ANEXO 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada el 22 de diciembre de 2017 ANEXO 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada el 22 de diciembre de 2017. (Continúa en la Cuarta Sección). (Viene de la Segunda Sección) CONTENIDO Y CARACTERISTICAS PARA EL LLENADO DEL DICTAMEN.
DATOS APLICABLES AL DICTAMEN DE:
D. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS
DATOS DE IDENTIFICACION
DATOS A PROPORCIONAR:
CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR PUBLICO.
| 10A000000
| RFC (DEL CONTRIBUYENTE).
| | 10B000000
| RFC (DEL CONTADOR PUBLICO).
| | 10B015000
| RFC DEL DESPACHO.
| | 10C000000
| RFC (DEL REPRESENTANTE LEGAL).
| · DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL, DEL CONTADOR PUBLICO Y DEL DESPACHO. · DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR: - CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION BAJO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS
MORALES.
- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA, (DOS CARACTERES PARA
AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).
- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
· EN EL CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE NO CUENTE CON ESTE DATO, SE ANOTARA LO SIGUIENTE: REXT990101XXX · UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS. · ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &). | 10A001000
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL.
| | 10B001000
| NOMBRE (DEL CONTADOR PUBLICO) (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO,
NOMBRE(S)).
| | 10B014000
| NOMBRE DEL DESPACHO.
| | 10C001000
| NOMBRE (DEL REPRESENTANTE LEGAL) (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO,
NOMBRE(S)).
| · DATO, NOMBRE COMPLETO SE ANOTARA: APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE(S), DEL REPRESENTANTE LEGAL, DEL CONTADOR PUBLICO Y DEL DESPACHO. · DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS. · LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS. | 10B002000
| CURP (DEL CONTADOR PUBLICO)
| | 10C004000
| CURP (DEL REPRESENTANTE LEGAL).
| · DATO DE 18 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR: - CUATRO CARACTERES ALFABETICOS
- SEIS CARACTERES NUMERICOS.
- SEIS CARACTERES ALFABETICOS.
- UN CARACTER ALFABETICO O NUMERICO.
- UN CARACTER NUMERICO
· UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS. · ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL CONTADOR PUBLICO:
| 10A002000
| ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTRIBUYENTE).
| | 10B004000
| ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTADOR PUBLICO).
| | 10C005000
| ENTIDAD FEDERATIVA (DEL REPRESENTANTE LEGAL).
| | 10C015000
| ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL)
| · DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO). | 10A003000
| DELEGACION O MUNICIPIO (DEL CONTRIBUYENTE).
| | 10B005000
| DELEGACION O MUNICIPIO (DEL CONTADOR PUBLICO).
| | 10C006000
| DELEGACION O MUNICIPIO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).
| · DATO DELEGACION O MUNICIPIO COMPLETO. · DATO DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS. · ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). | 10A004000
| COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTRIBUYENTE).
| | 10B006000
| COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTADOR PUBLICO).
| | 10C007000
| COLONIA O LOCALIDAD (DEL REPRESENTANTE LEGAL).
| · DATO COLONIA O LOCALIDAD COMPLETA. · DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS. · LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS. · ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). | 10A005000
| CODIGO POSTAL (DEL CONTRIBUYENTE).
| | 10B007000
| CODIGO POSTAL (DEL CONTADOR PUBLICO).
| | 10C008000
| CODIGO POSTAL (DEL REPRESENTANTE LEGAL).
| · DATO CODIGO POSTAL COMPLETA. · DATO DE CINCO CARACTERES NUMERICOS EXACTO, SIN SIGNO · ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNOS DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9. | 10A006000
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTRIBUYENTE).
| | 10B008000
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTADOR PUBLICO).
| | 10C009000
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL REPRESENTANTE LEGAL).
| · DATO DE CALLE Y NUMERO COMPLETO. · DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS. · LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS. · ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). | 10A007000
| CIUDAD O POBLACION (DEL CONTRIBUYENTE).
| | 10B009000
| CIUDAD O POBLACION (DEL CONTADOR PUBLICO).
| | 10C010000
| CIUDAD O POBLACION (DEL REPRESENTANTE LEGAL).
| · DATO, CIUDAD O POBLACION COMPLETA. · DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS. · LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS. · ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). | 10A008000
| TELEFONO (DEL CONTRIBUYENTE)
| | 10B010000
| TELEFONO (DEL CONTADOR PUBLICO O DEL DESPACHO)
| | 10C011000
| TELEFONO (DEL REPRESENTANTE LEGAL)
| · DATO DE VEINTE CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO. · ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.) UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9. | 10A009000
| CORREO ELECTRONICO (DEL CONTRIBUYENTE)
| | 10B011000
| CORREO ELECTRONICO (DEL CONTADOR PUBLICO).
| | 10B012000
| CORREO ELECTRONICO DEL BUZON TRIBUTARIO
| | 10C012000
| CORREO ELECTRONICO (DEL REPRESENTANTE LEGAL)
| · DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS · LOS CARACTERES ALFABETICOS SE PODRAN ANOTAR EN MINUSCULAS. · ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (PUNTOS, GUIONES, ARROBA, ETC.). | 10A010000
| NOMBRE DEL GRUPO ECONOMICO AL QUE PERTENECE.
| · TEXTO O NOMBRE DEL GRUPO ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2017 UNA VEZ QUE SE SELECCIONO LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES. | 10A011000
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.
| · DATO ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE DENOMINADO TAMBIEN GIRO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2017 UNA VEZ QUE SE SELECCIONA DE UN CATALOGO. · PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FICAL VIGENTE PARA 2014 Y SUS CORRESPONDIENTES MODIFICACIONES. · ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). | 10C002000
| NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL).
| | 10C003000
| EXTRANJERO (REPRESENTANTE LEGAL).
| · DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS (SI O NO). · UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS. · ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). | 10C013000
| NUMERO DE ESCRITURA (REPRESENTANTE LEGAL).
| | 10C014000
| NUMERO DE NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).
| · DATO DE QUINCE Y DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO SIN SIGNO, RESPECTIVAMENTE. · ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9. | 10C016000
| FECHA DEL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).
| | 10C017000
| FECHA DE DESIGNACION (REPRESENTANTE LEGAL).
| · DATO DE LA CERTIFICACION DEL PODER Y DE LA DESIGNACION DEL CARGO. · ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/"). | 10B003000
| NUMERO DE REGISTRO DEL CONTADOR PUBLICO.
| | 10B016000
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO.
| · PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE ANOTARA EL NUMERO ASIGNADO POR LA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL AL CONTADOR PUBLICO INSCRITO Y A SU DESPACHO. · DATO DE CINCO CARACTERES NUMERICOS EXACTO, SIN SIGNO. · ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9. | 10B013000
| COLEGIO AL QUE PERTENECE EL CONTADOR PUBLICO.
| · DATO, NOMBRE DEL COLEGIO AL QUE PERTENECE EL CONTADOR PUBLICO INSCRITO. · DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS. · LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS. · ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). DATOS GENERALES.
DATOS A PROPORCIONAR:
| 10D000000
| AUTORIDAD COMPETENTE (SELECCION DE UN CATALOGO): ADMINISTRACION GENERAL DE
GRANDES CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE AUDITORIA
FISCAL
| | 10D001000
| SEDE A LA QUE PERTENECE LA ADAF (SELECCION DE UN CATALOGO)
| | 10D002000
| ADMINISTRACION (SELECCION DE UN CATALOGO)
| | 10D007000
| TIPO DE SOCIEDAD: 7- UNION DE CREDITO, 8- ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO, 9-
ARRENDADORA FINANCIERA, 10- EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO, 11- SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE REGULADA, 12- ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO
POPULAR, 13- OTROS.
| | 10D010000
| TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL (SELECCION DE UN CATALOGO)
| | 10D018000
| SELECCIONE EL SISTEMA DE COSTEO QUE UTILIZA PARA EFECTOS FISCALES: 1- COSTEO
DIRECTO (COSTOS HISTORICOS), 3- COSTEO ABSORBENTE (COSTOS HISTORICOS), 4-
COSTEO ABSORBENTE (COSTOS PREDETERMINADOS STANDAR), 5.- COSTEO
ABSORBENTE Y METODO DE VALUACION COSTOS ESTANDAR), 6- SISTEMA DISTINTO A LOS
ANTERIORES, 7- NO APLICA.
| | 10D023000
| TIPO DE OPINION: 1- OPINION SIN SALVEDADES, 2- OPINION CON SALVEDADES QUE
TENGAN IMPLICACIONES FISCALES, 3- OPINION CON SALVEDADES QUE NO TENGAN
IMPLICACIONES FISCALES, 4- OPINION NEGATIVA QUE TENGA IMPLICACIONES FISCALES, 5-
OPINION NEGATIVA QUE NO TENGA IMPLICACIONES FISCALES, 6- ABSTENCION DE
OPINION.
| | 10D036000
| SE TRATA DE:
| | 10D126000
| SE REALIZARON CON FINES DE:
| | 10D228000
| SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON
EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (1)
| | 10D229000
| SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON
EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (2)
| | 10D230000
| SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON
EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (3)
| · DATO ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED´2017 UNA VEZ QUE SE SELECCIONO DE UNA LISTA (CATALOGO). | 10D014000
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.
| | 10D015000
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL.
| | 10D016000
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.
| | 10D017000
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.
| · DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE DICTAMINA Y DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR. · DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO. · ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/") Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/"). EJEMPLO:
INICIO FINAL
01/01/2017 31/12/2017
| 10D003000
| OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR INGRESOS ACUMULABLES
(ARTICULO 32-A CFF)
| | 10D004000
| OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR EL VALOR DE SU ACTIVO
(ARTICULO 32-A CFF)
| | 10D005000
| OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR EL NUMERO DE
TRABAJADORES (ARTICULO 32-A CFF)
| | 10D008000
| FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION.
| | 10D009000
| PRIMER DICTAMEN.
| | 10D011000
| EMPRESA FILIAL.
| | 10D012000
| EMPRESA SUBSIDIARIA.
| | 10D013000
| SOCIEDAD COOPERATIVA
| | 10D019000
| COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE PARA EFECTOS
FISCALES Y EL METODO DE VALUACION DE COSTO DE ADQUISICION PARA EFECTOS
CONTABLES (COSTOS HISTORICOS)
| | 10D020000
| COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE PARA EFECTOS
FISCALES (COSTOS PREDETERMINADOS ESTIMADOS)
| | 10D021000
| COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE PARA EFECTOS
FISCALES Y EL METODO DE VALUACION DE COSTO ESTANDAR PARA EFECTOS
CONTABLES
| | 10D022000
| COSTO DE VENTAS: UTILIZA UN SISTEMA DISTINTO A LOS ANTERIORES
| | 10D029000
| REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE
LLENAR LOS ANEXOS 13 Y 14)
| | 10D030000
| REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES
| | 10D031000
| REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS
| | 10D032000
| EN EL EJERCICIO DISMINUYO PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE APLICAR DE
EJERCICIOS ANTERIORES A QUE SE REFIERE LA FRACCION II DEL ARTICULO 9 DE LA LISR
(EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 18)
| | 10D033000
| EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL D.O.F.
COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS
| | 10D035000
| OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA
AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
| | 10D044000
| OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES
JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
(INCLUYE PTU)
| | 10D053000
| CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES
DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE
DE LLENAR EL ANEXO 10)
| | 10D054000
| MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS
DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 11)
| | 10D055000
| CELEBRO PRESTAMOS DEL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO
DEBE LLENAR EL ANEXO 17)
| | 10D056000
| HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO
FISCAL AUDITADO
| | 10D057000
| EN CASO AFIRMATIVO A CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL, CUENTA CON
LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 29 FRACCION I DEL RCFF), ASIMISMO
ESPECIFIQUE EL RFC Y NOMBRES ANTERIORES
| | 10D063000
| DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A
FAVOR (ARTICULO 23 CFF)
| | 10D064000
| TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS.
| | 10D065000
| EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF)
| | 10D070000
| TIENE EMPLEADOS.
| | 10D072000
| EN CASO NEGATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 10D070000, TIENE ALGUN CONTRATO DE
SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)
| | 10D078000
| OBTUVO PERDIDA POR LA ENAJENACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN
EL EJERCICIO
| | 10D079000
| LLEVO CONTABILIDAD DE CONFORMIDAD CON EL ARTCULO 28 DEL CODIGO FISCAL DE
LA FEDERACION, SU REGLAMENTO Y CON EL ARTICULO 32 FRACCION I DE LA LEY DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| | 10D080000
| LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O ASIENTOS ESTA
DISPONIBLE EN SU DOMICILIO FISCAL (ARTICULO 28 FRACCION III DEL CFF)
| | 10D086000
| DIARIO.
| | 10D087000
| MAYOR.
| | 10D088000
| ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS.
| | 10D089000
| SOCIOS O ACCIONISTAS.
| | 10D090000
| EL CONTRIBUYENTE PARTICIPO EN UNA REESTRUCTURA EN LA QUE SE HAYA
AUTORIZADO LA ENAJENACION DE SUS ACCIONES A COSTO FISCAL, O BIEN, EL
DIFERIMIENTO DEL IMPUESTO DERIVADO DE LA ENAJENACION DE SUS ACCIONES
DENTRO DEL GRUPO AL QUE PERTENECE. (ARTICULO 24 LISR)
| | 10D092000
| EL CONTRIBUYENTE PARTICIPO EN UNA RESTRUCTURACION INTERNACIONAL POR LA
QUE HUBIERE GENERADO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES
| | 10D093000
| RECONOCIO O REPORTO DICHOS INGRESOS
| | 10D094000
| EXPEDIR COMPROBANTES POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y CONSERVAR LOS
ARCHIVOS (ARTICULOS 76 FRACCIONES II Y XVII Y 110 FRACCION III Y IV DE LA LEY)
| | 10D101000
| OBTUVO DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PARTE DE LA AUTORIDAD Y QUE HAYAN
GENERADO INTERESES.
| | 10D102000
| EN CASO AFIRMATIVO, ACUMULO LOS INGRESOS POR INTERESES PAGADOS POR LA
AUTORIDAD FISCAL.
| | 10D103000
| PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA OBLIGACIN PREVISTA EN LA FRACCIN I, DEL
ARTICULO 55 DE LA LEY.
| | 10D104000
| PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA OBLIGACIN PREVISTA EN LA FRACCIN II, DEL
ARTICULO 55 DE LA LEY.
| | 10D105000
| DURANTE EL EJERCICIO, EL CONTRIBUYENTE PREST SERVICIOS DE OPERACION,
ADMINISTRACION O DISTRUBUCION A SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE
DUDA O SOCIEDADES DE INVERSIN DE RENTA VARIABLE, EN LOS TERMINOS DE LA LEY
DE SOCIEDADES DE INVERSIN Y DEMÁS NORMATIVA LEGAL APLICABLE.
| | 10D106000
| CON RESPECTO A DICHAS ACTIVIADES, CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA CON LA
OBLIGACIN PREVISTA EN LA FRACCIN II, DEL ARTICULO 55 DE LA LISR, TAL Y CUAL SE
PREVE EN EL ARTICULO 89 DE ESA MISMA NORMATIVA.
| | 10D107000
| GANANCIA POR ENAJENACION DE ACCIONES
| | 10D115000
| LOS QUEBRANTOS DIVERSOS REUNIERON LA TOTALIDAD DE REQUISITOS DE DEDUCCIN
QUE ESTABLECE EL ARTCULO 27 DE LA LISR.
| | 10D116000
| CUENTA CON FONDO DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRIMAS DE ANTIGEDAD.
| | 10D118000
| INDIQUE SI DEDUCE LOS RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE LA INVERSIN DE LOS
FONDOS DESTINADOS A LAS RESERVAS PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES O
JUBILACIONES DE PERSONAL.
| | 10D119000
| INDIQUE SI LA RESERVA PARA EL FONDO DE PENSIONES SE INCLUYE EN EL AJUSTE
ANUAL INFLACIONARIO DENTRO DE LOS CRDITOS
| | 10D120000
| EN EL EJERCICIO DEDUJO CRDITOS INCOBRABLES A QUE SE REFIERE LA FRACCIN V
DEL ARTCULO 25 DE LA LEY
| | 10D121000
| EN EL CASO DE PRDIDAS POR CRDITOS INCOBRABLES, SE CUMPLE CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALA LA FRACCIN XV, ARTCULO 27 DE LA LEY | | 10D125000
| REALIZO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR)
| | 10D127000
| EN CASO AFIRMATIVO ACUMUL INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES
FINANCIERAS DERIVADAS
| | 10D129000
| EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
| | 10D131000
| OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LEY | | 10D141000
| PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO
| | 10D167000
| PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO
| | 10D219000
| MANTUVO INVERSIONES A TRAVES DE FIDEICOMISOS PARA LA ADQUISICION O
CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRAS)
| | 10D220000
| EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS
ARTICULOS 187 Y 188 DE LA LEY
| | 10D221000
| FORMO PARTE DE UN FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE
INMUEBLES (FIBRA)
| | 10D222000
| EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS
ARTICULOS 187 Y 188 DE LA LEY
| | 10D224000
| VERIFICO QUE EL IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO Y ACREDITADO EN EL
EJERCICIO, EFECTIVAMENTE CORRESPONDA A UN IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL
QUE SE TENGA DERECHO A SU ACREDITAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS
GENERALES EXPEDIDAS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA.
| | 10D225000
| EL IMPUESTO ACREDITADO FUE PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE EN EL
EXTRANJERO
| | 10D227000
| TRATÁNDOSE DE UN IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO POR SOCIEDADES
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, CONSECUENCIA DE UN PAGO DE DIVIDIDENTOS O
UTILIDADES DISTRIBUIDOS EN FAVOR DEL CONTRIBUYENTE, VERIFICO QUE SE HUBIESEN
CUMPLIDO CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA
NORMATIVIDAD FISCAL APLICALE PARA SU ACREDITAMIENTO.
| | 10D231000
| ACREDITA UNICAMENTE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO EN
EL EJERCICIO
| | 10D232000
| SEÑALE SI ACREDITA UN REMANENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL
EXTRANJERO CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES.
