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| DOF: 21/09/2021 |
OFICIO 500-05-2021-25950 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación OFICIO 500-05-2021-25950 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica. Oficio: 500-05-2021-25950 Asunto: Se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación. La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63, y 69-B párrafos primero, cuarto y quinto del Código Fiscal de la Federación, notifica lo siguiente: Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en el citado Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes. Detectada tal situación, la autoridad fiscal, a fin de dar cumplimiento al artículo 69-B, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, así como al numeral 69 del Reglamento del citado Código, emitieron oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1, y en dicho oficio se indicó los motivos y fundamentos por los cuales los contribuyentes se ubicaron en la hipótesis a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, los oficios individuales señalados en el párrafo que precede fueron notificados a cada contribuyente en los términos precisados en el Anexo 1, apartado A, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo. Por otra parte, el listado global de presunción fue notificado en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria; y mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los términos precisados en el anexo 1, apartado B y C, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo, lo anterior de conformidad con la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación Atendiendo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en los oficios de presunción individual las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios, apercibidos que si transcurrido el plazo concedido no aportaban la documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, no desvirtuaba los hechos señalados en los oficios de mérito, se procedería por parte de dichas autoridades en términos del cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, primero a notificarles la resolución individual definitiva, así como a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos dados a conocer y por tanto, se encontrarían en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud que esos contribuyentes durante el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en ejercicio del derecho previsto en el citado precepto legal, presentaron, a través de los medios indicados en las propias resoluciones individuales, diversa información, documentación y argumentos a fin de desvirtuar los hechos dados a conocer en los oficios individuales señalados anteriormente, y dichas autoridades procedieron a la admisión y valoración de los mismos. Derivado de la valoración mencionada en el párrafo que antecede, y en virtud de que con los argumentos manifestados y pruebas proporcionadas por esos contribuyentes las referidas autoridades consideraron que esos contribuyentes no desvirtuaron los hechos que se les imputaron en los oficios individuales de presunción ya señalados, las mismas resolvieron lo conducente y procedieron a la emisión de las resoluciones definitivas en las cuales se señalaron las razones, motivos y fundamentos del por qué no desvirtuaron dichos hechos; resoluciones que fueron debidamente notificadas en los términos señalados en los párrafos que anteceden a cada uno de los contribuyentes señalados en el Anexo 1, apartado D, del presente oficio. Por lo anteriormente expuesto y, tomando en cuenta que el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, señala que en ningún caso se publicará el listado antes de los treinta días hábiles posteriores a la notificación de la resolución y que, a la fecha ha transcurrido dicho plazo desde la notificación de la resolución y, además las citadas autoridades no han sido notificadas de alguna resolución o sentencia concedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declare la nulidad o revocación del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que se les tiene iniciado; por tanto, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Resolutivo Tercero contenido en las citadas resoluciones definitivas, esta Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, en apoyo a las autoridades fiscales señaladas en el Anexo 1 del presente, procede a agregar los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes señalados en el Anexo 1 del presente oficio, en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y por tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por los motivos y fundamentos señalados en las resoluciones definitivas notificadas a cada uno de ellos, listado que se publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de considerar, con efectos generales, que los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, tal y como lo declara el quinto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones. Atentamente Ciudad de México, a 25 de agosto de 2021.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y de los Administradores de Fiscalización Estratégica "1", "2", "3", "4", "5" y "6" con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica "7", Lic. Cintia Aidee Jáuregui Serratos.- Rúbrica. Anexo 1 del oficio número 500-05-2021-25950 de fecha 25 de agosto de 2021 correspondiente a contribuyentes que, SÍ aportaron argumentos y/o pruebas, pero NO desvirtuaron el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó DEFINITIVAMENTE la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento. | | R.F.C.
| Nombre,
denominación o
razón social del
Contribuyente
| Número y
fecha de oficio
individual de
presunción
| Autoridad emisora
del oficio
individual de
presunción
| Medio de notificación al contribuyente
| | Estrados de la autoridad
| Notificación personal
| Notificación por Buzón
Tributario
| | Fecha de
fijación en los
estrados de la
Autoridad
Fiscal
| Fecha en
que surtió
efectos la
notificació
n
| Fecha de
notificació
n
| Fecha en
que surtió
efectos la
notificació
n
| Fecha de
notificació
n
| Fecha en
que surtió
efectos la
notificació
n
| | 1
| AAN150226EL2
| ADMINISTRADORA
ANKARA, S.A. DE
C.V.
| 500-32-00-03-
04-2021-0675
de fecha 27 de
enero de 2021
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco "3"
| | | | | 3 de febrero
de 2021
| 4 de febrero
de 2021
| | 2
| AAS150310NT8
| ARRILLE
ASOCIADOS, S.A.
