 

 

3 de
septiembre
de 2019
4 de
septiembre
de 2019
88
SNO130517AC3
SERVIASESORES
NOM, S.A. DE C.V.
500-71-06-01-
03-2019-69941
de fecha 11 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
"1"
 

 

19 de
septiembre
de 2019
20 de
septiembre
de 2019
89
SPO170816736
SOUND POINT, S.A. DE
C.V.
500-05-2019-
27958 de fecha
3 de octubre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 

 

9 de octubre
de 2019
10 de
octubre de
2019
90
SSV160212SK6
SVA SERVICIOS DE
VALOR AGREGADO, S.
DE R.L. DE C.V.
500-74-05-02-
03-2019-1630
de fecha 29 de
noviembre de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
"4"
 

 

5 de
diciembre de
2019
6 de
diciembre
de 2019
91
SZJ150319P13
SERVICIOS ZARATE
JOSE, S.A. DE C.V.
500-36-06-02-
03-2019-30435
de fecha 8 de
noviembre de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de México "2"
 

 

14 de
noviembre de
2019
15 de
noviembre
de 2019
92
TAN111213PN6
TESORERIA Y
ADMINISTRACIÓN DE
NEGOCIOS, S.A. DE
C.V.
500-25-00-05-
01-2018-14576
de fecha 27 de
noviembre de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guanajuato "2"
29 de
noviembre de
2018
9 de enero de
2019
 

 

93
TCR150318TM5
TECNOINDUSTRIAS Y
CONSTRUCCIONES
ROMA, S.A. DE C.V.
500-57-00-05-
01-2019-003174
de fecha 9 de
julio de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
3 de octubre
de 2019
28 de octubre
de 2019
 

 

 
94
TIM100528RM6
TRABAJOS
INTELIGENTES DE
MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-67-00-04-
03-2019-01894
de fecha 28 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Veracruz "4"
 

 

6 de
noviembre de
2019
7 de
noviembre
de 2019
95
TOBM661017BN2
TORRES BUSTAMANTE
MARGARITA MARIA
500-30-00-01-
01-2019-03752
de fecha 9 de
agosto de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "1"
 

27 de agosto
de 2019
28 de agosto
de 2019
 

96
TOLR9006205I7
TOLEDO LERMA JOSE
ROBERTO
500-14-00-03-
02-2019-7004
de fecha 22 de
noviembre de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Campeche "1"
 

 

28 de
noviembre de
2019
29 de
noviembre
de 2019
97
TPM170713SB4
THRAAS PUBLICIDAD
EN MEDIOS, S.A. DE
C.V.
500-05-2019-
35986 de fecha
31 de octubre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 

6 de
noviembre de
2019
7 de
noviembre de
2019
 

98
TVE150917366
TORRES
VELAZQUILLO, S.C.
500-72-2019-
13425 de fecha
12 de diciembre
de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
"2"
 

 

18 de
diciembre de
2019
19 de
diciembre
de 2019
99
VAS160718P65
VOZEN ASESORES,
S.A. DE C.V.
500-05-2019-
36009 de fecha
8 de noviembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 

 

14 de
noviembre de
2019
15 de
noviembre
de 2019
100
WSM120614DH2
WOT SOLUCIONES DE
MORELOS, S.A. DE C.V.
500-39-00-05-
01-2019-9083
de fecha 13 de
agosto de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Morelos "1"
 
 
 
