alerta Si el documento se presenta incompleto en el margen derecho, es que contiene tablas que rebasan el ancho predeterminado. Si es el caso, haga click aquí para visualizarlo correctamente.
 
DOF: 13/04/2018
OFICIO mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación

OFICIO mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Oficio: 500-05-2018-8157
Asunto:   Se comunica listado de contribuyentes que DESVIRTUARON la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del CFF.
Esta Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e) y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, y último, numeral 5 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; en los artículos 33, último párrafo, 63 y 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, así como en la regla 1.4., último párrafo, inciso c) de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, le comunica lo siguiente:
Que a los contribuyentes que se enlistan a continuación, en su momento, les fue notificado un Oficio de Presunción de inexistencia de operaciones amparadas con determinados comprobantes fiscales que emitieron, ello de conformidad con los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; sin embargo, durante el procedimiento previsto en el segundo párrafo del citado precepto legal, a través de la presentación de pruebas y alegatos ofrecidos y exhibidos, dichos contribuyentes lograron desvirtuar la presunción de la autoridad por cuanto hace específicamente a las operaciones señaladas en dichos oficios, cuyos datos son los siguientes:
Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
 
R.F.C.
Nombre del
Contribuyente
Número y
fecha de oficio
individual de
presunción
Autoridad
emisora del
oficio individual
de presunción
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de
fijación en
los estrados
de la
Autoridad
Fiscal
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificació
n
1
AGC140411FX5
ALEO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
500-21-00-04-02-2017-1377 de fecha 23 de marzo de 2017
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1"
 
 
 
 
28 de marzo de 2017
29 de marzo de 2017
2
AME931004D80
ADEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-74-05-02-02-2016-9707 de fecha 11 de noviembre de 2016
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4"
 
 
 
 
17 de noviembre de 2016
18 de noviembre de 2016
3
BTR090605MZ7
BIASA TRADING, S.A. DE C.V.
500-21-00-04-02-2017-975 de fecha 28 de febrero de 2017
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1"
 
 
 
 
3 de marzo de 2017
6 de marzo de 2017
4
CAE100209QR9
CORPORATIVO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
500-67-00-04-01-2017-1137 de fecha 11 de octubre de 2017
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"
 
 
25 de octubre de 2017
26 de octubre de 2017
 
 
5
CRE090310NA8
CONSTRUCCIONES REVA, S.A. DE C.V.
500-67-00-04-03-2017-919 de fecha 3 de agosto de 2017
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"
 
 
 
 
9 de agosto de 2017
10 de agosto de 2017
6
EMS050427V82
ENTERPRISE MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V.
500-55-00-03-00-2017-5847 de fecha 7 de septiembre de 2017
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2"
 
 
 
 
13 de septiembre de 2017
14 de septiembre de 2017
7
MUHJ650219LGA
MUÑOZ HERNÁNDEZ J. REFUGIO
500-08-00-05-00-2017-005651 de fecha 21 de abril de 2017
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1"
 
 
8 de mayo de 2017
9 de mayo de 2017
 
 
8
OIN160708L48
OPERACIÓN INACS, S. DE R.L. DE C.V.
500-10-00-06-03-2017-46036 de fecha 17 de octubre de 2017
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2"
 
 
 
 
20 de octubre de 2017
23 de octubre de 2017
9
SEBC7011152S6
SERNA BARRIGA JOSÉ CRUZ
500-21-00-04-02-2017-3306 de fecha 15 de agosto de 2017
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1"
15 de septiembre de 2017
10 de octubre de 2017
 
 
 
 
10
TRS020606879
TELEFONÍA Y REDES DEL SUR, S.A. DE C.V.
500-67-00-02-01-2017-2473 de fecha 5 de octubre de 2017
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"
 
 
 
 
5 de octubre de 2017
6 de octubre de 2017
11
VDI020717A51
VÍA DIRECTA, S.A. DE C.V.
500-41-00-06-00-2017-12089 de fecha 14 de julio de 2017
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"
 
 
 
 
7 de agosto de 2017
8 de agosto de 2017
12
ZEHD630424369
ZERMEÑO HURTADO DORA ANGELICA
500-59-00-02-00-2016-3307 de fecha 23 de septiembre de 2016
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "2"
 
 
 
 
26 de septiembre de 2016
27 de septiembre de 2016
 
Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.
 