DE C.V.
| 500-05-2021-
4951 de fecha
28 de enero de
2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| | | | | 10 de
febrero de
2021
| 11 de
febrero de
2021
| | 3
| ABI170928H83
| E ABILITY, S.A. DE
C.V.
| 500-43-03-05-
03-2021-0960
de fecha 4 de
marzo de 2021
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León "3"
| | | | | 5 de marzo
de 2021
| 8 de marzo
de 2021
| | 4
| AEF1207263S5
| ADMINISTRACION
EMPRESARIAL
FRAMIM, S.C.
| 500-32-00-03-
04-2020-6562
de fecha 3 de
diciembre de
2020
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco "3"
| | | | | 9 de
diciembre
de 2020
| 10 de
diciembre
de 2020
| | 5
| AGR150326U70
| AFABLE GRUPO,
S.A. DE C.V.
| 500-74-05-02-
03-2020-3137
de fecha 4 de
diciembre de
2020
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "4"
| | | | | 10 de
diciembre
de 2020
| 11 de
diciembre
de 2020
| | 6
| AUN1706308T3
| ALKUKAN
UNDERGROUND,
S.A. DE C.V.
| 500-45-00-07-
01-2020-33133
de fecha 19 de
noviembre de
2020
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Puebla "1"
| | | | | 24 de
noviembre
de 2020
| 25 de
noviembre
de 2020
| | 7
| BIN190207DT4
| BIALTEK INC, S.A.
DE C.V.
| 500-25-00-06-
02-2020-14715
de fecha 5 de
noviembre de
2020
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guanajuato "2"
| | | | | 18 de
noviembre
de 2020
| 19 de
noviembre
de 2020
| | 8
| CAC150720UC5
| CONSEJO
ADMINISTRATIVO
Y CONSTRUCTOR,
S.A. DE C.V.
| 500-05-2020-
28732 de fecha
26 de
noviembre de
2020
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| | | | | 2 de
diciembre
de 2020
| 3 de
diciembre
de 2020
| | 9
| CAY170905S5A
| CAYIROVA, S.A.
DE C.V.
| 500-43-03-05-
03-2021-1099
de fecha 10 de
marzo de 2021
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León "3"
| | | | | 12 de
marzo de
2021
| 16 de
marzo de
2021
| | 1
0
| CIS150721EG6
| CONSULTORES
EN RECURSOS
HUMANOS SAN
ROMAN, S.A. DE
C.V.
| 500-43-03-05-
03-2021-601 de
fecha 10 de
febrero de 2021
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León "3"
| | | | | 18 de
febrero de
2021
| 19 de
febrero de
2021
| | 1
1
| CJA160620PM7
| CONSORCIO
JANJOP, A.C.
| 500-08-00-03-
00-2020-0143
de fecha 8 de
diciembre de
2020
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Aguascalientes "1"
| | | | | 14 de
diciembre
de 2020
| 15 de
diciembre
de 2020
| | 1
2
| CTA150625I75
| CONSORCIO
TARGARY, S.A. DE
C.V.
| 500-05-2021-
4916 de fecha
21 de enero de
2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| | | | | 27 de enero
de 2021
| 28 de enero
de 2021
| | 1
3
| EPE0802215S5
| EGEO
PROMOTORA
EMPRESARIAL,
S.C.
| 500-35-00-06-
01-2019-22134
de fecha 3 de
septiembre de
2019
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México "1"
| | | | | 23 de
septiembre
de 2019
| 24 de
septiembre
de 2019
| | 1
4
| ESR1508186K1
| ESQUEMAS DE
SOLUCION
RAPIDA, S.A. DE
C.V.
| 500-71-06-01-
03-2020-64799
de fecha 28 de
octubre de 2020
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "1"
| 23 de
noviembre de
2020
| 16 de
diciembre
de 2020
| | | | | | 1
5
| GBO1609226W8
| GRUPO
BOURSON, S.A. DE
C.V.
| 500-05-2020-
28860 de fecha
14 de diciembre
de 2020
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| | | | | 11 de enero
de 2021
| 12 de enero
de 2021
| | 1
6
| GGP070622QB9
| GRUPO GIN DEL
PACIFICO, S.A. DE
C.V.
| 500-05-2020-
28857 de fecha
14 de diciembre
de 2020
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| | | | | 7 de enero
de 2021
| 8 de enero
de 2021
| | 1
7
| GHO170407IF9
| SINGLE PROJECT,
S.A. DE C.V.
| 500-72-2020-
13947 de fecha
9 de noviembre
de 2020
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "2"
| | | | | 17 de
noviembre
de 2020
| 18 de
noviembre
de 2020
| | 1
8
| GIC121212DV4
| GICORO, S.A. DE
C.V.
| 500-67-00-04-
03-2020-01449
de fecha 25 de
noviembre de
2020
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Veracruz "4"
| | | | | 1 de
diciembre
de 2020
| 2 de
diciembre
de 2020
| | 1
9
| GZA1703074I3
| GRUPO ZARMEY,
S.A. DE C.V.
| 500-05-2020-
28799 de fecha
8 de diciembre
de 2020
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| | | | | 15 de
diciembre
de 2020
| 16 de
diciembre
de 2020
| | 2
0
| HMT170719PD6
| HV MN
TECNOLOGIA
MÉXICO, S.A. DE
C.V.
| 500-05-2020-
28833 de fecha
10 de diciembre
de 2020
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| | | | | 14 de
diciembre
de 2020
| 15 de
diciembre
de 2020
| | 2
1
| HTE0208075DA
| HABITAT TERRA,
S.A. DE C.V.
| 500-74-05-02-
03-2020-3143
de fecha 4 de
diciembre de
2020
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "4"
| | | | | 10 de
diciembre
de 2020
| 11 de
diciembre
de 2020
| | 2
2
| IET170222ER9
| IDEANDO EL
EXITO DE TU
EMPRESA, S.A. DE
C.V.
| 500-05-2021-
5007 de fecha 3
de febrero de
2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| | | | | 9 de febrero
de 2021
| 10 de
febrero de
2021
| | 2
3
| MCO1602171E5
| MOVANTE
CORPORATION,
S.A. DE C.V.
| 500-32-00-03-
04-2020-6088
de fecha 17 de
noviembre de
2020
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco "3"
| | | | | 23 de
noviembre
de 2020
| 24 de
noviembre
de 2020
| | 2
4
| PIC170223KF9
| PROMOVIENDO
INTERESES
COLECTIVOS, S.A.
