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DOF: 21/11/2018
OFICIO 500-05-2018-29849 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018

OFICIO 500-05-2018-29849 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Oficio: 500-05-2018-29849
Asunto:     Se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, segundo en relación con el artículo 28, párrafo primero, apartado B, fracción III y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63, del Código Fiscal de la Federación vigente y 69-B, párrafos primero, tercero y cuarto del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, en relación con el Artículo Segundo Transitorio del "DECRETO por el que se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2018 y en la regla 1.4., último párrafo, inciso a) de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en el citado Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Detectada tal situación, la autoridad fiscal a fin de dar cumplimiento al artículo 69-B, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, así como al numeral 69 del Reglamento del citado Código, emitieron oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1, y en dicho oficio se indicó los motivos y fundamentos por los cuales los contribuyentes se ubicaron en la hipótesis a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.
Ahora bien, los oficios individuales señalados en el párrafo que precede fueron notificados a cada contribuyente en los términos precisados en el Anexo 1, apartado A, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo.
Por otra parte, el listado global de presunción fue notificado en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria; y mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los términos precisados en el anexo 1, apartado B y C, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo, lo anterior de conformidad con la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente.
Atendiendo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, en los oficios de presunción individual las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes
para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios, apercibidos que si transcurrido el plazo concedido no aportaban la documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, no desvirtuaba los hechos señalados en los oficios de mérito, se procedería por parte de dichas autoridades en términos del tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, primero a notificarles la resolución individual definitiva, así como a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos dados a conocer y por tanto, se encontrarían en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.
Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud que esos contribuyentes durante el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, en ejercicio del derecho previsto en el citado precepto legal, presentaron, a través de los medios indicados en las propias resoluciones individuales, diversa información, documentación y argumentos a fin de desvirtuar los hechos dados a conocer en los oficios individuales señalados anteriormente, y dichas autoridades procedieron a la admisión y valoración de los mismos.
Derivado de la valoración mencionada en el párrafo que antecede, y en virtud de que con los argumentos manifestados y pruebas proporcionadas por esos contribuyentes las referidas autoridades consideraron que esos contribuyentes no desvirtuaron los hechos que se les imputaron en los oficios individuales de presunción ya señalados, las mismas resolvieron lo conducente y procedieron a la emisión de las resoluciones definitivas en las cuales se señalaron las razones, motivos y fundamentos del por qué no desvirtuaron dichos hechos; resoluciones que fueron debidamente notificadas en los términos señalados en los párrafos que anteceden a cada uno de los contribuyentes señalados en el Anexo 1, apartado D, del presente oficio.
Por lo anteriormente expuesto y, tomando en cuenta que el tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, en relación con el Artículo Segundo Transitorio del "DECRETO por el que se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2018, señala que en ningún caso se publicará el listado antes de los treinta días hábiles posteriores a la notificación de la resolución y que, a la fecha ha transcurrido dicho plazo desde la notificación de la resolución y, además las citadas autoridades no han sido notificadas de alguna resolución o sentencia concedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declare la nulidad o revocación del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de julio de 2018, que se les tiene iniciado; por tanto, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Resolutivo Tercero contenido en las citadas resoluciones definitivas, esta Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, en apoyo a las autoridades fiscales señaladas en el Anexo 1 del presente, procede a agregar los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes señalados en el Anexo 1 del presente oficio, en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y por tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, por los motivos y fundamentos señalados en las resoluciones definitivas notificadas a cada uno de ellos, listado que se publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de considerar, con efectos generales, que los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, tal y como lo declara el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente,
Ciudad de México, a 26 de octubre de 2018.- La Administradora Central de Fiscalización Estratégica, Ady Elizabeth García Pimentel.- Rúbrica.
Anexo 1 del oficio número 500-05-2018-29849 de fecha 26 de octubre de 2018 correspondiente a contribuyentes que, aportaron argumentos y/o pruebas, pero NO desvirtuaron el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó DEFINITIVAMENTE la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
 
Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
 
R.F.C.
Nombre del
Contribuyente
Número y
fecha de
oficio
individual de
presunción
Autoridad
emisora del
oficio individual
de presunción
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de
fijación en
los estrados
de la
Autoridad
Fiscal
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
1
AACC7604146T1
ALMANZA CHÁVEZ
CÉSAR OCTAVIO
500-05-2017-
38774 de
fecha 8 de
diciembre de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
19 de
diciembre de
2017
20 de
diciembre de
2017
2
AAEP860321EX9
AMAYA ENRIQUEZ
PERLA LIZETH
500-17-00-02-
00-2018-1089
de fecha 21 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza "3"
 
 
25 de abril
de 2018
26 de abril
de 2018
 
 
3
AAGA4505122T4
ALVAREZ GARCIA
JOSE ALFONSO
500-17-00-02-
00-2018-2222
de fecha 16 de
mayo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza "3"
 
 
21 de mayo
de 2018
22 de mayo
de 2018
 
 
4
AAI140619CRA
ACCIN, ACCIONES
INTEGRALES DE
NEGOCIO, S.A. DE
C.V.
500-74-06-01-
03-2017-21594
de fecha 2 de
agosto de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Distrito
Federal "4"
 
 
 
 
7 de agosto
de 2017
8 de agosto
de 2017
5
AAO080925QH8
AUTOPARTES Y
ACCESORIOS
ONTARIO, S.A. DE
C.V.
500-43-03-04-
02-2016-9102
de fecha 29 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "3"
 
 
 
 
5 de octubre
de 2016
6 de octubre
de 2016
6
ACP101112FY1
"ÁLVAREZ DEL
CASTILLO Y PELÁEZ
ADMINISTRACIÓN
EN CONSULTARÍA
DE NEGOCIOS", S.A.
DE C.V.
500-39-00-06-
02-2018-3170
de fecha 16 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Morelos
"1"
 
 
 
 
9 de abril de
2018
10 de abril
de 2018
7
AGI151110CJ2
AGILITH, S.A. DE
C.V.
500-41-00-01-
01-2018-5540
de fecha 16 de
mayo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "1"
 
 
 
 
24 de mayo
de 2018
25 de mayo
de 2018
8
AIR140611PJ6
AIRTEGRA, S. DE
R.L. DE C.V.
500-57-00-05-
01-2018-
001260 de
fecha 9 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tabasco "1"
 
 
 
 
15 de marzo
de 2018
16 de marzo
de 2018
9
ALS130212L6A
ALSAMU, S. DE R.L.
DE C.V.
500-21-00-04-
02-2016-4382
de fecha 19 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Chihuahua "1"
 
 
23 de
septiembre
de 2016
26 de
septiembre
de 2016
 
 
10
AMO150407LI5
AMUP MEX
OPERATIVOS, S. DE
R.L. DE C.V.
500-31-00-07-
01-2016-27838
de fecha 6 de
octubre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"2"
 