 
19 de agosto
de 2019
20 de
agosto de
2019
 
Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria
 
R.F.C.
Nombre del Contribuyente
Número y
fecha de oficio
global de
presunción
Autoridad
emisora del
oficio global
de presunción
Fecha de notificación
en la página de
internet del Servicio
de Administración
Tributaria
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
1
AAAT930326EY6
AMADO AMADO TRINIDAD
500-05-2019-
35994 de fecha
1 de noviembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de
2019
4 de
noviembre
de 2019
2
ABO0201151J7
ABOAFF, S.A. DE C.V.
500-05-2020-
3239 de fecha
9 de enero de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
9 de enero de 2020
10 de enero
de 2020
3
ABS130730MH8
ABSUR, S.A. DE C.V.
500-05-2019-
27980 de fecha
1 de octubre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de octubre de 2019
2 de octubre
de 2019
4
ACE150209KK8
ACEROCONDE, S. DE R.L.
DE C.V.
500-05-2019-
27773 de fecha
2 de
septiembre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
2 de septiembre de
2019
3 de
septiembre
de 2019
5
ACM140805730
ARRENDADORA Y
COMERCIALIZADORA
MAYA, S.A. DE C.V.
500-05-2019-
36144 de fecha
2 de diciembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
2 de diciembre de
2019
3 de
diciembre de
2019
6
AEE170310IY4
ABASTECIMIENTOS
EXTRAFUTEROS Y
EXTRAVERDURAS
MERCADOLOGIMANTE
LIMPIAS RESPONSABLES
AMIGABLES
PRODUCCIONES, A. EN P.
500-05-2019-
27773 de fecha
2 de
septiembre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
2 de septiembre de
2019
3 de
septiembre
de 2019
7
AFC140109R70
ASESORUIM FISCAL
CONTABLE, S.A. DE C.V.
500-05-2020-
3239 de fecha
9 de enero de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
9 de enero de 2020
10 de enero
de 2020
 
8
ALI150224KPA
ADMINISTRADORA
LISBOA, S.A. DE C.V.
500-05-2019-
27980 de fecha
1 de octubre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de octubre de 2019
2 de octubre
de 2019
9
AMJ170125V7A
ARQUITECTURA Y
MULTISERVICIOS JOPA,
S.A. DE C.V.
500-05-2019-
35994 de fecha
1 de noviembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de
2019
4 de
noviembre
de 2019
10
APO1011104B1
APOLTEC, S.A. DE C.V.
500-05-2019-
36144 de fecha
2 de diciembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
2 de diciembre de
2019
3 de
diciembre de
2019
11
ART120511JR0
ARTUGUI, S.A. DE C.V.
500-05-2020-
3239 de fecha
9 de enero de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
9 de enero de 2020
10 de enero
de 2020
12
BECT7203209P6
BERNABE CLEMENTE
TOVIAS
500-05-2019-
35994 de fecha
1 de noviembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de
2019
4 de
noviembre
de 2019
13
BMA1609191R0
BECERRA MORALES &
ASOCIADOS, S.C.
500-05-2019-
27980 de fecha
1 de octubre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de octubre de 2019
2 de octubre
de 2019
14
cadc810816fj2
CASAS DOMINGUEZ
CHRISTIAN
HAZARMAVETH
500-05-2019-
35994 de fecha
1 de noviembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de
2019
4 de
noviembre
de 2019
15
CATV660831AQ9
CARREÑO TRUJILLO
VICENTE
500-05-2019-
36144 de fecha
2 de diciembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
2 de diciembre de
2019
3 de
diciembre de
2019
16
CCO120424KB2
CMO
COMERCIALIZADORA, S.A.
DE C.V.
500-05-2019-
35994 de fecha
1 de noviembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de
2019
4 de
noviembre
de 2019
 