DE C.V.
| 500-05-2021-
5129 de fecha
23 de febrero de
2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| | | | | 1 de marzo
de 2021
| 2 de marzo
de 2021
| | 2
5
| RFK150109SQ5
| RECURSOS
FINANCIEROS
KERALA, S.A. DE
C.V.
| 500-35-00-06-
01-2020-1725
de fecha 28 de
enero de 2020
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México "1"
| | | 17 de
febrero de
2020
| 18 de
febrero de
2020
| | | | 2
6
| STI1106171W2
| SOLUCION TOTAL
E INNOVACION
CONTABLE
TRUMBS, S.A. DE
C.V.
| 500-74-06-03-
02-2020-5437
de fecha 10 de
diciembre de
2020
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "4"
| | | | | 16 de
diciembre
de 2020
| 7 de enero
de 2021
| | 2
7
| TPA1405238I6
| TALENTOS
PROFESIONALES
PARA EL AMBITO
DE TUS
NEGOCIOS, S.A.
DE C.V.
| 500-05-2021-
5170 de fecha
23 de febrero de
2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| | | | | 1 de marzo
de 2021
| 2 de marzo
de 2021
| | 2
8
| TSE080901NK9
| TECNICOS EN
SERVICIOS
EJECUTIVOS, S.A.
DE C.V.
| 500-32-00-05-
05-2020-5114
de fecha 28 de
septiembre de
2020
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco "3"
| 4 de noviembre
de 2020
| 30 de
noviembre
de 2020
| | | | | | 2
9
| VCJ190712466
| VERI CJ36, S.A. DE
C.V.
| 500-05-2021-
4902 de fecha
12 de enero de
2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| | | | | 19 de enero
de 2021
| 20 de enero
de 2021
| | 3
0
| VSE131107JJ3
| VALBRI SERVICES,
S.A. DE C.V.
| 500-71-06-01-
03-2020-64967
de fecha 3 de
diciembre de
2020
| Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "1"
| | | | | 9 de
diciembre
de 2020
| 10 de
diciembre
de 2020
| | 3
1
| WTA190712KV6
| WE TAKE, S.A. DE
C.V.
| 500-05-2021-
5003 de fecha 3
de febrero de
2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| | | | | 9 de febrero
de 2021
| 10 de
febrero de
2021
| Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria | | R.F.C.
| Nombre, denominación o
razón social del
Contribuyente
| Número y fecha de
oficio global de
presunción
| Autoridad
emisora del
oficio global de
presunción
| Fecha de
notificación en la
página de internet
del Servicio de
Administración
Tributaria
| Fecha en que
surtió efectos
la
notificación
| | 1
| AAN150226EL2
| ADMINISTRADORA
ANKARA, S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 18 de febrero de
2021
| 19 de febrero
de 2021
| | 2
| AAS150310NT8
| ARRILLE ASOCIADOS,
S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-5332
de fecha 8 de marzo
de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 8 de marzo de
2021
| 9 de marzo de
2021
| | 3
| ABI170928H83
| E ABILITY, S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-10853
de fecha 6 de abril
de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 6 de abril de 2021
| 7 de abril de
2021
| | 4
| AEF1207263S5
| ADMINISTRACION
EMPRESARIAL FRAMIM,
S.C.
| 500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 18 de febrero de
2021
| 19 de febrero
de 2021
| | 5
| AGR150326U70
| AFABLE GRUPO, S.A. DE
C.V.
| 500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 18 de febrero de
2021
| 19 de febrero
de 2021
| | 6
| AUN1706308T3
| ALKUKAN
UNDERGROUND, S.A. DE
C.V.
| 500-05-2020-28756
de fecha 01 de
diciembre de 2020
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 1 de diciembre de
2020
| 2 de diciembre
de 2020
| | 7
| BIN190207DT4
| BIALTEK INC, S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 18 de febrero de
2021
| 19 de febrero
de 2021
| | 8
| CAC150720UC5
| CONSEJO
ADMINISTRATIVO Y
CONSTRUCTOR, S.A. DE
C.V.
| 500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 18 de febrero de
2021
| 19 de febrero
de 2021
| | 9
| CAY170905S5A
| CAYIROVA, S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-10853
de fecha 6 de abril
de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 6 de abril de 2021
| 7 de abril de
2021
| | 10
| CIS150721EG6
| CONSULTORES EN
RECURSOS HUMANOS
SAN ROMAN, S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-10853
de fecha 6 de abril
de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 6 de abril de 2021
| 7 de abril de
2021
| | 11
| CJA160620PM7
| CONSORCIO JANJOP,
A.C.
| 500-05-2021-10853
de fecha 6 de abril
de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 6 de abril de 2021
| 7 de abril de
2021
| | 12
| CTA150625I75
| CONSORCIO TARGARY,
S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-5332
de fecha 8 de marzo
de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 8 de marzo de
2021
| 9 de marzo de
2021
| | 13
| EPE0802215S5
| EGEO PROMOTORA
EMPRESARIAL, S.C.
| 500-05-2019-27980
de fecha 1 de
octubre de 2019
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 1 de octubre de
2019
| 02 de octubre
de 2019
| | 14
| ESR1508186K1
| ESQUEMAS DE
SOLUCION RAPIDA, S.A.
