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DOF: 29/06/2020
OFICIO 500-05-2020-13568 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación

OFICIO 500-05-2020-13568 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Oficio Número: 500-05-2020-13568
Asunto:     Se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63, y 69-B párrafos primero, cuarto y quinto del Código Fiscal de la Federación, notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en el citado Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Detectada tal situación, la autoridad fiscal a fin de dar cumplimiento al artículo 69-B, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, así como al numeral 69 del Reglamento del citado Código, emitieron oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1, y en dicho oficio se indicó los motivos y fundamentos por los cuales los contribuyentes se ubicaron en la hipótesis a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Ahora bien, los oficios individuales señalados en el párrafo que precede fueron notificados a cada contribuyente en los términos precisados en el Anexo 1, apartado A, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo.
Por otra parte, el listado global de presunción fue notificado en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria; y mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los términos precisados en el anexo 1, apartado B y C, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo, lo anterior de conformidad con la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente.
Atendiendo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en los oficios de presunción individual las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios, apercibidos que si transcurrido el plazo concedido no aportaban la documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, no desvirtuaba los hechos señalados en los oficios de mérito, se procedería por parte de dichas autoridades en términos del cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, primero a notificarles la resolución individual definitiva, así como a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos dados a conocer y por tanto, se encontrarían en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud que esos contribuyentes durante el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en ejercicio del derecho previsto en el citado precepto legal, presentaron, a través de los medios indicados en las propias resoluciones individuales, diversa información, documentación y argumentos a fin de desvirtuar los hechos dados a conocer en los oficios individuales señalados anteriormente, y dichas autoridades procedieron a la admisión y valoración de los mismos.
 
Derivado de la valoración mencionada en el párrafo que antecede, y en virtud de que con los argumentos manifestados y pruebas proporcionadas por esos contribuyentes las referidas autoridades consideraron que esos contribuyentes no desvirtuaron los hechos que se les imputaron en los oficios individuales de presunción ya señalados, las mismas resolvieron lo conducente y procedieron a la emisión de las resoluciones definitivas en las cuales se señalaron las razones, motivos y fundamentos del por qué no desvirtuaron dichos hechos; resoluciones que fueron debidamente notificadas en los términos señalados en los párrafos que anteceden a cada uno de los contribuyentes señalados en el Anexo 1, apartado D, del presente oficio.
Por lo anteriormente expuesto y, tomando en cuenta que el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, señala que en ningún caso se publicará el listado antes de los treinta días hábiles posteriores a la notificación de la resolución y que, a la fecha ha transcurrido dicho plazo desde la notificación de la resolución y, además las citadas autoridades no han sido notificadas de alguna resolución o sentencia concedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declare la nulidad o revocación del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que se les tiene iniciado; por tanto, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Resolutivo Tercero contenido en las citadas resoluciones definitivas, esta Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, en apoyo a las autoridades fiscales señaladas en el Anexo 1 del presente, procede a agregar los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes señalados en el Anexo 1 del presente oficio, en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y por tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por los motivos y fundamentos señalados en las resoluciones definitivas notificadas a cada uno de ellos, listado que se publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de considerar, con efectos generales, que los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, tal y como lo declara el quinto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente
Ciudad de México a, 13 de mayo de 2020.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y de los Administradores de Fiscalización Estratégica "1", "2", "3", "4", "5" y "6" con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica "7", Cintia Aidee Jauregui Serratos.- Rúbrica.
Anexo 1 del oficio número 500-05-2020-13568 de fecha 13 de mayo de 2020 correspondiente a contribuyentes que, aportaron argumentos y/o pruebas, pero NO desvirtuaron el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó DEFINITIVAMENTE la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
 
R.F.C.
Nombre del Contribuyente
Número y fecha
de oficio
individual de
presunción
Autoridad
emisora del
oficio individual
de presunción
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de
fijación en
los estrados
de la
Autoridad
Fiscal
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificació
n
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificació
n
1
AEJ121220E98
AON EJECUTIVOS, S.C.
500-44-00-00-
00-2019-08096
de fecha 19 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Oaxaca "1"
 
 
 
 
26 de
septiembre de
2019
27 de
septiembre
de 2019
2
AIS111215DR9
AQUAMARINE
INTERNATIONAL
SHIPPING, S.A. DE C.V.
500-05-2018-
22867 de fecha
29 de agosto de
2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
6 de
septiembre de
2018
7 de
septiembre
de 2018
3
AME060118UF2
ASEEM MOBILIARIO
EMPRESARIAL, S. DE R.L.
DE C.V.
500-32-00-06-
01-2019-5883 de
fecha 5 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "3"
 
 
 
 
25 de
septiembre de
2019
26 de
septiembre
de 2019
4
ASE160915JP4
ALMARIA SERVICES, S.A.
DE C.V.
500-71-06-01-
03-2019-69758
de fecha 9 de
julio de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
"1"
 
 
 
 
1 de agosto
de 2019
2 de agosto
de 2019
 
5
BME140430EEA
B-EMINENT,INC DE
MEXICO, S.A. DE C.V.
500-05-2019-
27757 de fecha
29 de agosto de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
4 de
septiembre de
2019
5 de
septiembre
de 2019
6
CEJ140224FU0
CLIP EJECUTIVO, S.C.
500-32-00-07-
02-2019-05469
de fecha 20 de
agosto de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "3"
 
 
 
