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DOF: 29/06/2020
OFICIO 500-05-2020-13588 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación

OFICIO 500-05-2020-13588 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Oficio Número: 500-05-2020-13588
Asunto:     Se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, segundo en relación con el artículo 28, párrafo primero, apartado B, fracción III, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63, y 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en el citado Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Como consecuencia de lo anterior, las autoridades ya referidas ubicaron a los contribuyentes en el supuesto de presunción previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por lo que en tal sentido les notificaron a cada uno de ellos el oficio individual de presunción, en el cual se pormenorizó los hechos particulares por los cuales se consideró procedente la referida presunción.
En razón de lo anterior, y en apoyo a las autoridades emisoras de los oficios de presunción ya señalados, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, se informa a los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1 del presente oficio, que se encuentran en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, lo anterior se les hace de su conocimiento con el objeto de que puedan manifestar ante la autoridad fiscal que les notificó el oficio individual lo que a su derecho convenga y aportar, ante dichas autoridades, la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos.
Entonces, se indica que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69-B, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, cada uno de los contribuyentes que se mencionan en el citado Anexo 1 del presente oficio tendrán un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de que surta efectos la última de las notificaciones, según la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, a fin de que presenten directamente ante las oficinas de las autoridades emisoras del oficio individual señaladas en el Anexo 1 del presente oficio, escrito libre en original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal en los términos del artículo 19 del referido Código, a través del cual manifiesten lo que a su derecho convenga, anexando a dicho escrito la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos pormenorizados en el oficio individual ya mencionado.
La documentación e información que presenten a través del citado escrito deberá de cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 18, 18-A y 19 del Código Fiscal de la Federación.
Asimismo, se les apercibe que si transcurrido el plazo concedido no aportan las pruebas, la documentación e información respectiva; o bien, en caso de aportarlas, una vez admitidas y valoradas, no se desvirtúan los hechos señalados en el oficio individual mencionado en el tercer párrafo del presente oficio, se procederá en los términos que prevé el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, caso en el cual se notificará la resolución y se publicará el nombre, denominación o razón social en el listado de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B, listado que para tal efecto se difunda en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, y se publique en el Diario Oficial de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes y que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente
Ciudad de México a, 15 de mayo de 2020.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y de los Administradores de Fiscalización Estratégica "1", "2", "3", "4", "5" y "6" con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica "7", Cintia Aidee Jauregui Serratos.- Rúbrica.
Asunto:     Anexo 1 del oficio número 500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020 en el que se notifica, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que los contribuyentes mencionados en el presente Anexo se ubican en el supuesto previsto en el primer párrafo del citado precepto legal.
A continuación, se enlistan los contribuyentes a los que se hace referencia en el oficio número 500-05-2020-13588 de fecha 15 de mayo de 2020, emitido por la Lic. Cintia Aideé Jáuregui Serratos Administradora de Fiscalización Estratégica "7", en suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal.
 
R.F.C.
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE
NO. Y FECHA DEL
OFICIO DE
PRESUNCIÓN
AUTORIDAD EMISORA DEL
OFICIO DE PRESUNCIÓN
FECHA DE
NOTIFICACIÓN
DEL OFICIO
DE
PRESUNCIÓN
1.
AAA151209DYA
AYC ADMINISTRACION Y ASESORIA
COMERCIAL, S.A. DE C.V.
500-43-03-05-03-2020-
2376 de fecha 13 de abril
de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León "3"
16 de abril de
2020
2.
AADL9510079M6
ARANDA DELGADO MA. LIZBETH
500-27-00-08-02-2020-
02670 de fecha 20 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Guerrero "1"
13 de abril de
2020
3.
ACP150930T76
LA ALTA CONDUCCION DEL PACIFICO, S.A.
DE C.V.
500-20-00-04-02-2019-
4956 de fecha 31 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Chiapas "2"
27 de marzo de
2020
4.