DE C.V.
| 500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 18 de febrero de
2021
| 19 de febrero
de 2021
| | 15
| GBO1609226W8
| GRUPO BOURSON, S.A.
DE C.V.
| 500-05-2021-5332
de fecha 8 de marzo
de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 8 de marzo de
2021
| 9 de marzo de
2021
| | 16
| GGP070622QB9
| GRUPO GIN DEL
PACIFICO, S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 18 de febrero de
2021
| 19 de febrero
de 2021
| | 17
| GHO170407IF9
| SINGLE PROJECT, S.A.
DE C.V.
| 500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 18 de febrero de
2021
| 19 de febrero
de 2021
| | 18
| GIC121212DV4
| GICORO, S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 18 de febrero de
2021
| 19 de febrero
de 2021
| | 19
| GZA1703074I3
| GRUPO ZARMEY, S.A. DE
C.V.
| 500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 18 de febrero de
2021
| 19 de febrero
de 2021
| | 20
| HMT170719PD6
| HV MN TECNOLOGIA
MÉXICO, S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 18 de febrero de
2021
| 19 de febrero
de 2021
| | 21
| HTE0208075DA
| HABITAT TERRA, S.A. DE
C.V.
| 500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 18 de febrero de
2021
| 19 de febrero
de 2021
| | 22
| IET170222ER9
| IDEANDO EL ÉXITO DE
TU EMPRESA, S.A. DE
C.V.
| 500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 18 de febrero de
2021
| 19 de febrero
de 2021
| | 23
| MCO1602171E5
| MOVANTE
CORPORATION, S.A. DE
C.V.
| 500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 18 de febrero de
2021
| 19 de febrero
de 2021
| | 24
| PIC170223KF9
| PROMOVIENDO
INTERESES
COLECTIVOS, S.A. DE
C.V.
| 500-05-2021-5332
de fecha 8 de marzo
de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 8 de marzo de
2021
| 9 de marzo de
2021
| | 25
| RFK150109SQ5
| RECURSOS
FINANCIEROS KERALA,
S.A. DE C.V.
| 500-05-2020-13526
de fecha 21 de abril
de 2020
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 21 de abril de 2020
| 22 de abril de
2020
| | 26
| STI1106171W2
| SOLUCION TOTAL E
INNOVACION CONTABLE
TRUMBS, S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 18 de febrero de
2021
| 19 de febrero
de 2021
| | 27
| TPA1405238I6
| TALENTOS
PROFESIONALES PARA
EL AMBITO DE TUS
NEGOCIOS, S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-5332
de fecha 8 de marzo
de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 8 de marzo de
2021
| 9 de marzo de
2021
| | 28
| TSE080901NK9
| TECNICOS EN
SERVICIOS EJECUTIVOS,
S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 18 de febrero de
2021
| 19 de febrero
de 2021
| | 29
| VCJ190712466
| VERI CJ36, S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-5332
de fecha 8 de marzo
de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 8 de marzo de
2021
| 9 de marzo de
2021
| | 30
| VSE131107JJ3
| VALBRI SERVICES, S.A.
DE C.V.
| 500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 18 de febrero de
2021
| 19 de febrero
de 2021
| | 31
| WTA190712KV6
| WE TAKE, S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-5332
de fecha 8 de marzo
de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 8 de marzo de
2021
| 9 de marzo de
2021
| Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación. | | R.F.C.
| Nombre, denominación
o razón social del
Contribuyente
| Número y fecha
de oficio global de
presunción
| Autoridad emisora
del oficio global de
presunción
| Fecha de
notificación en
el Diario Oficial
de la Federación
| Fecha en que
surtió efectos
la
notificación
| | 1
| AAN150226EL2
| ADMINISTRADORA
ANKARA, S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 9 de marzo de
2021
| 10 de marzo
de 2021
| | 2
| AAS150310NT8
| ARRILLE ASOCIADOS,
S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-5332
de fecha 8 de
marzo de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 25 de marzo de
2021
| 26 de marzo
de 2021
| | 3
| ABI170928H83
| E ABILITY, S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-10853
de fecha 6 de abril
de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 19 de abril de
2021
| 20 de abril de
2021
| | 4
| AEF1207263S5
| ADMINISTRACION
EMPRESARIAL FRAMIM,
S.C.
| 500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 9 de marzo de
2021
| 10 de marzo
de 2021
| | 5
| AGR150326U70
| AFABLE GRUPO, S.A.
DE C.V.
| 500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 9 de marzo de
2021
| 10 de marzo
de 2021
| | 6
| AUN1706308T3
| ALKUKAN
UNDERGROUND, S.A.