 
25 de
noviembre
de 2016
28 de
noviembre
de 2016
 
 
11
ASC120511FV8
ABU SIMBEL
CONSULTORÍA
EMPRESARIAL, S.C.
500-39-00-06-
02-2018-3177
de fecha 16 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Morelos
"1"
 
 
 
 
9 de abril de
2018
10 de abril
de 2018
12
ASY130128CR9
APOYO, SALUD Y
ASISTENCIA GIN,
A.C.
500-72-03-01-
01-2016-44815
de fecha 11 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Distrito
Federal "2"
 
 
 
 
22 de
noviembre
de 2016
23 de
noviembre
de 2016
13
AYA080128LJA
ABOYTE Y
ASOCIADOS
CONSTRUCTORES,
S.A. DE C.V.
500-51-00-01-
03-2018-9166
de fecha 30 de
abril de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sinaloa
"1"
 
 
 
 
2 de mayo
de 2018
3 de mayo
de 2018
14
BAMJ920421QW
2
BARRIOS MORALES
JUAN JOSÉ
500-29-00-03-
01-2018-168
de fecha 24 de
enero de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Hidalgo
"1"
25 de enero
de 2018
20 de
febrero de
2018
 
 
 
 
15
BAY160331L10
BAYQUEST, S.A.P.I.
DE C.V.
500-34-00-01-
01-2018-1902
de fecha 14 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"5"
 
 
 
 
22 de marzo
de 2018
23 de marzo
de 2018
16
BCP120928PB6
BSR
CONSTRUCTION
PROJECTS, S.A. DE
C.V.
500-57-00-05-
01-2018-
001259 de
fecha 6 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tabasco "1"
 
 
9 de marzo
de 2018
12 de marzo
de 2018
 
 
 
17
BEGO800830R9
5
BELTRÁN
GONZÁLEZ OSCAR
500-56-00-04-
01-2017-05969
de fecha 11 de
octubre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sonora
"3"
 
 
24 de
octubre de
2017
25 de
octubre de
2017
 
 
18
BPR1410179P3
BIG PROFITS, S.C.
500-39-00-06-
02-2018-3166
de fecha 16 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Morelos
"1"
 
 
 
 
9 de abril de
2018
10 de abril
de 2018
19
BRI131216PG6
BRIJ, S.C. DE S. DE
R.L. DE C.V.
500-72-03-01-
2016-44854 de
fecha 15 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Distrito
Federal "2"
 
 
 
 
24 de
noviembre
de 2016
25 de
noviembre
de 2016
20
CAC110824MK4
CORPORATIVO DE
ASESORÍA Y
CONSULTORÍA
PARA EL
DESARROLLO DE
NEGOCIOS, S.C.
500-05-08-
2017-38656 de
fecha 1 de
noviembre de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
1 de
noviembre
de 2017
3 de
noviembre
de 2017
21
CAR110110K75
CARNAREY, S.A. DE
C.V.
500-50-00-05-
01-2017-1243
de fecha 11 de
enero de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de San
Luis Potosí "1"
 
 
 
 
22 de enero
de 2018
23 de enero
de 2018
22
CBW140829TI5
CONSORCIO
BUSINESS WORLD
B&W, S.A. DE C.V.
500-55-00-03-
00-2018-1237
de fecha 13 de
abril de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sonora
"2"
25 de abril
de 2018
21 de mayo
de 2018
 
 
 
 
23
CDI130123V57
CORPORATIVO
DIFOLI, S.C.
500-32-06-02-
2017-09431 de
fecha 19 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"3"
 
 
 
 
18 de abril
de 2017
19 de abril
de 2017
24
CDN141009AS7
CONCEPTO DUAL
NM, S.A. DE C.V.
500-05-2018-
10839 de
fecha 20 de
abril de 2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
26 de abril
de 2018
27 de abril
de 2018
25
CEC140912KD7
CECEME, S.A. DE
C.V.
500-39-00-06-
02-2018-3169
de fecha 16 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Morelos
"1"
 
 
 
 
4 de abril de
2018
5 de abril de
2018
26
CEF141021JAA
CONSULTORES
EMPRESARIALES
FINSA, S.A. DE C.V.
500-41-00-03-
02-2018-2298
de fecha 28 de
febrero de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "1"
 
 
2 de marzo
de 2018
5 de marzo
de 2018
 
 
27
CEI1007211S4
CORPORATIVO
EMPRESARIAL
INTERPLEK, S.A. DE
C.V.
500-41-00-06-
01-2018-1627
de fecha 9 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "1"
 
 
 
 
15 de marzo
de 2018
16 de marzo
de 2018
28
CEI1303058C0
CORPORACION
EMPRESARIAL
INDETEX, S.A. DE
C.V.
500-51-00-05-
03-2018-10699
de fecha 16 de
mayo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sinaloa
"1"
 
 
18 de mayo
de 2018
21 de mayo
de 2018
 
 
29
CFM061016HI7
CAPACIDAD Y
FUERZA
MORELENSE, S.C.
DE R.L. DE C.V.
500-39-00-04-
01-2017-08460
de fecha 2 de
agosto de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Morelos
"1"
 
 
23 de agosto
de 2017
24 de agosto
de 2017
 
 
30
CIE890925GE9
CONSORCIO
INDUSTRIAL DE
EXPORTACIÓN, S.A.
DE C.V.
500-43-03-05-
02-2017-6675
de fecha 2 de
agosto de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "3"
 
 
 
 
8 de agosto
de 2017
9 de agosto
de 2017
31
CIF1312173G1
CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA
FECUMO, S.A. DE
C.V.
500-57-00-01-
00-2018-
001250 de
fecha 6 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tabasco "1"
 
 
 
 
13 de marzo
de 2018
14 de marzo
de 2018
32
CJD081128QSA
COLEGIO
JURISPRUDENCIAL
DE MÉXICO, S.C.
500-39-00-06-
02-2018-3175
de fecha 16 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Morelos
"1"
 
 
 
 
9 de abril de
2018
10 de abril
de 2018
33
CLU130312DT2
CORPORATIVO
LUNNIUS, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-
00-2016-37675
de fecha 30 de
septiembre de
2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
21 de
octubre de
2016
24 de
octubre de
2016
 
 
34
CMO070226460
CONSTRUCTORA
MORAYMA, S.A. DE
C.V.
500-28-00-05-
00-2016-05860
de fecha 8 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guerrero "2"
 
 
28 de
septiembre
de 2016
29 de
septiembre
de 2016
 
 
 
35
COK120802EZ3
CONSORCIO OKEA,
A.C.
500-30-00-04-
02-2018-01033
de fecha 13 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"1"
 
 
 
 
20 de marzo
de 2018
21 de marzo
de 2018
36
COM1101251M1
COMECEN, S.A. DE
C.V.
500-70-00-06-
01-2018-03139
de fecha 23 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Zacatecas "1"
 
 
 
 
2 de abril de
2018
3 de abril de
2018
37
COM1303125U4
COMERSYDAX, S.A.
DE C.V.
500-51-00-05-
03-2018-05787
de fecha 20 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sinaloa
"1"
 
