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DOF: 08/04/2021
OFICIO 500-05-2021-10803 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación

OFICIO 500-05-2021-10803 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Oficio: 500-05-2021-10803
Asunto:  Se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63, y 69-B párrafos primero, cuarto y quinto del Código Fiscal de la Federación, notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en el citado Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Detectada tal situación, la autoridad fiscal, a fin de dar cumplimiento al artículo 69-B, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, así como al numeral 69 del Reglamento del citado Código, emitieron oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1, y en dicho oficio se indicó los motivos y fundamentos por los cuales los contribuyentes se ubicaron en la hipótesis a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Ahora bien, los oficios individuales señalados en el párrafo que precede fueron notificados a cada contribuyente en los términos precisados en el Anexo 1, apartado A, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo.
Por otra parte, el listado global de presunción fue notificado en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria; y mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los términos precisados en el anexo 1, apartado B y C, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo, lo anterior de conformidad con la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente.
Atendiendo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en los oficios de presunción individual las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos dados a
conocer mediante los citados oficios, apercibidos que si transcurrido el plazo concedido no aportaban la documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, no desvirtuaba los hechos señalados en los oficios de mérito, se procedería por parte de dichas autoridades en términos del cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, primero a notificarles la resolución individual definitiva, así como a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos dados a conocer y por tanto, se encontrarían en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud que esos contribuyentes durante el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en ejercicio del derecho previsto en el citado precepto legal, presentaron, a través de los medios indicados en las propias resoluciones individuales, diversa información, documentación y argumentos a fin de desvirtuar los hechos dados a conocer en los oficios individuales señalados anteriormente, y dichas autoridades procedieron a la admisión y valoración de los mismos.
Derivado de la valoración mencionada en el párrafo que antecede, y en virtud de que con los argumentos manifestados y pruebas proporcionadas por esos contribuyentes las referidas autoridades consideraron que esos contribuyentes no desvirtuaron los hechos que se les imputaron en los oficios individuales de presunción ya señalados, las mismas resolvieron lo conducente y procedieron a la emisión de las resoluciones definitivas en las cuales se señalaron las razones, motivos y fundamentos del por qué no desvirtuaron dichos hechos; resoluciones que fueron debidamente notificadas en los términos señalados en los párrafos que anteceden a cada uno de los contribuyentes señalados en el Anexo 1, apartado D, del presente oficio.
Por lo anteriormente expuesto y, tomando en cuenta que el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, señala que en ningún caso se publicará el listado antes de los treinta días hábiles posteriores a la notificación de la resolución y que, a la fecha ha transcurrido dicho plazo desde la notificación de la resolución y, además las citadas autoridades no han sido notificadas de alguna resolución o sentencia concedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declare la nulidad o revocación del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que se les tiene iniciado; por tanto, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Resolutivo Tercero contenido en las citadas resoluciones definitivas, esta Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, en apoyo a las autoridades fiscales señaladas en el Anexo 1 del presente, procede a agregar los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes señalados en el Anexo 1 del presente oficio, en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y por tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por los motivos y fundamentos señalados en las resoluciones definitivas notificadas a cada uno de ellos, listado que se publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de considerar, con efectos generales, que los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, tal y como lo declara el quinto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente
Ciudad de México, a 25 de marzo de 2021.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y de los Administradores de Fiscalización Estratégica "1", "2", "3", "4", "5" y "6" con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica "7", Lic. Cintia Aidee Jauregui Serratos.- Rúbrica.
 
Anexo 1 del oficio número 500-05-2021-10803 de fecha 25 de marzo de 2021 correspondiente a contribuyentes que, aportaron argumentos y/o pruebas, pero NO desvirtuaron el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó DEFINITIVAMENTE la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
 