 
28 de agosto
de 2019
29 de
agosto de
2019
7
CIF060410MF9
CORPORATIVO DE
INNOVACION FISCAL, S.A.
DE C.V.
500-44-00-00-
00-2019-07871
de fecha 12 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Oaxaca "1"
 
 
23 de octubre
de 2019
24 de
octubre de
2019
 
 
8
CIN140311FN9
CAPA INTELECTUALES,
S.C.
500-32-00-07-
02-2019-05468
de fecha 20 de
agosto de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "3"
 
 
 
 
27 de agosto
de 2019
28 de
agosto de
2019
9
CMO1109082T1
3C MAQUINARIA Y OBRA,
S.A. DE C.V.
500-64-00-03-
02-2019-10005
de fecha 24 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Veracruz "1"
 
 
 
 
4 de octubre
de 2019
8 de
octubre de
2019
10
COB160215DR0
CARACTER OB, S.A. DE
C.V.
500-31-00-06-
01-2019-1832 de
fecha 23 de
agosto de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "2"
 
 
 
 
4 de
septiembre de
2019
5 de
septiembre
de 2019
11
COR091214A25
CORSEDE, S.C. DE R.L.
DE C.V.
500-44-00-00-
00-2019-08093
de fecha 17 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Oaxaca "1"
 
 
 
 
24 de
septiembre de
2019
25 de
septiembre
de 2019
12
CSP140509M17
COMERCIALIZADORA
SPYKER, S.A. DE C.V.
500-27-00-08-
02-2019-05112
de fecha 20 de
mayo de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guerrero "1"
25 de junio de
2019
1 de agosto
de 2019
 
 
 
 
13
DKG1805143T0
DISTRIBUCIONES KG, S.A.
DE C.V.
500-05-2019-
35963 de fecha
31 de octubre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
5 de
noviembre de
2019
6 de
noviembre
de 2019
14
DVA090212436
DESPACHO VASQUEZ
ARELLANO, S.C.
500-44-00-00-
00-2019-08095
de fecha 19 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Oaxaca "1"
 
 
 
 
1 de octubre
de 2019
2 de
octubre de
2019
 
15
DVV160708BA3
DIRECCION, V&V, S.A. DE
C.V.
500-31-00-06-
01-2019-1833 de
fecha 23 de
agosto de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "2"
 
 
 
 
5 de
septiembre de
2019
6 de
septiembre
de 2019
16
EAP150414UU8
ESTRUCMAG APARENTE,
S.C.
500-30-00-06-
00-2019-0827 de
fecha 5 de julio
de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "1"
 
 
 
 
29 de julio de
2019
30 de julio
de 2019
17
EDI100525HZ2
EFECTO DIGITAL
INTERACTIVO, S.A. DE
C.V.
500-46-00-05-
02-2019-6385 de
fecha 12 de julio
de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Puebla "2"
 
 
 
 
9 de agosto
de 2019
12 de
agosto de
2019
18
EHI131213I13
ELECTROMECANICA
HIDROAZUL, S. DE R.L. DE
C.V.
500-14-00-03-
02-2019-6869 de
fecha 16 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Campeche "1"
 
 
 
 
21 de octubre
de 2019
22 de
octubre de
2019
19
EIR171115EB4
ESTRATEGIAS IRHUGO,
S.A. DE C.V.
500-05-2019-
27960 de fecha
30 de
septiembre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
7 de octubre
de 2019
8 de
octubre de
2019
20
EOH1006308V1
EQUITY OPERADORA
HOTELERA, S.A. DE C.V.
500-57-00-05-
01-2019-004384
de fecha 26 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
 
 
 
 
27 de
septiembre de
2019
30 de
septiembre
de 2019
21
ESE140704PG3
EXCELENCIA Y SOPORTE
EMPRESARIAL, S.A. DE
C.V.
500-30-00-03-
00-2019-05607
de fecha 19 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "1"
 
 
30 de
septiembre
de 2019
1 de
octubre de
2019
 
 
22
KSO1608317I3
KAIROS SOLUCIONES,
S.A. DE C.V.
500-71-06-01-
03-2019-69928
de fecha 6 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
"1"
 
 
 
 
12 de
septiembre de
2019
13 de
septiembre
de 2019
 
23
LMX071126L71
LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO XIELSA,
S.A. DE C.V.
500-05-2019-
27946 de fecha
30 de
septiembre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
7 de octubre
de 2019
8 de
octubre de
2019
24
MIC170103KU8
MORELIAFRUTERIA
INTRINSECAMENTE
COMERCILIZANDO
GLOBALMENTE
EXTRAEXPORTACIONES
APARTADO EN
PRODUCTO, A. EN P.
500-30-00-06-
00-2019-00818
de fecha 12 de
junio de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "1"
 
 
 
 
25 de junio de
2019
26 de junio
de 2019
25
MIN10031759A
CHAMPION SPORTS
CLUB, S.A. DE C.V.
500-71-06-01-
03-2019-69748
de fecha 4 de
julio de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
"1"
 
 
 
 
29 de julio de
2019
30 de julio
de 2019
26
NCE1504137H3
NWA DEL CENTRO, S. DE
R.L. DE C.V.
500-27-00-08-
02-2018-09069
de fecha 17 de
diciembre de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guerrero "1"
 
 
15 de enero
de 2019
16 de enero
de 2019
 
 
27
OSP150922EH5
OPERATIVE SYSTEM
PLANET, S.A. DE C.V.
500-32-00-06-
01-2019-6000 de
fecha 10 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "3"
 