 
 
 
3 de abril de
2018
4 de abril de
2018
38
CPM1109075D5
CONSTRUCTORA Y
PROVEEDORA
MALNIE, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-
562 de fecha
17 de enero de
2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
26 de enero
de 2018
29 de enero
de 2018
39
CSA120511IY0
CONSULTORES Y
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
LA Y GRIEGA, S.C.
500-39-00-06-
02-2018-3176
de fecha 16 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Morelos
"1"
 
 
 
 
9 de abril de
2018
10 de abril
de 2018
40
CSE131204LZ0
CMA DE SERVICIOS
ESTRATÉGICOS,
S.A. DE C.V.
500-41-00-04-
01-2018-06117
de fecha 11 de
mayo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "1"
 
 
 
 
17 de mayo
de 2018
18 de mayo
de 2018
41
CSO0807236Y4
CONSTRUCCIONES
SOLFINE, S. DE R.L.
DE C.V.
500-39-00-04-
01-2017-13896
de fecha 29 de
noviembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Morelos
"1"
29 de enero
de 2018
22 de
febrero de
2018
 
 
 
 
42
EPE1503305M5
EMPRESA DE
PROMOCIÓN DE
EVENTOS Y
REPRESENTACIÓN
ARTÍSTICA, S.A. DE
C.V.
500-74-05-03-
01-2016-14589
de fecha 28 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Distrito
Federal "4"
 
 
6 de enero
de 2017
9 de enero
de 2017
 
 
43
FAL070724NW3
CONSORCIO
DEBRASS, S.A. DE
C.V.
500-30-00-05-
02-2018-00274
de fecha 23 de
febrero de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"1"
 
 
 
 
1 de marzo
de 2018
2 de marzo
de 2018
44
FLO111024AT5
FASER LOGÍSTICA,
S.A. DE C.V.
500-39-00-06-
02-2018-3172
de fecha 16 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Morelos
"1"
 
 
 
 
4 de abril de
2018
5 de abril de
2018
45
FMS140917IK4
FIVA MAQUINARIAS
DEL SURESTE, S.A.
DE C.V.
500-57-00-05-
01-2018-
001258 de
fecha 6 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tabasco "1"
 
 
 
 
12 de marzo
de 2018
13 de marzo
de 2018
46
GASA751109B11
GARCIA SANDOVAL
ALEJANDRO
500-17-00-02-
00-2018-1061
de fecha 15 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza "3"
 
 
5 de abril de
2018
6 de abril de
2018
 
 
47
GCA130715236
GDT CONSULTORES
ASOCIADOS, S.C.
500-57-00-04-
03-2018-
000270 de
fecha 26 de
enero de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tabasco "1"
 
 
 
 
30 de enero
de 2018
31 de enero
de 2018
48
GIN111125B3A
GRUSSER
INTEGRAL S.C.
500-26-00-05-
01-2016-9885
de fecha 11 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guanajuato "3"
16 de
noviembre
de 2016
12 de
diciembre de
2016
 
 
 
 
49
GKU150408NE3
GRUPO KUENI-KO,
S.A. DE C.V.
500-55-00-03-
00-2018-1276
de fecha 23 de
abril de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sonora
"2"
 
 
 
 
24 de abril
de 2018
25 de abril
de 2018
50
GLI1410014A9
GLIBER, S.A. DE C.V.
500-27-00-08-
02-2018-02484
de fecha 15 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guerrero "1"
 
 
 
 
16 de marzo
de 2018
20 de marzo
de 2018
51
GOJV650803UW
3
GONZÁLEZ JAMIT
VICENTE
500-38-00-04-
02-2017-1516
de fecha 20 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Michoacán "2"
 
 
 
 
26 de enero
de 2017
27 de enero
de 2017
52
HAP160429K87
HFTE ASISTENCIA
PROFESIONAL, S.A.
DE C.V.
500-57-00-05-
01-2017-
008118 de
fecha 8 de
diciembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tabasco "1"
 
 
 
 
26 de enero
de 2018
29 de enero
de 2018
53
HBE1511044E3
HERRAMIENTAS
BEST CO, S.A. DE
C.V.
500-32-00-04-
02-2018-14243
de fecha 9 de
abril de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"3"
 
 
 
 
17 de abril
de 2018
18 de abril
de 2018
 
54
HPL1511103X6
HC PLUS, S.A. DE
C.V.
500-41-00-01-
01-2018-5541
de fecha 16 de
mayo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "1"
 
 
 
 
24 de mayo
de 2018
25 de mayo
de 2018
55
HUM040706238
HUMRES, S.A. DE
C.V.
500-30-2018-
01933 de
fecha 28 de
febrero de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"1"
 
 
 
 
8 de marzo
de 2018
9 de marzo
de 2018
56
IAS120828GM5
INSUMOS
ALIMENTICIOS DEL
SURESTE, S. DE R.L.
DE C.V.
500-57-00-05-
01-2018-
001252 de
fecha 6 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tabasco "1"
 
 
 
 
9 de marzo
de 2018
12 de marzo
de 2018
57
ICG131202IW8
COMPAÑÍA
INDUSTRIAL Y
COMERCIAL
GUADA, S.A. DE C.V.
500-17-00-02-
00-2018-0962
de fecha 1 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza "3"
19 de abril
de 2018
15 de mayo
de 2018
 
 
 
 
58
IIS141112FS9
INSIEM INFINITO
SISTEMA
EMPRESARIAL, S.A.
DE C.V.
500-57-00-05-
01-2018-
001256 de
fecha 6 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tabasco "1"
 
 
9 de marzo
de 2018
12 de marzo
de 2018
 
 
59
IRT100517PC6
INDICO RT, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-
13413 de
fecha 3 de
mayo de 2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
4 de mayo
de 2018
7 de mayo
de 2018
60
LDU150117R30
LUZVI DURANGO,
S.A. DE C.V.
500-70-00-04-
01-2018-03253
de fecha 12 de
abril de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Zacatecas "1"
 
 
 
 
19 de abril
de 2018
20 de abril
de 2018
61
LOP0710094L9
LEGACY
OPERATIONS, S.A.
DE C.V.
500-34-00-01-
01-2018-1971
de fecha 21 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"5"
 
 
9 de abril de
2018
10 de abril
de 2018
 
 
62
LOV1505188W6
LOVIES, S.A. DE C.V.
500-05-2018-
2067 de fecha
9 de abril de
2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
12 de abril
de 2018
13 de abril
de 2018
 
 
63
MCC091121EI3
MITLA
CONSTRUCCIONES
COMERCIALIZADOR
A Y SERVICIOS, S.A.
DE C.V.
500-57-00-05-
01-2017-
008128 de
fecha 15 de
diciembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tabasco "1"
 
 
 
 
19 de
diciembre de
2017
20 de
diciembre de
2017
64
MCC120511NJ9
MONTES CORDERO
CONSULTORES Y
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS,
S.C.
500-39-00-06-
02-2018-3171
de fecha 16 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Morelos
"1"
 