R.F.C.
Nombre,
denominación o razón
social del
Contribuyente
Número y fecha
de oficio
individual de
presunción
Autoridad
emisora del
oficio individual
de presunción
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de
fijación en los
estrados de la
Autoridad
Fiscal
Fecha en que
surtió efectos
la notificación
Fecha de
notificación
Fecha en que
surtió efectos
la notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificació
n
1
BAU130617IQ0
BAUMAT, S.A. DE C.V.
500-05-2020-
13853 de fecha
12 de agosto de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
13 de agosto
de 2020
14 de
agosto de
2020
2
BIN160329J10
BEKO INGENIERIA,
S.A. DE C.V.
500-05-2020-
13890 de fecha
28 de agosto de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
28 de agosto
de 2020
31 de
agosto de
2020
3
CAR140828LB1
COMERCIAL DE
ACEROS
RECICLADOS
TRITURADOS, S.A. DE
C.V.
500-55-00-03-00-
2018-1821 de
fecha 12 de
noviembre de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sonora "2"
 
 
21 de
noviembre de
2018
22 de
noviembre de
2018
 
 
4
CFL101213DN3
COMERCIALIZADORA
FLYER, S.A. DE C.V.
500-25-00-05-02-
2020-9095 de
fecha 25 de junio
de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guanajuato "2"
 
 
 
 
1 de julio de
2020
2 de julio de
2020
5
CME180926PD4
CATCHER
MUNDIALMENTE
EXPORTADORES E
INNOVACIONES
METALICAS
APARTADAS EN
POTENCIALIZACION
PRIMER CONTRATO,
A. EN P.
500-32-00-03-04-
2020-5139 de
fecha 29 de
septiembre de
2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "3"
 
 
 
 
1 de octubre
de 2020
2 de octubre
de 2020
6
COR180320RQ0
CORTAJARENA, S.A.
DE C.V.
500-30-00-07-02-
2020-02660 de
fecha 19 de
agosto de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "1"
 
 
 
 
25 de agosto
de 2020
26 de
agosto de
2020
7
ECO940114J20
ECOSYS III, S.A. DE
C.V.
500-25-00-06-02-
2020-14394 de
fecha 9 de
septiembre de
2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guanajuato "2"
 
 
 
 
9 de
septiembre
de 2020
10 de
septiembre
de 2020
8
JCP120601KV8
JC3
CONSTRUCCIONES Y
PROYECTOS, S.A. DE
C.V.
500-56-00-04-01-
2020-2964 de
fecha 4 de junio
de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sonora "3"
 
 
 
 
15 de junio
de 2020
16 de junio
de 2020
9
LSE160702P92
LISTEN SERVICES,
S.A. DE C.V.
500-05-2020-
13962 de fecha 2
de septiembre de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
2 de
septiembre
de 2020
3 de
septiembre
de 2020
10
LSE160825DH8
LONNINGS
SERVICES, S.A. DE
C.V.
500-05-2020-
13923 de fecha
28 de agosto de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
31 de agosto
de 2020
1 de
septiembre
de 2020
 
11
MEN100111RW6
MASE ENERGY, S.A.
DE C.V.
500-05-2020-
23322 de fecha
21 de septiembre
de 2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
21 de
septiembre
de 2020
22 de
septiembre
de 2020
12
MSC121107L82
MASSA SANTOS
CONSULTORES, S.C.
500-55-00-03-00-
2019-900 de
fecha 7 de junio
de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sonora "2"
 
 
18 de junio de
2019
19 de junio de
2019
 
 
13
PLI140204H4A
PACIFICO LIMITE, S.C.
500-27-00-08-02-
2020-03532 de
fecha 31 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guerrero "1"
 
 
 
 
6 de abril de
2020
7 de abril de
2020
14
RCE100628U4A
RELACIONES Y
CONTACTO
EMPRESARIAL
ESSENTIAL, S.C.
500-05-2020-
23441 de fecha
24 de septiembre
de 2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
30 de
septiembre
de 2020
1 de octubre
de 2020
15
SKY140811FW9
SKYLEVEL, S.A. DE
C.V.
500-55-00-03-00-
2020-1046 de
fecha 25 de mayo
de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sonora "2"
 
 
 
 
29 de mayo
de 2020
1 de junio
de 2020
16
SPI060330T24
SERVICIOS
PRESTADOS A LA
INDUSTRIA TEXTIL,
S.A. DE C.V.
500-05-2020-
23328 de fecha
22 de septiembre
de 2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
23 de
septiembre
de 2020
24 de
septiembre
de 2020
17
VEN171124JT4
VENESORE, S.A. DE
C.V.
500-32-00-03-04-
2020-4326 de
fecha 28 de
agosto de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "3"
 