17
CCV120203HW0
CONSORCIO
COMERCIALIZADOR
VERSATIL RIO DE LUZ, S.
DE R.L. DE C.V.
500-05-2019-
27980 de fecha
1 de octubre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de octubre de 2019
2 de octubre
de 2019
18
CDD121126RZ7
CONSTRUCCIONES Y
DISEÑOS DYNAMIC, S.A.
DE C.V.
500-05-2019-
27980 de fecha
1 de octubre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de octubre de 2019
2 de octubre
de 2019
19
CEA101202C49
CIVILES Y
ELECTROMECANICOS
ASOCIADOS ONE, S.A. DE
C.V.
500-05-2019-
27980 de fecha
1 de octubre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de octubre de 2019
2 de octubre
de 2019
20
CEL130209L6A
COVE ELITE, S.A. DE C.V.
500-05-2019-
35994 de fecha
1 de noviembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de
2019
4 de
noviembre
de 2019
21
CER091124GG4
CONSTRUCTORA Y
EDIFICACION ROT, S.A. DE
C.V.
500-05-2020-
3239 de fecha
9 de enero de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
9 de enero de 2020
10 de enero
de 2020
22
CESH910325PY2
CERVANTES SANLUIS
HUMBERTO
500-05-2020-
3239 de fecha
9 de enero de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
9 de enero de 2020
10 de enero
de 2020
23
CGS060201J17
CONSORCIO GUTSAL DEL
SURESTE, S.A. DE C.V.
500-05-2019-
35994 de fecha
1 de noviembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de
2019
4 de
noviembre
de 2019
24
CLE100615EN1
COMERCIALIZACION Y
LOGISTICA EFICAZ
RAMPER, S. DE R.L. DE
C.V.
500-05-2020-
3239 de fecha
9 de enero de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
9 de enero de 2020
10 de enero
de 2020
 
25
CLM131105QP1
CENTRAL LOGISTIC
MEDIOS, S.A. DE C.V.
500-05-2019-
35994 de fecha
1 de noviembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de
2019
4 de
noviembre
de 2019
26
COA110708718
CONSTRUCTORA
OAXTANOO, S.A. DE C.V.
500-05-2020-
7605 de fecha
4 de febrero de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
4 de febrero de 2020
5 de febrero
de 2020
27
COIJ790908QF1
CONTRERAS IBARRA
JUAN ANTONIO
500-05-2019-
27773 de fecha
2 de
septiembre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
2 de septiembre de
2019
3 de
septiembre
de 2019
28
CON140930SH3
CONSORXIUX, S.C.
500-05-2019-
27773 de fecha
2 de
septiembre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
2 de septiembre de
2019
3 de
septiembre
de 2019
29
COP130522231
CN OPORTUNIDADES, S.A.
DE C.V.
500-05-2019-
35994 de fecha
1 de noviembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de
2019
4 de
noviembre
de 2019
30
CPU101210F18
COMERCIALIZADORA
PUBLIMA, S.A. DE C.V.
500-05-2019-
27773 de fecha
2 de
septiembre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
2 de septiembre de
2019
3 de
septiembre
de 2019
31
CRE140925869
CREACONSTRU, S.A. DE
C.V.
500-05-2020-
7605 de fecha
4 de febrero de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
4 de febrero de 2020
5 de febrero
de 2020
32
CSE1205161C4
CONSTRUCTORA
SEMPREL, S.A. DE C.V.
500-05-2019-
35994 de fecha
1 de noviembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de
2019
4 de
noviembre
de 2019
33
CSI170922CQ2
CORPORACION DE
SERVICIOS INTEGRALES
ACA FUTURE, S.A. DE C.V.
500-05-2019-
35994 de fecha
1 de noviembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de
2019
4 de
noviembre
de 2019
34
CSM070302DM2
COMERCIALIZADORA
S.M., S.A. DE C.V.
500-05-2019-
27773 de fecha
2 de
septiembre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
2 de septiembre de
2019
3 de
septiembre
de 2019
 