DE C.V.
| 500-05-2021-5056
de fecha 09 de
febrero de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 23 de febrero de
2021
| 24 de febrero
de 2021
| | 7
| BIN190207DT4
| BIALTEK INC, S.A. DE
C.V.
| 500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 9 de marzo de
2021
| 10 de marzo
de 2021
| | 8
| CAC150720UC5
| CONSEJO
ADMINISTRATIVO Y
CONSTRUCTOR, S.A.
DE C.V.
| 500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 9 de marzo de
2021
| 10 de marzo
de 2021
| | 9
| CAY170905S5A
| CAYIROVA, S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-10853
de fecha 6 de abril
de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 19 de abril de
2021
| 20 de abril de
2021
| | 10
| CIS150721EG6
| CONSULTORES EN
RECURSOS HUMANOS
SAN ROMAN, S.A. DE
C.V.
| 500-05-2021-10853
de fecha 6 de abril
de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 19 de abril de
2021
| 20 de abril de
2021
| | 11
| CJA160620PM7
| CONSORCIO JANJOP,
A.C.
| 500-05-2021-10853
de fecha 6 de abril
de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 19 de abril de
2021
| 20 de abril de
2021
| | 12
| CTA150625I75
| CONSORCIO TARGARY,
S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-5332
de fecha 8 de
marzo de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 25 de marzo de
2021
| 26 de marzo
de 2021
| | 13
| EPE0802215S5
| EGEO PROMOTORA
EMPRESARIAL, S.C.
| 500-05-2019-27980
de fecha 1 de
octubre de 2019
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 18 de octubre de
2019
| 21 de octubre
de 2019
| | 14
| ESR1508186K1
| ESQUEMAS DE
SOLUCION RAPIDA,
S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 9 de marzo de
2021
| 10 de marzo
de 2021
| | 15
| GBO1609226W8
| GRUPO BOURSON, S.A.
DE C.V.
| 500-05-2021-5332
de fecha 8 de
marzo de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 25 de marzo de
2021
| 26 de marzo
de 2021
| | 16
| GGP070622QB9
| GRUPO GIN DEL
PACIFICO, S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 9 de marzo de
2021
| 10 de marzo
de 2021
| | 17
| GHO170407IF9
| SINGLE PROJECT, S.A.
DE C.V.
| 500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 9 de marzo de
2021
| 10 de marzo
de 2021
| | 18
| GIC121212DV4
| GICORO, S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 9 de marzo de
2021
| 10 de marzo
de 2021
| | 19
| GZA1703074I3
| GRUPO ZARMEY, S.A.
DE C.V.
| 500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 9 de marzo de
2021
| 10 de marzo
de 2021
| | 20
| HMT170719PD6
| HV MN TECNOLOGIA
MÉXICO, S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 9 de marzo de
2021
| 10 de marzo
de 2021
| | 21
| HTE0208075DA
| HABITAT TERRA, S.A.
DE C.V.
| 500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 9 de marzo de
2021
| 10 de marzo
de 2021
| | 22
| IET170222ER9
| IDEANDO EL ÉXITO DE
TU EMPRESA, S.A. DE
C.V.
| 500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 9 de marzo de
2021
| 10 de marzo
de 2021
| | 23
| MCO1602171E5
| MOVANTE
CORPORATION, S.A. DE
C.V.
| 500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 9 de marzo de
2021
| 10 de marzo
de 2021
| | 24
| PIC170223KF9
| PROMOVIENDO
INTERESES
COLECTIVOS, S.A. DE
C.V.
| 500-05-2021-5332
de fecha 8 de
marzo de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 25 de marzo de
2021
| 26 de marzo
de 2021
| | 25
| RFK150109SQ5
| RECURSOS
FINANCIEROS KERALA,
S.A. DE C.V.
| 500-05-2020-13526
de fecha 21 de abril
de 2020
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 2 de julio de 2020
| 03 de julio de
2020
| | 26
| STI1106171W2
| SOLUCION TOTAL E
INNOVACION
CONTABLE TRUMBS,
S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 9 de marzo de
2021
| 10 de marzo
de 2021
| | 27
| TPA1405238I6
| TALENTOS
PROFESIONALES PARA
EL AMBITO DE TUS
NEGOCIOS, S.A. DE
C.V.
| 500-05-2021-5332
de fecha 8 de
marzo de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 25 de marzo de
2021
| 26 de marzo
de 2021
| | 28
| TSE080901NK9
| TECNICOS EN
SERVICIOS
EJECUTIVOS, S.A. DE
C.V.
| 500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 9 de marzo de
2021
| 10 de marzo
de 2021
| | 29
| VCJ190712466
| VERI CJ36, S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-5332
de fecha 8 de
marzo de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 25 de marzo de
2021
| 26 de marzo
de 2021
| | 30
| VSE131107JJ3
| VALBRI SERVICES, S.A.
DE C.V.
| 500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 9 de marzo de
2021
| 10 de marzo
de 2021
| | 31
| WTA190712KV6
| WE TAKE, S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-5332
de fecha 8 de
marzo de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 25 de marzo de
2021
| 26 de marzo
de 2021
| Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. | | R.F.C.
| Nombre,
denominación o
razón social del
Contribuyente
| Número y
fecha de
resolución
definitiva
| Autoridad
emisora de la
resolución
definitiva
| Medio de notificación al contribuyente
| | Estrados de la autoridad
| Notificación personal
| Notificación por Buzón
Tributario
| | Fecha de
fijación en los
estrados de la
Autoridad Fiscal
| Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
| Fecha de
notificación
| Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
| Fecha de
notificación
| Fecha en que
surtió efectos
la
notificación
| | 1
| AAN150226EL2
| ADMINISTRADORA
ANKARA, S.A. DE
C.V.
| 500-32-00-03-
04-2021-4885
de fecha 11 de
junio de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Jalisco "3"
| | | | | 17 de junio
de 2021
| 18 de junio de
2021
| | 2
| AAS150310NT8
| ARRILLE
ASOCIADOS, S.A.