 
25 de
septiembre
de 2019
26 de
septiembre
de 2019
 
 
28
OZM170118SU7
OZMARUM, S.C.
500-32-00-06-
02-2019-6621 de
fecha 11 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "3"
 
 
 
 
17 de octubre
de 2019
18 de
octubre de
2019
29
PAE1502039A3
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DEL
EJIDO DE EL QUEMADO,
S.P.R. DE R.L.
500-27-00-08-
02-2019-06797
de fecha 30 de
julio de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guerrero "1"
 
 
9 de agosto
de 2019
12 de
agosto de
2019
 
 
30
PCO080801L69
PUNTO DE CONTACTO,
S.A. DE C.V.
500-72-06-01-
04-2019-3299 de
fecha 15 de
noviembre de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
"2"
 
 
 
 
19 de
noviembre de
2019
20 de
noviembre
de 2019
31
PLA11011243A
PRO
LACTOINGREDIENTES, S.
DE R.L. MI DE C.V.
500-05-2019-
27755 de fecha
30 de agosto de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
4 de
septiembre de
2019
5 de
septiembre
de 2019
 
32
PMI1607207I5
PROPER MID, S.A. DE C.V.
500-69-00-03-
03-2019-18504
de fecha 29 de
agosto de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Yucatán "1"
 
 
 
 
6 de
septiembre de
2019
9 de
septiembre
de 2019
33
QAE160811830
QARR ARRENDADORA DE
EQUIPOS, S.A. DE C.V.
500-74-05-04-
01-2019-4650 de
fecha 4 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
"4"
 
 
 
 
7 de octubre
de 2019
8 de
octubre de
2019
34
SEE111201DW8
SERVICIOS EXTERNOS E
INTEGRALES DE
NEGOCIOS, S.A. DE C.V.
500-64-00-05-
01-2019-011539
de fecha 9 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Veracruz "1"
 
 
 
 
17 de
septiembre de
2019
18 de
septiembre
de 2019
35
SLI1607088IA
SK LINZ, S.A. DE C.V.
500-31-00-06-
01-2019-1835 de
fecha 23 de
agosto de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "2"
 
 
 
 
5 de
septiembre de
2019
6 de
septiembre
de 2019
36
SSE1603045L5
SENESTE SERVICIOS,
S.A. DE C.V.
500-69-00-06-
02-2019-19652
de fecha 11 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Yucatán "1"
 
 
 
 
18 de
septiembre de
2019
19 de
septiembre
de 2019
37
TAJ170130J38
TECNOLOGIA
ADMINISTRATIVA JS, S.A.
DE C.V.
500-41-00-03-
02-2019-4402 de
fecha 26 de
agosto de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León "1"
 
 
 
 
4 de
septiembre de
2019
5 de
septiembre
de 2019
38
TOCD700301FC5
TORRES CHACON DAVID
LEONARDO
500-21-00-04-
02-2019-3467 de
fecha 4 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Chihuahua "1"
 
 
10 de octubre
de 2019
11 de
octubre de
2019
 
 
39
VOS120614SR6
VALUE ORIENTATED
SERVICES VOS, S.A. DE
C.V.
500-05-2019-
27745 de fecha
28 de agosto de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
29 de agosto
de 2019
30 de
agosto de
2019
40
VTP101216B81
VIAS TERRESTRES Y
PROYECTOS DE
INGENIERIA CANAAN, S.A.
DE C.V.
500-44-00-02-
01-2019-06221
de fecha 6 de
agosto de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Oaxaca "1"
 
 
 
 
27 de agosto
de 2019
28 de
agosto de
2020
Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria
 
R.F.C.
Nombre del
Contribuyente
Número y fecha de
oficio global de
presunción
Autoridad emisora del
oficio global de
presunción
Fecha de notificación en la
página de internet del
Servicio de
Administración Tributaria
Fecha en que
surtió efectos
la notificación
1
AEJ121220E98
AON EJECUTIVOS, S.C.
500-05-2019-35994 de
fecha 1 de noviembre
de 2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de 2019
4 de
noviembre de
2019
2
AIS111215DR9
AQUAMARINE
INTERNATIONAL
SHIPPING, S.A. DE C.V.
500-05-2018-27113 de
fecha 28 de septiembre
de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
28 de septiembre de 2018
1 de octubre
de 2018
3
AME060118UF2
ASEEM MOBILIARIO
EMPRESARIAL, S. DE
R.L. DE C.V.
500-05-2019-35994 de
fecha 1 de noviembre
de 2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de 2019
4 de
noviembre de
2019
4
ASE160915JP4
ALMARIA SERVICES, S.A.
DE C.V.
500-05-2019-27773 de
fecha 2 de septiembre
de 2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
2 de septiembre de 2019
3 de
septiembre de
2019
5
BME140430EEA
B-EMINENT,INC DE
MEXICO, S.A. DE C.V.
500-05-2019-27980 de
fecha 1 de octubre de
2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de octubre de 2019
2 de octubre
de 2019
6
CEJ140224FU0
CLIP EJECUTIVO, S.C.
500-05-2019-27980 de
fecha 1 de octubre de
2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de octubre de 2019
2 de octubre
de 2019
7
CIF060410MF9
CORPORATIVO DE
INNOVACION FISCAL,
S.A. DE C.V.
500-05-2019-35994 de
fecha 1 de noviembre
de 2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de 2019
4 de
noviembre de
2019
8
CIN140311FN9
CAPA INTELECTUALES,
S.C.
500-05-2019-27980 de
fecha 1 de octubre de
2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de octubre de 2019
2 de octubre
de 2019
9
CMO1109082T1
3C MAQUINARIA Y OBRA,
S.A. DE C.V.
500-05-2019-35994 de
fecha 1 de noviembre
de 2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de 2019
4 de
noviembre de
2019
10
COB160215DR0
CARACTER OB, S.A. DE
C.V.
500-05-2019-27980 de
fecha 1 de octubre de
2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de octubre de 2019
2 de octubre
de 2019
11
COR091214A25
CORSEDE, S.C. DE R.L.
DE C.V.
500-05-2019-35994 de
fecha 1 de noviembre
de 2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de 2019
4 de
noviembre de
2019
12
CSP140509M17
COMERCIALIZADORA
SPYKER, S.A. DE C.V.
500-05-2019-27773 de
fecha 2 de septiembre
de 2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
2 de septiembre de 2019
3 de
septiembre de
2019
 