35
CSQ100319749
COMPAÑIA COMERCIAL Y
SERVICIOS QUOCONSER,
S.C. DE R.L. DE C.V.
500-05-2020-
3239 de fecha
9 de enero de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
9 de enero de 2020
10 de enero
de 2020
36
CTE130201IP4
CORP TERRAMAR, S.A. DE
C.V.
500-05-2019-
36144 de fecha
2 de diciembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
2 de diciembre de
2019
3 de
diciembre de
2019
37
CUCR7302177G8
CRUZ CARBAJAL ROMULA
500-05-2019-
35994 de fecha
1 de noviembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de
2019
4 de
noviembre
de 2019
38
DEV160408D96
DISTRIBUCION Y
ESTRATEGIAS
VILLANUEVA, S.A. DE C.V.
500-05-2020-
3239 de fecha
9 de enero de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
9 de enero de 2020
10 de enero
de 2020
39
DIM141016A63
DISTRIBUIDORA DE
INSUMOS MEDICOS SAHU,
S.A. DE C.V.
500-05-2019-
27980 de fecha
1 de octubre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de octubre de 2019
2 de octubre
de 2019
40
DPO150422BI9
DISTRIBUCIONES
POTTER, S.A. DE C.V.
500-05-2019-
36144 de fecha
2 de diciembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
2 de diciembre de
2019
3 de
diciembre de
2019
41
DSN110819GJ8
DESARROLLOS Y
SERVICIOS DEL
NORESTE, S.A. DE C.V.
500-05-2019-
36144 de fecha
2 de diciembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
2 de diciembre de
2019
3 de
diciembre de
2019
 
42
EBO090519TT7
EMPRESAS BONOBOX,
S.A. DE C.V.
500-05-2019-
36144 de fecha
2 de diciembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
2 de diciembre de
2019
3 de
diciembre de
2019
43
EIBO850522V68
ENRIQUEZ BALDERAS
OMAR
500-05-2019-
35994 de fecha
1 de noviembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de
2019
4 de
noviembre
de 2019
44
EME0801306C8
EQUITRAN MÉXICO, S.A.
DE C.V.
500-05-2019-
27980 de fecha
1 de octubre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de octubre de 2019
2 de octubre
de 2019
45
EMR160530A57
LA ESTRELLA MUÑOZ RV
COMERCIALIZADORA, S.A.
DE C.V.
500-05-2019-
36144 de fecha
2 de diciembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
2 de diciembre de
2019
3 de
diciembre de
2019
46
ETR1605045U2
ESPARSA TRIAL, S.A. DE
C.V.
500-05-2020-
3239 de fecha
9 de enero de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
9 de enero de 2020
10 de enero
de 2020
47
FOMS8801039U6
FLORES MARQUEZ
SERGIO HUMBERTO
500-05-2019-
35994 de fecha
1 de noviembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de
2019
4 de
noviembre
de 2019
48
GAAV620911787
GALVAN ALMANZA
VICTOR JAVIER
500-05-2019-
35994 de fecha
1 de noviembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de
2019
4 de
noviembre
de 2019
49
GACJ820818QN7
GALINDO CABELLO
JORGE
500-05-2019-
36144 de fecha
2 de diciembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
2 de diciembre de
2019
3 de
diciembre de
2019
50
GBE070105112
GRUPO BECEG, S.A. DE
C.V.
500-05-2019-
35994 de fecha
1 de noviembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de
2019
4 de
noviembre
de 2019
51
GBU101124GR9
GRUPO BURHAM, S.A. DE
C.V.
500-05-2020-
3239 de fecha
9 de enero de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
9 de enero de 2020
10 de enero
de 2020
52
GCE1707139E9
GRUPO CONSULTOR
EVANT, S.A. DE C.V.
500-05-2019-
36144 de fecha
2 de diciembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
2 de diciembre de
2019
3 de
diciembre de
2019
 