| | 10D240000
| REALIZA ACTOS O ACTIVIDADES NO AFECTAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| | 10D241000
| CUMPLIO CON LAS DISPOSICIONES FISCALES PARA DETERMINAR LOS ACTOS O
ACTIVIDADES GRAVADOS Y EXENTOS.
| | 10D242000
| APLICO LA OPCION DEL ARTICULO 5-B DE LA LEY PARA EL PRORRATEO DEL IMPUESTO
NO IDENTIFICADO CON ACTIVIDADES GRAVADAS, POR LAS QUE SE APLIQUE LA TASA 0%
Y EXENTAS
| | 10D243000
| INDIQUE SI PARA EFECTOS DE LA DETERMINACIN DE LOS PAGOS MENSUALES
DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITA IMPUESTO AL 100%.
| | 10D244000
| REALIZO AJUSTES AL VALOR DEL IMPUESTO ACREDITABLE (ARTICULO 5-A DE LA LEY).
| | 10D245000
| EXCLUYE LOS CONCEPTOS SEÑALADOS EN LAS FRACCIONES IV, V, VI, Y IX DEL ARTCULO
5-C DE LA LEY, PARA CALCULAR LA PROPORCIN A QUE SE HACE MENCIN EN EL
PRIMER PÁRRAFO DEL ARTCULO 5-C DE LA LEY. (ARTCULO 5-C DE LA LEY).
| | 10D246000
| EN EL SUPUESTO DE QUE SEA SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MLTIPLE NO
INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 8 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, GRAVO EL IVA A LOS
INTERESES PAGADOS
| · DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS. · ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). | 10D037000
| SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O
CONSULTA)
| | 10D066000
| TIENE INVENTARIOS EN SUS REGISTROS CONTABLES.
| | 10D067000
| EN CASO AFIRMATIVO, LLEVA UN CONTROL DE LOS INVENTARIOS DE MERCANCIAS,
MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y PRODUCTOS TERMINADOS SEGUN SE
TRATE (ARTICULO ISR 76 FRACCION XIV DE LA LEY DE ISR)
| | 10D068000
| INDIQUE SI IDENTIFICO PROVEEDORES O CLIENTES CON EL LISTADO DEFINITIVO EMITIDO
POR EL SAT DE OPERACIONES PRESUNTAMENTE INEXISTENTES POR TODO EL EJERCICIO
FISCAL REVISADO
| | 10D069000
| INDIQUE SI VERIFICO QUE LAS OPERACIONES CON ESE CLIENTE O PROVEEDOR NO SE
LES DE EFECTO FISCAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTCULO 69-B DEL CDIGO FISCAL
DE LA FEDERACIN
| | 10D071000
| CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN
EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 29 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)
| | 10D081000
| TRATANDOSE DE COMISIONISTAS, REALIZO LA SEPARACION EN SU CONTABILIDAD Y
REGISTROS DE LAS OPERACIONES QUE LLEVEN A CABO POR CUENTA PROPIA DE LAS
QUE EFECTUEN POR CUENTA DEL COMITENTE (ARTICULOS 32 FRACCION II DE LA LEY Y
35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
| | 10D082000
| EXPIDIO Y ENTREGO COMPROBANTES FISCALES (ARTICULOS 32 FRACCION III DE LA LEY,
20 Y 74 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
| | 10D083000
| EXPIDIO COMPROBANTES FISCALES POR LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO QUE SE
EFECTUEN EN LOS CASOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 1-A, (ARTICULO 32 FRACCION V
DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA
FISCAL PARA 2017)
| | 10D084000
| PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS AUTORIDADES FISCALES, LA
INFORMACION SOBRE LAS PERSONAS A LAS QUE LES RETUVO IMPUESTOS (ARTICULO 32
FRACCION V DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL PARA 2017)
| | 10D085000
| PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS AUTORIDADES FISCALES, LA
INFORMACION SOBRE EL PAGO, RETENCION, ACREDITAMIENTO Y TRASLADO DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LAS OPERACIONES CON SUS PROVEEDORES,
DESGLOSANDO EL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR TASA A LA CUAL
TRASLADO O LE FUE TRASLADADO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, INCLUYENDO
ACTIVIDADES POR LAS QUE NO ESTUVO OBLIGADO AL PAGO (ARTICULO 32 FRACCION
VIII DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL PARA 2017)
| | 10D091000
| LAS ACCIONES DEL CONTRIBUYENTE RELACIONADAS CON LA REESTRUCTURA A QUE SE
REFIERE EL INDICE ANTERIOR PERMANECIERON EN EL GRUPO REESTRUCTURADO
DURANTE EL EJERCICIO DICTAMINADO
| | 10D095000
| EXPEDIR COMPROBANTES FISCALES EN LOS QUE SE ASIENTEN EL MONTO DE LOS
PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL TITULO
V DE LA LEY Y DEL IMPUESTO RETENIDO (ARTICULO 76 FRACCION III DE LA LEY )
| | 10D096000
| LLEVAR UN REGISTRO DE LAS OPERACIONES QUE EFECTUO CON TITULOS VALOR
EMITIDOS EN SERIE (ARTICULOS 76 FRACCION VIII DE LA LEY Y 92 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY).
| | 10D097000
| EFECTUAR PAGOS DE DIVIDENDOS O UTILIDADES CON CHEQUE NOMINATIVO NO
NEGOCIABLE EXPEDIDO A NOMBRE DEL SOCIO O ACCIONISTA O A TRAVES DE
TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL SOCIO O ACCIONISTA (ARTICULO 76 FRACCION XI
INCISO A) DE LA LEY).
| | 10D098000
| PROPORCIONAR A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS A LOS QUE LES PAGARON DIVIDENDOS,
COMPROBANTE FISCAL EN LA QUE SE SEÑALE SU MONTO, EL ISR RETENIDO, EN EL QUE
SE INDIQUE SI LOS DIVIDENDOS PROVIENEN DE ALGUNA CUENTA O REGISTRO
ESPECIFICO (ARTICULO 76 FRACCION XI INCISO B) DE LA LEY).
| | 10D099000
| INFORMAR A LAS AUTORIDADES FISCALES DE LOS PRESTAMOS, APORTACIONES PARA
FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O AUMENTOS DE CAPITAL QUE RECIBAN EN EFECTIVO,
EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, MAYORES A $600,000 (ARTICULOS 18, FRACCION
XI Y 76 FRACCION XVI DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA
RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2017)
| | 10D100000
| RETENER Y ENTERARA EL ISR ADICIONAL A LA TASA DEL 10% SOBRE LOS DIVIDENDOS O
UTILIDADES DISTRIBUIDOS (ARTICULO 140 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY)
| | 10D108000
| DE SER EL CASO, CUANDO TENGA CAPITALES TOMADOS EN PRESTAMO Y OTORGUE
PRESTAMOS A TERCEROS, SE HAYA APLICADO EL TOPE ESTABLECIDO PARA SU
DEDUCCION (ARTICULOS 27 FRACCION VII DE LA LEY Y 38 DE SU REGLAMENTO) .
| | 10D109000
| EN EL CASO DE HONORARIOS O GRATIFICACIONES A ADMINISTRADORES, COMISARIOS,
DIRECTORES, GERENTES GENERALES O MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, DE
VIGILANCIA, CONSULTIVOS O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, SE HAYAN SATISFECHO LOS
REQUISITOS A QUE ESTAN SUJETOS (ARTICULO 27 FRACCION IX DE LA LEY).
| | 10D110000
| EN LOS CASOS DE ASISTENCIA TECNICA, DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA O DE
REGALIAS, PUDO COMPROBAR QUE, QUIEN PROPORCIONO LOS CONOCIMIENTOS
CONTABA CON ELEMENTOS TECNICOS PROPIOS PARA ELLO, LOS HAYA PRESTADO EN
FORMA DIRECTA Y EFECTIVAMENTE SE HAYAN LLEVADO A CABO (ARTICULO 27
FRACCION X DE LA LEY).
| | 10D111000
| EN EL CASO DEL COSTO DE ADQUISICION O LOS INTERESES QUE SE DERIVEN DE
CREDITOS RECIBIDOS, CORRESPONDAN A LOS DEL MERCADO Y CUANDO HAYAN
EXCEDIDO SE HUBIESE CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE EL EXCEDENTE (ARTICULO
27 FRACCION XIII DE LA LEY).
| | 10D112000
| EN EL CASO DE VIATICOS O GASTOS DE VIAJE, SE CONSTATO QUE SE HUBIERAN
CUMPLIDO LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA FRACCIN V DEL ARTCULO 28 DE LA LEY.
| | 10D113000
| EN EL CASO DEL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES,
CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULO 28
FRACCION XIII DE LA LEY)
| | 10D114000
| EN EL CASO DE PERDIDA PROVENIENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES Y OTROS
TITULOS VALOR, ASI COMO DE PERDIDAS FINANCIERAS QUE PROVENGAN DE
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL REFERIDAS A ACCIONES O INDICES
ACCIONARIOS, SE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION
(ARTICULO 28 FRACCION XVII, 121 ULTIMO PARRAFO Y122 DE LA LEY Y 206 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL PARA 2017).
| | 10D122000
| EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE CALCULO CONFORME A
LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)
| | 10D123000
| EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE CUMPLIERON LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)
| | 10D124000
| EN CASO DE QUE EN EL EJERCICIO HAYA DEJADO DE UTILIZAR EL SISTEMA DE COSTEO
DIRECTO CON BASE A COSTOS HISTORICOS, CONSIDERO PARA EFECTOS FISCALES
COMO INVENTARIO INICIAL DEL EJERCICIO EL VALOR DEL INVENTARIO FINAL VALUADO
CON EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO CON BASE A COSTOS HISTORICOS (ARTICULO 69
G, FRACCION II DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
| | 10D133000
| SE CONSIDERA COMO INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO. (ARTCULO 7, TERCER
PÁRRAFO DE LA LEY).
| | 10D134000
| CUENTA CON RESOLUCIN PARTICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIN
TRIBUTARIA, PARA SER CONSIDERADA COMO INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO.
(ARTCULO 7, CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY).
| | 10D135000
| APLICA LAS DISPOSICIONES ESPECFICAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA, PARA LOS CONTRIBUYENTES QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA
FINANCIERO.
| | 10D136000
| ATENDIENDO AL NIVEL DE OPERACIN POR EL QUE FUE AUTORIZADA LA UNION DE
CREDITO, ESTA REALIZO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE LAS OPERACIONES LISTADAS EN EL
ARTICULO 40 DE LA LEY DE UNIONES DE CREDITO
| | 10D137000
| DURANTE EL EJERCICIO REALIZO OPERACIONES DE DESCUENTO, PRESTAMO O CREDITO
DE CUALQUIER CLASE CON PERSONAS QUE NO ERAN SOCIOS DE LA UNION DE CREDITO,
EXCEPTO CON LAS PERSONAS Y FIDEICOMISOS EXPRESAMENTE AUTORIZADOS EN EL
ARTICULO 40, FRACCIONES I Y II DE LA LEY DE UNIONES DE CREDITO
| | 10D138000
| LEVANT INVENTARIO DE EXISTENCIAS A LA FECHA DE TERMINO DEL EJERCICIO
(ARTICULO 76 FRACCION IV DE LA LEY).
| | 10D139000
| DEDUJO EL MONTO CONSTITUIDO O INCREMENTADO EN EL EJERCICIO, PREVIA REVISION
DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, LA RESERVA DE CONTINGENCIA
(ARTICULO 47 DE LA LEY).
| | 10D140000
| SI AL TERMINO DEL EJERCICIO, PROCEDIO LA DISMINUCIN DE LA RESERVA DE
CONTINGENCIA APLICABLE A ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, CON RESPECTO A
LAS CONSTITUIDAS EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR, LA DIFERENCIA SE
CONSIDERO COMO INGRESO ACUMULABLE EN EL EJERCICIO (ARTICULO 47 DE LA LEY).
| | 10D142000
| FUSIONADA
| | 10D143000
| FUSIONANTE
| | 10D168000
| ESCINDIDA
| | 10D169000
| ESCINDENTE
| | 10D223000
| CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PAGO DEL ISR PAGADO EN EL
EXTRANJERO QUE ACREDITO
| | 10D226000
| CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 5 DE LA LISR PARA
ACREDITAR EL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO
| | 10D233000
| OBTUVO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES, A TRAVES DE
ENTIDADES O FIGURAS JURIDICAS EXTRANJERAS EN LAS QUE PARTICIPEN, DIRECTA O
INDIRECTAMENTE, EN LA PROPORCION QUE LES CORRESPONDA POR SU PARTICIPACIN
EN ELLAS, ASI COMO POR LOS INGRESOS QUE OBTENGAN A TRAVS DE ENTIDADES O
FIGURAS JURIDICAS EXTRANJERAS QUE SEAN TRANSPARENTES FISCALES EN EL
EXTRANJERO
| | 10D234000
| EL CONTRIBUYENTE EFECTUO ALGUN PAGO A UN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, EN EL
QUE EL ISR QUE LE CORRESPONDIO A DICHO RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FUE
CUBIERTO POR EL PROPIO CONTRIBUYENTE
| | 10D235000
| APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.13. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013
| | 10D236000
| APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.
| | 10D237000
| CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA QUE ACREDITE LA RESIDENCIA DEL PAIS
DE QUE SE TRATE, EN TERMINOS DEL ARTICULO 4 DE LA LISR.
| | 10D238000
| CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION
PREFERENCIAL
| | 10D239000
| APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.4. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013
| | 10D247000
| APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.1. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013
| | 10D248000
| APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013
| · DATOS DE TRES CARACTERES ALFABETICOS, (SI, NO O N/A) EN MAYUSCULAS. · ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). | 10D039000
| FECHA DEL OFICIO 1
| | 10D041000
| FECHA DEL OFICIO 2
| | 10D043000
| FECHA DEL OFICIO 3
| | 10D046000
| FECHA DE LA RESOLUCION 1
| | 10D048000
| FECHA DE LA RESOLUCION 2
| | 10D050000
| FECHA DE LA RESOLUCION 3
| | 10D051000
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (NORMAL)
| | 10D052000
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (ULTIMA
COMPLEMENTARIA)
| | 10D166000
| FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION
| | 10D170000
| FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION
| | 10D215000
| FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION
| · DATOS DE LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION, DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE Y EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION. · ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/"). | 10D034000
| ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S)
| | 10D038000
| NMERO DE OFICIO 1
| | 10D040000
| NMERO DE OFICIO 2
| | 10D042000
| NMERO DE OFICIO 3
| | 10D045000
| NUMERO DE RESOLUCION 1
| | 10D047000
| NUMERO DE RESOLUCION 2
| | 10D049000
| NUMERO DE RESOLUCION 3
| | 10D145000
| FUSIONANTE: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| | 10D147000
| FUSIONADA 1: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| | 10D149000
| FUSIONADA 2: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| | 10D151000
| FUSIONADA 3: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| | 10D153000
| FUSIONADA 4: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| | 10D155000
| FUSIONADA 5: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| | 10D157000
| FUSIONADA 6: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| | 10D159000
| FUSIONADA 7: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| | 10D161000
| FUSIONADA 8: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| | 10D163000
| FUSIONADA 9: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| | 10D165000
| FUSIONADA 10: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| · DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS. · ESTOS DATOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, GUIONES, DIAGONALES, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). | 10D024000
| RFC 1 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL
CONTRIBUYENTE).
| | 10D025000
| RFC 2 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL
CONTRIBUYENTE).
| | 10D026000
| RFC 3 (RC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL
CONTRIBUYENTE).
| | 10D027000
| RFC 4 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL
CONTRIBUYENTE).
| | 10D028000
| RFC 5 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL
CONTRIBUYENTE).
| | 10D058000
| ESPECIFIQUE RFC ANTERIOR
| | 10D059000
| ESPECIFIQUE RFC ANTERIOR
| | 10D060000
| ESPECIFIQUE RFC ANTERIOR
| | 10D061000
| ESPECIFIQUE RFC ANTERIOR
| | 10D062000
| ESPECIFIQUE RFC ANTERIOR
| | 10D073000
| ESPECIFICAR RFC DE LA OUTSOURCING
| | 10D074000
| ESPECIFICAR RFC DE LA OUTSOURCING
| | 10D075000
| ESPECIFICAR RFC DE LA OUTSOURCING
| | 10D076000
| ESPECIFICAR RFC DE LA OUTSOURCING
| | 10D077000
| ESPECIFICAR RFC DE LA OUTSOURCING
| | 10D144000
| FUSIONANTE: RFC
| | 10D146000
| FUSIONADA 1: RFC
| | 10D148000
| FUSIONADA 2: RFC
| | 10D150000
| FUSIONADA 3: RFC
| | 10D152000
| FUSIONADA 4: RFC
| | 10D154000
| FUSIONADA 5: RFC
| | 10D156000
| FUSIONADA 6: RFC
| | 10D158000
| FUSIONADA 7: RFC
| | 10D160000
| FUSIONADA 8: RFC
| | 10D162000
| FUSIONADA 9: RFC
| | 10D164000
| FUSIONADA 10: RFC
| | 10D171000
| ESCINDIDA 1: RFC
| | 10D175000
| ESCINDIDA 2: RFC
| | 10D179000
| ESCINDIDA 3: RFC
| | 10D183000
| ESCINDIDA 4: RFC
| | 10D187000
| ESCINDIDA 5: RFC
| | 10D191000
| ESCINDIDA 6: RFC
| | 10D195000
| ESCINDIDA 7: RFC
| | 10D199000
| ESCINDIDA 8: RFC
| | 10D203000
| ESCINDIDA 9: RFC
| | 10D207000
| ESCINDIDA 10: RFC
| | 10D211000
| ESCINDENTE: RFC
| | 10D216000
| RFC DEL LIQUIDADOR
| | 10D217000
| RFC DEL LIQUIDADOR
| | 10D218000
| RFC DEL LIQUIDADOR
| · DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. · DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR: - CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION BAJO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS
MORALES.
- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA AÑO,
DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).
- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
· UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS. ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.,
SALVO EL CARACTER &).
| 10D006000
| EN CASO NEGATIVO EN TODAS LAS PREGUNTAS DE LOS INDICES 10D003000, 10D004000 Y
10D005000 ANTERIORES, MENCIONE EL MOTIVO POR EL QUE PRESENTA EL DICTAMEN
| · DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS. · ESTOS DATOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, GUIONES, DIAGONALES, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). | 10D117000
| INDIQUE EL MONTO TOTAL DE LA RESERVA PARA FONDOS DE PENSIONES,
JUBILACIONES Y PRIMAS DE ANTIGEDAD, ESTA INVERTIDA ACORDE A LO ESTABLECIDO
EN EL ARTCULO 29, FRACCIN II, DE LA LEY VIGENTE EN EL EJERCICIO REVISADO
| | 10D128000
| INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE
| | 10D130000
| EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE
| | 10D132000
| EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE
| | 10D172000
| VALOR ACTIVO:
| | 10D173000
| VALOR PASIVO:
| | 10D174000
| VALOR CAPITAL SOCIAL:
| · PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS. · DATOS DE CARACTERES NUMERICOS. · LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD. · PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO. · ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9. · LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS. | ANEXO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | 1.- BALANCE GENERAL
| 2017 Y 2016
| | | | | 2.- ESTADO DE RESULTADOS
| TOTAL 2017 Y 2016, PARTES RELACIONADAS 2017 Y
2016, PARTES NO RELACIONADAS 2017 Y 2016
| | | | | 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL
CONTABLE
| CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU CONSEJO DE ADMINISTRACION, CAPITAL SOCIAL: CERTIFICADOS DE APORTACION ORDINARIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO), CAPITAL SOCIAL: CERTIFICADOS EXCEDENTES VOLUNTARIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO), CAPITAL SOCIAL: CERTIFICADOS PARA CAPITAL DE RIESGO (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO), APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO), EFECTO POR INCORPORACION AL REGIMEN DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES, OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION, APORTACIONES DE SOCIEDADES FINANCIERAS COMUNITARIAS, PATRIMONIO FUNDACIONAL, EFECTO POR INCORPORACION AL REGIMEN DE SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO, CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, FONDO DE RESERVA, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO, EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION, REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS, RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO), OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO, UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA, TOTAL DE CAPITAL CONTABLE. | | | | | 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
| 2017 Y 2016
| | | | | 5.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO
PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
| 2017 Y 2016
| | | | | 6.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL
ESTADO DE RESULTADOS
| 2017 Y 2016, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2017, 2016 Y NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2017 Y 2016 | | | | | 7.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O
EN SU CARACTER DE RETENEDOR
| BASE GRAVABLE, CONTRIBUCION DETERMINADA
POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR,
CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE,
DIFERENCIA Y DIFERENCIAS NO MATERIALES NO
INVESTIGADAS POR AUDITORIA
| | | | | 8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
| IMPORTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO, IMPORTE PROVENIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES, TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR E IMPORTE DE LA CONTRIBUCION EN LITIGIO | | | | | 9.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO
CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| TOTAL
| | | | | 10.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
| SUMATORIA DE NOCIONALES, UTILIDAD POR
CONTRAPARTE, PERDIDA POR CONTRAPARTE Y
EFECTO NETO
| | | | | 11.- INVERSIONES PERMANENTES EN
SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
| MONTO DE LA INVERSION, MONTO DE LAS
UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS
ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE
PARTICIPACION, MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA)
DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE
PARTICIPACION Y VALOR DE LA INVERSION
| | | | | 12.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON
ACCIONES O PARTES SOCIALES
| MONTO DE APORTACIONES, MONTO DE RETIROS DE
CAPITAL, MONTO DE PRESTAMOS: EFECTUADOS Y
RECIBIDOS
| | | | | 13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
| VALOR DE LA OPERACIN Y/O INVERSION PARA
EFECTOS FISCALES (INCLUSO CON VALOR CERO) Y
AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA
OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON
PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES
COMPARABLES
| | | | | 15.- DATOS INFORMATIVOS
| IMPORTE
| | | | | 16.- INVERSIONES | SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL INICIO DEL EJERCICIO, MAS: MOI DE LAS ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO, MENOS: ENAJENACIONES Y/O BAJAS, MENOS: DEDUCCION EN EL EJERCICIO, MENOS: DEDUCCION INMEDIATAEN ELEJERCICIO, SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL FINAL DEL EJERCICIO | | | | | 17.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO | SALDO INSOLUTO DEL PRESTAMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES PAGADOS Y/O EXIGIBLES, I.S.R. RETENIDO EN EL EJERCICIO, SALDO INSOLUTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES DEDUCIDOS EN EL EJERCICIO | NOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR
AL FORMATO GUIA.
· PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS. · DATOS DE CARACTERES NUMERICOS. · LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD. · PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO. · ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9. · LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS. | ANEXO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
| TEXTO REFERENTE A LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | | | | | 7.1.- DECLARATORIA
| TEXTO REFERENTE A LA DECLARATORIA | | | | · DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS. · ESTOS TEXTOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.). · EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN LETRAS MAYUSCULAS. | ANEXO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | 7.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN
SU CARACTER DE RETENEDOR
| TASA , TARIFA O CUOTA
| | | | | 10.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
| PORCENTAJE DE LIQUIDACION EN EFECTIVO,
PORCENTAJE DE LIQUIDACION EN ESPECIE Y
PROPORCION QUE REPRESENTA DE INGRESOS
ACUMULABLES Y/O DEDUCCIONES AUTORIZADAS
| | | | | 11.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS,
ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
| PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE
LA ENTIDAD
| | | | | 12.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON
ACCIONES O PARTES SOCIALES
| PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O
ACCIONISTA EN EL EJERCICIO.
| | | | | 17.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO | PORCENTAJE DE LA TASA DE INTERES, TASA DE RETENCION DEL I.S.R. | · PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS. · DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS CON DECIMALES. · LAS CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE PORCENTAJE SE ANOTARAN CON ENTEROS Y DOS DECIMALES, SIN EL SIGNO DE PORCENTAJE. ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9. | ANEXO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | 8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
| INSTITUCION DE CREDITO O SAT Y PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): ADMINISTRACION RECEPTORA | | | | | 10.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
| PAIS DE RESIDENCIA, NUMERO DE CONTRATOS CELEBRADOS, CONCEPTO DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 16-A CFF), TIPO DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR), TIPO DE MERCADO Y NOMBRE DEL MERCADO | | | | | 11.- INVERSIONES PERMANENTES EN
SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
| PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD | | | | | 12.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON
ACCIONES O PARTES SOCIALES
| PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES | | | | | 13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
| TIPO DE OPERACION, EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE OPERACIN", HAYA SELECCIONADO ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE "OTROS INGRESOS" U "OTROS PAGOS" ESPECIFIQUE CONCEPTO, PAIS DE RESIDENCIA, METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO | | 17.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO | TIPO DE FINANCIAMIENTO, "EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE FINANCIAMIENTO" HAYA SELECCIONADO EL CONCEPTO "OTRO", ESPECIFIQUE CONCEPTO, PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES, TIPO DE MONEDA, DENOMINADCION DE LA TASA DE INTERES, FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES, EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES" HAYA SELECCIONADO EL CONCEPTO "OTRO", ESPECIFIQUE CONCEPTO: | · DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS. · LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS. · ESTOS TEXTOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). | ANEXO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | 8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
| NUMERO DE LA OPERACION; PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): NUMERO DE FOLIO; Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO | · PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS. · DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS. · LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS. · ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.) | ANEXO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | 8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
| FECHA DE PAGO, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): FECHA DE PRESENTACION Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: FECHA | | | | | 12.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON
ACCIONES O PARTES SOCIALES
| PERIODO DE TENENCIA: DEL Y AL
| | 17.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO
| VIGENCIA DEL PRESTAMO DEL Y AL
| · DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/", EJEMPLO 25/03/2017. · ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9 Y LA DIAGONAL "/" | ANEXO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | 18.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2017 A 2007 | ·PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS. ·DATOS DE CARACTERES NUMERICOS CON CUATRO DECIMALES. ·ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9. | ANEXO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | 13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | LA OPERACIN ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO) | | 17.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO | FUE BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS INTERESES (SI O NO), GARANTIZO EL PRESTAMO (SI O NO), EFECTUO COLOCACIONES EN EL EXTRANJERO (SI O NO) | | | | DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI, NO) EN MAYUSCULAS. ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). | ANEXO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | 8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
| NUMERO DE LA OPERACIN, PAGO EN
PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE)
NUMERO DE FOLIO, OFICIO DE AUTORIZACION DE
PAGO EN PARCIALIDADES NUMERO
| | 10.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
| NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC
| | | | | 11.- INVERSIONES PERMANENTES EN
SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
| NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL
| | | | | 12.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON
ACCIONES O PARTES SOCIALES
| NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC
| | | | | 13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
| NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC
| | | | | 17. PRESTAMOS DEL EXTRANJERO | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL, NUMERO DE REGISTRO DEL ACREEDOR RESIDENTE EN EL EXTRANJERO ANTE EL SAT VIGENTE DURANTE EL EJERCICIO DICTAMINADO, NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION DE LA CNBV DE LA OFERTA PUBLICA EN EL EXTRANJERO DE VALORES EMITIDOS EN MEXICO. | | 18.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2017 A 2007 | · PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS. · DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS. · LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS. · PARA EFECTOS DEL DATO #RFC# DE LOS ANEXOS: 12.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES, 13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS Y 18.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, SE ANOTARAN LOS DATOS DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS SIGUIENTES: · DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR: · CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS, O GUION BAJO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES. · SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA EL AÑO, DOS PARA EL MES Y DOS PARA EL DIA). · TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA. · UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS. · ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &). CONTENIDO Y CARACTERISTICAS PARA EL LLENADO DEL DICTAMEN.
DATOS APLICABLES AL DICTAMEN DE:
E. FONDOS DE INVERSION
DATOS DE IDENTIFICACION
DATOS A PROPORCIONAR:
CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR PUBLICO.
| 42A000000
| RFC (DEL CONTRIBUYENTE).
| | 42B000000
| RFC (DEL CONTADOR PUBLICO).
| | 42B015000
| RFC DEL DESPACHO.
| | 42C000000
| RFC (DEL REPRESENTANTE LEGAL).
| · DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL, DEL CONTADOR PUBLICO Y DEL DESPACHO. · DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR: - CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION BAJO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES. - SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA, (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA). - TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA. · EN EL CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE NO CUENTE CON ESTE DATO, SE ANOTARA LO SIGUIENTE: REXT990101XXX · UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS. · ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &). | 42A001000
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| | 42A012000
| NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE:
| | 42B001000
| NOMBRE (DEL CONTADOR PUBLICO) (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO,
NOMBRE(S)).
| | 42B014000
| NOMBRE DEL DESPACHO.
| | 42C001000
| NOMBRE (DEL REPRESENTANTE LEGAL) (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO,
NOMBRE(S)).
| · DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTRIBUYENTE. TRATANDOSE DE PERSONAS FISICAS, SE ANOTARA: APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE(S), DEL REPRESENTANTE LEGAL, DEL CONTADOR PUBLICO Y DEL DESPACHO. · DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS. · LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS. | 42B002000
| CURP (DEL CONTADOR PUBLICO).
| | 42C004000
| CURP (DEL REPRESENTANTE LEGAL).
| · DATO DE 18 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR: - CUATRO CARACTERES ALFABETICOS
- SEIS CARACTERES NUMERICOS.
- SEIS CARACTERES ALFABETICOS.
- UN CARACTER ALFABETICO O NUMERICO.
- UN CARACTER NUMERICO
· UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS. · ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL CONTADOR PUBLICO:
| 42A002000
| ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTRIBUYENTE).
| | 42B004000
| ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTADOR PUBLICO).
| | 42C005000
| ENTIDAD FEDERATIVA (DEL REPRESENTANTE LEGAL).
| | 42C015000
| ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL)
| · DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO). | 42A003000
| DELEGACION O MUNICIPIO (DEL CONTRIBUYENTE).
| | 42B005000
| DELEGACION O MUNICIPIO (DEL CONTADOR PUBLICO).
| | 42C006000
| DELEGACION O MUNICIPIO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).
| · DATO DELEGACION O MUNICIPIO COMPLETO. · DATO DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS. · ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). | 42A004000
| COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTRIBUYENTE).
| | 42B006000
| COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTADOR PUBLICO).
| | 42C007000
| COLONIA O LOCALIDAD (DEL REPRESENTANTE LEGAL).
| · DATO COLONIA O LOCALIDAD COMPLETA. · DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS. · LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS. · ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). | 42A005000
| CODIGO POSTAL (DEL CONTRIBUYENTE).
| | 42B007000
| CODIGO POSTAL (DEL CONTADOR PUBLICO).
| | 42C008000
| CODIGO POSTAL (DEL REPRESENTANTE LEGAL).
| · DATO CODIGO POSTAL COMPLETA. · DATO DE CINCO CARACTERES NUMERICOS EXACTO, SIN SIGNO · ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNOS DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9. | 42A006000
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTRIBUYENTE).
| | 42B008000
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTADOR PUBLICO).
| | 42C009000
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL REPRESENTANTE LEGAL).
| · DATO DE CALLE Y NUMERO COMPLETO. · DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS. · LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS. · ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). | 42A007000
| CIUDAD O POBLACION (DEL CONTRIBUYENTE).
| | 42B009000
| CIUDAD O POBLACION (DEL CONTADOR PUBLICO).
| | 42C010000
| CIUDAD O POBLACION (DEL REPRESENTANTE LEGAL).
| · DATO, CIUDAD O POBLACION COMPLETA. · DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS. · LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS. · ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). | 42A008000
| TELEFONO (DEL CONTRIBUYENTE)
| | 42B010000
| TELEFONO (DEL CONTADOR PUBLICO O DEL DESPACHO)
| | 42C011000
| TELEFONO (DEL REPRESENTANTE LEGAL)
| · DATO DE VEINTE CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO. · ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.) UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9. | 42A009000
| CORREO ELECTRONICO (DEL CONTRIBUYENTE)
| | 42B011000
| CORREO ELECTRONICO (DEL CONTADOR PUBLICO).
| | 42B012000
| CORREO ELECTRONICO DEL BUZON TRIBUTARIO
| | 42C012000
| CORREO ELECTRONICO (DEL REPRESENTANTE LEGAL)
| · DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS · LOS CARACTERES ALFABETICOS SE PODRAN ANOTAR EN MINUSCULAS. · ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (PUNTOS, GUIONES, ARROBA, ETC.). | 42A010000
| NOMBRE DEL GRUPO ECONOMICO AL QUE PERTENECE.
| · TEXTO O NOMBRE DEL GRUPO ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2017 UNA VEZ QUE SE SELECCIONO LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES. | 42A011000
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.
| · DATO ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE DENOMINADO TAMBIEN GIRO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2017 UNA VEZ QUE SE SELECCIONA DE UN CATALOGO. · PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FICAL VIGENTE PARA 2014 Y SUS CORRESPONDIENTES MODIFICACIONES. · ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). | 42C002000
| NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL).
| | 42C003000
| EXTRANJERO (REPRESENTANTE LEGAL).
| · DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS (SI O NO). · UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS. · ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). | 42C013000
| NUMERO DE ESCRITURA (REPRESENTANTE LEGAL).
| | 42C014000
| NUMERO DE NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).
| · DATO DE QUINCE Y DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO SIN SIGNO, RESPECTIVAMENTE. · ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9. | 42C016000
| FECHA DEL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).
| | 42C017000
| FECHA DE DESIGNACION (REPRESENTANTE LEGAL).
| · DATO DE LA CERTIFICACION DEL PODER Y DE LA DESIGNACION DEL CARGO. · ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/"). | 42B003000
| NUMERO DE REGISTRO DEL CONTADOR PUBLICO.
| | 42B014000
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO.
| · PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE ANOTARA EL NUMERO ASIGNADO POR LA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL AL CONTADOR PUBLICO INSCRITO Y A SU DESPACHO. · DATO DE CINCO CARACTERES NUMERICOS EXACTO, SIN SIGNO. · ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9. | 42B013000
| COLEGIO AL QUE PERTENECE EL CONTADOR PUBLICO.
| · DATO, NOMBRE DEL COLEGIO AL QUE PERTENECE EL CONTADOR PUBLICO INSCRITO. · DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS. · LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS. · ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). DATOS GENERALES.
DATOS A PROPORCIONAR:
| 42D000000
| AUTORIDAD COMPETENTE. (SELECCION DE UN CATALOGO): ADMINISTRACION
DESCONCENTRADA DE AUDITORIA FISCAL
| | 42D001000
| SEDE A LA QUE PERTENECE LA ADAF (SELECCION DE UN CATALOGO)
| | 42D002000
| ADMINISTRACION (SELECCION DE UN CATALOGO)
| | 42D007000
| TIPO FONDO (SELECCION DE UN CATALOGO)
| | 42D010000
| TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL (SELECCION DE UN CATALOGO)
| | 42D017000
| TIPO DE OPINION: 1- OPINION SIN SALVEDADES, 2- OPINION CON SALVEDADES QUE
TENGAN IMPLICACIONES FISCALES, 3- OPINION CON SALVEDADES QUE NO TENGAN
IMPLICACIONES FISCALES, 4- OPINION NEGATIVA QUE TENGA IMPLICACIONES FISCALES, 5-
OPINION NEGATIVA QUE NO TENGA IMPLICACIONES FISCALES, 6- ABSTENCION DE
OPINION.
| | 42D030000
| SE TRATA DE:
| | 42D107000
| SE REALIZARON CON FINES DE:
| | 42D203000
| SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON
EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (1)
| | 42D204000
| SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON
EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (2)
| | 42D205000
| SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON
EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (3)
| · DATO ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED´2017 UNA VEZ QUE SE SELECCIONO DE UNA LISTA (CATALOGO). | 42D013000
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.
| | 42D014000
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL.
| | 42D015000
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.
| | 42D016000
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.
| · DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE DICTAMINA Y DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR. · DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO. · ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/") Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/"). EJEMPLO:
INICIO FINAL
01/01/2017 31/12/2017
| 42D003000
| OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR INGRESOS ACUMULABLES
(ARTICULO 32-A CFF)
| | 42D004000
| OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR EL VALOR DE SU ACTIVO
(ARTICULO 32-A CFF)
| | 42D005000
| OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR EL NUMERO DE
TRABAJADORES (ARTICULO 32-A CFF)
| | 42D008000
| FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION
| | 42D009000
| PRIMER DICTAMEN
| | 42D011000
| EMPRESA FILIAL
| | 42D012000
| EMPRESA SUBSIDIARIA
| | 42D023000
| REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE
LLENAR LOS ANEXOS 12 Y 13)
| | 42D024000
| REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES
| | 42D025000
| REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS
| | 42D026000
| EN EL EJERCICIO DISMINUYO PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE APLICAR DE
EJERCICIOS ANTERIORES A QUE SE REFIERE LA FRACCION II DEL ARTICULO 9 DE LA LISR
(EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 17)
| | 42D027000
| EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL D.O.F.
COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS
| | 42D029000
| OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA
AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
| | 42D038000
| OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES
JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
(INCLUYE PTU)
| | 42D047000
| CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES
DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE
LLENAR EL ANEXO 9)
| | 42D048000
| MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS
DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 10)
| | 42D049000
| CELEBRO PRESTAMOS DEL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO
DEBE LLENAR EL ANEXO 16)
| | 42D050000
| HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO
FISCAL AUDITADO
| | 42D051000
| EN CASO AFIRMATIVO AL A CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL, CUENTA CON
LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 29 FRACCION I DEL RCFF), ASIMISMO
ESPECIFIQUE EL RFC Y NOMBRES ANTERIORES
| | 42D057000
| DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A
FAVOR (ARTICULO 23 CFF)
| | 42D058000
| TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS
| | 42D059000
| EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF)
| | 42D062000
| TIENE EMPLEADOS
| | 42D064000
| EN CASO NEGATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 42D062000 TIENE ALGUN CONTRATO DE
SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)
| | 42D070000
| OBTUVO PERDIDA POR LA ENAJENACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN
EL EJERCICIO
| | 42D071000
| LLEVO CONTABILIDAD DE CONFORMIDAD CON EL ARTCULO 28 DEL CODIGO FISCAL DE
LA FEDERACION, SU REGLAMENTO Y CON EL ARTICULO 32 FRACCION I DE LA LEY DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| | 42D072000
| LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O ASIENTOS ESTA
DISPONIBLE EN SU DOMICILIO FISCAL (ARTICULO 28 FRACCION III DEL CFF)
| | 42D078000
| DIARIO
| | 42D079000
| MAYOR
| | 42D080000
| ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS
| | 42D081000
| SOCIOS O ACCIONISTAS
| | 42D082000
| EL CONTRIBUYENTE PARTICIPO EN UNA REESTRUCTURA EN LA QUE SE HAYA
AUTORIZADO LA ENAJENACION DE SUS ACCIONES A COSTO FISCAL, O BIEN, EL
DIFERIMIENTO DEL IMPUESTO DERIVADO DE LA ENAJENACION DE SUS ACCIONES
DENTRO DEL GRUPO AL QUE PERTENECE (ARTICULO 24 LISR)
| | 42D084000
| EL CONTRIBUYENTE PARTICIPO EN UNA RESTRUCTURACION INTERNACIONAL POR LA
QUE HUBIERE GENERADO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES
| | 42D085000
| RECONOCIO O REPORTO DICHOS INGRESOS
| | 42D095000
| HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, EJERCIO LA OPCION DE ACUMULACIN PREVISTA
EN EL ARTICULO 50 DE LA LISR VIGENTE HASTA 2013.
| | 42D096000
| EN CASO AFIRMATIVO, SEÑALE SI DURANTE EL EJERCICIO DICTAMINADO DISTRIBUYO
DIVIDENDOS EN FAVOR DE SUS ACCIONISTAS
| | 42D102000
| GANANCIA POR ENAJENACION DE ACCIONES
| | 42D106000
| REALIZO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR)
| | 42D108000
| EN CASO AFIRMATIVO ACUMUL INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES
FINANCIERAS DERIVADAS
| | 42D110000
| EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
| | 42D112000
| OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES
RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LEY
| | 42D116000
| PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO
| | 42D142000
| PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO
| | 42D194000
| MANTUVO INVERSIONES A TRAVES DE FIDEICOMISOS PARA LA ADQUISICION O
CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRAS)
| | 42D195000
| EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS
ARTICULOS 187 Y 188 DE LA LEY
| | 42D196000
| FORMO PARTE DE UN FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICION O CONSTTRUCCION DE
INMUEBLES (FIBRA)
| | 42D197000
| EN CASO AFIRMATIVO CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS 187 Y
188 DE LA LEY
| | 42D199000
| VERIFICO QUE EL IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO Y ACREDITADO EN EL
EJERCICIO, EFECTIVAMENTE CORRESPONDA A UN IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL
QUE SE TENGA DERECHO A SU ACREDITAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS
GENERALES EXPEDIDAS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA.
| | 42D200000
| EL IMPUESTO ACREDITADO FUE PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE EN EL
EXTRANJERO
| | 42D202000
| TRATÁNDOSE DE UN IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO POR SOCIEDADES
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, CONSECUENCIA DE UN PAGO DE DIVIDIDENTOS O
UTILIDADES DISTRIBUIDOS EN FAVOR DEL CONTRIBUYENTE, VERIFICO QUE SE HUBIESEN
CUMPLIDO CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA
NORMATIVIDAD FISCAL APLICALE PARA SU ACREDITAMIENTO.
| | 42D206000
| ACREDITA UNICAMENTE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO EN
EL EJERCICIO
| | 42D207000
| SEÑALE SI ACREDITA UN REMANENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL
EXTRANJERO CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES.
| | 42D214000
| TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO QUE SE HUBIESE
RETENIDO CONFORME AL ARTICULO 1-A, SE ACREDITO EN LA DECLARACION DE PAGO
MENSUAL SIGUIENTE A LA DECLARACION EN LA QUE SE HAYA EFECTUADO EL ENTERO
DE LA RETENCION (ARTICULO 5 FRACCION IV DE LA LEY).
| | 42D2015000
| TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO QUE SE HUBIESE
RETENIDO CONFORME AL ARTICULO 1-A DE ESTA LEY, DICHA RETENCION SE HUBIERA
ENTERADO EN LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS (ARTICULO 5 FRACCION IV DE
LA LEY).
| | 42D216000
| APLICO LA OPCION DEL ARTICULO 5-B DE LA LEY PARA EL PRORRATEO DEL IMPUESTO
NO IDENTIFICADO CON ACTIVIDADES GRAVADAS, POR LAS QUE SE APLIQUE LA TASA 0%
Y EXENTAS
| | 42D217000
| INDIQUE SI PARA EFECTOS DE LA DETERMINACIN DE LOS PAGOS MENSUALES
DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITA IMPUESTO AL 100%.
| | 42D218000
| DIGA SI INCLUYE EN LA DETERMINACIN DE LA PROPORCIN DE ACREDITAMIENTO, LOS
INGRESOS POR INTERESES COBRADOS PROVENIENTES DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS DERIVADAS.
| | 42D219000
| REALIZO AJUSTES AL VALOR DEL IMPUESTO ACREDITABLE (ARTICULO 5-A DE LA LEY).
| · DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS. · ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). | 42D031000
| SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O
CONSULTA)
| | 42D060000
| INDIQUE SI IDENTIFICO PROVEEDORES O CLIENTES CON EL LISTADO DEFINITIVO EMITIDO
POR EL SAT DE OPERACIONES PRESUNTAMENTE INEXISTENTES POR TODO EL EJERCICIO
FISCAL REVISADO
| | 42D061000
| INDIQUE SI VERIFICO QUE LAS OPERACIONES CON ESE CLIENTE O PROVEEDOR NO SE
LES DE EFECTO FISCAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTCULO 69-B DEL CDIGO FISCAL
DE LA FEDERACIN
| | 42D063000
| CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN
EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 29 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)
| | 42D073000
| TRATANDOSE DE COMISIONISTAS, REALIZO LA SEPARACION EN SU CONTABILIDAD Y
REGISTROS DE LAS OPERACIONES QUE LLEVEN A CABO POR CUENTA PROPIA DE LAS
QUE EFECTUEN POR CUENTA DEL COMITENTE (ARTICULOS 32 FRACCION II DE LA LEY Y 35
DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
| | 42D074000
| EXPIDIO Y ENTREGO COMPROBANTES FISCALES (ARTICULOS 32 FRACCION III DE LA LEY,
20 Y 74 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
| | 42D075000
| EXPIDIO COMPROBANTES FISCALES POR LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO QUE SE
EFECTUEN EN LOS CASOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 1-A, (ARTICULO 32 FRACCION V DE
LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA
FISCAL PARA 2017)
| | 42D076000
| PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS AUTORIDADES FISCALES, LA
INFORMACION SOBRE LAS PERSONAS A LAS QUE LES RETUVO IMPUESTOS (ARTICULO 32
FRACCION V DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL PARA 2017)
| | 42D077000
| PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS AUTORIDADES FISCALES, LA
INFORMACION SOBRE EL PAGO, RETENCION, ACREDITAMIENTO Y TRASLADO DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LAS OPERACIONES CON SUS PROVEEDORES,
DESGLOSANDO EL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR TASA A LA CUAL
TRASLADO O LE FUE TRASLADADO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, INCLUYENDO
ACTIVIDADES POR LAS QUE NO ESTUVO OBLIGADO AL PAGO (ARTICULO 32 FRACCION VIII
DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA
FISCAL PARA 2017)
| | 42D083000
| LAS ACCIONES DEL CONTRIBUYENTE RELACIONADAS CON LA REESTRUCTURA A QUE SE
REFIERE EL INDICE ANTERIOR, PERMANECIERON EN EL GRUPO REESTRUCTURADO
DURANTE EL EJERCICIO DICTAMINADO
| | 42D086000
| PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA, SEÑALE SI LA
CARTERA DE INVERSIN ESTA CONFORMADA A SU VEZ POR ACCIONES DE FONDOS DE
INVERSIN EXTRANJEROS
| | 42D087000
| SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, SEÑALE SI HUBO RETENCIN DEL ISR, POR EL PAGO
DE INTERESES A PERSONAS FISICAS.
| | 42D088000
| SI LA RESPUESTA ES NEGATIVA SEÑALE SI LES FUE INFORMADO A LAS PERSONAS
FISICAS EN LA CONSTACIA, EL MONTO DE LOS INTERESES REALES GANADOS DURANTE
EL EJERCICIO EN QUE SE MANTUVO LA INVERSION EN DICHOS FONDOS.
| | 42D089000
| PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES EN INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE, SEÑALE SI
LA CARTERA DE INVERSIN ESTA CONFORMADA A SU VEZ POR ACCIONES DE FONDOS DE
INVERSIN EXTRANJEROS
| | 42D090000
| EN CASO AFIRMATIVO SEÑALE SI LAS GANANCIAS EN ENAJENACIN DE LAS ACCIONES
DE DICHO FONDO DE INVERSIN EXTRANJERO, LAS CONSIDERO GRAVADAS PARA LAS
PERSONAS FISICAS
| | 42D091000
| SEÑALE SI LE FUE INFORMADA EN LA CONSTANCIA A LAS PERSONAS FISICAS LA
GANANCIA QUE OBTUVIERON EN EL EJERCICIO EN QUE MANTUVO SU INVERSIN.
| | 42D092000
| EFECTUAR PAGOS DE DIVIDENDOS O UTILIDADES CON CHEQUE NOMINATIVO NO
NEGOCIABLE EXPEDIDO A NOMBRE DEL SOCIO O ACCIONISTA O A TRAVES DE
TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL SOCIO O ACCIONISTA (ARTICULO 76 FRACCION XI
INCISO A) DE LA LEY).
| | 42D093000
| PROPORCIONAR A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS A LOS QUE LES PAGARON DIVIDENDOS,
COMPROBANTE FISCAL EN LA QUE SE SEÑALE SU MONTO, DONDE SE INDIQUE SI LOS
DIVIDENDOS PROVIENEN DE ALGUNA CUENTA O REGISTRO ESPECIFICO (ARTICULO 76
FRACCION XI INCISO B) DE LA LEY).
| | 42D094000
| INFORMAR A LAS AUTORIDADES FISCALES DE LOS PRESTAMOS, APORTACIONES PARA
FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O AUMENTOS DE CAPITAL QUE RECIBAN EN EFECTIVO,
EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, MAYORES A $600,000 (ARTICULO 76 FRACCION
XVI DE LA LEY, ASI COMO LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA
FISCAL PARA 2017).
| | 42D101000
| LLEVAR UN REGISTRO DE LAS OPERACIONES QUE EFECTUO CON TITULOS VALOR
EMITIDOS EN SERIE (ARTICULOS 76 FRACCION VIII DE LA LEY Y 92 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY)
| | 42D103000
| EN EL CASO DE HONORARIOS O GRATIFICACIONES A ADMINISTRADORES, COMISARIOS,
DIRECTORES, GERENTES GENERALES O MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, DE
VIGILANCIA, CONSULTIVOS O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, SE CUMPLIERON LOS
REQUISITOS A QUE ESTAN SUJETOS (ARTICULO 27 FRACCION IX DE LA LEY).
| | 42D104000
| EN EL CASO DE PERDIDA PROVENIENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES Y OTROS
TITULOS VALOR, ASI COMO DE PERDIDAS FINANCIERAS QUE PROVENGAN DE
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL REFERIDAS A ACCIONES O INDICES
ACCIONARIOS, SE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION
(ARTICULO 28 FRACCION XVII, 121 ULTIMO PARRAFO Y 122 DE LA LEY Y 206 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL PARA 2017)
| | 42D105000
| EN EL CASO DEL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES,
CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULO 28
FRACCION XIII DE LA LEY)
| | 42D114000
| EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE CALCULO CONFORME A
LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)
| | 42D115000
| EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE CUMPLIERON LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)
| | 42D117000
| FUSIONADA
| | 42D118000
| FUSIONANTE
| | 42D143000
| ESCINDIDA
| | 42D144000
| ESCINDENTE
| | 42D198000
| CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PAGO DEL ISR PAGADO EN EL
EXTRANJERO QUE ACREDITO
| | 42D201000
| CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 5 DE LA LISR PARA
ACREDITAR EL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO
| | 42D208000
| OBTUVO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES, A TRAVES DE
ENTIDADES O FIGURAS JURIDICAS EXTRANJERAS EN LAS QUE PARTICIPEN, DIRECTA O
INDIRECTAMENTE, EN LA PROPORCION QUE LES CORRESPONDA POR SU PARTICIPACIN
EN ELLAS, ASI COMO POR LOS INGRESOS QUE OBTENGAN A TRAVS DE ENTIDADES O
FIGURAS JURIDICAS EXTRANJERAS QUE SEAN TRANSPARENTES FISCALES EN EL
EXTRANJERO.
| | 42D209000
| EL CONTRIBUYENTE EFECTUO ALGUN PAGO A UN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, EN EL
QUE EL ISR QUE LE CORRESPONDIO A DICHO RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FUE
CUBIERTO POR EL PROPIO CONTRIBUYENTE
| | 42D210000
| APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.13. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013.
| | 42D211000
| APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.
| | 42D212000
| CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA QUE ACREDITE LA RESIDENCIA DEL PAIS
DE QUE SE TRATE, EN TERMINOS DEL ARTICULO 4 DE LA LISR.
| | 42D213000
| CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION
PREFERENCIAL
| | 42D220000
| APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013
| · DATOS DE TRES CARACTERES ALFABETICOS, (SI, NO O N/A) EN MAYUSCULAS. · ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). | 42D033000
| FECHA DEL OFICIO 1
| | 42D035000
| FECHA DEL OFICIO 2
| | 42D037000
| FECHA DEL OFICIO 3
| | 42D040000
| FECHA DE LA RESOLUCION 1
| | 42D042000
| FECHA DE LA RESOLUCION 2
| | 42D044000
| FECHA DE LA RESOLUCION 3
| | 42D045000
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (NORMAL)
| | 42D046000
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (ULTIMA
COMPLEMENTARIA)
| | 42D141000
| FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION
| | 42D145000
| FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION
| | 42D190000
| FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION
| · DATOS DE LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. · ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/"). | 42D028000
| ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S)
| | 42D032000
| NMERO DE OFICIO 1
| | 42D034000
| NMERO DE OFICIO 2
| | 42D036000
| NMERO DE OFICIO 3
| | 42D039000
| NUMERO DE RESOLUCION 1
| | 42D041000
| NUMERO DE RESOLUCION 2
| | 42D043000
| NUMERO DE RESOLUCION 3
| | 42D120000
| FUSIONANTE: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| | 42D122000
| FUSIONADA 1: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| | 42D124000
| FUSIONADA 2: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| | 42D126000
| FUSIONADA 3: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| | 42D128000
| FUSIONADA 4: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| | 42D130000
| FUSIONADA 5: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| | 42D132000
| FUSIONADA 6: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| | 42D134000
| FUSIONADA 7: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| | 42D136000
| FUSIONADA 8: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| | 42D138000
| FUSIONADA 9: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| | 42D140000
| FUSIONADA 10: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| · DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS. · ESTOS DATOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, GUIONES, DIAGONALES, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). | 42D018000
| RFC 1 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL
CONTRIBUYENTE).
| | 42D019000
| RFC 2 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL
CONTRIBUYENTE).
| | 42D020000
| RFC 3 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL
CONTRIBUYENTE).
| | 42D021000
| RFC 4 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL
CONTRIBUYENTE).
| | 42D022000
| RFC 5 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL
CONTRIBUYENTE).