13
DKG1805143T0
DISTRIBUCIONES KG,
S.A. DE C.V.
500-05-2019-36144 de
fecha 2 de diciembre de
2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
2 de diciembre de 2019
3 de diciembre
de 2019
14
DVA090212436
DESPACHO VASQUEZ
ARELLANO, S.C.
500-05-2019-35994 de
fecha 1 de noviembre
de 2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de 2019
4 de
noviembre de
2019
15
DVV160708BA3
DIRECCION, V&V, S.A. DE
C.V.
500-05-2019-27980 de
fecha 1 de octubre de
2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de octubre de 2019
2 de octubre
de 2019
16
EAP150414UU8
ESTRUCMAG
APARENTE, S.C.
500-05-2019-27773 de
fecha 2 de septiembre
de 2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
2 de septiembre de 2019
3 de
septiembre de
2019
17
EDI100525HZ2
EFECTO DIGITAL
INTERACTIVO, S.A. DE
C.V.
500-05-2019-27773 de
fecha 2 de septiembre
de 2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
2 de septiembre de 2019
3 de
septiembre de
2019
18
EHI131213I13
ELECTROMECANICA
HIDROAZUL, S. DE R.L.
DE C.V.
500-05-2019-35994 de
fecha 1 de noviembre
de 2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de 2019
4 de
noviembre de
2019
19
EIR171115EB4
ESTRATEGIAS IRHUGO,
S.A. DE C.V.
500-05-2019-35994 de
fecha 1 de noviembre
de 2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de 2019
4 de
noviembre de
2019
20
EOH1006308V1
EQUITY OPERADORA
HOTELERA, S.A. DE C.V.
500-05-2019-35994 de
fecha 1 de noviembre
de 2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de 2019
4 de
noviembre de
2019
21
ESE140704PG3
EXCELENCIA Y
SOPORTE
EMPRESARIAL, S.A. DE
C.V.
500-05-2019-35994 de
fecha 1 de noviembre
de 2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de 2019
4 de
noviembre de
2019
 
22
KSO1608317I3
KAIROS SOLUCIONES,
S.A. DE C.V.
500-05-2019-27980 de
fecha 1 de octubre de
2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de octubre de 2019
2 de octubre
de 2019
23
LMX071126L71
LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO
XIELSA, S.A. DE C.V.
500-05-2019-35994 de
fecha 1 de noviembre
de 2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de 2019
4 de
noviembre de
2019
24
MIC170103KU8
MORELIAFRUTERIA
INTRINSECAMENTE
COMERCILIZANDO
GLOBALMENTE
EXTRAEXPORTACIONES
APARTADO EN
PRODUCTO, A. EN P.
500-05-2019-27608 de
fecha 2 de agosto de
2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
2 de agosto de 2019
5 de agosto de
2019
25
MIN10031759A
CHAMPION SPORTS
CLUB, S.A. DE C.V.
500-05-2019-27773 de
fecha 2 de septiembre
de 2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
2 de septiembre de 2019
3 de
septiembre de
2019
26
NCE1504137H3
NWA DEL CENTRO, S. DE
R.L. DE C.V.
500-05-2019-7302 de
fecha 1 de marzo de
2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de marzo de 2019
4 de marzo de
2019
27
OSP150922EH5
OPERATIVE SYSTEM
PLANET, S.A. DE C.V.
500-05-2019-35994 de
fecha 1 de noviembre
de 2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de 2019
4 de
noviembre de
2019
28
OZM170118SU7
OZMARUM, S.C.
500-05-2019-35994 de
fecha 1 de noviembre
de 2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de 2019
4 de
noviembre de
2019
29
PAE1502039A3
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DEL
EJIDO DE EL QUEMADO,
S.P.R. DE R.L.
500-05-2019-27773 de
fecha 2 de septiembre
de 2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
2 de septiembre de 2019
3 de
septiembre de
2019
30
PCO080801L69
PUNTO DE CONTACTO,
S.A. DE C.V.
500-05-2019-36144 de
fecha 2 de diciembre de
2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
2 de diciembre de 2019
3 de diciembre
de 2019
31
PLA11011243A
PRO
LACTOINGREDIENTES,
S. DE R.L. MI DE C.V.
500-05-2019-27980 de
fecha 1 de octubre de
2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de octubre de 2019
2 de octubre
de 2019
32
PMI1607207I5
PROPER MID, S.A. DE
C.V.
500-05-2019-27980 de
fecha 1 de octubre de
2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de octubre de 2019
2 de octubre
de 2019
 