 
 
 
2 de
septiembre
de 2020
3 de
septiembre
de 2020
 
Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria
 
R.F.C.
Nombre, denominación o razón
social del Contribuyente
Número y fecha de oficio
global de presunción
Autoridad emisora del
oficio global de
presunción
Fecha de notificación en
la página de internet del
Servicio de
Administración Tributaria
Fecha en que surtió
efectos la notificación
1
BAU130617IQ0
BAUMAT, S.A. DE C.V.
500-05-2020-13956 de fecha
01 de septiembre de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de septiembre de 2020
2 de septiembre de 2020
2
BIN160329J10
BEKO INGENIERIA, S.A. DE C.V.
500-05-2020-23556 de fecha
05 de octubre de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
5 de octubre de 2020
6 de octubre de 2020
3
CAR140828LB1
COMERCIAL DE ACEROS
RECICLADOS TRITURADOS, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-32765 de fecha
4 de diciembre de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
4 de diciembre de 2018
05 de diciembre de 2018
4
CFL101213DN3
COMERCIALIZADORA FLYER, S.A.
DE C.V.
500-05-2020-13800 de fecha
04 de agosto de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
4 de agosto de 2020
5 de agosto de 2020
5
CME180926PD4
CATCHER MUNDIALMENTE
EXPORTADORES E INNOVACIONES
METALICAS APARTADAS EN
POTENCIALIZACION PRIMER
CONTRATO, A. EN P.
500-05-2020-23758 de fecha
03 de noviembre de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
3 de noviembre de 2020
4 de noviembre de 2020
6
COR180320RQ0
CORTAJARENA, S.A. DE C.V.
500-05-2020-13956 de fecha
01 de septiembre de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de septiembre de 2020
2 de septiembre de 2020
 
7
ECO940114J20
ECOSYS III, S.A. DE C.V.
500-05-2020-23556 de fecha
05 de octubre de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
5 de octubre de 2020
6 de octubre de 2020
8
JCP120601KV8
JC3 CONSTRUCCIONES Y
PROYECTOS, S.A. DE C.V.
500-05-2020-23556 de fecha
05 de octubre de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
5 de octubre de 2020
6 de octubre de 2020
9
LSE160702P92
LISTEN SERVICES, S.A. DE C.V.
500-05-2020-23556 de fecha
05 de octubre de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
5 de octubre de 2020
6 de octubre de 2020
10
LSE160825DH8
LONNINGS SERVICES, S.A. DE C.V.
500-05-2020-23556 de fecha
05 de octubre de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
5 de octubre de 2020
6 de octubre de 2020
11
MEN100111RW6
MASE ENERGY, S.A. DE C.V.
500-05-2020-23556 de fecha
05 de octubre de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
5 de octubre de 2020
6 de octubre de 2020
12
MSC121107L82
MASSA SANTOS CONSULTORES,
S.C.
500-05-2019-27608 de fecha
2 de agosto de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
2 de agosto de 2019
5 de agosto de 2019
13
PLI140204H4A
PACIFICO LIMITE, S.C.
500-05-2020-13588 de fecha
15 de mayo de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de mayo de 2020
18 de mayo de 2020
14
RCE100628U4A
RELACIONES Y CONTACTO
EMPRESARIAL ESSENTIAL, S.C.
500-05-2020-23556 de fecha
05 de octubre de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
5 de octubre de 2020
6 de octubre de 2020
15
SKY140811FW9
SKYLEVEL, S.A. DE C.V.
500-05-2020-13676 de fecha
17 de junio de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
17 de junio de 2020
18 de junio de 2020
16
SPI060330T24
SERVICIOS PRESTADOS A LA
INDUSTRIA TEXTIL, S.A. DE C.V.
500-05-2020-23556 de fecha
05 de octubre de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
5 de octubre de 2020
6 de octubre de 2020
17
VEN171124JT4
VENESORE, S.A. DE C.V.
500-05-2020-23556 de fecha
05 de octubre de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
5 de octubre de 2020
6 de octubre de 2020
 
Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación.
 