AEE0805144Z6
ASISTENCIA EMPRESARIAL EN SERVICIOS
LOGISTICOS, S.A. DE C.V.
500-30-00-08-02-2020-
01667 de fecha 11 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Jalisco "1"
2 de abril de
2020
5.
AGU140902RM2
ASESORES Y GESTORES UNITIS, S.C.
500-32-00-06-02-2020-
1292 de fecha 26 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Jalisco "3"
26 de marzo de
2020
6.
AICO9008232W6
ARIAS CASTILLO OSVALDO
500-04-00-00-00-2020-
5396 de fecha 10 de
febrero de 2020
Administración Central de
Verificación y Evaluación de
Entidades Federativas en
Materia de Coordinación Fiscal
3 de abril de
2020
7.
ALY140430QG0
ALYFRANZ, S.A. DE C.V
500-74-06-01-01-2020-
1255 de fecha 12 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal "4"
26 de marzo de
2020
8.
AMI1512173S8
ACABADOS Y MANTENIMIENTOS DE
INGENIERIA, S.A. DE C.V.
500-62-00-05-00-2020-
01263 de fecha 9 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Tamaulipas "5"
25 de marzo de
2020
9.
AOAE780830KR4
ALBOR ANDRADE EZEQUIEL
500-12-00-04-02-2020-
01731 de fecha 20 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Baja California Sur
"1"
2 de abril de
2020
10.
APA1507226Y4
ARRENDAMIENTOS PARAGRAN, S.A. DE
C.V.
500-57-00-04-01-2020-
001568 de fecha 2 de
abril de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Tabasco "1"
8 de abril de
2020
11.
API160426FX3
ASESORIA PATRIMONIAL INTEGRAL DEL
VALLE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-74-06-01-01-2020-
1256 de fecha 18 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal "4"
24 de marzo de
2020
 
12.
ARK0812185MA
ARKDIS, S.A. DE C.V.// En cumplimiento a la
sentencia dictada por la Segunda Sala Regional
Norte-Este del Estado de México, dentro del
Juicio de Nulidad 142/19-11-02.3-OT
500-36-01-03-03-2020-
00035 de fecha 31 de
enero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de México "2"
25 de marzo de
2020
13.
ATS160804ESA
AGRUPACION TECHNICK SISTEM, S.C.
500-72-2020-13813 de
fecha 5 de marzo de
2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal "2"
11 de marzo de
2020
14.
ATU150828TZ9
ABASTECEDORA TUCA, S. DE R.L. DE C.V.
500-20-00-04-02-2020-
1377 de fecha 25 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Chiapas "2"
1 de abril de
2020
15.
BAGC8010309Y9
BRAMBILA GARCÍA CLAUDIA MIREYA
500-30-00-05-01-2020-
01081 de fecha 4 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Jalisco "1"
12 de marzo de
2020
16.
BAMC850104EB2
BARRERA MANRIQUEZ CHRISTIAN DANIEL
500-54-00-02-01-2020-
0105 de fecha 20 de
enero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Sonora "1"
20 de abril de
2020
17.
BDI940303ID7
BRONCES DIHE, S.A. DE C.V.
500-37-00-07-01-2019-
25412 de fecha 17 de
diciembre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Michoacán "1"
9 de enero de
2020
18.
BEFE800901N26
BELTRÁN JOSE FELIPE
500-12-00-04-01-2020-
01624 de fecha 20 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Baja California Sur
"1"
26 de marzo de
2020
19.
BMS081127NJ8
BUFETE MEXICANO DE SERVICIOS
EMPRESARIALES LA JOLLA, S.C.
500-72-2020-13819 de
fecha 4 de marzo de
2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal "2"
16 de abril de
2020
20.
BRU130702L25
BRUNKIAR, S.A. DE C.V.
500-74-05-04-03-2020-
10964 de fecha 30 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal "4"
3 de abril de
2020
21.