53
GOOG621123EG0
GONZALEZ OLIVARRIA
GLORIA
500-05-2019-
27773 de fecha
2 de
septiembre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
2 de septiembre de
2019
3 de
septiembre
de 2019
54
GSS130419715
GRUPO SAURICA DEL
SURESTE, S.A. DE C.V.
500-05-2019-
36144 de fecha
2 de diciembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
2 de diciembre de
2019
3 de
diciembre de
2019
55
GUCJ6608152G7
GUZMAN COLORES JUAN
FIDEL
500-05-2019-
35994 de fecha
1 de noviembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de
2019
4 de
noviembre
de 2019
56
HEMD850412MB3
HERNANDEZ MENESES
DAMIAN
500-05-2019-
27980 de fecha
1 de octubre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de octubre de 2019
2 de octubre
de 2019
57
HEPJ770720AQ2
HERNANDEZ PEREZ
JESUS ALEJANDRO
500-05-2019-
27980 de fecha
1 de octubre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de octubre de 2019
2 de octubre
de 2019
58
IPA131219VA6
INTEGRACION DE
PERSONAL ACTIVO DEL
SURESTE, S.A. DE C.V.
500-05-2019-
27980 de fecha
1 de octubre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de octubre de 2019
2 de octubre
de 2019
59
IPS170317NT0
INTERIJENTO
PSYCOLOGY, S.A. DE C.V.
500-05-2019-
27980 de fecha
1 de octubre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de octubre de 2019
2 de octubre
de 2019
 
60
IUPH8405273X9
ITUARTE PEREZ HECTOR
ADOLFO
500-05-2019-
36144 de fecha
2 de diciembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
2 de diciembre de
2019
3 de
diciembre de
2019
61
JPE150627PC4
JCG PROYECTOS
EMPRESARIALES,
FINANCIEROS Y
FISCALES, S.A. DE C.V.
500-05-2019-
36144 de fecha
2 de diciembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
2 de diciembre de
2019
3 de
diciembre de
2019
62
MEL150730QK6
MELANSA, S.A. DE C.V.
500-05-2019-
35994 de fecha
1 de noviembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de
2019
4 de
noviembre
de 2019
63
MEL150814RN7
MEGAPLANEACIONES
ESTRUCTURALES LI-MU,
S.A. DE C.V.
500-05-2019-
27773 de fecha
2 de
septiembre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
2 de septiembre de
2019
3 de
septiembre
de 2019
64
MHO140802AY7
MULTISISTEMAS HOOK,
S.A. DE C.V.
500-05-2020-
3239 de fecha
9 de enero de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
9 de enero de 2020
10 de enero
de 2020
65
MRE111018SF4
MULTISERVICIOS Y
RETRIBUCIONES
EMPRESARIALES, S.C.
500-05-2019-
35994 de fecha
1 de noviembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de
2019
4 de
noviembre
de 2019
66
NAS080711284
NASACOPAC, S.A. DE C.V.
500-05-2020-
3239 de fecha
9 de enero de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
9 de enero de 2020
10 de enero
de 2020
67
NCP131017HX1
NORTIZ
CONSTRUCCIONES Y
PROYECTOS, S.A. DE C.V.
500-05-2019-
27980 de fecha
1 de octubre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de octubre de 2019
2 de octubre
de 2019
68
NDC170613MKA
NODICO DISEÑO
CONSTRUCCION, S.A. DE
C.V.
500-05-2020-
3239 de fecha
9 de enero de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
9 de enero de 2020
10 de enero
de 2020
69
NEC130321S21
NEGOZIAZIONE E
COMMERCIO, S.A. DE C.V.
500-05-2020-
3239 de fecha
9 de enero de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
9 de enero de 2020
10 de enero
de 2020
 
70
OAR150223TC7
OPERACIONES ARGE, S.A.
DE C.V.
500-05-2019-
36144 de fecha
2 de diciembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
2 de diciembre de
2019
3 de
diciembre de
2019
71
OPF150415AJ3
OPERADORA
PENINSULAR FERREYRO,
S.A. DE C.V.
500-05-2020-
3239 de fecha
9 de enero de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
9 de enero de 2020
10 de enero
de 2020
72
PCM101215K82
PROYECCIÓN
CORPORATIVA MPSYR,
S.A. DE C.V.
500-05-2019-
36144 de fecha
2 de diciembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
2 de diciembre de
2019
3 de
diciembre de
2019
73
PCP090803B89
PERT CONSULTORES Y
PROMOTORES GMOLAH,
S.A. DE C.V.
500-05-2019-
35994 de fecha
1 de noviembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de
2019
4 de
noviembre
de 2019
74
PIZ180529L26
PROYECTOS
INDUSTRIALES ZEBRA,
S.A. DE C.V.
500-05-2019-
36144 de fecha
2 de diciembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
2 de diciembre de
2019
3 de
diciembre de
2019
75
PMD040920DA0
PROMOTORIA M.R2, S.C.
500-05-2019-
35994 de fecha
1 de noviembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de
2019
4 de
noviembre
de 2019
76
QSD120327QJ9
QUIMICA SWEDEN DE
MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-05-2019-
27773 de fecha
2 de
septiembre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
2 de septiembre de
2019
3 de
septiembre
de 2019
 