 
 
 
11 de abril
de 2018
12 de abril
de 2018
65
MCO1306289P3
MEXCEN
COMERCIALIZADOR
A, S.A. DE C.V.
500-70-00-04-
01-2018-03000
de fecha 9 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Zacatecas "1"
 
 
 
 
22 de marzo
de 2018
23 de marzo
de 2018
66
MCP140829Q94
MARKETING
CORPORATIVO
PRADO NORTE, S.A.
DE C.V.
500-55-00-03-
00-2018-1281
de fecha 24 de
abril de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sonora
"2"
2 de mayo
de 2018
25 de mayo
de 2018
 
 
 
 
67
MEA1305276I1
MANTENIMIENTO
ELÉCTRICO Y
AUTOMATIZACIÓN
DE PROCESOS, S.A.
DE C.V.
500-68-00-01-
03-2017-1335
de fecha 28 de
febrero de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "5"
 
 
 
 
8 de marzo
de 2017
9 de marzo
de 2017
68
MLS130704IAA
MONO LOCO
STUDIO, S. DE R.L.
DE C.V.
500-34-00-01-
01-2018-1895
de fecha 14 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"5"
 
 
 
 
22 de marzo
de 2018
23 de marzo
de 2018
69
MON140611677
MONARAT, S. DE
R.L. DE C.V.
500-57-00-04-
03-2018-
001273 de
fecha 9 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tabasco "1"
 
 
 
 
16 de marzo
de 2018
20 de marzo
de 2018
70
MPJ1407299S6
MANUFACTURA
PROFESIONAL JEA,
S. DE R.L. DE C.V.
500-15-04-01-
2018-7895 de
fecha 10 de
abril de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza "1"
 
 
 
 
12 de abril
de 2018
13 de abril
de 2018
71
MSG120912JK6
MAQUILADORA DE
SERVICIOS GAB,
S.A. DE C.V.
500-20-00-03-
00-2017-3603
de fecha 1 de
septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Chiapas "2"
28 de
septiembre
de 2017
23 de
octubre de
2017
 
 
 
 
72
NAND8810261B8
NAVA NAVA
DELFINA
500-28-00-05-
00-2016-06212
de fecha 10 de
octubre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guerrero "2"
 
 
 
 
7 de
noviembre
de 2016
8 de
noviembre
de 2016
 
73
NME1402067T1
NYRTRADE MÉXICO,
S.A. DE C.V.
500-28-00-05-
00-2016-06974
de fecha 18 de
octubre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guerrero "2"
 
 
 
 
14 de
noviembre
de 2016
15 de
noviembre
de 2016
74
OCO150513G61
OPORTUNIDADES
DE CRECIMIENTO
EN LA OPERACIÓN,
S.A. DE C.V.
500-34-00-01-
01-2018-2040
de fecha 23 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"5"
 
 
 
 
9 de abril de
2018
10 de abril
de 2018
75
OIMM8009028ZA
ORTIZ MENEZ
MARISOL
500-28-00-05-
00-2016-06853
de fecha 14 de
octubre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guerrero "2"
10 de enero
de 2017
2 de febrero
de 2017
 
 
 
 
76
OME110328Q26
OUTSIZED
COMPANY DE
MÉXICO, S.A. DE
C.V.
500-41-00-04-
02-2017-21304
de fecha 21 de
diciembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "1"
 
 
13 de
febrero de
2018
14 de
febrero de
2018
 
 
77
OODS700610J53
OROZCO
DOMÍNGUEZ
SERGIO MARTIN
500-21-00-04-
02-2018-810
de fecha 19 de
febrero de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Chihuahua "1"
 
 
28 de
febrero de
2018
1 de marzo
de 2018
 
 
78
OSE151214Q68
OSELDA, S.A. DE
C.V.
500-57-00-04-
03-2018-
000710 de
fecha 28 de
febrero de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tabasco "1"
 
 
 
 
7 de marzo
de 2018
8 de marzo
de 2018
79
PAY130810984
PAYLUS, S.A. DE
C.V.
500-44-00-03-
00-2018-01742
de fecha 14 de
febrero de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Oaxaca
"1"
 
 
 
 
28 de
febrero de
2018
1 de marzo
de 2018
80
PBM090625HE2
PAYROLL BUSINESS
MANAGEMENT, S.A.
DE C.V.
500-57-00-05-
01-2017-
008127 de
fecha 15 de
diciembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tabasco "1"
 
 
 
 
22 de
diciembre de
2017
8 de enero
de 2018
81
PCO1607154J4
PICTRA
CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V.
500-05-2017-
38681 de
fecha 10 de
noviembre de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
16 de
noviembre
de 2017
17 de
noviembre
de 2017
82
PEAR890113VC5
PÉREZ ARTEAGA
RODOLFO
500-28-00-05-
00-2016-06545
de fecha 29 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guerrero "2"
22 de
noviembre
de 2016
15 de
diciembre de
2016
 
 
 
 
83
PEL130402BK3
PELLARDO, S.A. DE
C.V.
500-19-00-04-
02-2017-08448
de fecha 28 de
junio de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Chiapas "1"
17 de enero
de 2018
12 de
febrero de
2018
 
 
 
 
84
PPS150508CM2
PROSERVICIOS
PROVEEDORA DE
SERVICIOS
EMPRESARIALES, S.
DE R.L. DE C.V.
500-54-00-04-
02-2016-3338
de fecha 11 de
agosto de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sonora
"1"
 
 
15 de agosto
de 2016
16 de agosto
de 2016
 
 
85
SAP130114VA0
SARATOF Y
ASOCIADOS
PENINSULARES,
S.C.P.
500-05-2017-
32178 de
fecha 26 de
septiembre de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
4 de octubre
de 2017
5 de octubre
de 2017
 
 
86
SCL1101121T6
SERVICIOS
COMERCIALES DE
LIMPIEZA ENPECO,
S.A. DE C.V.
500-43-03-07-
01-2016-10087
de fecha 18 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "3"
 
 
 
 
28 de
noviembre
de 2016
29 de
noviembre
de 2016
87
SEB140117LT2
SERVICIOS
EMPRESARIALES
BAVIERA, S.C.
500-45-00-04-
03-2016-40420
de fecha 11 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Puebla
"1"
 
 
 
 
16 de
noviembre
de 2016
17 de
noviembre
de 2016
88
SEN110322HM3
SERVICIOS
EMPRESARIALES
NURBAK, S.A. DE
C.V.
500-20-00-03-
00-2017-3595
de fecha 28 de
agosto de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Chiapas "2"
13 de
septiembre
de 2017
11 de
octubre de
2017
 
 
 
 
89
SGE121008834
SERVI GENUO, S.A.
DE C.V.
500-30-00-05-
02-2018-00254
de fecha 7 de
febrero de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"1"
 
 
 