| | 42D052000
| ESPECIFIQUE RFC ANTERIOR
| | 42D053000
| ESPECIFIQUE RFC ANTERIOR
| | 42D054000
| ESPECIFIQUE RFC ANTERIOR
| | 42D055000
| ESPECIFIQUE RFC ANTERIOR
| | 42D056000
| ESPECIFIQUE RFC ANTERIOR
| | 42D065000
| ESPECIFICAR RFC DE LA OUTSOURCING
| | 42D066000
| ESPECIFICAR RFC DE LA OUTSOURCING
| | 42D067000
| ESPECIFICAR RFC DE LA OUTSOURCING
| | 42D068000
| ESPECIFICAR RFC DE LA OUTSOURCING
| | 42D069000
| ESPECIFICAR RFC DE LA OUTSOURCING
| | 42D119000
| FUSIONANTE: RFC
| | | | | 42D121000
| FUSIONADA 1: RFC
| | 42D123000
| FUSIONADA 2: RFC
| | 42D125000
| FUSIONADA 3: RFC
| | 42D127000
| FUSIONADA 4: RFC
| | 42D129000
| FUSIONADA 5: RFC
| | 42D131000
| FUSIONADA 6: RFC
| | 42D133000
| FUSIONADA 7: RFC
| | 42D135000
| FUSIONADA 8: RFC
| | 42D137000
| FUSIONADA 9: RFC
| | 42D139000
| FUSIONADA 10: RFC
| | 42D146000
| ESCINDIDA 1: RFC
| | 42D150000
| ESCINDIDA 2: RFC
| | 42D154000
| ESCINDIDA 3: RFC
| | 42D158000
| ESCINDIDA 4: RFC
| | 42D162000
| ESCINDIDA 5: RFC
| | 42D166000
| ESCINDIDA 6: RFC
| | 42D170000
| ESCINDIDA 7: RFC
| | 42D174000
| ESCINDIDA 8: RFC
| | 42D178000
| ESCINDIDA 9: RFC
| | 42D182000
| ESCINDIDA 10: RFC
| | 42D186000
| ESCINDENTE: RFC
| | 42D191000
| RFC DEL LIQUIDADOR
| | 42D192000
| RFC DEL LIQUIDADOR
| | 42D193000
| RFC DEL LIQUIDADOR
| DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. · DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR: - CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION BAJO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES. - SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA). - TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA. · UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS. ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &). | 42D006000
| EN CASO NEGATIVO EN TODAS LAS PREGUNTAS DE LOS INDICES 42D003000, 42D004000 Y
42D005000 ANTERIORES, MENCIONE EL MOTIVO POR EL QUE PRESENTA EL DICTAMEN
| · DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS. · ESTOS DATOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, GUIONES, DIAGONALES, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). | 42D097000
| MONTO DISTRIBUIDO
| | 42D098000
| MONTO DE LOS DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA
| | 42D099000
| MONTO CONSIDERADO COMO INGRESO ACUMULABLE PARA EFECTOS DLE IMPUESTO
SOBRE LA RENTA, DERIVADO DE GANANCIAS POR ENEJANACIN DE ACCIONES, INTERESES
Y AJUSTE ANUAL POR INFLACION, CORRESPONDIENTES A LAS INVERSIONES PROVOMIDAS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 POR LAS QUE EJERCIO LA OPCIN DE ACUMULACION
PREVISTA EN EL ARTCULO 50 DE LA LISR VIGENTE HASTA ESA FECHA.
| | 42D100000
| MONTO CONSIDERADO COMO DEDUCCION AUTORIZADA PARA EFECTOS DLE IMPUESTO
SOBRE LA RENTA, DERIVADO DE PERDIDAS POR ENEJANACIN DE ACCIONES, INTERESES Y
AJUSTE ANUAL POR INFLACION, CORRESPONDIENTES A LAS INVERSIONES PROVOMIDAS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 POR LAS QUE EJERCIO LA OPCIN DE ACUMULACION
PREVISTA EN EL ARTCULO 50 DE LA LISR VIGENTE HASTA ESA FECHA.
| | 42D109000
| INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE
| | 42D111000
| EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE
| | 42D113000
| EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE
| | 42D147000
| VALOR ACTIVO:
| | 42D148000
| VALOR PASIVO:
| | 42D149000
| VALOR CAPITAL SOCIAL:
| · PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS. · DATOS DE CARACTERES NUMERICOS. · LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD. · PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO. · ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9. · LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS. | ANEXO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | 1.- BALANCE GENERAL
| 2017 Y 2016
| | 2.- ESTADO DE RESULTADOS
| TOTAL 2017 Y 2016, PARTES RELACIONADAS 2017 Y
2016, PARTES NO RELACIONADAS 2017 Y 2016
| | 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL
CONTABLE
| CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO (PARA EL CASO DE FONDOS DE INVERSION), PRIMA EN VENTA DE ACCIONES, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO, CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO, RESULTADO POR EVALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO, UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA Y TOTAL CAPITAL CONTABLE | | 4.- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE
INVERSION
| COSTO PROMEDIO UNITARIO DE ADQUISICION,
COSTO TOTAL DE ADQUISICION, VALOR RAZONABLE
O CONTABLE UNITARIO Y VALOR RAZONABLE O
CONTABLE TOTAL
| | 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL
ESTADO DE RESULTADOS
| 2017 Y 2016, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2017 Y 2016, NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2017 Y 2016 | | | | | 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O
EN SU CARACTER DE RETENEDOR
| BASE GRAVABLE, CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR, CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE, DIFERENCIAS Y DIFERENCIAS NO MATERIALES NO INVESTIGADAS POR AUDITORIA | | | | | 7.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
| IMPORTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO, IMPORTE PROVENIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES, TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR E IMPORTE DE LA CONTRIBUCION EN LITIGIO | | | | | 8.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO
CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| TOTAL
| | | | | 9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
| SUMATORIA DE NOCIONALES, UTILIDAD POR CONTRAPARTE, PERDIDA POR CONTRAPARTE Y EFECTO NETO | | | | | 10.- INVERSIONES PERMANENTES EN
SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
| MONTO DE LA INVERSION, MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION, MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION Y VALOR DE LA INVERSION | | | | | 11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON
ACCIONES O PARTES SOCIALES
| MONTO DE APORTACIONES, MONTO DE RETIROS DE CAPITAL, MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS Y RECIBIDOS | | | | | 12.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
| VALOR DE LA OPERACIN Y/O INVERSION PARA EFECTOS FISCALES (INCLUSO CON VALOR CERO) Y AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES | | | | | 14.- DATOS INFORMATIVOS
| IMPORTE
| | | | | 15.- INVERSIONES | SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL INICIO DEL EJERCICIO, MAS: MOI DE LAS ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO, MENOS: ENAJENACIONES Y/O BAJAS, MENOS: DEDUCCION EN EL EJERCICIO, MENOS: DEDUCCION INMEDIATAEN ELEJERCICIO, SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL FINAL DEL EJERCICIO | | | | | 16.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO | SALDO INSOLUTO DEL PRESTAMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES PAGADOS Y/O EXIGIBLES, I.S.R. RETENIDO EN EL EJERCICIO, SALDO INSOLUTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES DEDUCIDOS EN EL EJERCICIO | NOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR
AL FORMATO GUIA.
· PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS. · DATOS DE CARACTERES NUMERICOS. · LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD. · PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO. · ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9. · LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS. | ANEXO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
| TEXTO REFERENTE A LAS NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
| | | | | 6.1.- DECLARATORIA
| TEXTO REFERENTE A LA DECLARATORIA
| | | | · DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS. · ESTOS TEXTOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.). · EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN LETRAS MAYUSCULAS. | ANEXO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | 4.- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE
INVERSION
| PORCENTAJE DE PARTICIPACION Y TASA AL VALUAR | | | | | 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN
SU CARACTER DE RETENEDOR
| TASA , TARIFA O CUOTA
| | | | | 9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
| PORCENTAJE DE LIQUIDACION EN EFECTIVO, PORCENTAJE DE LIQUIDACION ENESPECIE Y PROPORCION QUE REPRESENTA DE INGRESOS ACUMULABLES Y/O DEDUCCIONES AUTORIZADAS | | | | | 10.- INVERSIONES PERMANENTES EN
SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
| PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE
LA ENTIDAD
| | | | | 11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON
ACCIONES O PARTES SOCIALES
| PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O
ACCIONISTA EN EL EJERCICIO.
| | 16.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO | PORCENTAJE DE LA TASA DE INTERES, TASA DE RETENCION DEL I.S.R. | · PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS. · DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS CON DECIMALES. · LAS CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE PORCENTAJE SE ANOTARAN CON ENTEROS Y DOS DECIMALES, SIN EL SIGNO DE PORCENTAJE. · ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9. | ANEXO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | 4.- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE
INVERSION
| EMISORA, SERIE, TIPO DE VALOR, CALIFICACION O BURSATILIDAD, CANTIDAD DE TITULOS OPERADOS, CATIDAD DE TITULOS LIQUIDADOS, TOTAL DE TITULOS DE LA EMISION Y DIAS POR VENCER | | | | | 7.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
| INSTITUCION DE CREDITO O SAT Y PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): ADMINISTRACION RECEPTORA | | | | | 9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
| PAIS DE RESIDENCIA, NUMERO DE CONTRATOS CELEBRADOS, CONCEPTO DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 16-A CFF), TIPO DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR), TIPO DE MERCADO Y NOMBRE DEL MERCADO | | | | | 10.- INVERSIONES PERMANENTES EN
SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
| PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD
| | | | | 11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON
ACCIONES O PARTES SOCIALES
| PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES
| | | | | 12.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
| TIPO DE OPERACION, EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE OPERACIN", HAYA SELECCIONADO ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE "OTROS INGRESOS" U "OTROS PAGOS" ESPECIFIQUE CONCEPTO, PAIS DE RESIDENCIA, METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO. | | 16.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO | TIPO DE FINANCIAMIENTO, "EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE FINANCIAMIENTO" HAYA SELECCIONADO EL CONCEPTO "OTRO", ESPECIFIQUE CONCEPTO, PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES, TIPO DE MONEDA, DENOMINACION DE LA TASA DE INTERES, FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES, EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES" HAYA SELECCIONADO EL CONCEPTO "OTRO",ESPECIFIQUE CONCEPTO: | · DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS. · LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS. · ESTOS TEXTOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). | ANEXO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | 7.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
| FECHA DE PAGO, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): FECHA DE PRESENTACION Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: FECHA | | | | | 11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON
ACCIONES O PARTES SOCIALES
| PERIODO DE TENENCIA: DEL Y AL
| | 16.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO | VIGENCIA DEL PRESTAMO DEL Y AL
| · DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/", EJEMPLO 25/03/2017. · ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9 Y LA DIAGONAL "/" | ANEXO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | 17.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2017 A 2007 | ·PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS. ·DATOS DE CARACTERES NUMERICOS CON CUATRO DECIMALES. ·ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9. | ANEXO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | 12.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO) | | 16.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO | FUE BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS INTERESES (SI O NO), GARANTIZO EL PRESTAMO (SI O NO), EFECTUO COLOCACIONES EN EL EXTRANJERO (SI O NO) | | 17.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2017 A 2007 | | | | DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI, NO) EN MAYUSCULAS. ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). | ANEXO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | 7.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
| NUMERO DE LA OPERACION; PAGO EN
PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE):
NUMERO DE FOLIO Y OFICIO DE AUTORIZACION DE
PAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO
| | | | | 9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
| NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC
| | | | | 10.- INVERSIONES PERMANENTES EN
SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
| NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL
| | | | | 11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON
ACCIONES O PARTES SOCIALES
| NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC
| | | | | 12.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
| NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC
| | | | | 16. PRESTAMOS DEL EXTRANJERO
| NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL, NUMERO DE REGISTRO DEL ACREEDOR RESIDENTE EN EL EXTRANJERO ANTE EL SAT VIGENTE DURANTE EL EJERCICIO DICTAMINADO, NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION DE LA CNBV DE LA OFERTA PUBLICA EN EL EXTRANJERO DE VALORES EMITIDOS EN MEXICO. | | | | | 17.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2017 A 2007 | · PARA EFECTO DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN LAS CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS. · DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS. · LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS. · PARA EFECTOS DEL DATO "RFC" DE LOS ANEXOS 11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES, 12.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS Y 17.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, SE ANOTARAN LOS DATOS DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS SIGUIENTES: · DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR: · CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS, O GUION BAJO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES. · SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA EL AÑO, DOS PARA EL MES Y DOS PARA EL DIA). · TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA. · UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS. · ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &). | A. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS GENERAL, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2017. | | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | DATOS DE IDENTIFICACIN DEL CONTRIBUYENTE
| | | | | | | | | | | 01A000000 | RFC:
| | | 01A001000 | NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)), DENOMINACION O RAZON SOCIAL: | | | 01A002000 | CURP:
| | | Â | Â
| | | Â | DOMICILIO FISCAL:
| | | 01A003000 | ENTIDAD FEDERATIVA:
| | | 01A004000 | DELEGACION O MUNICIPIO:
| | | 01A005000 | COLONIA O LOCALIDAD:
| | | 01A006000 | CODIGO POSTAL:
| | | 01A007000 | CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
| | | 01A008000 | CIUDAD O POBLACION:
| | | 01A009000 | TELEFONO:
| | | 01A010000 | CORREO ELECTRONICO:
| | | 01A011000 | NOMBRE DEL GRUPO ECONOMICO AL QUE PERTENECE:
| | | 01A012000 | CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:
| | | Â | Â
| Â
| | Â | DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE:
| Â
| | Â | Â
| Â
| | Â | DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN ESTE
DOCUMENTO, REFLEJA LAS OPERACIONES REALES QUE LLEVE A
CABO DURANTE EL EJERCICIO, MISMAS QUE ESTAN
REGISTRADAS CONTABLEMENTE Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS
CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA.
| Â
| | Â | Â
| Â
| | 01A013000 | NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE:
| | | | | | | | DATOS DE IDENTIFICACIN DEL CONTADOR PBLICO
| | | | | | | | | | | 01B000000 | RFC:
| | | 01B001000 | NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
| | | 01B002000 | CURP:
| | | 01B003000 | NUMERO DE REGISTRO:
| | | Â | Â
| | | Â | DOMICILIO FISCAL:
| | | 01B004000 | ENTIDAD FEDERATIVA:
| | | 01B005000 | DELEGACION O MUNICIPIO:
| | | 01B006000 | COLONIA O LOCALIDAD:
| | | 01B007000 | CODIGO POSTAL:
| | | 01B008000 | CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
| | | 01B009000 | CIUDAD O POBLACION:
| | | 01B010000 | TELEFONO DEL CPI O DESPACHO:
| | | 01B011000 | CORREO ELECTRONICO:
| | | 01B012000 | CORREO ELECTRONICO DEL BUZON TRIBUTARIO:
| | | 01B013000 | COLEGIO AL QUE PERTENECE:
| | | 01B014000 | NOMBRE DEL DESPACHO:
| | | 01B015000 | RFC DEL DESPACHO:
| | | 01B016000 | NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO:
| | | Â | Â
| Â
| | Â | DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:
| Â
| | Â | Â
| Â
| | Â | DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONA EL
CONTRIBUYENTE CITADO, CONSTA EN LIBROS, REGISTROS,
DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO
CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO
EN EL INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE Y EN EL INFORME
SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL
CONTRIBUYENTE QUE ADJUNTO.
| Â
| | Â | Â
| Â
| | 01B017000 | NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:
| | | | DATOS DE IDENTIFICACIN DEL REPRESENTANTE LEGAL
| | | | | | | 01C000000 | RFC:
| | | 01C001000 | NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
| | | 01C002000 | NACIONAL:
| | | 01C003000 | EXTRANJERO:
| | | 01C004000 | CURP:
| | | Â | DOMICILIO FISCAL:
| | | 01C005000 | ENTIDAD FEDERATIVA:
| | | 01C006000 | DELEGACION O MUNICIPIO:
| | | 01C007000 | COLONIA O LOCALIDAD:
| | | 01C008000 | CODIGO POSTAL:
| | | 01C009000 | CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
| | | 01C010000 | CIUDAD O POBLACION:
| | | 01C011000 | TELEFONO:
| | | 01C012000 | CORREO ELECTRONICO:
| | | 01C013000 | NUMERO DE ESCRITURA:
| | | 01C014000 | NUMERO DE NOTARIA
| | | 01C015000 | ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
| | | 01C016000 | FECHA DEL PODER:
| | | 01C017000 | FECHA DE DESIGNACION:
| | | Â | Â
| Â
| | Â | DECLARATORIA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
| Â
| | Â | Â
| Â
| | Â | DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN ESTE
DOCUMENTO, REFLEJA LAS OPERACIONES REALES QUE LLEVO A
CABO MI REPRESENTADA DURANTE EL EJERCICIO, MISMAS QUE
ESTAN REGISTRADAS CONTABLEMENTE Y SE ENCUENTRAN
AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA.