R.F.C.
Nombre del Contribuyente
Número y fecha de oficio
global de presunción
Autoridad emisora del
oficio global de presunción
Fecha de notificación
en la página de
internet del Servicio
de Administración
Tributaria
Fecha en que surtió
efectos la notificación
1
AGC140411FX5
ALEO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
500-05-2017-16054 de fecha 28 de abril de 2017
Administración Central de Fiscalización Estratégica
2 de mayo de 2017
3 de mayo de 2017
2
AME931004D80
ADEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-05-2016-38710 de fecha 01 de diciembre de 2016
Administración Central de Fiscalización Estratégica
1 de diciembre de 2016
2 de diciembre de 2016
3
BTR090605MZ7
BIASA TRADING, S.A. DE C.V.
500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017
Administración Central de Fiscalización Estratégica
3 de abril de 2017
4 de abril de 2017
4
CAE100209QR9
CORPORATIVO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38849 de fecha 22 de diciembre de 2017
Administración Central de Fiscalización Estratégica
1 de enero de 2018
8 de enero de 2018
5
CRE090310NA8
CONSTRUCCIONES REVA, S.A. DE C.V.
500-05-2017-32156 de fecha 18 de septiembre de 2017
Administración Central de Fiscalización Estratégica
18 de septiembre de 2017
19 de septiembre de 2017
6
EMS050427V82
ENTERPRISE MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V.
500-05-2017-32156 de fecha 18 de septiembre de 2017
Administración Central de Fiscalización Estratégica
18 de septiembre de 2017
19 de septiembre de 2017
7
MUHJ650219LGA
MUÑOZ HERNÁNDEZ J. REFUGIO
500-05-2017-16234 de fecha 30 de junio de 2017
Administración Central de Fiscalización Estratégica
3 de julio de 2017
4 de julio de 2017
8
OIN160708L48
OPERACIÓN INACS, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2017-38633 de fecha 31 de octubre de 2017
Administración Central de Fiscalización Estratégica
31 de octubre de 2017
1 de noviembre de 2017
9
SEBC7011152S6
SERNA BARRIGA JOSÉ CRUZ
500-05-2017-38736 de fecha 01 de diciembre de 2017
Administración Central de Fiscalización Estratégica
1 de diciembre de 2017
4 de diciembre de 2017
10
TRS020606879
TELEFONÍA Y REDES DEL SUR, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38633 de fecha 31 de octubre de 2017
Administración Central de Fiscalización Estratégica
31 de octubre de 2017
1 de noviembre de 2017
11
VDI020717A51
VÍA DIRECTA, S.A. DE C.V.
500-05-2017-32226 de fecha 29 de septiembre de 2017
Administración Central de Fiscalización Estratégica
2 de octubre de 2017
3 de octubre de 2017
12
ZEHD630424369
ZERMEÑO HURTADO DORA ANGELICA
500-05-2016-36420 de fecha 30 de septiembre de 2016
Administración Central de Fiscalización Estratégica
3 de octubre de 2016
4 de octubre de 2016
 
Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación.
 