33
QAE160811830
QARR ARRENDADORA
DE EQUIPOS, S.A. DE
C.V.
500-05-2019-35994 de
fecha 1 de noviembre
de 2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de 2019
4 de
noviembre de
2019
34
SEE111201DW8
SERVICIOS EXTERNOS E
INTEGRALES DE
NEGOCIOS, S.A. DE C.V.
500-05-2019-35994 de
fecha 1 de noviembre
de 2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de 2019
4 de
noviembre de
2019
35
SLI1607088IA
SK LINZ, S.A. DE C.V.
500-05-2019-27980 de
fecha 1 de octubre de
2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de octubre de 2019
2 de octubre
de 2019
36
SSE1603045L5
SENESTE SERVICIOS,
S.A. DE C.V.
500-05-2019-27980 de
fecha 1 de octubre de
2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de octubre de 2019
2 de octubre
de 2019
37
TAJ170130J38
TECNOLOGIA
ADMINISTRATIVA JS, S.A.
DE C.V.
500-05-2019-27980 de
fecha 1 de octubre de
2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de octubre de 2019
2 de octubre
de 2019
38
TOCD700301FC5
TORRES CHACON DAVID
LEONARDO
500-05-2019-35994 de
fecha 1 de noviembre
de 2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de 2019
4 de
noviembre de
2019
39
VOS120614SR6
VALUE ORIENTATED
SERVICES VOS, S.A. DE
C.V.
500-05-2019-27980 de
fecha 1 de octubre de
2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de octubre de 2019
2 de octubre
de 2019
40
VTP101216B81
VIAS TERRESTRES Y
PROYECTOS DE
INGENIERIA CANAAN,
S.A. DE C.V.
500-05-2019-35994 de
fecha 1 de noviembre
de 2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de 2019
4 de
noviembre de
2019
Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación.
 
R.F.C.
Nombre del Contribuyente
Número y fecha de
oficio global de
presunción
Autoridad emisora del
oficio global de
presunción
Fecha de
notificación en el
Diario Oficial de
la Federación
Fecha en que
surtió efectos
la notificación
1
AEJ121220E98
AON EJECUTIVOS, S.C.
500-05-2019-35994
de fecha 1 de
noviembre de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de noviembre
de 2019
20 de
noviembre de
2019
2
AIS111215DR9
AQUAMARINE INTERNATIONAL
SHIPPING, S.A. DE C.V.
500-05-2018-27113
de fecha 28 de
septiembre de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
16 de octubre de
2018
17 de octubre
de 2018
3
AME060118UF2
ASEEM MOBILIARIO
EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE
C.V.
500-05-2019-35994
de fecha 1 de
noviembre de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de noviembre
de 2019
20 de
noviembre de
2019
4
ASE160915JP4
ALMARIA SERVICES, S.A. DE
C.V.
500-05-2019-27773
de fecha 2 de
septiembre de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
25 de septiembre
de 2019
26 de
septiembre de
2019
5
BME140430EEA
B-EMINENT,INC DE MEXICO, S.A.
DE C.V.
500-05-2019-27980
de fecha 1 de octubre
de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de octubre de
2019
21 de octubre
de 2019
6
CEJ140224FU0
CLIP EJECUTIVO, S.C.
500-05-2019-27980
de fecha 1 de octubre
de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de octubre de
2019
21 de octubre
de 2019
7
CIF060410MF9
CORPORATIVO DE INNOVACION
FISCAL, S.A. DE C.V.
500-05-2019-35994
de fecha 1 de
noviembre de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de noviembre
de 2019
20 de
noviembre de
2019
8
CIN140311FN9
CAPA INTELECTUALES, S.C.
500-05-2019-27980
de fecha 1 de octubre
de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de octubre de
2019
21 de octubre
de 2019
9
CMO1109082T1
3C MAQUINARIA Y OBRA, S.A.
DE C.V.
500-05-2019-35994
de fecha 1 de
noviembre de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de noviembre
de 2019
20 de
noviembre de
2019
10
COB160215DR0
CARACTER OB, S.A. DE C.V.
500-05-2019-27980
de fecha 1 de octubre
de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de octubre de
2019
21 de octubre
de 2019
11
COR091214A25
CORSEDE, S.C. DE R.L. DE C.V.
500-05-2019-35994
de fecha 1 de
noviembre de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de noviembre
de 2019
20 de
noviembre de
2019
12
CSP140509M17
COMERCIALIZADORA SPYKER,
S.A. DE C.V.
500-05-2019-27773
de fecha 2 de
septiembre de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
25 de septiembre
de 2019
26 de
septiembre de
2019
 