| Â
| | Â | Â
| Â
| | 01C018000 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
| | | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A
PROPORCIONAR
| | | | | | | DATOS GENERALES
| | | | | | | 01D000000
| AUTORIDAD COMPETENTE
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 01D001000
| SEDE A LA QUE PERTENECE LA ADAF
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 01D002000
| ADMINISTRACION
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 01D003000
| OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR
INGRESOS ACUMULABLES (ARTICULO 32-A CFF)
| (SI O NO)
| | 01D004000
| OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR EL
VALOR DE SU ACTIVO (ARTICULO 32-A CFF)
| (SI O NO)
| | 01D005000
| OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR EL
NUMERO DE TRABAJADORES (ARTICULO 32-A CFF)
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | 01D006000
| EN CASO NEGATIVO EN TODAS LAS PREGUNTAS DE LOS INDICES
01D003000, 01D004000 Y 01D005000 ANTERIORES, MENCIONE EL
MOTIVO POR EL QUE PRESENTA EL DICTAMEN
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 01D007000
| FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION
| (SI O NO)
| | 01D008000
| FORMA PARTE DE UN FIDEICOMISO
| (SI O NO)
| | 01D009000
| PRIMER DICTAMEN
| (SI O NO)
| | 01D010000
| REALIZO OBRAS DE CONSTRUCCION
| (SI O NO)
| | 01D011000
| INDUSTRIA MAQUILADORA
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | 01D012000
| TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 01D013000
| EMPRESA FILIAL
| (SI O NO)
| | 01D014000
| EMPRESA SUBSIDIARIA
| (SI O NO)
| | 01D015000
| SOCIEDAD COOPERATIVA
| (SI O NO)
| | 01D016000
| INICIO DE OPERACIONES
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | 01D017000
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
| (DD/MM/AAAA)
| | 01D018000
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL
| (DD/MM/AAAA)
| | Â
| Â
| | | 01D019000
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
| (DD/MM/AAAA)
| | 01D020000
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
| (DD/MM/AAAA)
| | Â
| Â
| | | 01D021000
| SELECCIONE EL SISTEMA DE COSTEO QUE UTILIZA PARA EFECTOS
FISCALES:
| (DATO)
| | Â
| EN CASO DE HABER SELECCIONADO ALGUN SISTEMA DE COSTEO,
ESTARA A LO SIGUIENTE:
| | | Â
| Â
| | | 01D022000
| COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE
PARA EFECTOS FISCALES Y EL METODO DE VALUACION DE COSTO
DE ADQUISICION PARA EFECTOS CONTABLES (COSTOS
HISTORICOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE
01060000000000 AL 01060029000000 DEL ANEXO 6)
| (SI O NO)
| | 01D023000
| COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE
PARA EFECTOS FISCALES (COSTOS PREDETERMINADOS
ESTIMADOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE
01060000000000 AL 01060029000000 DEL ANEXO 6)
| (SI O NO)
| | 01D024000
| COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE
PARA EFECTOS FISCALES Y EL METODO DE VALUACION DE COSTO
ESTANDAR PARA EFECTOS CONTABLES (EN CASO AFIRMATIVO
DEBE LLENAR DEL INDICE 01060000000000 AL 01060029000000 DEL
ANEXO 6)
| (SI O NO)
| | 01D025000
| COSTO DE VENTAS: UTILIZA UN SISTEMA DISTINTO A LOS
ANTERIORES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE
01060030000000 AL 01060039000000 DEL ANEXO 6)
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | 01D026000
| TIPO DE OPINION
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 01D027000
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. UTILIZO EL METODO INDIRECTO
(EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 01040000000000
AL 01040050000000 DEL ANEXO 4)
| (SI O NO)
| | 01D028000
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. UTILIZO EL METODO DIRECTO
(EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 01040051000000
AL 01040089000000 DEL ANEXO 4)
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| INDIQUE EL RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA(S) O MORAL(ES) QUE
ASESORO(ARON) FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE, MEDIANTE
UNA OPININ POR ESCRITO:
| | | 01D029000
| RFC 1
| (RFC)
| | 01D030000
| RFC 2
| (RFC)
| | 01D031000
| RFC 3
| (RFC)
| | 01D032000
| RFC 4
| (RFC)
| | 01D033000
| RFC 5
| (RFC)
| | Â
| Â
| | | Â
| EFECTOS FISCALES
| | | Â
| Â
| | | 01D034000
| REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO
AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 16 Y 17)
| (SI O NO)
| | 01D035000
| REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES
| (SI O NO)
| | 01D036000
| REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
EXTRANJERAS
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | 01D037000
| EN EL EJERCICIO DISMINUYO PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE
APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A QUE SE REFIERE LA
FRACCION II DEL ARTICULO 9 DE LA LISR (EN CASO AFIRMATIVO
DEBE LLENAR EL ANEXO 23)
| (SI O NO)
| | 01D038000
| APLICO LA OPCION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO SEGUNDO,
FRACCION VIII, DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LISR,
PUBLICADAS EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, EN VIGOR A PARTIR
DEL 1 DE ENERO DE 2016 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL
ANEXO 23)
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | 01D039000
| APLICO LA OPCION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO SEGUNDO,
FRACCION IX, DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LISR,
PUBLICADAS EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, EN VIGOR A PARTIR
DEL 1 DE ENERO DE 2016
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| OTROS ASPECTOS
| | | Â
| Â
| | | 01D040000
| EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS
PUBLICADOS EN EL D.O.F. COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE
LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS
| (SI O NO)
| | 01D041000
| ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S)
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 01D042000
| OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT, DE LA SHCP O
DE LA PRODECON QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL
DURANTE EL EJERCICIO
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:
| | | 01D043000
| SE TRATA DE:
| (DATO)
| | 01D044000
| SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D045000
| NMERO DE OFICIO 1
| (DATO)
| | 01D046000
| FECHA DEL OFICIO 1
| (DD/MM/AAAA)
| | 01D047000
| NMERO DE OFICIO 2
| (DATO)
| | 01D048000
| FECHA DEL OFICIO 2
| (DD/MM/AAAA)
| | 01D049000
| NMERO DE OFICIO 3
| (DATO)
| | 01D050000
| FECHA DEL OFICIO 3
| (DD/MM/AAAA)
| | 01D051000
| OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE
AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU
SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)
| (SI O NO)
| | 01D052000
| NUMERO DE RESOLUCION 1
| (DATO)
| | 01D053000
| FECHA DE LA RESOLUCION 1
| (DD/MM/AAAA)
| | 01D054000
| NUMERO DE RESOLUCION 2
| (DATO)
| | 01D055000
| FECHA DE LA RESOLUCION 2
| (DD/MM/AAAA)
| | 01D056000
| NUMERO DE RESOLUCION 3
| (DATO)
| | 01D057000
| FECHA DE LA RESOLUCION 3
| (DD/MM/AAAA)
| | Â
| Â
| | | 01D058000
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE.
(NORMAL)
| (DD/MM/AAAA)
| | 01D059000
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE.
(ULTIMA COMPLEMENTARIA)
| (DD/MM/AAAA)
| | Â
| Â
| | | Â
| OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
| | | Â
| Â
| | | 01D060000
| CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN
EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO
12)
| (SI O NO)
| | 01D061000
| MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS,
ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO
AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 13)
| (SI O NO)
| | 01D062000
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, CONTABA CON AUTORIZACION PARA
DETERMINAR SU RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO, DETERMINO
LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y AL ACTIVO POR
DESCONSOLIDACION Y OPTO POR ENTERAR LOS PAGOS EN CINCO
EJERCICIOS FISCALES, DE CONFORMIDAD CON LA LISR PARA 2013
Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2014 (EN CASO AFIRMATIVO
DEBE LLENAR EL ANEXO 19).
| (SI O NO)
| | Â
| NOTA: LOS CONTRIBUYENTES QUE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
CUENTAN CON AUTORIZACION PARA DETERMINAR SU RESULTADO
FISCAL CONSOLIDADO EN LOS TERMINOS DEL CAPITULO VI DEL
TITULO II DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN
ESE AÑO, QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL PERIODO DE CINCO
AÑOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 64 DE LA CITADA LEY, Y
QUE NO HUBIEREN OPTADO POR DESCONSOLIDAR DE
CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE LA REGLA I.3.6.4
RESOLUCIN MISCELANEA FISCAL PARA 2013 PUBLICADA EL 28
DE DICIEMBRE DE 2012, DEBEN UTILIZAR EL FORMATO DE
DICTAMEN FISCAL ESPECIFICO PARA CONSOLIDACION A QUE SE
REFIERE EL ANEXO 16-A DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL
PARA 2018.
| | | 01D063000
| MANTUVO SALDOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA
EXTRANJERA DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE
LLENAR EL ANEXO 21)
| (SI O NO)
| | 01D064000
| CELEBRO PRESTAMOS DEL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO
(EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 22)
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
| | | Â
| Â
| | | Â
| GENERALIDADES FISCALES
| | | Â
| Â
| | | 01D065000
| HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO
| (SI O NO)
| | 01D066000
| EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 01D065000, CUENTA CON LOS
AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 29
FRACCION I DEL RCFF), ASIMISMO ESPECIFIQUE EL RFC Y
NOMBRES ANTERIORES
| (SI O NO)
| | 01D067000
| (ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)
| (RFC)
| | 01D068000
| (ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)
| (RFC)
| | 01D069000
| (ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)
| (RFC)
| | 01D070000
| (ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)
| (RFC)
| | 01D071000
| (ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)
| (RFC)
| | Â
| Â
| | | 01D072000
| HA TENIDO CAMBIOS DE DOMICILIO FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
FISCAL AUDITADO
| (SI O NO)
| | 01D073000
| EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON TODOS LOS AVISOS DE
CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL (ARTICULOS 29 FRACCION III DEL
RCFF)
| (SI O NO)
| | 01D074000
| HA ACTUALIZADO LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Y
OBLIGACIONES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO
| (SI O NO)
| | 01D075000
| EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON TODOS LOS AVISOS DE
ACTUALIZACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y OBLIGACIONES
(ARTICULOS 29 FRACCION VII RCFF)
| (SI O NO)
| | 01D076000
| POR EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO TIENE LOS AVISOS DE
APERTURA O CIERRE REALIZADOS DURANTE EL MISMO DE
ESTABLECIMIENTOS, SUCURSALES, LOCALES, PUESTOS FIJOS O
SEMIFIJOS, LUGARES EN DONDE SE ALMACENEN MERCANCIAS Y
EN GENERAL CUALQUIER LOCAL O ESTABLECIMIENTO QUE SE
UTILICE PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES (ARTICULO 29
FRACCION VIII DEL RCFF)
| (SI O NO)
| | 01D077000
| DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE
COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR (ARTICULO 23 CFF)
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | 01D078000
| TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS
| (SI O NO)
| | 01D079000
| EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF)
| (SI O NO)
| | 01D080000
| SE ENCUENTRA OBLIGADO A SOLICITAR LA INSCRIPCION EN EL
RFC DE SUS SOCIOS O ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO (ARTICULO 27 CFF)
| (SI O NO)
| | 01D081000
| EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | 01D082000
| TIENE INVENTARIOS REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD
| (SI O NO)
| | 01D083000
| EN CASO AFIRMATIVO, LLEVA UN CONTROL DE LOS INVENTARIOS
DE MERCANCIAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS EN PROCESO Y
PRODUCTOS TERMINADOS, SEGUN SE TRATE (ARTICULO 76
FRACCION XIV DE LA LEY DE ISR)
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | 01D084000
| INDIQUE SI IDENTIFICO PROVEEDORES O CLIENTES CON EL
LISTADO DEFINITIVO EMITIDO POR EL SAT DE OPERACIONES
PRESUNTAMENTE INEXISTENTES POR TODO EL EJERCICIO FISCAL
REVISADO
| (SI, NO, N/A)
| | 01D085000
| INDIQUE SI VERIFICO QUE LAS OPERACIONES CON ESE CLIENTE O
PROVEEDOR NO SE LES DE EFECTO FISCAL DE CONFORMIDAD
CON EL ARTCULO 69-B DEL CDIGO FISCAL DE LA FEDERACIN
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | 01D086000
| REALIZO OPERACIONES CON EL PUBLICO EN GENERAL
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | 01D087000
| TIENE EMPLEADOS
| (SI O NO)
| | Â
| EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 01D087000
INDIQUE:
| | | 01D088000
| CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES
DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO
(ARTICULO 29 DE LA LEY DEL I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY I.S.R.)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D089000
| EN CASO NEGATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 01D087000 TIENE
ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)
| (SI O NO)
| | Â
| EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE
PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC Y NOMBRE DE LA(S)
SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL
(OUTSOURCING)
| | | 01D090000
| (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)
| (RFC)
| | 01D091000
| (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)
| (RFC)
| | 01D092000
| (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)
| (RFC)
| | 01D093000
| (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)
| (RFC)
| | 01D094000
| (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)
| (RFC)
| | Â
| Â
| | | Â
| OBTUVO INGRESOS POR: | | | 01D095000
| ENAJENACION DE BIENES | (SI O NO)
| | 01D096000
| PRESTACION DE SERVICIOS | (SI O NO)
| | 01D097000
| OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES | (SI O NO)
| | 01D098000
| OTROS, EN CASO AFIRMATIVO ESPECIFICAR ABAJO: | (SI O NO)
| | 01D099000
| (ESPECIFICAR)
| | | 01D100000
| (ESPECIFICAR)
| | | 01D101000
| (ESPECIFICAR)
| | | Â
| Â
| | | 01D102000
| OBTUVO PERDIDA POR LA ENAJENACION DE CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR COBRAR EN EL EJERCICIO
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| CONTABILIDAD ELECTRONICA
| | | Â
| Â
| | | 01D103000
| LLEVO CONTABILIDAD DE CONFORMIDAD CON EL ARTCULO 28 DEL
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, SU REGLAMENTO Y CON EL
ARTICULO 32 FRACCION I DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | 01D104000
| LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O
ASIENTOS ESTA DISPONIBLE EN SU DOMICILIO FISCAL (ARTICULO
28 FRACCION III DEL CFF)
| (SI O NO)
| | Â
| NOTA: EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL DOMICILIO EN EL CUAL
CONSERVA LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS
REGISTROS O ASIENTOS, A TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO
INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN.
| | | Â
| Â
| | | Â
| PARA EFECTOS DEL I.V.A. INDIQUE LO SIGUIENTE:
| | | 01D105000
| TRATANDOSE DE COMISIONISTAS, REALIZO LA SEPARACION EN SU
CONTABILIDAD Y REGISTROS DE LAS OPERACIONES QUE LLEVEN A
CABO POR CUENTA PROPIA DE LAS QUE EFECTUEN POR CUENTA
DEL COMITENTE (ARTICULOS 32 FRACCION II DE LA LEY Y 35 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D106000
| EXPIDIO Y ENTREGO COMPROBANTES FISCALES (ARTICULOS 32
FRACCION III DE LA LEY, 20 Y 74 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D107000
| EXPIDIO COMPROBANTES FISCALES POR LAS RETENCIONES DEL
IMPUESTO QUE SE EFECTUEN EN LOS CASOS PREVISTOS EN EL
ARTICULO 1-A, (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LEY ASI COMO
CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA
FISCAL PARA 2017)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D108000
| PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS AUTORIDADES
FISCALES, LA INFORMACION SOBRE LAS PERSONAS A LAS QUE LES
RETUVO IMPUESTOS (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LEY ASI
COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL PARA 2017)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D109000
| PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS AUTORIDADES
FISCALES, LA INFORMACION SOBRE EL PAGO, RETENCION,
ACREDITAMIENTO Y TRASLADO DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO EN LAS OPERACIONES CON SUS PROVEEDORES,
DESGLOSANDO EL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR
TASA A LA CUAL TRASLADO O LE FUE TRASLADADO EL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO, INCLUYENDO ACTIVIDADES POR LAS QUE
NO ESTUVO OBLIGADO AL PAGO (ARTICULO 32 FRACCION VIII DE LA
LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL PARA 2017)
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| CUENTA CON LOS SIGUIENTES LIBROS ACTUALIZADOS:
| | | 01D110000
| DIARIO
| (SI O NO)
| | 01D111000
| MAYOR
| (SI O NO)
| | 01D112000
| ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS
| (SI O NO)
| | 01D113000
| SOCIOS O ACCIONISTAS
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
| | | Â
| Â
| | | 01D114000
| REALIZO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20
LISR)
| (SI O NO)
| | Â
| EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:
| | | 01D115000
| SE REALIZARON CON FINES DE:
| (DATO)
| | 01D116000
| MONTO DE LA GANANCIA ACUMULABLE EN EL EJERCICIO
| (IMPORTE)
| | 01D117000
| MONTO DE LA PERDIDA DEDUCIBLE EN EL EJERCICIO
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 01D118000
| EL CONTRIBUYENTE PARTICIPO EN UNA REESTRUCTURA EN LA
QUE SE HAYA AUTORIZADO LA ENAJENACION DE SUS ACCIONES A
COSTO FISCAL, O BIEN, EL DIFERIMIENTO DEL IMPUESTO
DERIVADO DE LA ENAJENACION DE SUS ACCIONES DENTRO DEL
GRUPO AL QUE PERTENECE (ARTICULO 24 LISR)
| (SI O NO)
| | 01D119000
| LAS ACCIONES DEL CONTRIBUYENTE RELACIONADAS CON LA
REESTRUCTURA A QUE SE REFIERE EL INDICE ANTERIOR,
PERMANECIERON EN EL GRUPO REESTRUCTURADO DURANTE EL
EJERCICIO DICTAMINADO
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| DIO CUMPLIMIENTO A LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES FISCALES:
| | | Â
| Â
| | | 01D120000
| EXPEDIR COMPROBANTES POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y
CONSERVAR LOS ARCHIVOS (ARTICULOS 76 FRACCIONES II Y XVII Y
110 FRACCION III Y IV DE LA LEY)
| (SI O NO)
| | 01D121000
| EXPEDIR COMPROBANTES FISCALES EN LOS QUE SE ASIENTEN EL
MONTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL TITULO V DE LA LEY Y DEL
IMPUESTO RETENIDO (ARTICULO 76 FRACCION III DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D122000
| LEVANTAR INVENTARIO DE EXISTENCIAS A LA FECHA DE TERMINO
DEL EJERCICIO (ARTICULOS 76 FRACCION IV Y 110 FRACCION V O
EN FECHA DISTINTA DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS 91 Y 166
DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D123000
| LLEVAR UN REGISTRO DE LAS OPERACIONES QUE EFECTUO CON
TITULOS VALOR EMITIDOS EN SERIE (ARTICULOS 76 FRACCION VIII
DE LA LEY Y 92 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D124000
| EFECTUAR PAGOS DE DIVIDENDOS O UTILIDADES CON CHEQUE
NOMINATIVO NO NEGOCIABLE EXPEDIDO A NOMBRE DEL SOCIO O
ACCIONISTA O A TRAVES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL
SOCIO O ACCIONISTA (ARTICULO 76 FRACCION XI INCISO A) DE LA
LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D125000
| PROPORCIONAR A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS A LOS QUE LES
PAGARON DIVIDENDOS, COMPROBANTE FISCAL EN EL QUE SE
SEÑALE SU MONTO, DONDE SE INDIQUE SI LOS DIVIDENDOS
PROVIENEN DE ALGUNA CUENTA O REGISTRO ESPECIFICO
(ARTICULO 76 FRACCION XI INCISO B) DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D126000
| PRESENTAR EN TIEMPO LA DECLARACION DE OPERACIONES
EFECTUADAS EN EL AÑO DE CALENDARIO ANTERIOR, A TRAVES DE
FIDEICOMISOS POR LOS QUE SE REALICEN ACTIVIDADES
EMPRESARIALES EN LOS QUE INTERVINO (ARTICULO 76 FRACCION
XIII DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D127000
| INFORMAR A LAS AUTORIDADES FISCALES COMO SEÑALAN LAS
DISPOSICIONES FISCALES DE LAS CONTRAPRESTACIONES
RECIBIDAS EN EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA,
ASI COMO EN PIEZAS DE ORO O DE PLATA, CUYO MONTO SEA
SUPERIOR A CIEN MIL PESOS (ARTICULOS 76 FRACCION XV Y 110
FRACCION VII DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D128000
| DAR A CONOCER EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS O SOCIOS UN REPORTE EN EL QUE SE INFORME
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES POR
EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR (ARTICULOS 76 FRACCION XIX
DE LA LEY Y 93-A DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D129000
| INFORMAR A LAS AUTORIDADES FISCALES DE LOS PRESTAMOS,
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O
AUMENTOS DE CAPITAL QUE RECIBAN EN EFECTIVO, EN MONEDA
NACIONAL O EXTRANJERA, MAYORES A $600,000 (ARTICULOS 18,
FRACCION XI Y 76 FRACCION XVI DE LA LEY, ASI COMO CON LAS
REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL
PARA 2017)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D130000
| RETENER Y ENTERAR EL ISR ADICIONAL A LA TASA DEL 10% SOBRE
LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS (ARTICULO 140
PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| (I.S.R.) OBTUVO INGRESOS POR
| | | Â
| Â
| | | 01D131000
| ENAJENACION DE BIENES (ARTICULOS 17 FRACCION I DE LA LEY Y
13 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS
APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2017)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D132000
| PRESTACION DE SERVICIOS (ARTICULOS 17 FRACCION I DE LA LEY
Y 13 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS
APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2017)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D133000
| OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
(ARTICULOS 17 FRACCION II DE LA LEY Y 13 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D134000
| CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (ARTICULOS 17
FRACCION III Y 40 DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D135000
| ENAJENACIONES A PLAZO. PRECIO PACTADO (ARTICULOS 17
FRACCION III, SEGUNDO PARRAFO Y 40 DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D136000
| ENAJENACIONES A PLAZO. PRECIO COBRADO (ARTICULOS 17
FRACCION III, TERCER PARRAFO Y 40 DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D137000
| DEUDAS NO CUBIERTAS POR PRESCRIPCION, CONDONACION O
NOTORIA IMPOSIBILIDAD PRACTICA DE COBRO (ARTICULO 17
FRACCION IV DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D138000
| CONTRATOS DE OBRA INMUEBLE. QUE LAS ESTIMACIONES SEAN
AUTORIZADAS O APROBADAS PARA SU COBRO (ARTICULOS 17
PENULTIMO PARRAFO DE LA LEY Y 15, 16 Y 18 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D139000
| CONTRATOS DE OBRA INMUEBLE. QUE LAS ESTIMACIONES SEAN
EFECTIVAMENTE PAGADAS (ARTICULOS 17 DE LA LEY Y 15, 16 Y 18
DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D140000
| CONSIDERO COMO INGRESO ACUMULABLE DEL EJERCICIO LAS
ESTIMACIONES POR EL AVANCE DE OBRA CONFORME A LO
PREVISTO EN EL ARTICULO 1.7. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013.