77
QUVA8907042Z8
QUEZADA VIOLANTE ANA
ROSA
500-05-2019-
36144 de fecha
2 de diciembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
2 de diciembre de
2019
3 de
diciembre de
2019
78
RACV640312860
RAMOS CRUZ MARIA
VISITACION
500-05-2019-
36144 de fecha
2 de diciembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
2 de diciembre de
2019
3 de
diciembre de
2019
79
ROGC890709S23
RODRIGUEZ GUERRERO
CARLOS
500-05-2019-
35994 de fecha
1 de noviembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de
2019
4 de
noviembre
de 2019
80
RRC150128JH8
RIO ROJO
COMERCIALIZADORA
MERCANTIL, S.A. DE C.V.
500-05-2019-
36144 de fecha
2 de diciembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
2 de diciembre de
2019
3 de
diciembre de
2019
81
SAFC570409178
SANTANA FLORES
CASILDO
500-05-2019-
36144 de fecha
2 de diciembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
2 de diciembre de
2019
3 de
diciembre de
2019
82
SAL0909225D8
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y
LEGALES EDWA, S.C.
500-05-2019-
27980 de fecha
1 de octubre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de octubre de 2019
2 de octubre
de 2019
83
SER140404955
SERCFIL, S.A. DE C.V.
500-05-2019-
36144 de fecha
2 de diciembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
2 de diciembre de
2019
3 de
diciembre de
2019
84
SFI160114JL7
SERVICIOS F&G
INDUSTRIAL DEL
SURESTE, S.A. DE C.V.
500-05-2019-
36144 de fecha
2 de diciembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
2 de diciembre de
2019
3 de
diciembre de
2019
85
SIM150519QD0
SAGPA INDUSTRIAL,
MANTENIMIENTOS Y
SERVICIOS, S.A. DE C.V.
500-05-2020-
7605 de fecha
4 de febrero de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
4 de febrero de 2020
5 de febrero
de 2020
86
SIV180514MF6
SERVICIOS INTEGRALES
VABOK, S.A. DE C.V.
500-05-2019-
36144 de fecha
2 de diciembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
2 de diciembre de
2019
3 de
diciembre de
2019
87
SLM1210088C5
SERVICIO LLANO DE
MORELOS, S.A. DE C.V.
500-05-2019-
27980 de fecha
1 de octubre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de octubre de 2019
2 de octubre
de 2019
88
SNO130517AC3
SERVIASESORES NOM,
S.A. DE C.V.
500-05-2019-
27980 de fecha
1 de octubre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de octubre de 2019
2 de octubre
de 2019
89
SPO170816736
SOUND POINT, S.A. DE
C.V.
500-05-2019-
35994 de fecha
1 de noviembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de
2019
4 de
noviembre
de 2019
90
SSV160212SK6
SVA SERVICIOS DE
VALOR AGREGADO, S. DE
R.L. DE C.V.
500-05-2020-
3239 de fecha
9 de enero de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
9 de enero de 2020
10 de enero
de 2020
 