DE C.V.
| 500-05-2021-
17645 de fecha
18 de junio de
2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| | | | | 24 de junio
de 2021
| 25 de junio de
2021
| | 3
| ABI170928H83
| E ABILITY, S.A. DE
C.V.
| 500-43-03-05-
03-2021-2638
de fecha 16 de
junio de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "3"
| | | | | 18 de junio
de 2021
| 21 de junio de
2021
| | 4
| AEF1207263S5
| ADMINISTRACION
EMPRESARIAL
FRAMIM, S.C.
| 500-32-00-03-
04-2021-4419
de fecha 4 de
junio de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Jalisco "3"
| | | | | 10 de junio
de 2021
| 11 de junio de
2021
| | 5
| AGR150326U70
| AFABLE GRUPO,
S.A. DE C.V.
| 500-74-05-02-
03-2021-1788
de fecha 15 de
junio de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Distrito Federal
"4"
| | | | | 17 de junio
de 2021
| 18 de junio de
2021
| | 6
| AUN1706308T3
| ALKUKAN
UNDERGROUND,
S.A. DE C.V.
| 500-45-00-07-
01-2021-17042
de fecha 24 de
mayo de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Puebla "1"
| | | | | 28 de mayo
de 2021
| 31 de mayo
de 2021
| | 7
| BIN190207DT4
| BIALTEK INC, S.A.
DE C.V.
| 500-25-00-06-
03-2021-11121
de fecha 2 de
junio de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guanajuato "2"
| | | | | 3 de junio
de 2021
| 4 de junio de
2021
| | 8
| CAC150720UC5
| CONSEJO
ADMINISTRATIVO
Y CONSTRUCTOR,
S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-
17518 de fecha
1 de junio de
2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| | | | | 4 de junio
de 2021
| 7 de junio de
2021
| | 9
| CAY170905S5A
| CAYIROVA, S.A. DE
C.V.
| 500-43-03-05-
03-2021-2640
de fecha 16 de
junio de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "3"
| | | | | 18 de junio
de 2021
| 21 de junio de
2021
| | 10
| CIS150721EG6
| CONSULTORES EN
RECURSOS
HUMANOS SAN
ROMAN, S.A. DE
C.V.
| 500-43-03-05-
03-2021-2621
de fecha 15 de
junio de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "3"
| | | | | 15 de junio
de 2021
| 16 de junio de
2021
| | 11
| CJA160620PM7
| CONSORCIO
JANJOP, A.C.
| 500-08-00-03-
00-2021-836 de
fecha 18 de
junio de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Aguascalientes
"1"
| | | | | 24 de junio
de 2021
| 25 de junio de
2021
| | 12
| CTA150625I75
| CONSORCIO
TARGARY, S.A. DE
C.V.
| 500-05-08-
2021-17610 de
fecha 17 de
junio de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| | | | | 23 de junio
de 2021
| 24 de junio de
2021
| | 13
| EPE0802215S5
| EGEO
PROMOTORA
EMPRESARIAL,
S.C.
| 500-35-00-06-
01-2020-1729
de fecha 5 de
febrero de 2020
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
México "1"
| | | | | 11 de
febrero de
2020
| 12 de febrero
de 2020
| | 14
| ESR1508186K1
| ESQUEMAS DE
SOLUCION
RAPIDA, S.A. DE
C.V.
| 500-71-06-01-
03-2021-31934
de fecha 27 de
mayo de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Distrito Federal
"1"
| 1 de junio de
2021
| 11 de junio
de 2021
| | | | | | 15
| GBO1609226W8
| GRUPO BOURSON,
S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-
17653 de fecha
21 de junio de
2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| | | | | 25 de junio
de 2021
| 28 de junio de
2021
| | 16
| GGP070622QB9
| GRUPO GIN DEL
PACIFICO, S.A. DE
C.V.
| 500-05-2021-
17401 de fecha
7 de junio de
2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| | | | | 14 de junio
de 2021
| 15 de junio de
2021
| | 17
| GHO170407IF9
| SINGLE PROJECT,
S.A. DE C.V.
| 500-72-02-00-
04-2021-12339
de fecha 28 de
mayo de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Distrito Federal
"2"
| | | | | 3 de junio
de 2021
| 4 de junio de
2021
| | 18
| GIC121212DV4
| GICORO, S.A. DE
C.V.
| 500-67-00-04-
03-2021-509 de
fecha 9 de junio
de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "4"
| | | | | 15 de junio
de 2021
| 16 de junio de
2021
| | 19
| GZA1703074I3
| GRUPO ZARMEY,
S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-
17536 de fecha
3 de junio de
2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| | | | | 9 de junio
de 2021
| 10 de junio de
2021
| | 20
| HMT170719PD6
| HV MN
TECNOLOGIA
MÉXICO, S.A. DE
C.V.