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | 01D141000
| GANANCIA POR ENAJENACION DE ACCIONES
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| DEDUCCIONES (I.S.R.)
| | | Â
| REUNIO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES PARA SUS
DEDUCCIONES:
| | | Â
| Â
| | | 01D142000
| SER ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES PARA LOS FINES DE SU
ACTIVIDAD, A EXCEPCION DE LOS DONATIVOS AUTORIZADOS PARA
SU DEDUCCION POR LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULOS 27
FRACCION I Y 105 FRACCION II DE LA LEY Y 31,32, 33, 87, 88, 88-A,
88-B, 89 Y 111 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
| (SI O NO)
| | 01D143000
| EN EL CASO DE DONATIVOS CUMPLIO CON TODOS LOS
REQUISITOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 27 FRACCION I DE
LA LEY Y 31 ,32, 33, 87, 88, 88-A, 88-B, 89 Y 111 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D144000
| ESTAR AMPARADOS CON COMPROBANTES FISCALES (ARTICULOS
27 FRACCION III Y 105 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY Y 35 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES
DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2017)
| (SI O NO)
| | 01D145000
| EFECTUAR PAGOS A TRAVES DE CHEQUE NOMINATIVO, TARJETAS
DE CREDITO, DE DEBITO O DE SERVICIOS, O MONEDEROS
ELECTRONICOS AUTORIZADOS, TRASPASOS DE CUENTAS EN
INSTITUCIONES DE CREDITO O CASAS DE BOLSA,
COMPENSACIONES O A TRAVES DE DISTINTAS FORMAS DE
EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES CUANDO LO SEÑALEN LAS
DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULOS 27 FRACCION III Y 105
ULTIMO PARRAFO DE LA LEY Y 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI
COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL PARA 2017)
| (SI O NO)
| | 01D146000
| ESTAR DEBIDAMENTE REGISTRADAS EN CONTABILIDAD
(ARTICULOS 27 FRACCION IV Y 105 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY Y
36 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
| (SI O NO)
| | 01D147000
| SER DEDUCIDAS UNA SOLA VEZ (ARTICULOS 27 FRACCION IV Y 105
FRACCION IV DE LA LEY)
| (SI O NO)
| | 01D148000
| CUMPLIR LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE RETENCION Y
ENTERO DE IMPUESTOS A CARGO DE TERCEROS, ASI COMO LAS
DEMAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS (ARTICULOS 27 FRACCION
V Y 105 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D149000
| QUE EN EL COMPROBANTE FISCAL, EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO CONSTE EN FORMA EXPRESA Y POR SEPARADO
CUANDO ASI SEA PROCEDENTE (ARTICULOS 27 FRACCION VI Y 105
ULTIMO PARRAFO DE LA LEY)
| (SI O NO)
| | 01D150000
| EN EL CASO DE INTERESES POR CAPITALES TOMADOS EN
PRESTAMO, ESTOS SE HAYAN INVERTIDO EN LOS FINES DEL
NEGOCIO (ARTICULOS 27 FRACCION VII DE LA LEY Y 38 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D151000
| POR CAPITALES TOMADOS EN PRESTAMO Y OTORGAMIENTO DE
PRESTAMOS A TERCEROS, SE APLICO EL TOPE ESTABLECIDO
PARA SU DEDUCCION (ARTICULO 27 FRACCION VII DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D152000
| LOS PAGOS A PERSONAS FISICAS, A PERSONAS MORALES
COORDINADOS, A SOCIEDADES O ASOCIACIONES CIVILES, A LOS
QUE PRESTEN SERVICIOS DOMESTICOS DE SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE Y DE RECOLECCION DE BASURA Y A LOS QUE OBTENGAN
DONATIVOS, FUERON DEDUCIDOS CUANDO FUERON
EFECTIVAMENTE EROGADOS (ARTICULO 27 FRACCION VIII DE LA
LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D153000
| EN EL CASO DE HONORARIOS O GRATIFICACIONES A
ADMINISTRADORES, COMISARIOS, DIRECTORES, GERENTES
GENERALES O MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, DE
VIGILANCIA, CONSULTIVOS O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, SE
CUMPLIERON LOS REQUISITOS A QUE ESTAN SUJETOS (ARTICULO
27 FRACCION IX DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D154000
| EN LOS CASOS DE ASISTENCIA TECNICA, DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA O DE REGALIAS, SE HAYA COMPROBADO QUE QUIEN
PROPORCIONO LOS CONOCIMIENTOS CONTABA CON ELEMENTOS
TECNICOS PROPIOS PARA ELLO, LOS PRESTO EN FORMA DIRECTA
Y EFECTIVAMENTE SE LLEVARON A CABO (ARTICULOS 27
FRACCION X Y 105 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D155000
| POR LOS GASTOS DE PREVISION SOCIAL, SE COMPROBO QUE LAS
PRESTACIONES CORRESPONDIENTES SE OTORGARON EN FORMA
GENERAL EN BENEFICIO DE TODOS LOS TRABAJADORES Y QUE
TRATANDOSE DE VALES DE DESPENSA OTORGADOS A
TRABAJADORES LA ENTREGA SE REALICE A TRAVES DE
MONEDEROS ELECTRONICOS AUTORIZADOS. (ARTICULOS 7 Y 27
FRACCION XI DE LA LEY Y 40, 41, 43 Y 43-A DEL REGLAMENTO DE LA
LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D156000
| CUANDO EXISTAN APORTACIONES PARA FONDOS DE AHORRO,
ADEMAS DEL REQUISITO ESTABLECIDO EN EL INDICE ANTERIOR SE
COMPROBO QUE EL MONTO DE LAS APORTACIONES EFECTUADAS
HAYA SIDO IGUAL AL MONTO APORTADO POR LOS TRABAJADORES
Y NO HAYA EXCEDIDO LOS LIMITES ESTABLECIDOS EN LAS
DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULOS 27 FRACCION XI Y 105
ULTIMO PARRAFO DE LA LEY Y 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D157000
| SE COMPROBO QUE EL COSTO DE ADQUISICION O LOS INTERESES
QUE SE DERIVEN DE CREDITOS RECIBIDOS CORRESPONDAN A LOS
DEL MERCADO Y CUANDO HAYAN EXCEDIDO SE CONSIDERO COMO
NO DEDUCIBLE EL EXCEDENTE (ARTICULOS 27 FRACCION XIII Y 105
ULTIMO PARRAFO DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D158000
| EN EL CASO DE IMPORTACION DE MERCANCIAS SE CUMPLIO CON
LOS REQUISITOS LEGALES PARA SU IMPORTACION (ARTICULOS 27
FRACCION XIV Y 105 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY Y DEMAS
APLICABLES DE LAS DISPOSICIONES ADUANERAS)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D159000
| EN EL CASO DE PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES, SE
CONSIDERARON REALIZADAS EN EL MES EN QUE SE CONSUMO EL
PLAZO DE PRESCRIPCION, QUE CORRESPONDA, O ANTES SIEMPRE
QUE HAYA SIDO NOTORIA LA IMPOSIBILIDAD PRACTICA DE COBRO
Y SE PUEDE COMPROBAR (ARTICULO 27 FRACCION XV DE LA LEY).
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| NOTA: EN CASO AFIRMATIVO, AL INDICE 01D159000 SEÑALE EN EL
ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN LA
CAUSA QUE ORIGINO LA DEDUCCION.
| | | 01D160000
| QUE AL REALIZAR LAS OPERACIONES CORRESPONDIENTES O A
MAS TARDAR EL ULTIMO DIA DEL EJERCICIO SE REUNIERON LOS
REQUISITOS QUE PARA CADA DEDUCCION EN PARTICULAR
ESTABLECE LA LEY (ARTICULOS 27 FRACCION XVIII Y 105 ULTIMO
PARRAFO DE LA LEY Y 46 Y 47 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI
COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL PARA 2017)
| (SI O NO)
| | 01D161000
| LOS COMPROBANTES FISCALES REUNEN LOS REQUISITOS QUE
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES FISCALES Y SE OBTUVIERON A
MAS TARDAR EL DIA EN QUE DEBIO PRESENTAR SU DECLARACION
Y QUE LAS FECHAS DE EXPEDICION CORRESPONDIERON AL
EJERCICIO POR EL QUE SE EFECTUO LA DEDUCCION (ARTICULOS
27 FRACCION XVIII Y 105 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY)
| (SI O NO)
| | 01D162000
| EN EL CASO DE ANTICIPOS POR GASTOS SE CUMPLIERON LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 27
FRACCION XVIII Y 105 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY).
| (SI, NO, N/A)
| | 01D163000
| CUANDO LOS TRABAJADORES HAYAN TENIDO DERECHO AL
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, EFECTIVAMENTE SE LES
ENTREGARON LAS CANTIDADES CORRESPONDIENTES (ARTICULOS
27 FRACCION XIX DE LA LEY Y ARTICULO DECIMO DEL DECRETO
POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO;
DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS; DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, SE EXPIDE LA LEY
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, Y SE ABROGAN LA LEY DEL
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA, Y LA LEY DEL IMPUESTO A
LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACION EL 11 DE DICIEMBRE DE 2013)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D164000
| EN EL CASO DE INVENTARIOS DEDUCIDOS QUE PERDIERON SU
VALOR POR DETERIORO U OTRAS CAUSAS NO IMPUTABLES AL
PROPIO CONTRIBUYENTE, SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS (ARTICULOS 27 FRACCION XX DE LA LEY Y 87, 88,
88-A, 88-B, 89 Y 111 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON
LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL
PARA 2017)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D165000
| EN EL CASO DE INVERSIONES, APLICO LOS PORCIENTOS
AUTORIZADOS POR LA LEY
| (SI, NO, N/A)
| | 01D166000
| EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE
CALCULO CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULO
NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DE LA LEY DE ISR PARA 2014)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D167000
| EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE
CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU
DEDUCCION (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D168000
| EN EL CASO DE GASTOS DE VIAJE CUANDO SE DESTINARON AL
HOSPEDAJE, ALIMENTACION, TRANSPORTE, USO O GOCE
TEMPORAL DE AUTOMOVILES Y PAGO DE KILOMETRAJE CUMPLIO
CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION
(ARTICULOS 28 FRACCION V Y 103 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY Y 49
Y 50 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D169000
| EN EL CASO DEL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE
AUTOMOVILES Y AVIONES, CUMPLIO CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 28 FRACCION
XIII Y 105 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY Y 52 Y 53 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY
| (SI, NO, N/A)
| | 01D170000
| EN EL CASO DE LOS DOS CONCEPTOS ANTERIORES, FUERON
GASTOS EFECTUADOS POR SOCIOS, ACCIONISTAS O SUS
FAMILIARES SIN RELACION LABORAL
| (SI, NO, N/A)
| | 01D171000
| EN EL CASO DE PERDIDA PROVENIENTE DE ENAJENACION DE
ACCIONES Y OTROS TITULOS VALOR, ASI COMO DE PERDIDAS
FINANCIERAS QUE PROVENGAN DE OPERACIONES FINANCIERAS
DERIVADAS DE CAPITAL REFERIDAS A ACCIONES O INDICES
ACCIONARIOS, SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS
PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 28 FRACCION XVII Y 103 ULTIMO
PARRAFO, 121 LTIMO PÁRRAFO Y 122 DE LA LEY Y 206 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES
DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2017)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D172000
| EN EL CASO DE CONSUMOS EN RESTAURANTES, SE CUMPLIERON
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION
(ARTICULOS 28 FRACCION XX Y 103 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY Y
55 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D173000
| PARA LA DETERMINACION DE LAS DEDUCCIONES POR
INVERSIONES EN AUTOMOVILES Y AVIONES SE CONSIDERO COMO
MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION EL MONTO MAXIMO
AUTORIZADO EN LEY (ARTICULOS 36 FRACCIONES II Y III
RESPECTIVAMENTE Y 104 DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 01D174000
| FUERON CONSIDERADOS COMO NO DEDUCIBLES TODOS LOS
CONCEPTOS QUE LE APLICARON A QUE HACE REFERENCIA EL
ARTICULO 28 DE LA LEY
| (SI O NO)
| | 01D175000
| OPTO Y CUMPLIO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 30 DE LA
LEY
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | 01D176000
| PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO
| (SI O NO)
| | Â
| EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:
| | | 01D177000
| FUSIONADA
| (SI, NO, N/A)
| | 01D178000
| FUSIONANTE
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| EN CASO DE SER FUSIONADA, DEBERA ANOTAR:
| | | 01D179000
| FUSIONANTE: RFC
| (RFC)
| | 01D180000
| FUSIONANTE: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | Â
| EN CASO DE SER FUSIONANTE, DEBERA ANOTAR:
| | | 01D181000
| FUSIONADA 1: RFC
| (RFC)
| | 01D182000
| FUSIONADA 1: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 01D183000
| FUSIONADA 2: RFC
| (RFC)
| | 01D184000
| FUSIONADA 2: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 01D185000
| FUSIONADA 3: RFC
| (RFC)
| | 01D186000
| FUSIONADA 3: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 01D187000
| FUSIONADA 4: RFC
| (RFC)
| | 01D188000
| FUSIONADA 4: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 01D189000
| FUSIONADA 5: RFC
| (RFC)
| | 01D190000
| FUSIONADA 5: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 01D191000
| FUSIONADA 6: RFC
| (RFC)
| | 01D192000
| FUSIONADA 6: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 01D193000
| FUSIONADA 7: RFC
| (RFC)
| | 01D194000
| FUSIONADA 7: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 01D195000
| FUSIONADA 8: RFC
| (RFC)
| | 01D196000
| FUSIONADA 8: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 01D197000
| FUSIONADA 9: RFC
| (RFC)
| | 01D198000
| FUSIONADA 9: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 01D199000
| FUSIONADA 10: RFC
| (RFC)
| | 01D200000
| FUSIONADA 10: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | Â
| NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, Y EL ESPACIO
ANTERIOR ES INSUFICIENTE, SEÑALE EN EL ANEXO DENOMINADO
INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA
ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA
FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA.