 
7 de febrero
de 2018
8 de febrero
de 2018
90
SIM120306UI9
SJT IMPERIAL, S.A.
DE C.V.
500-28-00-05-
00-2016-07455
de fecha 7 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guerrero "2"
 
 
 
 
8 de
diciembre de
2016
9 de
diciembre de
2016
91
SIS110202NV9
SERVICIOS
INDEPENDIENTES
DEL SUR, S.A. DE
C.V.
500-57-00-04-
03-2018-
001270 de
fecha 9 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tabasco "1"
 
 
 
 
16 de marzo
de 2018
20 de marzo
de 2018
 
92
SPA141127738
SERVICIOS
PROFESIONALES
AMOZOC, S.A. DE
C.V.
500-57-00-05-
01-2018-
001255 de
fecha 6 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tabasco "1"
 
 
 
 
12 de marzo
de 2018
13 de marzo
de 2018
93
SPC141127RZ2
SERVICIOS
PROFESIONALES
CASA DEL SOL, S.
DE R.L. DE C.V.
500-57-00-04-
03-2018-
000248 de
fecha 18 de
enero de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tabasco "1"
 
 
 
 
25 de enero
de 2018
26 de enero
de 2018
94
SPM1409111D6
SERVICIOS
PROGRAMADOS
MILENIO, S.A. DE
C.V.
500-32-00-04-
03-2017-31481
de fecha 23 de
octubre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"3"
 
 
 
 
30 de
octubre de
2017
31 de
octubre de
2017
95
SPO131205CB1
STONES POMOCCI,
S.A. DE C.V.
500-30-00-05-
01-2017-08796
de fecha 6 de
diciembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"1"
18 de
diciembre de
2017
24 de enero
de 2018
 
 
 
 
96
SSE140912F6A
SEREM SERVICIOS
EMPRESARIALES,
S.A. DE C.V.
500-39-00-06-
02-2018-3158
de fecha 16 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Morelos
"1"
 
 
 
 
9 de abril de
2018
10 de abril
de 2018
97
STA160331612
STARBAYPVR,
S.A.P.I. DE C.V.
500-34-00-01-
01-2018-2002
de fecha 21 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"5"
 
 
 
 
4 de abril de
2018
5 de abril de
2018
98
TAN141017AZ0
TANTIVE, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-
32105 de
fecha 31 de
agosto de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
7 de
septiembre
de 2017
8 de
septiembre
de 2017
99
TOF121115AN3
TOFIRE, S.A. DE C.V.
500-32-00-06-
01-2018-13306
de fecha 13 de
febrero de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"3"
 
 
 
 
21 de marzo
de 2018
22 de marzo
de 2018
100
TRY121017RG3
TRANSPORTES
RYMSA, S.A. DE C.V.
500-41-00-03-
02-2018-3062
de fecha 13 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "1"
 
 
20 de marzo
de 2018
21 de marzo
de 2018
 
 
101
UAN130605NA4
UBIS ASESORES
DEL NORTE, S.A. DE
C.V.
500-54-00-04-
01-2017-0483
de fecha 27 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sonora
"1"
 
 
3 de febrero
de 2017
7 de febrero
de 2017
 
 
102
UDP140912BX9
URBANIZADORES
DE DESARROLLOS
Y PLANEACIÓN EN
INGENIERÍA
HIDRAULICA, S.A.
DE C.V.
500-74-03-01-
01-2017-20104
de fecha 12 de
septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Distrito
Federal "4"
 
 
 
 
10 de
octubre de
2017
11 de
octubre de
2017
103
VAVA5810142E7
VALDEZ VAZQUEZ
JOSE ARNOLDO
500-59-00-05-
00-2018-0784
de fecha 3 de
mayo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tamaulipas "2"
 
 
11 de mayo
de 2018
14 de mayo
de 2018
 
 
 
Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.
 
R.F.C.
Nombre del Contribuyente
Número y fecha de oficio
global de presunción
Autoridad emisora del oficio
global de presunción
Fecha de notificación
en la página de
internet del Servicio
de Administración
Tributaria
Fecha en que surtió
efectos la
notificación
1
AACC7604146T1
ALMANZA CHÁVEZ CÉSAR
OCTAVIO
500-05-2018-5857 de fecha 1
de febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de febrero de 2018
2 de febrero de 2018
2
AAEP860321EX9
AMAYA ENRIQUEZ PERLA
LIZETH
500-05-2018-16632 de fecha
01 de junio de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de junio de 2018
4 de junio de 2018
3
AAGA4505122T4
ALVAREZ GARCIA JOSE
ALFONSO
500-05-2018-16632 de fecha
01 de junio de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de junio de 2018
4 de junio de 2018
4
AAI140619CRA
ACCIN, ACCIONES
INTEGRALES DE NEGOCIO,
S.A. DE C.V.
500-05-2017-38633 de fecha
31 de octubre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
31 de octubre de 2017
1 de noviembre de
2017
5
AAO080925QH8
AUTOPARTES Y
ACCESORIOS ONTARIO, S.A.
DE C.V.
500-05-2016-38655 de fecha
01 de noviembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de noviembre de 2016
3 de noviembre de
2016
6
ACP101112FY1
"ÁLVAREZ DEL CASTILLO Y
PELÁEZ ADMINISTRACIÓN EN
CONSULTARÍA DE
NEGOCIOS", S.A. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
7
AGI151110CJ2
AGILITH, S.A. DE C.V.
500-05-2018-16632 de fecha
01 de junio de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de junio de 2018
4 de junio de 2018
8
AIR140611PJ6
AIRTEGRA, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de abril de 2018
2 de abril de 2018
9
ALS130212L6A
ALSAMU, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2016-38655 de fecha
01 de noviembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de noviembre de 2016
3 de noviembre de
2016
 