CAC151202NW1
COMERCIAL ABASTECEDORA CHLOE, S.A.
DE C.V.
500-21-00-04-02-2020-
843 de fecha 18 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Chihuahua "1"
1 de abril de
2020
22.
CAH1605028V1
CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA HZA
INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
500-67-00-04-03-2020-
01124 de fecha 21 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Veracruz "4"
25 de marzo de
2020
23.
CAM160127PP2
CONSTRUCCIONES ACABADOS Y
MAQUINARIA KERCH, S.A. DE C.V.
500-60-00-02-00-2020-
01432 de fecha 29 de
enero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Tamaulipas "3"
5 de febrero de
2020
 
24.
CARC851206LL4
CARDIEL RIVERA MARIA CRUZ
500-16-00-00-00-2019-
15089 de fecha 11 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Coahuila de
Zaragoza "2"
2 de diciembre
de 2019
25.
CCO170615698
CONSTRUCCIONES CONSOLIDADAS ORTIZ
ACOSTA, S.A. DE C.V.
500-42-00-08-03-2020-
1928 de fecha 27 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León "2"
2 de abril de
2020
26.
CFE17032247A
CONSORCIO FEIBOSE, S.A. DE C.V.
500-30-00-03-02-2020-
00488 de fecha 6 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Jalisco "1"
19 de marzo de
2020
27.
CGR1107267Y0
COMERCIALIZADORA GRABUL, S.A. DE C.V.
500-25-00-00-00-2020-
4010 de fecha 31 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Guanajuato "2"
7 de abril de
2020
28.
CIY010115D11
CORPORACION INDUSTRIAL YARTE, S.A.
DE C.V.
500-43-03-05-03-2020-
2379 de fecha 14 de abril
de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León "3"
22 de abril de
2020
29.
CLP120524NV1
CONSULTORIA LINK PARK, S.C.
500-72-2020-13815 de
fecha 5 de marzo de
2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal "2"
15 de abril de
2020
30.
CME151125SV4
CORPORATIVO MENHET, S.A. DE C.V.
500-44-00-00-00-2020-
1781 de fecha 17 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Oaxaca "1"
23 de marzo de
2020
31.
CMM140714LQ1
CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y
MATERIALES GRACO, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2020-
12208 de fecha 17 de
marzo de 2020
Administración Central de
Verificación y Evaluación de
Entidades Federativas en
Materia de Coordinación Fiscal
24 de marzo de
2020
 
32.
CPA131209DE0
COMERCIALIZADORA PUNTO AZUL, S.A. DE
C.V.
500-72-2020-13807 de
fecha 18 de febrero de
2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal "2"
1 de abril de
2020
33.
CSC080409256
CONSTRUCTORES DE SISTEMAS COSED,
S.A. DE C.V.
900-04-04-00-00-2020-
6139 de fecha 17 de abril
de 2020
Administración General de
Grandes Contribuyentes
24 de abril de
2020
34.
CSI161026E60
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS
INDUSTRIALES HORUS, S.A. DE C.V.
500-67-00-04-03-2020-
01170 de fecha 20 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Veracruz "4"
17 de abril de
2020
35.
CUGA730429F57
CRUZ GARCIA ALEJANDRO
500-47-00-05-00-2019-
007108 de fecha 20 de
septiembre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Querétaro "1"
3 de octubre de
2019
36.
CVE120412K55
CONSTRUCTORA EL VEDADO, S.A. DE C.V.
500-44-00-00-00-2020-
01780 de fecha 10 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Oaxaca "1"
20 de marzo de
2020
37.
DCO161011AP3
DRABSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
500-30-00-07-02-2020-
01853 de fecha 21 de
abril de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Jalisco "1"
22 de abril de
2020
38.
DDI091119D16
DISPRO DESARROLLO INTEGRAL EN
SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.