R.F.C.
Nombre, denominación o razón
social del Contribuyente
Número y fecha de oficio
global de presunción
Autoridad emisora del
oficio global de
presunción
Fecha de notificación en
el Diario Oficial de la
Federación
Fecha en que surtió
efectos la notificación
1
BAU130617IQ0
BAUMAT, S.A. DE C.V.
500-05-2020-13956 de fecha
01 de septiembre de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de septiembre de 2020
21 de septiembre de 2020
2
BIN160329J10
BEKO INGENIERIA, S.A. DE C.V.
500-05-2020-23556 de fecha
05 de octubre de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de octubre de 2020
20 de octubre de 2020
3
CAR140828LB1
COMERCIAL DE ACEROS
RECICLADOS TRITURADOS, S.A.
DE C.V.
500-05-2018-32765 de fecha
4 de diciembre de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de enero de 2019
21 de enero de 2019
4
CFL101213DN3
COMERCIALIZADORA FLYER, S.A.
DE C.V.
500-05-2020-13800 de fecha
04 de agosto de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de agosto de 2020
20 de agosto de 2020
5
CME180926PD4
CATCHER MUNDIALMENTE
EXPORTADORES E INNOVACIONES
METALICAS APARTADAS EN
POTENCIALIZACION PRIMER
CONTRATO, A. EN P.
500-05-2020-23758 de fecha
03 de noviembre de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de noviembre de 2020
19 de noviembre de 2020
6
COR180320RQ0
CORTAJARENA, S.A. DE C.V.
500-05-2020-13956 de fecha
01 de septiembre de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de septiembre de 2020
21 de septiembre de 2020
7
ECO940114J20
ECOSYS III, S.A. DE C.V.
500-05-2020-23556 de fecha
05 de octubre de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de octubre de 2020
20 de octubre de 2020
8
JCP120601KV8
JC3 CONSTRUCCIONES Y
PROYECTOS, S.A. DE C.V.
500-05-2020-23556 de fecha
05 de octubre de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de octubre de 2020
20 de octubre de 2020
9
LSE160702P92
LISTEN SERVICES, S.A. DE C.V.
500-05-2020-23556 de fecha
05 de octubre de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de octubre de 2020
20 de octubre de 2020
10
LSE160825DH8
LONNINGS SERVICES, S.A. DE C.V.
500-05-2020-23556 de fecha
05 de octubre de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de octubre de 2020
20 de octubre de 2020
11
MEN100111RW6
MASE ENERGY, S.A. DE C.V.
500-05-2020-23556 de fecha
05 de octubre de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de octubre de 2020
20 de octubre de 2020
12
MSC121107L82
MASSA SANTOS CONSULTORES,
S.C.
500-05-2019-27608 de fecha
2 de agosto de 2019
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
26 de agosto de 2019
27 de agosto de 2019
13
PLI140204H4A
PACIFICO LIMITE, S.C.
500-05-2020-13588 de fecha
15 de mayo de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
29 de junio de 2020
30 de junio de 2020
14
RCE100628U4A
RELACIONES Y CONTACTO
EMPRESARIAL ESSENTIAL, S.C.
500-05-2020-23556 de fecha
05 de octubre de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de octubre de 2020
20 de octubre de 2020
15
SKY140811FW9
SKYLEVEL, S.A. DE C.V.
500-05-2020-13676 de fecha
17 de junio de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
29 de junio de 2020
30 de junio de 2020
16
SPI060330T24
SERVICIOS PRESTADOS A LA
INDUSTRIA TEXTIL, S.A. DE C.V.
500-05-2020-23556 de fecha
05 de octubre de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de octubre de 2020
20 de octubre de 2020
17
VEN171124JT4
VENESORE, S.A. DE C.V.
500-05-2020-23556 de fecha
05 de octubre de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de octubre de 2020
20 de octubre de 2020
 
Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
 
R.F.C.
Nombre,
denominación o razón
social del
Contribuyente
Número y fecha
de resolución
definitiva
Autoridad
emisora de la
resolución
definitiva
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de
fijación en los
estrados de
la Autoridad
Fiscal
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en que
surtió efectos
la notificación
1
BAU130617IQ0
BAUMAT, S.A. DE C.V.
500-05-2021-4904
de fecha 13 de
enero de 2021
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
19 de enero
de 2021
20 de enero de
2021
2
BIN160329J10
BEKO INGENIERIA,
S.A. DE C.V.
500-05-2021-4952
de fecha 20 de
enero de 2021
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
20 de enero
de 2021
21 de enero de
2021
3
CAR140828LB1
COMERCIAL DE
ACEROS
RECICLADOS
TRITURADOS, S.A. DE
C.V.
500-55-00-03-00-
2019-830 de fecha
3 de abril de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Sonora "2"
 
 
 
 
10 de abril de
2019
11 de abril de
2019
4
CFL101213DN3
COMERCIALIZADORA
FLYER, S.A. DE C.V.
500-25-00-05-02-
2020-14688 de
fecha 30 de
octubre de 2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guanajuato "2"
 
 
 
 
3 de
noviembre de
2020
4 de noviembre
de 2020
5
CME180926PD4
CATCHER
MUNDIALMENTE
EXPORTADORES E
INNOVACIONES
METALICAS
APARTADAS EN
POTENCIALIZACION
PRIMER CONTRATO,
A. EN P.
500-32-00-03-04-
2021-0287 de
fecha 19 de enero
de 2021
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco "3"
 
 
 
 
25 de enero
de 2021
26 de enero de
2021
 
6
COR180320RQ0
CORTAJARENA, S.A.
DE C.V.
500-30-00-07-02-
2021-00002 de
fecha 8 de enero
de 2021
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco "1"
 
 
 
 
14 de enero
de 2021
15 de enero de
2021
7
ECO940114J20
ECOSYS III, S.A. DE
C.V.
500-25-00-06-02-
2021-10006 de
fecha 7 de enero
de 2021
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guanajuato "2"
 
 
 
 
8 de enero de
2021
11 de enero de
2021
8
JCP120601KV8
JC3
CONSTRUCCIONES Y
PROYECTOS, S.A. DE
C.V.
500-56-00-04-01-
2021-00461 de
fecha 26 de enero
de 2021
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Sonora "3"
 
 
 
 
2 de febrero
de 2021
3 de febrero de
2021
9
LSE160702P92
LISTEN SERVICES,
S.A. DE C.V.
500-05-2021-4967
de fecha 27 de
enero de 2021
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
28 de enero
de 2021
29 de enero de
2021
10
LSE160825DH8
LONNINGS SERVICES,
S.A. DE C.V.
500-05-2021-4990
de fecha 28 de
enero de 2021
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
28 de enero
de 2021
29 de enero de
2021
11
MEN100111RW6
MASE ENERGY, S.A.
DE C.V.
500-05-2021-5018
de fecha 4 de
febrero de 2021
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
5 de febrero
de 2021
8 de febrero de
2021
12
MSC121107L82
MASSA SANTOS
CONSULTORES, S.C.
500-55-00-03-00-
2019-1027 de
fecha 29 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Sonora "2"
 
 
5 de
noviembre
de 2019
6 de
noviembre
de 2019
 
 
13
PLI140204H4A
PACIFICO LIMITE, S.C.
500-27-00-08-02-
2020-13217 de
fecha 14 de
octubre de 2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero "1"
 
 
 
 
15 de octubre
de 2020
16 de octubre de
2020
14
RCE100628U4A
RELACIONES Y
CONTACTO
EMPRESARIAL
ESSENTIAL, S.C.
500-05-2021-5000
de fecha 8 de
febrero de 2021
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
9 de febrero
de 2021
10 de febrero de
2021
15
SKY140811FW9
SKYLEVEL, S.A. DE
C.V.
500-55-00-03-00-
2020-1107 de
fecha 14 de
octubre de 2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Sonora "2"
 
 
 
 
20 de octubre
de 2020
21 de octubre de
2020
16
SPI060330T24
SERVICIOS
PRESTADOS A LA
INDUSTRIA TEXTIL,
S.A. DE C.V.
500-05-2021-4936
de fecha 25 de
enero de 2021
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
29 de enero
de 2021
2 de febrero de
2021
17
VEN171124JT4
VENESORE, S.A. DE
C.V.
500-32-00-03-04-
2021-0234 de
fecha 14 de enero
de 2021
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco "3"
 
 
 
 
20 de enero
de 2021
21 de enero de
2021
Apartado E.- Datos adicionales de los contribuyentes.
 