| 500-05-2021-
17560 de fecha
8 de junio de
2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| | | | | 8 de junio
de 2021
| 9 de junio de
2021
| | 21
| HTE0208075DA
| HABITAT TERRA,
S.A. DE C.V.
| 500-74-05-02-
03-2021-1804
de fecha 15 de
junio de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Distrito Federal
"4"
| | | | | 21 de junio
de 2021
| 22 de junio de
2021
| | 22
| IET170222ER9
| IDEANDO EL EXITO
DE TU EMPRESA,
S.A. DE C.V.
| 500-05-08-
2021-17556 de
fecha 4 de junio
de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| | | | | 10 de junio
de 2021
| 11 de junio de
2021
| | 23
| MCO1602171E5
| MOVANTE
CORPORATION,
S.A. DE C.V.
| 500-32-00-03-
04-2021-4773
de fecha 8 de
junio de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Jalisco "3"
| | | | | 14 de junio
de 2021
| 15 de junio de
2021
| | 24
| PIC170223KF9
| PROMOVIENDO
INTERESES
COLECTIVOS, S.A.
DE C.V.
| 500-05-08-
2021-17608 de
fecha 16 de
junio de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| | | | | 23 de junio
de 2021
| 24 de junio de
2021
| | 25
| RFK150109SQ5
| RECURSOS
FINANCIEROS
KERALA, S.A. DE
C.V.
| 500-35-00-
2020-23358 de
fecha 24 de
septiembre de
2020
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
México "1"
| 25 de septiembre
de 2020
| 20 de
octubre de
2020
| | | | | | 26
| STI1106171W2
| SOLUCION TOTAL
E INNOVACION
CONTABLE
TRUMBS, S.A. DE
C.V.
| 500-74-06-03-
02-2021-5943
de fecha 14 de
junio de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Distrito Federal
"4"
| | | | | 18 de junio
de 2021
| 21 de junio de
2021
| | 27
| TPA1405238I6
| TALENTOS
PROFESIONALES
PARA EL AMBITO
DE TUS
NEGOCIOS, S.A.
DE C.V.
| 500-05-2021-
17570 de fecha
9 de junio de
2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| | | | | 16 de junio
de 2021
| 17 de junio de
2021
| | 28
| TSE080901NK9
| TECNICOS EN
SERVICIOS
EJECUTIVOS, S.A.
DE C.V.
| 500-32-00-05-
05-2021-4324
de fecha 2 de
junio de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Jalisco "3"
| | | | | 8 de junio
de 2021
| 9 de junio de
2021
| | 29
| VCJ190712466
| VERI CJ36, S.A. DE
C.V.
| 500-05-2021-
17606 de fecha
15 de junio de
2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| | | | | 16 de junio
de 2021
| 17 de junio de
2021
| | 30
| VSE131107JJ3
| VALBRI SERVICES,
S.A. DE C.V.
| 500-71-06-01-
03-2020-32305
de fecha 14 de
junio de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Distrito Federal
"1"
| | | | | 21 de junio
de 2021
| 22 de junio de
2021
| | 31
| WTA190712KV6
| WE TAKE, S.A. DE
C.V.
| 500-05-2021-
17651 de fecha
21 de junio de
2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| | | | | 25 de junio
de 2021
| 28 de junio de
2021
| Apartado E.- Datos adicionales de los contribuyentes. | | R.F.C.
| Nombre, denominación
o razón social del
Contribuyente
| Domicilio Fiscal
| Actividad preponderante
| Motivo del
Procedimiento
| | 1
| AAN150226EL2
| ADMINISTRADORA
ANKARA, S.A. DE C.V.
| Zapopan, Jalisco
| Otros Intermediarios de
comercio al por mayor
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal,
Falta de Infraestructura
| | 2
| AAS150310NT8
| ARRILLE ASOCIADOS,
S.A. DE C.V.
| Venustiano Carranza,
Ciudad de México
| Servicios de contabilidad y
auditoría
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
| | 3
| ABI170928H83
| E ABILITY, S.A. DE C.V.
| Monterrey, Nuevo León
| Construcción de inmuebles
comerciales, institucionales
y de servicios
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal,
Falta de Infraestructura
| | 4
| AEF1207263S5
| ADMINISTRACION
EMPRESARIAL FRAMIM,
S.C.
| Zapopan, Jalisco
| Servicios de consultoría en
administración, servicios de
investigación y desarrollo
en ciencias sociales y
humanidades prestados
por el sector privado
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal,
Falta de Infraestructura
| | 5
| AGR150326U70
| AFABLE GRUPO, S.A.
DE C.V.
| Cuauhtémoc, Ciudad de
México
| Servicios de consultoría en
computación
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
| | 6
| AUN1706308T3
| ALKUKAN
UNDERGROUND, S.A.
DE C.V.
| Puebla, Puebla
| Otros intermediarios de
comercio al por mayor
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal,
Falta de Infraestructura,
Sin Capacidad Material
| | 7
| BIN190207DT4
| BIALTEK INC, S.A. DE
C.V.
| León, Guanajuato
| Curtido y acabado de cuero
y piel
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal,
Sin Capacidad Material
| | 8
| CAC150720UC5
| CONSEJO
ADMINISTRATIVO Y
CONSTRUCTOR, S.A.