500-27-00-08-02-2020-
03489 de fecha 10 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Guerrero "1"
19 de marzo de
2020
39.
DEF171031AH4
DEFLANDRE, S.A. DE C.V.
500-44-00-00-00-2020-
02438 de fecha 23 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Oaxaca "1"
30 de marzo de
2020
40.
DMC1705232RA
DON MARIO CATERING & FOOD, S.A. DE
C.V.
500-27-00-08-02-2020-
03516 de fecha 25 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Guerrero "1"
1 de abril de
2020
 
41.
DSO120117BH5
DANOTSU SUMINISTROS Y OPCIONES DE
RECURSOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.
500-45-00-07-01-2020-
10849 de fecha 10 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Puebla "1"
17 de marzo de
2020
42.
DUA100812279
DIRECCION DE UNIDAD DE
ADMINISTRADORES, S.C.
500-27-00-08-02-2020-
03557 de fecha 27 de
abril de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Guerrero "1"
7 de mayo de
2020
43.
DURI7208081H7
DURAN RAMIREZ ISRAEL EDGARDO
500-30-00-05-01-2020-
01062 de fecha 4 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Jalisco "1"
21 de abril de
2020
44.
DVI160309H51
LA DORADA VISION INGENIERIA, S.A. DE
C.V.
500-44-00-00-00-2020-
02437 de fecha 24 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Oaxaca "1"
30 de marzo de
2020
45.
EHK171223T43
EDIFICACIONES HALA KEN, S.A. DE C.V.
500-44-00-00-00-2020-
02808 de fecha 27 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Oaxaca "1"
13 de abril de
2020
46.
ELE170322S29
ELLESCLEPIO,S.C.
500-30-00-07-02-01836
de fecha 11 de marzo de
2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Jalisco "1"
23 de marzo de
2020
47.
EOAL7705208X3
ESCOBAR ACEVEDO LUIS ANTONIO
500-12-00-04-02-2020-
01972 de fecha 2 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Baja California Sur
"1"
27 de marzo de
2020
48.
EPR0612073Y8
ENERGETICA PRODUCTIVA, S.A. DE C.V.
500-25-00-00-00-2019-
10212 de fecha 10 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Guanajuato "2"
16 de octubre
de 2019
49.
EPT140531KCA
EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS TANITI, S.A.
DE C.V.
500-44-00-00-00-2020-
02084 de fecha 12 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Oaxaca "1"
20 de marzo de
2020
50.
EYA051012870
EMPRESAS YARTE, S.A. DE C.V.
500-43-03-05-03-2020-
1117 de fecha 30 de
enero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León "3"
24 de marzo de
2020
51.
FAD111122JJ1
DEL FUERTE ASESORIA Y DISEÑO
EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
500-27-00-08-02-2020-
03556 de fecha 29 de
abril de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Guerrero "1"
30 de abril de
2020
 
52.
FFG160513I35
FAST FOOD DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
500-67-00-05-03-2020-
04034 de fecha 30 de
enero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Veracruz "4"
24 de marzo de
2020
53.
FHE170322D48
FORCE HERACLESS, S.C.
500-30-00-07-02-2020-
01827 de fecha 16 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Jalisco "1"
24 de marzo de
2020
54.
FIV120209V80
FOTO IMAGEN VISUAL, S.A. DE C.V.
500-30-00-03-00-2020-
00431 de fecha 7 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Jalisco "1"
2 de abril de
2020
55.
FOME850805B26
FLORES MARQUEZ EFRAIN
500-30-00-05-01-2020-
01082 de fecha 5 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Jalisco "1"
17 de marzo de
2020
56.
GCO140226NX8
GASKMACH CONSULTING, S.C.
500-51-00-05-03-2019-
24689 de fecha 3 de julio
de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Sinaloa "1"
19 de marzo de
2020
57.
GCO150414EQ9
GMF CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V.