13
DKG1805143T0
DISTRIBUCIONES KG, S.A. DE
C.V.
500-05-2019-36144
de fecha 2 de
diciembre de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
26 de diciembre
de 2019
8 de enero de
2020
14
DVA090212436
DESPACHO VASQUEZ
ARELLANO, S.C.
500-05-2019-35994
de fecha 1 de
noviembre de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de noviembre
de 2019
20 de
noviembre de
2019
15
DVV160708BA3
DIRECCION, V&V, S.A. DE C.V.
500-05-2019-27980
de fecha 1 de octubre
de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de octubre de
2019
21 de octubre
de 2019
16
EAP150414UU8
ESTRUCMAG APARENTE, S.C.
500-05-2019-27773
de fecha 2 de
septiembre de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
25 de septiembre
de 2019
26 de
septiembre de
2019
17
EDI100525HZ2
EFECTO DIGITAL INTERACTIVO,
S.A. DE C.V.
500-05-2019-27773
de fecha 2 de
septiembre de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
25 de septiembre
de 2019
26 de
septiembre de
2019
18
EHI131213I13
ELECTROMECANICA
HIDROAZUL, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2019-35994
de fecha 1 de
noviembre de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de noviembre
de 2019
20 de
noviembre de
2019
19
EIR171115EB4
ESTRATEGIAS IRHUGO, S.A. DE
C.V.
500-05-2019-35994
de fecha 1 de
noviembre de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de noviembre
de 2019
20 de
noviembre de
2019
20
EOH1006308V1
EQUITY OPERADORA
HOTELERA, S.A. DE C.V.
500-05-2019-35994
de fecha 1 de
noviembre de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de noviembre
de 2019
20 de
noviembre de
2019
 
21
ESE140704PG3
EXCELENCIA Y SOPORTE
EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
500-05-2019-35994
de fecha 1 de
noviembre de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de noviembre
de 2019
20 de
noviembre de
2019
22
KSO1608317I3
KAIROS SOLUCIONES, S.A. DE
C.V.
500-05-2019-27980
de fecha 1 de octubre
de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de octubre de
2019
21 de octubre
de 2019
23
LMX071126L71
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
XIELSA, S.A. DE C.V.
500-05-2019-35994
de fecha 1 de
noviembre de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de noviembre
de 2019
20 de
noviembre de
2019
24
MIC170103KU8
MORELIAFRUTERIA
INTRINSECAMENTE
COMERCILIZANDO
GLOBALMENTE
EXTRAEXPORTACIONES
APARTADO EN PRODUCTO, A.
EN P.
500-05-2019-27608
de fecha 2 de agosto
de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
26 de agosto de
2019
27 de agosto de
2019
25
MIN10031759A
CHAMPION SPORTS CLUB, S.A.
DE C.V.
500-05-2019-27773
de fecha 2 de
septiembre de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
25 de septiembre
de 2019
26 de
septiembre de
2019
26
NCE1504137H3
NWA DEL CENTRO, S. DE R.L. DE
C.V.
500-05-2019-7302 de
fecha 1 de marzo de
2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
30 de marzo de
2019
1 de abril de
2019
27
OSP150922EH5
OPERATIVE SYSTEM PLANET,
S.A. DE C.V.
500-05-2019-35994
de fecha 1 de
noviembre de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de noviembre
de 2019
20 de
noviembre de
2019
28
OZM170118SU7
OZMARUM, S.C.
500-05-2019-35994
de fecha 1 de
noviembre de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de noviembre
de 2019
20 de
noviembre de
2019
29
PAE1502039A3
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DEL EJIDO DE
EL QUEMADO, S.P.R. DE R.L.
500-05-2019-27773
de fecha 2 de
septiembre de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
25 de septiembre
de 2019
26 de
septiembre de
2019
30
PCO080801L69
PUNTO DE CONTACTO, S.A. DE
C.V.
500-05-2019-36144
de fecha 2 de
diciembre de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
26 de diciembre
de 2019
8 de enero de
2020
31
PLA11011243A
PRO LACTOINGREDIENTES, S.
DE R.L. MI DE C.V.
500-05-2019-27980
de fecha 1 de octubre
de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de octubre de
2019
21 de octubre
de 2019
32
PMI1607207I5
PROPER MID, S.A. DE C.V.
500-05-2019-27980
de fecha 1 de octubre
de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de octubre de
2019
21 de octubre
de 2019
 
33
QAE160811830
QARR ARRENDADORA DE
EQUIPOS, S.A. DE C.V.
500-05-2019-35994
de fecha 1 de
noviembre de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de noviembre
de 2019
20 de
noviembre de
2019
34
SEE111201DW8
SERVICIOS EXTERNOS E
INTEGRALES DE NEGOCIOS,
S.A. DE C.V.
500-05-2019-35994
de fecha 1 de
noviembre de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de noviembre
de 2019
20 de
noviembre de
2019
35
SLI1607088IA
SK LINZ, S.A. DE C.V.
500-05-2019-27980
de fecha 1 de octubre
de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de octubre de
2019
21 de octubre
de 2019
36
SSE1603045L5
SENESTE SERVICIOS, S.A. DE
C.V.
500-05-2019-27980
de fecha 1 de octubre
de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de octubre de
2019
21 de octubre
de 2019
37
TAJ170130J38
TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
JS, S.A. DE C.V.
500-05-2019-27980
de fecha 1 de octubre
de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de octubre de
2019
21 de octubre
de 2019
38
TOCD700301FC5
TORRES CHACON DAVID
LEONARDO
500-05-2019-35994
de fecha 1 de
noviembre de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de noviembre
de 2019
20 de
noviembre de
2019
39
VOS120614SR6
VALUE ORIENTATED SERVICES
VOS, S.A. DE C.V.
500-05-2019-27980
de fecha 1 de octubre
de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de octubre de
2019
21 de octubre
de 2019
40
VTP101216B81
VIAS TERRESTRES Y
PROYECTOS DE INGENIERIA
CANAAN, S.A. DE C.V.
500-05-2019-35994
de fecha 1 de
noviembre de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de noviembre
de 2019
20 de
noviembre de
2019
Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
 