R.F.C.
Nombre del Contribuyente
Número y fecha de
oficio global de
presunción
Autoridad emisora del
oficio global de presunción
Fecha de
notificación en el
Diario Oficial de la
Federación
Fecha en que surtió
efectos la notificación
1
AGC140411FX5
ALEO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
500-05-2017-16054 de fecha 28 de abril de 2017
Administración Central de Fiscalización Estratégica
29 de mayo de 2017
30 de mayo de 2017
2
AME931004D80
ADEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-05-2016-38710 de fecha 01 de diciembre de 2016
Administración Central de Fiscalización Estratégica
15 de diciembre de 2016
16 de diciembre de 2016
3
BTR090605MZ7
BIASA TRADING, S.A. DE C.V.
500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017
Administración Central de Fiscalización Estratégica
25 de abril de 2017
26 de abril de 2017
4
CAE100209QR9
CORPORATIVO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38849 de fecha 22 de diciembre de 2017
Administración Central de Fiscalización Estratégica
29 de enero de 2018
30 de enero de 2018
5
CRE090310NA8
CONSTRUCCIONES REVA, S.A. DE C.V.
500-05-2017-32156 de fecha 18 de septiembre de 2017
Administración Central de Fiscalización Estratégica
20 de octubre de 2017
23 de octubre de 2017
6
EMS050427V82
ENTERPRISE MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V.
500-05-2017-32156 de fecha 18 de septiembre de 2017
Administración Central de Fiscalización Estratégica
20 de octubre de 2017
23 de octubre de 2017
7
MUHJ650219LGA
MUÑOZ HERNÁNDEZ J. REFUGIO
500-05-2017-16234 de fecha 30 de junio de 2017
Administración Central de Fiscalización Estratégica
13 de julio de 2017
14 de julio de 2017
8
OIN160708L48
OPERACIÓN INACS, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2017-38633 de fecha 31 de octubre de 2017
Administración Central de Fiscalización Estratégica
15 de noviembre de 2017
16 de noviembre de 2017
9
SEBC7011152S6
SERNA BARRIGA JOSÉ CRUZ
500-05-2017-38736 de fecha 01 de diciembre de 2017
Administración Central de Fiscalización Estratégica
26 de diciembre de 2017
8 de enero de 2018
10
TRS020606879
TELEFONÍA Y REDES DEL SUR, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38633 de fecha 31 de octubre de 2017
Administración Central de Fiscalización Estratégica
15 de noviembre de 2017
16 de noviembre de 2017
11
VDI020717A51
VÍA DIRECTA, S.A. DE C.V.
500-05-2017-32226 de fecha 29 de septiembre de 2017
Administración Central de Fiscalización Estratégica
17 de octubre de 2017
18 de octubre de 2017
12
ZEHD630424369
ZERMEÑO HURTADO DORA ANGELICA
500-05-2016-36420 de fecha 30 de septiembre de 2016
Administración Central de Fiscalización Estratégica
12 de octubre de 2016
13 de octubre de 2016
Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
 
R.F.C.
Nombre del
Contribuyente
Número y
fecha de
resolución
definitiva
Autoridad
emisora de la
resolución
definitiva
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de
fijación en
los estrados
de la
Autoridad
Fiscal
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificació
n
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
1
AGC140411FX5
ALEO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
500-21-00-06-01-2017-2797 de fecha 16 de junio de 2017
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1"
 
 
 
 
7 de julio de 2017
10 de julio de 2017
2
AME931004D80
ADEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-74-05-02-03-2017-7763 de fecha 13 de junio de 2017
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4"
 
 
 
 
27 de junio de 2017
28 de junio de 2017
3
BTR090605MZ7
BIASA TRADING, S.A. DE C.V.
500-21-00-06-03-2017-2353 de fecha 25 de mayo de 2017
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1"
 
 
 
 
29 de mayo de 2017
30 de mayo de 2017
4
CAE100209QR9
CORPORATIVO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
500-67-00-04-01-2018-3334 de fecha 19 de enero de 2018
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"
 
 
 
 
26 de enero de 2018
29 de enero de 2018
5
CRE090310NA8
CONSTRUCCIONES REVA, S.A. DE C.V.
500-67-00-04-03-2018-03369 de fecha 26 de enero de 2018
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"
 
 
 