500-27-00-08-02-2020-
01578 de fecha 24 de
enero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Guerrero "1"
27 de abril de
2020
58.
GCP1706024SA
GENERA CONSTRUCCIONES PANDEY, S.A.
DE C.V.
500-43-03-05-03-2020-
2493 de fecha 6 de mayo
de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León "3"
6 de mayo de
2020
59.
GEM1212044H2
GEMPSE, S.A. DE C.V.
500-47-00-06-00-2020-
002529 de fecha 13 de
abril de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Querétaro "1"
20 de abril de
2020
60.
GFR120723PR1
GRUPO FRITAG, S.A. DE C.V.
500-72-06-01-02-2020-
9601 de fecha 18 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal "2"
25 de marzo de
2020
61.
GGR161205R19
G3 GESTION DE RECURSOS Y
CAPACITACION, S.A. DE C.V.
500-43-03-05-03-2020-
2377 de fecha 14 de abril
de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León "3"
16 de abril de
2020
62.
GIC1607149T1
GRUPO IMPULSOR CAPITALISTA, S.C.P.
500-57-00-04-01-2020-
001683 de fecha 28 de
abril de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Tabasco "1"
6 de mayo de
2020
 
63.
GIE0704147C9
GRUPO INTEGRAL EMIVAER DEL SURESTE,
S.A. DE C.V.
500-14-00-03-02-2020-
573 de fecha 26 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Campeche "1"
22 de abril de
2020
64.
GOSC7610212D0
GONZALEZ SANTAMARIA CUAUHTEMOC
500-27-00-08-02-2020-
03549 de fecha 21 de
abril de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Guerrero "1"
28 de abril de
2020
65.
HEOR780508CH7
HERNANDEZ ORTIZ ROSA ISELA
500-16-00-00-00-2020-
2838 de fecha 19 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Coahuila de
Zaragoza "2"
30 de marzo de
2020
66.
HERR810207QU3
HERNANDEZ RIOS RAFAEL
500-14-00-03-02-2020-
562 de fecha 28 de
enero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Campeche "1"
24 de marzo de
2020
67.
IALS751216JKA
IBAÑEZ LEON SILVA MAYELA
500-16-00-00-00-2020-
2842 de fecha 2 de abril
de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Coahuila de
Zaragoza "2"
16 de abril de
2020
68.
ICG090525AQ5
INTEGRADORA Y COMERCIALIZADORA
GUCRIS, S.A. DE C.V.
500-44-00-02-00-2020-
01920 de fecha 12 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Oaxaca "1"
23 de marzo de
2020
69.
JCO1109083L9
JAGOPA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
500-27-00-08-02-2020-
01579 de fecha 24 de
enero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Guerrero "1"
22 de abril de
2020
70.
LASJ570709UX1
LARA SANTOSCOY JULIA
500-30-00-01-01-2020-
00389 de fecha 17 de
abril de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Jalisco "1"
21 de abril de
2020
71.
LOTY840204QD4
LOPEZ TORRES MARIA YECENIA
500-27-00-08-02-2020-
03559 de fecha 27 de
abril de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Guerrero "1"
4 de mayo de
2020
 
72.
MCI170512EM3
MONTASEL CONSTRUCTORA
INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
500-27-00-08-02-2020-
03530 de fecha 30 de
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Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Guerrero "1"
30 de marzo de
2020
73.
MEPS8003287U9
MEDINA POSADAS SERGIO
500-14-00-03-02-2020-
570 de fecha 26 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Campeche "1"
22 de abril de
2020
74.
MMC161006CXA
MATERIALES Y MAQUINARIA PARA LA
CONSTRUCCION MEIZA, S.A. DE C.V.
500-44-00-00-00-2020-
02686 de fecha 27 de
marzo de 2020
Administración
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Fiscal de Oaxaca "1"
1 de abril de
2020
75.
MME150324B60
MAKEN MEDICAL, S.A. DE C.V.