R.F.C.
Nombre del
Contribuyente
Número y fecha
de resolución
definitiva
Autoridad
emisora de la
resolución
definitiva
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de
fijación en los
estrados de la
Autoridad
Fiscal
Fecha en que
surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
1
AEJ121220E98
AON EJECUTIVOS, S.C.
500-44-00-00-
00-2020-01604
de fecha 18 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Oaxaca
"1"
 
 
 
 
19 de febrero
de 2020
20 de febrero
de 2020
2
AIS111215DR9
AQUAMARINE
INTERNATIONAL
SHIPPING, S.A. DE C.V. //
En cumplimiento a lo
resuelto en el Recurso de
Revocación
RRL2019002248, por la
Administración
Desconcentrada Jurídica
de Tabasco "1", con sede
en la Villahermosa.
500-05-2020-
7828 de fecha 2
de marzo de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
6 de marzo de
2020
9 de marzo
de 2020
3
AME060118UF2
ASEEM MOBILIARIO
EMPRESARIAL, S. DE
R.L. DE C.V.
500-32-00-06-
01-2020-1168
de fecha 19 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"3"
 
 
 
 
26 de febrero
de 2020
27 de febrero
de 2020
4
ASE160915JP4
ALMARIA SERVICES, S.A.
DE C.V.
500-71-06-01-
03-2020-64010
de fecha 9 de
enero de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Distrito
Federal "1"
 
 
 
 
21 de enero
de 2020
22 de enero
de 2020
5
BME140430EEA
B-EMINENT,INC DE
MEXICO, S.A. DE C.V.
500-05-2020-
7642 de fecha 7
de febrero de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
7 de febrero
de 2020
10 de febrero
de 2020
 
6
CEJ140224FU0
CLIP EJECUTIVO, S.C.
500-32-00-07-
02-2020-00993
de fecha 7 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"3"
 
 
 
 
13 de febrero
de 2020
14 de febrero
de 2020
7
CIF060410MF9
CORPORATIVO DE
INNOVACION FISCAL,
S.A. DE C.V.
500-44-00-00-
00-2020-1778
de fecha 28 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Oaxaca
"1"
 
 
3 de marzo de
2020
4 de marzo
de 2020
 
 
8
CIN140311FN9
CAPA INTELECTUALES,
S.C.
500-32-00-07-
02-2020-00977
de fecha 6 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"3"
 
 
 
 
13 de febrero
de 2020
14 de febrero
de 2020
9
CMO1109082T1
3C MAQUINARIA Y
OBRA, S.A. DE C.V.
500-64-00-03-
02-2020-01152
de fecha 14 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "1"
 
 
 
 
20 de febrero
de 2020
21 de febrero
de 2020
10
COB160215DR0
CARACTER OB, S.A. DE
C.V.
500-31-00-06-
02-2020-07357
de fecha 12 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"2"
 
 
 
 
17 de febrero
de 2020
18 de febrero
de 2020
11
COR091214A25
CORSEDE, S.C. DE R.L.
DE C.V.
500-44-00-00-
00-2020-01612
de fecha 24 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Oaxaca
"1"
 
 
 
 
6 de marzo de
2020
9 de marzo
de 2020
12
CSP140509M17
COMERCIALIZADORA
SPYKER, S.A. DE C.V.
500-27-00-08-
02-2020-01612
de fecha 27 de
enero de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guerrero "1"
 
 
 
 
31 de enero
de 2020
4 de febrero
de 2020
 
13
DKG1805143T0
DISTRIBUCIONES KG,
S.A. DE C.V.
500-05-2020-
7832 de fecha 4
de marzo de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
9 de marzo de
2020
10 de marzo
de 2020
14
DVA090212436
DESPACHO VASQUEZ
ARELLANO, S.C.
500-44-00-00-
00-2020-01007
de fecha 5 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Oaxaca
"1"
 
 
 
 
7 de febrero
de 2020
10 de febrero
de 2020
15
DVV160708BA3
DIRECCION, V&V, S.A.
DE C.V.
500-31-00-06-
02-2020-07356
de fecha 12 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"2"
 
 
 
 
17 de febrero
de 2020
18 de febrero
de 2020
16
EAP150414UU8
ESTRUCMAG
APARENTE, S.C.
500-30-00-06-
00-2020-00603
de fecha 14 de
enero de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"1"
 
 
 
 
21 de enero
de 2020
22 de enero
de 2020
17
EDI100525HZ2
EFECTO DIGITAL
INTERACTIVO, S.A. DE
C.V.
500-46-00-05-
02-2019-22263
de fecha 17 de
diciembre de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Puebla
"2"
 
 
 
 
18 de
diciembre de
2019
19 de
diciembre de
2019
18
EHI131213I13
ELECTROMECANICA
HIDROAZUL, S. DE R.L.
DE C.V.
500-14-00-03-
02-2020-569 de
fecha 20 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Campeche "1"
 
 
 
 
27 de febrero
de 2020
28 de febrero
de 2020
19
EIR171115EB4
ESTRATEGIAS IRHUGO,
S.A. DE C.V.
500-05-2020-
7821 de fecha 2
de marzo de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
6 de marzo de
2020
9 de marzo
de 2020
20
EOH1006308V1
EQUITY OPERADORA
HOTELERA, S.A. DE C.V.
500-57-00-05-
01-2020-000240
de fecha 20 de
enero de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tabasco "1"
 