91
SZJ150319P13
SERVICIOS ZARATE JOSE,
S.A. DE C.V.
500-05-2019-
36144 de fecha
2 de diciembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
2 de diciembre de
2019
3 de
diciembre de
2019
92
TAN111213PN6
TESORERIA Y
ADMINISTRACIÓN DE
NEGOCIOS, S.A. DE C.V.
500-05-2019-
7349 de fecha
1 de abril de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de abril de 2019
2 de abril de
2019
93
TCR150318TM5
TECNOINDUSTRIAS Y
CONSTRUCCIONES
ROMA, S.A. DE C.V.
500-05-2020-
3239 de fecha
9 de enero de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
9 de enero de 2020
10 de enero
de 2020
94
TIM100528RM6
TRABAJOS INTELIGENTES
DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-05-2020-
3239 de fecha
9 de enero de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
9 de enero de 2020
10 de enero
de 2020
95
TOBM661017BN2
TORRES BUSTAMANTE
MARGARITA MARIA
500-05-2019-
27980 de fecha
1 de octubre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de octubre de 2019
2 de octubre
de 2019
96
TOLR9006205I7
TOLEDO LERMA JOSE
ROBERTO
500-05-2020-
3239 de fecha
9 de enero de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
9 de enero de 2020
10 de enero
de 2020
97
TPM170713SB4
THRAAS PUBLICIDAD EN
MEDIOS, S.A. DE C.V.
500-05-2019-
36144 de fecha
2 de diciembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
2 de diciembre de
2019
3 de
diciembre de
2019
98
TVE150917366
TORRES VELAZQUILLO,
S.C.
500-05-2020-
7605 de fecha
4 de febrero de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
4 de febrero de 2020
5 de febrero
de 2020
99
VAS160718P65
VOZEN ASESORES, S.A.
DE C.V.
500-05-2019-
36144 de fecha
2 de diciembre
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
2 de diciembre de
2019
3 de
diciembre de
2019
100
WSM120614DH2
WOT SOLUCIONES DE
MORELOS, S.A. DE C.V.
500-05-2019-
27980 de fecha
1 de octubre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de octubre de 2019
2 de octubre
de 2019
 
Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación.
 
R.F.C.
Nombre del Contribuyente
Número y fecha de
oficio global de
presunción
Autoridad emisora
del oficio global de
presunción
Fecha de
notificación
en el Diario
Oficial de la
Federación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
1
AAAT930326EY6
AMADO AMADO
TRINIDAD
500-05-2019-35994
de fecha 1 de
noviembre de 2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
19 de
noviembre
de 2019
20 de
noviembre de
2019
2
ABO0201151J7
ABOAFF, S.A. DE C.V.
500-05-2020-3239
de fecha 9 de enero
de 2020
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
27 de enero
de 2020
28 de enero
de 2020
3
ABS130730MH8
ABSUR, S.A. DE C.V.
500-05-2019-27980
de fecha 1 de
octubre de 2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
18 de
octubre de
2019
21 de
octubre de
2019
4
ACE150209KK8
ACEROCONDE, S. DE R.L.
DE C.V.
500-05-2019-27773
de fecha 2 de
septiembre de 2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
25 de
septiembre
de 2019
26 de
septiembre
de 2019
5
ACM140805730
ARRENDADORA Y
COMERCIALIZADORA
MAYA, S.A. DE C.V.
500-05-2019-36144
de fecha 2 de
diciembre de 2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
26 de
diciembre de
2019
8 de enero
de 2020
6
AEE170310IY4
ABASTECIMIENTOS
EXTRAFUTEROS Y
EXTRAVERDURAS
MERCADOLOGIMANTE
LIMPIAS RESPONSABLES
AMIGABLES
PRODUCCIONES, A. EN P.
500-05-2019-27773
de fecha 2 de
septiembre de 2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
25 de
septiembre
de 2019
26 de
septiembre
de 2019
7
AFC140109R70
ASESORUIM FISCAL
CONTABLE, S.A. DE C.V.
500-05-2020-3239
de fecha 9 de enero
de 2020