500-43-03-05-03-2020-
2429 de fecha 22 de abril
de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León "3"
6 de mayo de
2020
76.
MME161205DA5
MTI MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO, S.A.
DE C.V.
500-43-03-05-03-2020-
2369 de fecha 7 de abril
de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León "3"
13 de abril de
2020
77.
MTS150226JQ2
MORGANN TECNOLOGIAS Y SERVICIOS,
S.A. DE. C.V.
500-72-2020-13817 de
fecha 5 de marzo de
2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal "2"
16 de abril de
2020
78.
NAAA941015UY9
NAREZ ANGULO JOSE ALBERTO
500-12-00-04-02-2020-
01729 de fecha 20 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Baja California Sur
"1"
31 de marzo de
2020
79.
NURC921007494
NUÑEZ RODRIGUEZ CRISTOFER MARLONN
500-27-00-06-01-2019-
13857 de fecha 28 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Guerrero "1"
6 de marzo de
2020
80.
OBU151113KK6
OLIMPIA BUNEFER, S.A. DE C.V.
500-12-00-05-01-2020-
02557 de fecha 26 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Baja California Sur
"1"
1 de abril de
2020
81.
OEDA91122154A
ORTEGA DIAZ ANAYELI
500-27-00-08-02-2019-
14007 de fecha 28 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Guerrero "1"
25 de marzo de
2020
82.
ONE090225JH7
ONEXONE, S.C.
500-43-03-05-03-2020-
2366 de fecha 7 de abril
de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León "3"
16 de abril de
2020
83.
PAQ180116EM8
PROYECTOS AGRO Q, S.A. DE C.V.
500-47-00-06-00-2020-
001341 de fecha 20 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Querétaro "1"
8 de abril de
2020
 
84.
PCC120426FA6
PRECISION CORPORATIVA DEL CENTRO,
S.A. DE C.V. // En cumplimiento a la sentencia
del 08 de noviembre de 2019, dictada por la
Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, dentro del
Juicio de Nulidad No. 15700/18-17-06-1
500-71-06-01-03-2020-
64279 de fecha 25 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal "1"
3 de abril de
2020
85.
PLI140204H4A
PACIFICO LIMITE, S.C.
500-27-00-08-02-2020-
03532 de fecha 31 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Guerrero "1"
6 de abril de
2020
86.
PMF140822TA6
PRODUCTOS MEDICOS Y FARMACEUTICOS
TAKAHSHI, S.A. DE C.V.
500-57-00-05-01-2020-
001623 de fecha 13 de
abril de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Tabasco "1"
20 de abril de
2020
87.
PRO141029GL5
PROCUCASA, S.A. DE C.V.
500-67-00-05-01-2020-
4083 de fecha 20 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Veracruz "4"
24 de abril de
2020
88.
PRO151127N41
PISA ROME, S.A. DE C.V.
500-60-00-02-00-2020-
01438 de fecha 30 de
enero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Tamaulipas "3"
4 de febrero de
2020
89.
RAVM800403GV0
RAMIREZ VILLAGRAN MIRNA FABIOLA
500-54-00-02-01-2020-
111 de fecha 21 de
enero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Sonora "1"
20 de abril de
2020
90.
RDC140303136
REMODELACION DECORACION Y
CONSTRUCCION DISEÑO 27, S.A. DE C.V.
500-43-03-05-03-2020-
1641 de fecha 9 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León "3"
8 de abril de
2020
91.
ROHL730803665
RODRIGUEZ HERNANDEZ LIDIA
500-27-00-08-02-2020-
02759 de fecha 27 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Guerrero "1"
14 de abril de
2020
 
92.
ROML6402277K7
ROMERO MORALES LUIS FERNANDO
500-39-00-04-02-2020-
647 de fecha 15 de
enero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Morelos "1"
20 de abril de
2020
93.
RRH120517J95
RAZONES RHR, S.C.