 
 
 
21 de enero
de 2020
22 de enero
de 2020
 
21
ESE140704PG3
EXCELENCIA Y
SOPORTE
EMPRESARIAL, S.A. DE
C.V.
500-30-00-03-
00-2020-00481
de fecha 25 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"1"
 
 
27 de febrero
de 2020
28 de febrero
de 2020
 
 
22
KSO1608317I3
KAIROS SOLUCIONES,
S.A. DE C.V.
500-71-06-01-
03-2020-64100
de fecha 10 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Distrito
Federal "1"
 
 
 
 
19 de febrero
de 2020
20 de febrero
de 2020
23
LMX071126L71
LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO
XIELSA, S.A. DE C.V.
500-05-2020-
7836 de fecha 3
de marzo de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
3 de marzo de
2020
4 de marzo
de 2020
24
MIC170103KU8
MORELIAFRUTERIA
INTRINSECAMENTE
COMERCILIZANDO
GLOBALMENTE
EXTRAEXPORTACIONES
APARTADO EN
PRODUCTO, A. EN P.
500-30-00-06-
00-2019-00871
de fecha 19 de
noviembre de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"1"
 
 
 
 
26 de
noviembre de
2019
27 de
noviembre de
2019
25
MIN10031759A
CHAMPION SPORTS
CLUB, S.A. DE C.V.
500-71-06-01-
03-2020-64006
de fecha 8 de
enero de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Distrito
Federal "1"
 
 
 
 
16 de enero
de 2020
17 de enero
de 2020
26
NCE1504137H3
NWA DEL CENTRO, S.
DE R.L. DE C.V.
500-27-00-08-
02-2019-06792
de fecha 10 de
julio de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guerrero "1"
 
 
12 de julio de
2019
29 de julio de
2019
 
 
 
27
OSP150922EH5
OPERATIVE SYSTEM
PLANET, S.A. DE C.V.
500-32-00-06-
01-2020-973 de
fecha 6 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"3"
 
 
10 de febrero
de 2020
11 de febrero
de 2020
 
 
28
OZM170118SU7
OZMARUM, S.C.
500-32-00-06-
02-2020-1402
de fecha 3 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"3"
 
 
 
 
9 de marzo de
2020
10 de marzo
de 2020
29
PAE1502039A3
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DEL
EJIDO DE EL QUEMADO,
S.P.R. DE R.L.
500-27-00-08-
02-2020-01589
de fecha 23 de
enero de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guerrero "1"
 
 
 
 
23 de enero
de 2020
24 de enero
de 2020
30
PCO080801L69
PUNTO DE CONTACTO,
S.A. DE C.V.
500-72-06-01-
04-2019-9600
de fecha 6 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Distrito
Federal "2"
 
 
 
 
9 de marzo de
2020
10 de marzo
de 2020
31
PLA11011243A
PRO
LACTOINGREDIENTES,
S. DE R.L. MI DE C.V.
500-05-2020-
7591 de fecha
30 de enero de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
31 de enero
de 2020
3 de febrero
de 2020
32
PMI1607207I5
PROPER MID, S.A. DE
C.V.
500-69-00-03-
03-2020-00450
de fecha 15 de
enero de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Yucatán "1"
 
 
 
 
22 de enero
de 2020
23 de enero
de 2020
33
QAE160811830
QARR ARRENDADORA
DE EQUIPOS, S.A. DE
C.V.
500-74-05-04-
01-2020-10911
de fecha 5 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Distrito
Federal "4"
 
 
 
 
11 de marzo
de 2020
12 de marzo
de 2020
34
SEE111201DW8
SERVICIOS EXTERNOS E
INTEGRALES DE
NEGOCIOS, S.A. DE C.V.
500-64-00-05-
01-2020-004266
de fecha 26 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "1"
 
 
 
 
3 de marzo de
2020
4 de marzo
de 2020
 
35
SLI1607088IA
SK LINZ, S.A. DE C.V.
500-31-00-06-
02-2020-07355
de fecha 12 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"2"
 
 
 
 
17 de febrero
de 2020
18 de febrero
de 2020
36
SSE1603045L5
SENESTE SERVICIOS,
S.A. DE C.V.
500-69-00-06-
02-2020-882 de
fecha 20 de
enero de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Yucatán "1"
 
 
 
 
24 de enero
de 2020
27 de enero
de 2020
37
TAJ170130J38
TECNOLOGIA
ADMINISTRATIVA JS,
S.A. DE C.V.
500-41-00-03-
02-2020-435 de
fecha 7 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "1"
 
 
 
 
10 de febrero
de 2020
11 de febrero
de 2020
38
TOCD700301FC5
TORRES CHACON
DAVID LEONARDO
500-21-00-04-
02-2020-408 de
fecha 6 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Chihuahua "1"
 
 
11 de febrero
de 2020
12 de febrero
de 2020
 
 
39
VOS120614SR6
VALUE ORIENTATED
SERVICES VOS, S.A. DE
C.V.
500-05-2020-
7638 de fecha 7
de febrero de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
11 de febrero
de 2020
12 de febrero
de 2020
40
VTP101216B81
VIAS TERRESTRES Y
PROYECTOS DE
INGENIERIA CANAAN,
S.A. DE C.V.
500-44-00-00-
00-2020-01613
de fecha 24 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Oaxaca
"1"
 
 
 
 
6 de marzo de
2020
9 de marzo
de 2020
______________________________
 

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