DE C.V.
| Xalapa, Veracruz
| Reparación y
mantenimiento de
maquinaria y equipo
industrial
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
| | 9
| CAY170905S5A
| CAYIROVA, S.A. DE C.V.
| Apodaca, Nuevo León
| Construcción de inmuebles
comerciales, institucionales
y de servicios
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal,
Falta de Infraestructura
| | 10
| CIS150721EG6
| CONSULTORES EN
RECURSOS HUMANOS
SAN ROMAN, S.A. DE
C.V.
| San Pedro Garza
Garcia, Nuevo León
| Otros Servicios
relacionados con la
contabilidad, servicios de
consultoría en
administración
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal,
Falta de Infraestructura
| | 11
| CJA160620PM7
| CONSORCIO JANJOP,
A.C.
| Aguascalientes,
Aguascalientes
| Asociaciones o sociedades
civiles que otorguen becas
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal,
Falta de Infraestructura
| | 12
| CTA150625I75
| CONSORCIO TARGARY,
S.A. DE C.V.
| Benito Juárez, Ciudad
de México
| Servicios de consultoría en
administración
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
| | 13
| EPE0802215S5
| EGEO PROMOTORA
EMPRESARIAL, S.C.
| Toluca, Estado de
México
| Servicios de Consultoría en
Administración
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
| | 14
| ESR1508186K1
| ESQUEMAS DE
SOLUCION RAPIDA, S.A.
DE C.V.
| San Luis Potosí, San
Luis Potosí
| Servicios de contabilidad y
auditoría
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
| | 15
| GBO1609226W8
| GRUPO BOURSON, S.A.
DE C.V.
| Guadalajara, Jalisco
| Servicios de consultoría en
administración
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
| | 16
| GGP070622QB9
| GRUPO GIN DEL
PACIFICO, S.A. DE C.V.
| Cuauhtémoc, Ciudad de
México
| Servicios de consultoría en
administración
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal,
Falta de Infraestructura
| | 17
| GHO170407IF9
| SINGLE PROJECT, S.A.
DE C.V.
| Guadalajara, Jalisco
| Servicios de administración
de negocios, dirección de
corporativos y empresas no
financieras, servicios de
consultoría en
administración
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
| | 18
| GIC121212DV4
| GICORO, S.A. DE C.V.
| Coatzacoalcos, Veracruz
| Otras Construcciones de
ingeniería civil u obra
pesada
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal,
Falta de Infraestructura
| | 19
| GZA1703074I3
| GRUPO ZARMEY, S.A.
DE C.V.
| Cuauhtémoc, Ciudad de
México
| Otro Autotransporte
foráneo de carga general
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
| | 20
| HMT170719PD6
| HV MN TECNOLOGIA
MÉXICO, S.A. DE C.V.
| Miguel Hidalgo, Ciudad
de México
| Otros Servicios de
telecomunicación
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
| | 21
| HTE0208075DA
| HABITAT TERRA, S.A.
DE C.V.
| Cuauhtémoc, Ciudad de
México
| Servicios de Arquitectura
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
| | 22
| IET170222ER9
| IDEANDO EL ÉXITO DE
TU EMPRESA, S.A. DE
C.V.
| Gustavo A. Madero,
Ciudad de México
| Servicios de consultoría en
administración
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
| | 23
| MCO1602171E5
| MOVANTE
CORPORATION, S.A. DE
C.V.
| Guadalajara, Jalisco
| Venta al por mayor por
comisión y consignación,
otros intermediarios de
comercio al por mayor,
comercio al por mayor de
equipo y accesorios de
cómputo
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal,
Falta de Infraestructura
| | 24
| PIC170223KF9
| PROMOVIENDO
INTERESES
COLECTIVOS, S.A. DE
C.V.
| Gustavo A. Madero,
Ciudad de México
| Servicios de consultoría en
administración
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
| | 25
| RFK150109SQ5
| RECURSOS
FINANCIEROS KERALA,
S.A. DE C.V.
| Metepec, Estado de
México
| Servicios de consultoría en
administración
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
| | 26
| STI1106171W2
| SOLUCION TOTAL E
INNOVACION
CONTABLE TRUMBS,
S.A. DE C.V.
| Miguel Hidalgo, Ciudad
de México
| Servicios de consultoría en
administración
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
| | 27
| TPA1405238I6
| TALENTOS
PROFESIONALES PARA
EL AMBITO DE TUS
NEGOCIOS, S.A. DE C.V.
| Gustavo A. Madero,
Ciudad de México
| Servicios de consultoría en
administración
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
| | 28
| TSE080901NK9
| TECNICOS EN
SERVICIOS
EJECUTIVOS, S.A. DE
C.V.
| Zapopan, Jalisco
| Otros Servicios
profesionales, científicos y
técnicos
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal,
Falta de Infraestructura
| | 29
| VCJ190712466
| VERI CJ36, S.A. DE C.V.
| Cuauhtémoc, Ciudad de
México
| Servicios de protección y
custodia mediante el
monitoreo de sistemas de
seguridad
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
| | 30
| VSE131107JJ3
| VALBRI SERVICES, S.A.
DE C.V.
| Coyoacán, Ciudad de
México
| Comercio al por mayor de
otros materiales para la
construcción, excepto
madera
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
| | 31
| WTA190712KV6
| WE TAKE, S.A. DE C.V.
| Miguel Hidalgo, Ciudad
de México
| Otros Intermediarios de
comercio al por mayor
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
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