10
AMO150407LI5
AMUP MEX OPERATIVOS, S.
DE R.L. DE C.V.
500-05-2016-38728 de fecha
16 de diciembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
2 de enero de 2017
3 de enero de 2017
11
ASC120511FV8
ABU SIMBEL CONSULTORÍA
EMPRESARIAL, S.C.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
12
ASY130128CR9
APOYO, SALUD Y
ASISTENCIA GIN, A.C.
500-05-2016-38728 de fecha
16 de diciembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
2 de enero de 2017
3 de enero de 2017
13
AYA080128LJA
ABOYTE Y ASOCIADOS
CONSTRUCTORES, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-16632 de fecha
01 de junio de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de junio de 2018
4 de junio de 2018
14
BAMJ920421QW2
BARRIOS MORALES JUAN
JOSÉ
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
15
BAY160331L10
BAYQUEST, S.A.P.I. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
16
BCP120928PB6
BSR CONSTRUCTION
PROJECTS, S.A. DE C.V.
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de abril de 2018
2 de abril de 2018
17
BEGO800830R95
BELTRÁN GONZÁLEZ OSCAR
500-05-2017-38849 de fecha
22 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de enero de 2018
8 de enero de 2018
18
BPR1410179P3
BIG PROFITS, S.C.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
19
BRI131216PG6
BRIJ, S.C. DE S. DE R.L. DE
C.V.
500-05-2016-38710 de fecha
01 de diciembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de diciembre de 2016
2 de diciembre de
2016
20
CAC110824MK4
CORPORATIVO DE ASESORÍA
Y CONSULTORÍA PARA EL
DESARROLLO DE NEGOCIOS,
S.C.
500-05-2017-38736 de fecha
1 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de diciembre de 2017
4 de diciembre de
2017
21
CAR110110K75
CARNAREY, S.A. DE C.V.
500-05-2018-5857 de fecha 1
de febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de febrero de 2018
2 de febrero de 2018
22
CBW140829TI5
CONSORCIO BUSINESS
WORLD B&W, S.A. DE C.V.
500-05-2018-16632 de fecha
01 de junio de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de junio de 2018
4 de junio de 2018
23
CDI130123V57
CORPORATIVO DIFOLI, S.C.
500-05-2017-16140 de fecha
1 de junio de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de junio de 2017
2 de junio de 2017
24
CDN141009AS7
CONCEPTO DUAL NM, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
25
CEC140912KD7
CECEME, S.A. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
26
CEF141021JAA
CONSULTORES
EMPRESARIALES FINSA, S.A.
DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
27
CEI1007211S4
CORPORATIVO
EMPRESARIAL INTERPLEK,
S.A. DE C.V.
500-05-2018-16632 de fecha
01 de junio de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de junio de 2018
4 de junio de 2018
28
CEI1303058C0
CORPORACION
EMPRESARIAL INDETEX, S.A.
DE C.V.
500-05-2018-16632 de fecha
01 de junio de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de junio de 2018
4 de junio de 2018
29
CFM061016HI7
CAPACIDAD Y FUERZA
MORELENSE, S.C. DE R.L. DE
C.V.
500-05-2017-32098 de fecha
29 de agosto de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de septiembre de
2017
4 de septiembre de
2017
30
CIE890925GE9
CONSORCIO INDUSTRIAL DE
EXPORTACIÓN, S.A. DE C.V.
500-05-2017-32156 de fecha
18 de septiembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de septiembre de
2017
19 de septiembre de
2017
31
CIF1312173G1
CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA FECUMO, S.A.
DE C.V.
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de abril de 2018
2 de abril de 2018
32
CJD081128QSA
COLEGIO JURISPRUDENCIAL
DE MÉXICO, S.C.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
33
CLU130312DT2
CORPORATIVO LUNNIUS, S.A.
DE C.V.
500-05-2017-2457 de fecha 1
de febrero de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de febrero de 2017
2 de febrero de 2017
34
CMO070226460
CONSTRUCTORA MORAYMA,
S.A. DE C.V.
500-05-2016-38655 de fecha
01 de noviembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de noviembre de 2016
3 de noviembre de
2016
35
COK120802EZ3
CONSORCIO OKEA, A.C.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
36
COM1101251M1
COMECEN, S.A. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
37
COM1303125U4
COMERSYDAX, S.A. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
38
CPM1109075D5
CONSTRUCTORA Y
PROVEEDORA MALNIE, S.A.
DE C.V.
500-05-2018-5857 de fecha 1
de febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de febrero de 2018
2 de febrero de 2018
39
CSA120511IY0
CONSULTORES Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS LA Y
GRIEGA, S.C.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
40
CSE131204LZ0
CMA DE SERVICIOS
ESTRATÉGICOS, S.A. DE C.V.
500-05-2018-16632 de fecha
01 de junio de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de junio de 2018
4 de junio de 2018
41
CSO0807236Y4
CONSTRUCCIONES SOLFINE,
S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
42
EPE1503305M5
EMPRESA DE PROMOCIÓN
DE EVENTOS Y
REPRESENTACIÓN
ARTÍSTICA, S.A. DE C.V.
500-05-2017-2457 de fecha 1
de febrero de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de febrero de 2017
2 de febrero de 2017
43
FAL070724NW3
CONSORCIO DEBRASS, S.A.
DE C.V.
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de abril de 2018
2 de abril de 2018
44
FLO111024AT5
FASER LOGÍSTICA, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
45
FMS140917IK4
FIVA MAQUINARIAS DEL
SURESTE, S.A. DE C.V.
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de abril de 2018
2 de abril de 2018
46
GASA751109B11
GARCIA SANDOVAL
ALEJANDRO
500-05-2018-16632 de fecha
01 de junio de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de junio de 2018
4 de junio de 2018
47
GCA130715236
GDT CONSULTORES
ASOCIADOS, S.C.
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de abril de 2018
2 de abril de 2018
48
GIN111125B3A
GRUSSER INTEGRAL S.C.
500-05-2017-2457 de fecha 1
de febrero de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de febrero de 2017
2 de febrero de 2017
 