 
29 de enero de 2018
30 de enero de 2018
6
EMS050427V82
ENTERPRISE MANAGEMENT SERVICE, S.A. DE C.V.
500-55-00-03-00-2018-988 de fecha 19 de febrero de 2018
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2"
 
 
22 de febrero de 2018
23 de febrero de 2018
 
 
7
MUHJ650219LGA
MUÑOZ HERNÁNDEZ J. REFUGIO
500-08-00-05-00-2018-01680 de fecha 16 de enero de 2018
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1"
 
 
 
 
23 de enero de 2018
24 de enero de 2018
8
OIN160708L48
OPERACIÓN INACS, S. DE R.L. DE C.V.
500-10-00-06-03-2017-54586 de fecha 13 de diciembre de 2017
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2"
 
 
 
 
20 de diciembre de 2017
21 de diciembre de 2017
9
SEBC7011152S6
SERNA BARRIGA JOSÉ CRUZ
500-21-00-04-02-2018-559 de fecha 30 de enero de 2018
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1"
 
 
 
 
15 de febrero de 2018
16 de febrero de 2018
10
TRS020606879
TELEFONÍA Y REDES DEL SUR, S.A. DE C.V.
500-67-00-02-01-2017-5224 de fecha 7 de diciembre de 2017
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"
 
 
 
 
8 de diciembre de 2017
11 de diciembre de 2017
11
VDI020717A51
VÍA DIRECTA, S.A. DE C.V.
500-41-00-06-00-2017-12185 de fecha 19 de diciembre de 2017
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"
 
 
 
 
19 de diciembre de 2017
20 de diciembre de 2017
12
ZEHD630424369
ZERMEÑO HURTADO DORA ANGELICA
500-59-00-02-00-2018-199 de fecha 1 de febrero de 2018
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "2"
 
 
 
 
9 de febrero de 2018
12 de febrero de 2018
 
Finalmente, se precisa que el hecho de que los contribuyentes señalados hayan desvirtuado específicamente los hechos consignados en el oficio de presunción y de resolución definitiva que motivó su publicación en el listado correspondiente, es únicamente en relación a los comprobantes fiscales señalados en el oficio de presunción que en su momento les fue notificado, estando a salvo las facultades de la autoridad fiscal en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación en relación a los demás comprobantes fiscales que en su caso hayan emitido.
 
Atentamente
Ciudad de México, 09 de marzo de 2018.- La Administradora Central de Fiscalización Estratégica, Ady Elizabeth García Pimentel.- Rúbrica.
 

En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición.
 


CONSULTA POR FECHA
Do Lu Ma Mi Ju Vi
crear usuario Crear Usuario
busqueda avanzada Búsqueda Avanzada
novedades Novedades
top notas Top Notas
quejas y sugerencias Quejas y Sugerencias
copia Obtener Copia del DOF
versif. copia Verificar Copia del DOF
enlaces relevantes Enlaces Relevantes
Contacto Contáctenos
filtros rss Filtros RSS
historia Historia del Diario Oficial
estadisticas Estadísticas
estadisticas Vacantes en Gobierno
estadisticas Ex-trabajadores Migratorios
INDICADORES
Tipo de Cambio y Tasas al 26/09/2022

DOLAR
20.1627

UDIS
7.521027

CCP
6.95%

CCP-UDIS
4.44%

CPP
5.81%

TIIE 28 DIAS
8.9509%

TIIE 91 DIAS
9.3586%

TIIE DE FONDEO
8.56%

Ver más
ENCUESTAS

¿Le gustó la nueva imagen de la página web del Diario Oficial de la Federación?

 

0.110712001508857610.jpg 0.192286001221699769.jpg 0.821786001312920061.gif 0.475545001508857915.jpg
Diario Oficial de la Federación

1 Río Amazonas No. 62, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México
Tel. (55) 5093-3200, donde podrá acceder a nuestro menú de servicios
Dirección electrónica: www.dof.gob.mx

111

AVISO LEGAL | ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2022