500-72-2020-13816 de
fecha 5 de marzo de
2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal "2"
16 de abril de
2020
94.
RSE1612051G1
R2H SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE
C.V.
500-43-03-05-03-2020-
2383 de fecha 14 de abril
de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León "3"
16 de abril de
2020
95.
RULJ5501014F4
RUIZ LOPEZ JUSTINO
500-27-00-08-02-2019-
14166 de fecha 11 de
diciembre de 2019
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Guerrero "1"
31 de marzo de
2020
96.
SAA1107168B4
SERVICIOS Y ASESORIA ADMINISTRATIVA Y
OPERATIVA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
500-62-00-03-00-2020-
01306 de fecha 10 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Tamaulipas "5"
25 de marzo de
2020
97.
SAM150506IF7
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MOLDAVIA,
S.A. DE C.V.
500-60-00-02-00-2020-
01911 de fecha 12 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Tamaulipas "3"
19 de marzo de
2020
98.
SBR1012145G5
SOLUCIONES BRADAGON, S.A. DE C.V.
500-30-00-03-00-2020-
00471 de fecha 19 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Jalisco "1"
2 de abril de
2020
99.
SCA130422MX6
SIBERGIA CASH, S.C.
500-72-2020-13814 de
fecha 5 de marzo de
2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal "2"
11 de marzo de
2020
100.
SCI141031S97
THE SOULMATES CITY, S.A. DE C.V.
500-36-06-03-02-2020-
807 de fecha 27 de
enero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de México "2"
24 de marzo de
2020
101.
SCO150420DH8
STP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
500-25-00-06-01-2020-
6794 de fecha 24 de abril
de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Guanajuato "2"
27 de abril de
2020
102.
SEB150526J61
SOLUCIONES EMPRESARIALES BEAD, S.A.
DE C.V.
500-72-2020-13818 de
fecha 4 de marzo de
2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal "2"
6 de marzo de
2020
103.
SEM151203AI4
SERVIPRODUCTOS EMPRESARIALES
MEMMIUS, S.A. DE C.V.
500-51-00-05-03-2020-
15262 de fecha 1 de abril
de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Sinaloa "1"
8 de abril de
2020
104.
SIC100409NM2
SICAMI, S.A. DE C.V.
500-47-00-06-00-2020-
002224 de fecha 26 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Querétaro "1"
1 de abril de
2020
105.
TAE150506UJ6
TULA ADMINISTRACION DE EMPRESAS, S.A.
DE C.V.
500-60-00-02-00-2020-
02346 de fecha 26 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Tamaulipas "3"
1 de abril de
2020
106.
TAP160413612
TECNOLOGIA Y AVANCES EN PROYECTOS
MATSU, S.A. DE C.V.
500-42-00-08-03-2020-
01921 de fecha 27 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León "2"
2 de abril de
2020
107.
TTE160425288
T.E.N.S.A. TRABAJOS ESPECIALIZADOS DEL
NORTE, S.A. DE C.V.
500-21-00-04-02-2020-
901 de fecha 23 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Chihuahua "1"
30 de marzo de
2020
108.
TWP1705051R1
TR WATER PROFESSIONALS, S.A. DE C.V.
500-74-05-04-01-2020-
10906 de fecha 26 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal "4"
2 de abril de
2020
109.
UICA531126575
URIAS COTA ARTURO
500-12-00-04-01-2020-
01623 de fecha 19 de
febrero de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Baja California Sur
"1"
26 de marzo de
2020
110.
VCO1704254T3
VALCH COMERCIO DEL ORIENTE, S.A. DE
C.V.
500-43-03-05-03-2020-
2418 de fecha 21 de abril
de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León "3"
22 de abril de
2020
111.
VED140730554
VALTRA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
500-43-03-05-03-2020-
2396 de fecha 17 de abril
de 2020
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León "3"
27 de abril de
2020
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