49
GKU150408NE3
GRUPO KUENI-KO, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
50
GLI1410014A9
GLIBER, S.A. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
51
GOJV650803UW3
GONZÁLEZ JAMIT VICENTE
500-05-2017-16054 de fecha
28 de abril de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
2 de mayo de 2017
3 de mayo de 2017
52
HAP160429K87
HFTE ASISTENCIA
PROFESIONAL, S.A. DE C.V.
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de abril de 2018
2 de abril de 2018
53
HBE1511044E3
HERRAMIENTAS BEST CO,
S.A. DE C.V.
500-05-2018-16632 de fecha
01 de junio de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de junio de 2018
4 de junio de 2018
54
HPL1511103X6
HC PLUS, S.A. DE C.V.
500-05-2018-16632 de fecha
01 de junio de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de junio de 2018
4 de junio de 2018
55
HUM040706238
HUMRES, S.A. DE C.V.
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de abril de 2018
2 de abril de 2018
56
IAS120828GM5
INSUMOS ALIMENTICIOS DEL
SURESTE, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de abril de 2018
2 de abril de 2018
57
ICG131202IW8
COMPAÑÍA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL GUADA, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-16632 de fecha
01 de junio de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de junio de 2018
4 de junio de 2018
58
IIS141112FS9
INSIEM INFINITO SISTEMA
EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de abril de 2018
2 de abril de 2018
59
IRT100517PC6
INDICO RT, S.A. DE C.V
500-05-2018-16632 de fecha
01 de junio de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de junio de 2018
4 de junio de 2018
60
LDU150117R30
LUZVI DURANGO, S.A. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
61
LOP0710094L9
LEGACY OPERATIONS, S.A.
DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
62
LOV1505188W6
LOVIES, S.A. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
63
MCC091121EI3
MITLA CONSTRUCCIONES
COMERCIALIZADORA Y
SERVICIOS, S.A. DE C.V.
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de abril de 2018
2 de abril de 2018
64
MCC120511NJ9
MONTES CORDERO
CONSULTORES Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS, S.C.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
65
MCO1306289P3
MEXCEN
COMERCIALIZADORA, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
66
MCP140829Q94
MARKETING CORPORATIVO
PRADO NORTE, S.A. DE C.V.
500-05-2018-16632 de fecha
01 de junio de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de junio de 2018
4 de junio de 2018
67
MEA1305276I1
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
Y AUTOMATIZACIÓN DE
PROCESOS, S.A. DE C.V.
500-05-2017-2630 de fecha
31 de marzo de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
3 de abril de 2017
4 de abril de 2017
68
MLS130704IAA
MONO LOCO STUDIO, S. DE
R.L. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
69
MON140611677
MONARAT, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de abril de 2018
2 de abril de 2018
70
MPJ1407299S6
MANUFACTURA
PROFESIONAL JEA, S. DE R.L.
DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
71
MSG120912JK6
MAQUILADORA DE
SERVICIOS GAB, S.A. DE C.V.
500-05-2018-5857 de fecha 1
de febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de febrero de 2018
2 de febrero de 2018
72
NAND8810261B8
NAVA NAVA DELFINA
500-05-2016-38710 de fecha
01 de diciembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de diciembre de 2016
2 de diciembre de
2016
73
NME1402067T1
NYRTRADE MÉXICO, S.A. DE
C.V.
500-05-2016-38710 de fecha
01 de diciembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de diciembre de 2016
2 de diciembre de
2016
74
OCO150513G61
OPORTUNIDADES DE
CRECIMIENTO EN LA
OPERACIÓN, S.A. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
75
OIMM8009028ZA
ORTIZ MENEZ MARISOL
500-05-2017-2521 de fecha 1
de marzo de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de marzo de 2017
2 de marzo de 2017
76
OME110328Q26
OUTSIZED COMPANY DE
MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-05-2018-16632 de fecha
01 de junio de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de junio de 2018
4 de junio de 2018
77
OODS700610J53
OROZCO DOMÍNGUEZ
SERGIO MARTIN
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de abril de 2018
2 de abril de 2018
78
OSE151214Q68
OSELDA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de abril de 2018
2 de abril de 2018
79
PAY130810984
PAYLUS, S.A. DE C.V.
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de abril de 2018
2 de abril de 2018
80
PBM090625HE2
PAYROLL BUSINESS
MANAGEMENT, S.A. DE C.V.
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de abril de 2018
2 de abril de 2018
81
PCO1607154J4
PICTRA CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V.
500-05-2017-38736 de fecha
1 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de diciembre de 2017
4 de diciembre de
2017
82
PEAR890113VC5
PÉREZ ARTEAGA RODOLFO
500-05-2017-2457 de fecha 1
de febrero de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de febrero de 2017
2 de febrero de 2017
83
PEL130402BK3
PELLARDO, S.A. DE C.V.
500-05-2018-8128 de fecha
01 de marzo de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de marzo de 2018
2 de marzo de 2018
84
PPS150508CM2
PROSERVICIOS
PROVEEDORA DE SERVICIOS
EMPRESARIALES, S. DE R.L.
DE C.V.
500-05-2016-32291 de fecha
de 1 de septiembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de septiembre de
2016
2 de septiembre de
2016
85
SAP130114VA0
SARATOF Y ASOCIADOS
PENINSULARES, S.C.P.
500-05-2017-38633 de fecha
31 de octubre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
31 de octubre de 2017
1 de noviembre de
2017
86
SCL1101121T6
SERVICIOS COMERCIALES
DE LIMPIEZA ENPECO, S.A.
DE C.V.
500-05-2016-38728 de fecha
16 de diciembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
2 de enero de 2017
3 de enero de 2017
87
SEB140117LT2
SERVICIOS EMPRESARIALES
BAVIERA, S.C.
500-05-2016-38710 de fecha
01 de diciembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de diciembre de 2016
2 de diciembre de
2016
88
SEN110322HM3
SERVICIOS EMPRESARIALES
NURBAK, S.A. DE C.V.
500-05-2018-5857 de fecha 1
de febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de febrero de 2018
2 de febrero de 2018
 
89
SGE121008834
SERVI GENUO, S.A. DE C.V.
500-05-2018-8128 de fecha
01 de marzo de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de marzo de 2018
2 de marzo de 2018
90
SIM120306UI9
SJT IMPERIAL, S.A. DE C.V.
500-05-2017-2630 de fecha
31 de marzo de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
3 de abril de 2017
4 de abril de 2017
91
SIS110202NV9
SERVICIOS INDEPENDIENTES
DEL SUR, S.A. DE C.V.
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de abril de 2018
2 de abril de 2018
92
SPA141127738
SERVICIOS PROFESIONALES
AMOZOC, S.A. DE C.V.
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de abril de 2018
2 de abril de 2018
93
SPC141127RZ2
SERVICIOS PROFESIONALES
CASA DEL SOL, S. DE R.L. DE
C.V.
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de abril de 2018
2 de abril de 2018
94
SPM1409111D6
SERVICIOS PROGRAMADOS
MILENIO, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38736 de fecha
1 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de diciembre de 2017
4 de diciembre de
2017
95
SPO131205CB1
STONES POMOCCI, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-8128 de fecha
01 de marzo de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de marzo de 2018
2 de marzo de 2018
96
SSE140912F6A
SEREM SERVICIOS
EMPRESARIALES, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
97
STA160331612
STARBAYPVR, S.A.P.I. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
98
TAN141017AZ0
TANTIVE, S.A. DE C.V.
500-05-2017-32156 de fecha
18 de septiembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de septiembre de
2017
19 de septiembre de
2017
99
TOF121115AN3
TOFIRE, S.A. DE C.V.
500-05-2018-16632 de fecha
01 de junio de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de junio de 2018
4 de junio de 2018
100
TRY121017RG3
TRANSPORTES RYMSA, S.A.
DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
101
UAN130605NA4
UBIS ASESORES DEL NORTE,
S.A. DE C.V.
500-05-2017-2521 de fecha 1
de marzo de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de marzo de 2017
2 de marzo de 2017
102
UDP140912BX9
URBANIZADORES DE
DESARROLLOS Y
PLANEACIÓN EN INGENIERÍA
HIDRAULICA, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38633 de fecha
31 de octubre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
31 de octubre de 2017
1 de noviembre de
2017
103
VAVA5810142E7
VALDEZ VAZQUEZ JOSE
ARNOLDO
500-05-2018-16632 de fecha
01 de junio de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de junio de 2018
4 de junio de 2018
 
Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación.
 