R.F.C.
Nombre, denominación o razón
social del Contribuyente
Domicilio Fiscal
Actividad preponderante
Motivo del Procedimiento
1
BAU130617IQ0
BAUMAT, S.A. DE C.V.
Benito Juárez, Quintana Roo
Servicios de consultoría en administración
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
2
BIN160329J10
BEKO INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Monterrey, Nuevo León
Otros Intermediarios de comercio al por
mayor
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
3
CAR140828LB1
COMERCIAL DE ACEROS
RECICLADOS TRITURADOS, S.A.
DE C.V.
Guadalajara, Jalisco
Moldeo por fundición de todo tipo de piezas
a partir de hierro y acero producidos en
otro establecimiento
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
4
CFL101213DN3
COMERCIALIZADORA FLYER,
S.A. DE C.V.
León, Guanajuato
Otros Intermediarios del comercio al por
menor
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Falta de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
5
CME180926PD4
CATCHER MUNDIALMENTE
EXPORTADORES E
INNOVACIONES METALICAS
APARTADAS EN
POTENCIALIZACION PRIMER
CONTRATO, A. EN P.
Tijuana, Baja California
Comercio al por mayor de desechos
metálicos
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Falta de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
6
COR180320RQ0
CORTAJARENA, S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco
Comercio al por mayor de otros materiales
para la construcción, excepto de madera
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Falta de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
7
ECO940114J20
ECOSYS III, S.A. DE C.V.
Benito Juárez, Ciudad de México
Captación, tratamiento y suministro de
agua
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Falta de Infraestructura
8
JCP120601KV8
JC3 CONSTRUCCIONES Y
PROYECTOS, S.A. DE C.V.
Nogales, Sonora
Otras Instalaciones equipamiento en
construcciones
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Falta de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
9
LSE160702P92
LISTEN SERVICES, S.A. DE C.V.
Solidaridad, Quintana Roo
Construcción de inmuebles comerciales,
institucionales y de servicios
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
10
LSE160825DH8
LONNINGS SERVICES, S.A. DE
C.V.
Miguel Hidalgo, Ciudad de México
Servicios de protección y custodia
mediante el monitoreo de sistemas de
seguridad
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
11
MEN100111RW6
MASE ENERGY, S.A. DE C.V.
San Luis Potosí, San Luis Potosí
Comercio al por mayor de otra maquinaria
y equipo de uso general
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
12
MSC121107L82
MASSA SANTOS CONSULTORES,
S.C.
Guadalajara, Jalisco
Servicios de contabilidad y auditoría, otros
servicios relacionados con la contabilidad
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
13
PLI140204H4A
PACIFICO LIMITE, S.C.
Zapopan, Jalisco
"Servicios de administración de negocios";
"comercio al por mayor de mobiliario y
equipo de oficina"; "comercio al por mayor
de electrodomésticos menores y aparatos
de línea blanca"; "comercio al por mayor de
equipo y accesorios de cómputo";
"comercio al por mayor de otra maquinaria
y equipo de uso general"; "comercio al por
mayor de camiones"; "comercio al por
menor de cristalería y sus piezas sueltas,
loza y utensilios de cocina de cerámica y
plástico"
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Sin Capacidad Material
14
RCE100628U4A
RELACIONES Y CONTACTO
EMPRESARIAL ESSENTIAL, S.C.
Azcapotzalco, Ciudad de México
Comercio al por mayor de libros
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
15
SKY140811FW9
SKYLEVEL, S.A. DE C.V.
Cuauhtémoc, Ciudad de México
Procesamiento electrónico de información,
hospedaje de páginas web y otros servicios
relacionados
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Falta de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
16
SPI060330T24
SERVICIOS PRESTADOS A LA
INDUSTRIA TEXTIL, S.A. DE C.V.
Cuauhtémoc, Ciudad de México
Confección de otra ropa de materiales
textiles
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal
17
VEN171124JT4
VENESORE, S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco
Servicios de consultoría en administración,
otros servicios profesionales, científicos y
técnicos"
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Falta de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
_______________________
 

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