R.F.C.
Nombre del Contribuyente
Número y fecha de oficio
global de presunción
Autoridad emisora del
oficio global de presunción
Fecha de
notificación en el
Diario Oficial de la
Federación
Fecha en que
surtió efectos la
notificación
1
AACC7604146T1
ALMANZA CHÁVEZ CÉSAR
OCTAVIO
500-05-2018-5857 de fecha 1
de febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de febrero de
2018
16 de febrero de
2018
2
AAEP860321EX9
AMAYA ENRIQUEZ PERLA LIZETH
500-05-2018-16632 de fecha
01 de junio de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
25 de junio de 2018
26 de junio de 2018
3
AAGA4505122T4
ALVAREZ GARCIA JOSE ALFONSO
500-05-2018-16632 de fecha
01 de junio de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
25 de junio de 2018
26 de junio de 2018
4
AAI140619CRA
ACCIN, ACCIONES INTEGRALES DE
NEGOCIO, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38633 de fecha
31 de octubre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de noviembre de
2017
16 de noviembre de
2017
5
AAO080925QH8
AUTOPARTES Y ACCESORIOS
ONTARIO, S.A. DE C.V.
500-05-2016-38655 de fecha
01 de noviembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
16 de noviembre de
2016
17 de noviembre de
2016
6
ACP101112FY1
"ÁLVAREZ DEL CASTILLO Y PELÁEZ
ADMINISTRACIÓN EN
CONSULTARÍA DE NEGOCIOS", S.A.
DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
7
AGI151110CJ2
AGILITH, S.A. DE C.V.
500-05-2018-16632 de fecha
01 de junio de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
25 de junio de 2018
26 de junio de 2018
8
AIR140611PJ6
AIRTEGRA, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de mayo de 2018
21 de mayo de 2018
9
ALS130212L6A
ALSAMU, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2016-38655 de fecha
01 de noviembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
16 de noviembre de
2016
17 de noviembre de
2016
10
AMO150407LI5
AMUP MEX OPERATIVOS, S. DE
R.L. DE C.V.
500-05-2016-38728 de fecha
16 de diciembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de enero de 2017
20 de enero de 2017
11
ASC120511FV8
ABU SIMBEL CONSULTORÍA
EMPRESARIAL, S.C.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
12
ASY130128CR9
APOYO, SALUD Y ASISTENCIA GIN,
A.C.
500-05-2016-38728 de fecha
16 de diciembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de enero de 2017
20 de enero de 2017
13
AYA080128LJA
ABOYTE Y ASOCIADOS
CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
500-05-2018-16632 de fecha
01 de junio de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
25 de junio de 2018
26 de junio de 2018
14
BAMJ920421QW2
BARRIOS MORALES JUAN JOSÉ
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
15
BAY160331L10
BAYQUEST, S.A.P.I. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
16
BCP120928PB6
BSR CONSTRUCTION PROJECTS,
S.A. DE C.V.
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de mayo de 2018
21 de mayo de 2018
17
BEGO800830R95
BELTRÁN GONZÁLEZ OSCAR
500-05-2017-38849 de fecha
22 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
29 de enero de 2018
30 de enero de 2018
18
BPR1410179P3
BIG PROFITS, S.C.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
19
BRI131216PG6
BRIJ, S.C. DE S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2016-38710 de fecha
01 de diciembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de diciembre de
2016
16 de diciembre de
2016
20
CAC110824MK4
CORPORATIVO DE ASESORÍA Y
CONSULTORÍA PARA EL
DESARROLLO DE NEGOCIOS, S.C.
500-05-2017-38736 de fecha
1 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
26 de diciembre de
2017
8 de enero de 2018
21
CAR110110K75
CARNAREY, S.A. DE C.V.
500-05-2018-5857 de fecha 1
de febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de febrero de
2018
16 de febrero de
2018
22
CBW140829TI5
CONSORCIO BUSINESS WORLD
B&W, S.A. DE C.V.
500-05-2018-16632 de fecha
01 de junio de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
25 de junio de 2018
26 de junio de 2018
 
23
CDI130123V57
CORPORATIVO DIFOLI, S.C.
500-05-2017-16140 de fecha
1 de junio de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
12 de junio de 2017
13 de junio de 2017
24
CDN141009AS7
CONCEPTO DUAL NM, S.A. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
25
CEC140912KD7
CECEME, S.A. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
26
CEF141021JAA
CONSULTORES EMPRESARIALES
FINSA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
27
CEI1007211S4
CORPORATIVO EMPRESARIAL
INTERPLEK, S.A. DE C.V.
500-05-2018-16632 de fecha
01 de junio de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
25 de junio de 2018
26 de junio de 2018
28
CEI1303058C0
CORPORACION EMPRESARIAL
INDETEX, S.A. DE C.V.
500-05-2018-16632 de fecha
01 de junio de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
25 de junio de 2018
26 de junio de 2018
29
CFM061016HI7
CAPACIDAD Y FUERZA
MORELENSE, S.C. DE R.L. DE C.V.
500-05-2017-32098 de fecha
29 de agosto de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de septiembre de
2017
25 de septiembre de
2017
30
CIE890925GE9
CONSORCIO INDUSTRIAL DE
EXPORTACIÓN, S.A. DE C.V.
500-05-2017-32156 de fecha
18 de septiembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
20 de octubre de
2017
23 de octubre de
2017
31
CIF1312173G1
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
FECUMO, S.A. DE C.V.
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de mayo de 2018
21 de mayo de 2018
32
CJD081128QSA
COLEGIO JURISPRUDENCIAL DE
MÉXICO, S.C.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
33
CLU130312DT2
CORPORATIVO LUNNIUS, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-2457 de fecha 1
de febrero de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
16 de febrero de
2017
17 de febrero de
2017
34
CMO070226460
CONSTRUCTORA MORAYMA, S.A.
DE C.V.
500-05-2016-38655 de fecha
01 de noviembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
16 de noviembre de
2016
17 de noviembre de
2016
35
COK120802EZ3
CONSORCIO OKEA, A.C.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
36
COM1101251M1
COMECEN, S.A. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
37
COM1303125U4
COMERSYDAX, S.A. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
38
CPM1109075D5
CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA
MALNIE, S.A. DE C.V.
500-05-2018-5857 de fecha 1
de febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de febrero de
2018
16 de febrero de
2018
39
CSA120511IY0
CONSULTORES Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS LA Y GRIEGA,
S.C.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
40
CSE131204LZ0
CMA DE SERVICIOS
ESTRATÉGICOS, S.A. DE C.V.
500-05-2018-16632 de fecha
01 de junio de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
25 de junio de 2018
26 de junio de 2018
41
CSO0807236Y4
CONSTRUCCIONES SOLFINE, S. DE
R.L. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
42
EPE1503305M5
EMPRESA DE PROMOCIÓN DE
EVENTOS Y REPRESENTACIÓN
ARTÍSTICA, S.A. DE C.V.
500-05-2017-2457 de fecha 1
de febrero de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
16 de febrero de
2017
17 de febrero de
2017
43
FAL070724NW3
CONSORCIO DEBRASS, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de mayo de 2018
21 de mayo de 2018
44
FLO111024AT5
FASER LOGÍSTICA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
45
FMS140917IK4
FIVA MAQUINARIAS DEL SURESTE,
S.A. DE C.V.
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de mayo de 2018
21 de mayo de 2018
46