| | | Â
| Â
| | | 01D201000
| FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION
| (DD/MM/AAAA)
| | Â
| Â
| | | 01D202000
| PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO
| (SI O NO)
| | Â
| EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:
| | | 01D203000
| ESCINDIDA
| (SI, NO, N/A)
| | 01D204000
| ESCINDENTE
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | 01D205000
| FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION
| (DD/MM/AAAA)
| | Â
| Â
| | | Â
| PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE
APORTADO POR LA ESCINDENTE Y RECIBIDO POR:
| | | Â
| Â
| | | 01D206000
| ESCINDIDA 1: RFC
| (RFC)
| | 01D207000
| VALOR ACTIVO:
| (IMPORTE)
| | 01D208000
| VALOR PASIVO:
| (IMPORTE)
| | 01D209000
| VALOR CAPITAL SOCIAL:
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 01D210000
| ESCINDIDA 2: RFC
| (RFC)
| | 01D211000
| VALOR ACTIVO:
| (IMPORTE)
| | 01D212000
| VALOR PASIVO:
| (IMPORTE)
| | 01D213000
| VALOR CAPITAL SOCIAL:
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 01D214000
| ESCINDIDA 3: RFC
| (RFC)
| | 01D215000
| VALOR ACTIVO:
| (IMPORTE)
| | 01D216000
| VALOR PASIVO:
| (IMPORTE)
| | 01D217000
| VALOR CAPITAL SOCIAL:
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 01D218000
| ESCINDIDA 4: RFC
| (RFC)
| | 01D219000
| VALOR ACTIVO:
| (IMPORTE)
| | 01D220000
| VALOR PASIVO:
| (IMPORTE)
| | 01D221000
| VALOR CAPITAL SOCIAL:
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 01D222000
| ESCINDIDA 5: RFC
| (RFC)
| | 01D223000
| VALOR ACTIVO:
| (IMPORTE)
| | 01D224000
| VALOR PASIVO:
| (IMPORTE)
| | 01D225000
| VALOR CAPITAL SOCIAL:
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 01D226000
| ESCINDIDA 6: RFC
| (RFC)
| | 01D227000
| VALOR ACTIVO:
| (IMPORTE)
| | 01D228000
| VALOR PASIVO:
| (IMPORTE)
| | 01D229000
| VALOR CAPITAL SOCIAL:
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 01D230000
| ESCINDIDA 7: RFC
| (RFC)
| | 01D231000
| VALOR ACTIVO:
| (IMPORTE)
| | 01D232000
| VALOR PASIVO:
| (IMPORTE)
| | 01D233000
| VALOR CAPITAL SOCIAL:
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 01D234000
| ESCINDIDA 8: RFC
| (RFC)
| | 01D235000
| VALOR ACTIVO:
| (IMPORTE)
| | 01D236000
| VALOR PASIVO:
| (IMPORTE)
| | 01D237000
| VALOR CAPITAL SOCIAL:
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 01D238000
| ESCINDIDA 9: RFC
| (RFC)
| | 01D239000
| VALOR ACTIVO:
| (IMPORTE)
| | 01D240000
| VALOR PASIVO:
| (IMPORTE)
| | 01D241000
| VALOR CAPITAL SOCIAL:
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 01D242000
| ESCINDIDA 10: RFC
| (RFC)
| | 01D243000
| VALOR ACTIVO:
| (IMPORTE)
| | 01D244000
| VALOR PASIVO:
| (IMPORTE)
| | 01D245000
| VALOR CAPITAL SOCIAL:
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 01D246000
| ESCINDENTE: RFC
| (RFC)
| | 01D247000
| VALOR ACTIVO:
| (IMPORTE)
| | 01D248000
| VALOR PASIVO:
| (IMPORTE)
| | 01D249000
| VALOR CAPITAL SOCIAL:
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | Â
| EN CASO DE LIQUIDACION, SEÑALAR:
| | | 01D250000
| FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION
| (DD/MM/AAAA)
| | Â
| Â
| | | Â
| INDIQUE EL NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL Y RFC
DEL LIQUIDADOR:
| | | Â
| Â
| | | 01D251000
| (LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON
SOCIAL)
| (RFC)
| | 01D252000
| (LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON
SOCIAL)
| (RFC)
| | 01D253000
| (LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON
SOCIA)
| (RFC)
| | Â
| Â
| | | 01D254000
| MANTUVO INVERSIONES A TRAVES DE FIDEICOMISOS PARA LA
ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRAS)
| (SI O NO)
| | 01D255000
| EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS
PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 187 Y 188 DE LA LEY
| (SI O NO)
| | 01D256000
| FORMO PARTE DE UN FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICION O
CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRA)
| (SI O NO)
| | 01D257000
| EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS
PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 187 Y 188 DE LA LEY
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| ACREDITAMIENTOS
| | | Â
| Â
| | | 01D258000
| CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PAGO
DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO
| (SI, NO, N/A)
| | 01D259000
| CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 5
DE LA LISR PARA ACREDITAR EL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| REGIMENES FISCALES PREFERENTES
| | | Â
| Â
| | | 01D260000
| OBTUVO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES
PREFERENTES, A TRAVES DE ENTIDADES O FIGURAS JURIDICAS
EXTRANJERAS QUE SEAN TRANSPARENTES FISCALES EN EL
EXTRANJERO
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| RETENCIONES Y/O RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
| | | Â
| Â
| | | 01D261000
| EL CONTRIBUYENTE EFECTUO ALGUN PAGO A UN RESIDENTE EN
EL EXTRANJERO, EN EL QUE EL ISR QUE LE CORRESPONDIO A
DICHO RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FUE CUBIERTO POR EL
PROPIO CONTRIBUYENTE
| (SI, NO, N/A)
| | 01D262000
| APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.13. DEL DECRETO
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE
DICIEMBRE DE 2013
| (SI, NO, N/A)
| | 01D263000
| APLICO TRATADOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| EN CASO AFIRMATIVO:
| | | 01D264000
| CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA QUE ACREDITE LA
RESIDENCIA DEL PAIS DE QUE SE TRATE, EN TERMINOS DEL
ARTICULO 4 DE LA LISR.
| (SI, NO, N/A)
| | 01D265000
| CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA
DE RETENCION PREFERENCIAL.
| (SI, NO, N/A)
| | 01D266000
| APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.4. DEL DECRETO
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE
DICIEMBRE DE 2013.
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| | | Â
| Â
| | | Â
| ACTOS O ACTIVIDADES (I.V.A.)
| | | Â
| Â
| | | 01D267000
| CONSIDERO COMO EFECTIVAMENTE COBRADAS LAS CONTRAPRESTACIONES CUANDO LAS RECIBIO EN EFECTIVO, EN BIENES O EN SERVICIOS, AUN CUANDO AQUELLAS HUBIEREN CORRESPONDIDO A ANTICIPOS, DEPOSITOS O A CUALQUIER OTRO CONCEPTO SIN IMPORTAR EL NOMBRE CON EL QUE SE LES DESIGNO, O BIEN, CUANDO EL INTERES DEL ACREEDOR QUEDO SATISFECHO MEDIANTE CUALQUIER FORMA DE EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES QUE DEN LUGAR A LAS CONTRAPRESTACIONES (ARTICULO 1-B DE LA LEY) | (SI O NO)
| | 01D268000
| CONSIDERO COMO ENAJENACION EL VALOR DEL FALTANTE DE BIENES EN SUS INVENTARIOS (ARTICULOS 8 DE LA LEY Y 25 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A)
| | 01D269000
| CONSIDERO COMO VALOR PARA CALCULAR EL IMPUESTO, EL IMPORTE EFECTIVAMENTE COBRADO, ASI COMO LAS CANTIDADES QUE ADEMAS SE CARGUEN O COBREN AL ADQUIRENTE POR OTROS IMPUESTOS, DERECHOS, INTERESES NORMALES O MORATORIOS, PENAS CONVENCIONALES O CUALQUIER OTRO CONCEPTO (ARTICULOS 12, 18 Y 23 DE LA LEY Y 42, 43, 44 Y 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2017) | (SI O NO)
| | Â
| CONSIDERO COMO ACTO O ACTIVIDAD GRAVADA LA IMPORTACION DE LOS SIGUIENTES BIENES O SERVICIOS: | | | 01D270000
| LA ADQUISICION O EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES (ARTICULOS 24, FRACCIONES II Y III DE LA LEY Y 50 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A)
| | 01D271000
| EL APROVECHAMIENTO EN TERRITORIO NACIONAL DE SERVICIOS INDEPENDIENTES, EXCEPTO POR LOS DERIVADOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL (ARTICULOS 24, FRACCION V DE LA LEY, 48 Y 49 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | 01D272000
| REALIZO EXPORTACIONES DE BIENES O SERVICIOS POR CONCEPTO DE ENAJENACION O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES O POR EL APROVECHAMIENTO EN EL EXTRANJERO DE SERVICIOS PRESTADOS (ARTICULOS 29, FRACCIONES II, III Y IV DE LA LEY Y 57 A 63 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| ACREDITAMIENTO (I.V.A.)
| | | Â
| Â
| | | Â
| REQUISITOS DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | Â
| Â | | | 01D273000
| APLICO LA OPCION DEL ARTICULO 5-B DE LA LEY PARA EL PRORRATEO DEL IMPUESTO NO IDENTIFICADO CON ACTIVIDADES GRAVADAS, POR LAS QUE SE APLIQUE LA TASA 0% Y EXENTAS | (SI O NO)
| | 01D274000
| EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITADO CORRESPONDIO A BIENES, SERVICIOS O AL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES, ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DISTINTAS DE LA IMPORTACION, POR LAS QUE SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO ESTABLECIDO EN ESTA LEY O A LAS QUE SE LES APLIQUE LA TASA DE 0% (ARTICULO 5 FRACCION I DE LA LEY) | (SI O NO)
| | 01D275000
| EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITADO FUE TRASLADADO EXPRESAMENTE CONSTO POR SEPARADO EN LOS COMPROBANTES (ARTICULO 5 FRACCION II DE LA LEY) | (SI O NO)
| | 01D276000
| EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO FUE EFECTIVAMENTE PAGADO EN EL MES DE QUE SE TRATE (ARTICULO 5 FRACCION III DE LA LEY) | (SI O NO)
| | 01D277000
| TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO QUE SE HUBIESE RETENIDO CONFORME AL ARTICULO 1-A, FUE ACREDITADO EN LA DECLARACION DE PAGO MENSUAL SIGUIENTE A LA DECLARACION EN LA QUE SE HAYA EFECTUADO EL ENTERO DE LA RETENCION (ARTICULO 5 FRACCION IV DE LA LEY) | (SI O NO)
| | 01D278000
| TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO QUE SE HUBIESE RETENIDO CONFORME AL ARTICULO 1-A DE ESTA LEY, DICHA RETENCION SE ENTERO EN LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS (ARTICULO 5 FRACCION IV DE LA LEY) | (SI O NO)
| | 01D279000
| SE ACREDITO EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A EROGACIONES DISTINTAS A LAS INVERSIONES, EN SU TOTALIDAD POR HABER REALIZADO ACTIVIDADES EXCLUSIVAMENTE POR LOS QUE DEBE PAGAR EL IMPUESTO, O LE SEA APLICABLE LA TASA DEL 0% (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO A) DE LA LEY) | (SI O NO)
| | 01D280000
| NO SE ACREDITO EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A EROGACIONES DISTINTAS A LAS INVERSIONES, POR HABER REALIZADO ACTIVIDADES EXCLUSIVAMENTE POR LOS QUE NO DEBE PAGAR EL IMPUESTO (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO B) DE LA LEY) | (SI, NO, N/A)
| | 01D281000
| CUANDO SE ESTE OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO O CUANDO SEA APLICABLE LA TASA DE 0%, SOLO POR UNA PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO, EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A EROGACIONES DISTINTAS A LAS INVERSIONES SE ACREDITO EN LA PROPORCION EN LA QUE EL VALOR DE LAS ACTIVIDADES POR LAS QUE DEBA PAGAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO O A LAS QUE SE APLIQUE LA TASA DE 0%, REPRESENTO EN EL VALOR TOTAL DE LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS QUE REALIZO EN EL MES DE QUE SE TRATE (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO C) DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2017) | (SI, NO, N/A)
| | 01D282000
| ACREDITO EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A INVERSIONES CONFORME A SU DESTINO HABITUAL, EN SU TOTALIDAD POR HABER REALIZADO ACTIVIDADES EXCLUSIVAMENTE POR LOS QUE DEBE PAGAR EL IMPUESTO O LE SEA APLICABLE LA TASA DEL 0% (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO D) PUNTO 1 DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2017) | (SI, NO, N/A)
| | 01D283000
| NO ACREDITO EL IMPUESTO QUE CORRESPONDA A INVERSIONES, CONFORME A SU DESTINO HABITUAL, POR HABER REALIZADO ACTIVIDADES EXCLUSIVAMENTE POR LOS QUE NO DEBE PAGAR EL IMPUESTO (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO D) PUNTO 2 DE LA LEY) | (SI, NO, N/A)
| | 01D284000
| CUANDO SE ESTE OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO O CUANDO SEA APLICABLE LA TASA DE 0%, SOLO POR UNA PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO, EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A INVERSIONES CONFORME A SU DESTINO HABITUAL, SE ACREDITO EN LA PROPORCION EN LA QUE EL VALOR DE LAS ACTIVIDADES POR LAS QUE DEBA PAGARSE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO O A LAS QUE SE APLIQUE LA TASA DE 0%, REPRESENTO EN EL VALOR TOTAL DE LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS REALIZADAS EN EL MES DE QUE SE TRATE (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO D) PUNTO 3 DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2017) | (SI, NO, N/A)
| | 01D285000
| EN MESES POSTERIORES LAS INVERSIONES DEJARON DE DESTINARSE EN FORMA EXCLUSIVA A LAS ACTIVIDADES A QUE ESTABAN PREVISTAS (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO d) PUNTO 4 DE LA LEY) | (SI, NO, N/A)
| | 01D286000
| EN CASO AFIRMATIVO, REALIZO AJUSTES AL VALOR DEL IMPUESTO ACREDITABLE (ARTICULO 5-A DE LA LEY Y 19 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| APLICACION DE ESTIMULOS FISCALES
| | | Â
| Â | | | 01D287000
| APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.1. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 | (SI, NO, N/A)
| | 01D288000
| APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2. DEL DECRETO
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE
DICIEMBRE DE 2013
| (SI, NO, N/A)
| | | | | | Â
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.)
| | | | | | | 01D289000
| ESTUVO OBLIGADO AL PAGO DEL I.E.P.S. EN EL EJERCICIO
| (SI O NO)
| ESTE ANEXO CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A
PROPORCINAR
| | | | | | | Â
| 1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2017 Y DE 2016
| 2017
| 2016
| | Â
| | | | | Â
| (CIFRAS EN PESOS)
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| ACTIVO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| ACTIVO CIRCULANTE
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| EFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS
| | | | Â
| Â
| | | | 01010000000000
| EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
| | | | 01010001000000
| VALORES DE INMEDIATA REALIZACION
| | | | 01010002000000
| INVERSIONES EN RENTA FIJA
| | | | 01010003000000
| OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
| | | | 01010004000000
| TOTAL DE EFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| CUENTAS POR COBRAR
| | | | Â
| Â
| | | | 01010005000000
| CLIENTES
| | | | 01010006000000
| DOCUMENTOS POR COBRAR
| | | | 01010007000000
| PARTES RELACIONADAS
| | | | 01010008000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR RECUPERAR
| | | | 01010009000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RECUPERAR
| | | | 01010010000000
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA POR RECUPERAR
| | | | 01010011000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO POR RECUPERAR
| | | | 01010012000000
| OTROS IMPUESTOS POR RECUPERAR
| | | | 01010013000000
| DEUDORES DIVERSOS
| | | | 01010014000000
| ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES
| | | | 01010015000000
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR
| | | | 01010016000000
| TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR
| | | | Â
| INVENTARIOS
| | | | Â
| Â
| | | | 01010017000000
| PRODUCTOS TERMINADOS
| | | | 01010018000000
| PRODUCCION EN PROCESO
| | | | 01010019000000
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES
| | | | 01010020000000
| ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA
| | | | 01010021000000
| PERDIDA POR DETERIORO
| | | | 01010022000000
| OTROS
| | | | 01010023000000
| TOTAL DE INVENTARIOS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| PAGOS ANTICIPADOS
| | | | Â
| Â
| | | | 01010024000000
| RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
| | | | 01010025000000
| ANTICIPO A PROVEEDORES
| | | | 01010026000000
| OTROS PAGOS ANTICIPADOS
| | | | 01010027000000
| PERDIDA POR DETERIORO DE PAGOS ANTICIPADOS
| | | | 01010028000000
| TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS
| | | | Â
| Â
| | | | 01010029000000
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
| | | | Â
| Â
| | | | 01010030000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
| | | | Â
| Â
| | | | 01010031000000
| TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| ACTIVO NO CIRCULANTE
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
| | | | Â
| Â
| | | | 01010032000000
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO PARTES
RELACIONADAS
| | | | 01010033000000
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO PARTES NO
RELACIONADAS
| | | | 01010034000000
| TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| PAGOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO
| | | | Â
| Â
| | | | 01010035000000
| ANTICIPO A PROVEEDORES
| | | | 01010036000000
| OTROS PAGOS ANTICIPADOS
| | | | 01010037000000
| TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| INVERSIONES PERMANENTES
| | | | Â
| Â
| | | | 01010038000000
| (INVERSIONES PERMANENTES)
| | | | 01010039000000
| TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| ACTIVO FIJO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
| | | | Â
| Â
| | | | 01010040000000
| TERRENOS
| | | | 01010041000000
| EDIFICIOS
| | | | 01010042000000
| MAQUINARIA
| | | | 01010043000000
| EQUIPO DE TRANSPORTE
| | | | 01010044000000
| MOBILIARIO Y EQUIPO
| | | | 01010045000000
| EQUIPO DE COMPUTO
| | | | 01010046000000
| OTROS ACTIVOS FIJOS
| | | | 01010047000000
| TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS
| | | | Â
| Â
| | | | 01010048000000
| DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS
| | | | 01010049000000
| DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA
| | | | 01010050000000
| DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
| | | | 01010051000000
| DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
| | | | 01010052000000
| DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO
| | | | 01010053000000
| DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS
| | | | 01010054000000
| TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO
| | | | Â
| Â
| | | | 01010055000000
| PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICIOS
| | | | 01010056000000
| PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIA
| | | | 01010057000000
| PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
| | | | 01010058000000
| PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO Y
EQUIPO
| | | | 01010059000000
| PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPO DE
COMPUTO
| | | | 01010060000000
| PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS
FIJOS
| | | | 01010061000000
| TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO
| | | | Â
| Â
| | | | 01010062000000
| TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| ACTIVOS INTANGIBLES
| | | | Â
| Â
| | | | 01010063000000
| GASTOS PREOPERATIVOS
| | | | 01010064000000
| INVESTIGACION DE MERCADO
| | | | 01010065000000
| PATENTES Y MARCAS
| | | | 01010066000000
| AMORTIZACIONES
| | | | 01010067000000
| PERDIDA POR DETERIORO
| | | | 01010068000000
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
| | | | 01010069000000
| TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| OTROS ACTIVOS
| | | | Â
| Â
| | | | 01010070000000
| CREDITO MERCANTIL
| | | | 01010071000000
| PERDIDA POR DETERIORO
| | | | 01010072000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
| | | | 01010073000000
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
DIFERIDA
| | | | 01010074000000
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
| | | | 01010075000000
| OTROS ACTIVOS
| | | | 01010076000000
| TOTAL DE OTROS ACTIVOS
| | | | Â
| Â
| | | | 01010077000000
| TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE
| | | | Â
| Â
| | | | 01010078000000
| TOTAL DEL ACTIVO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| PASIVO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| PASIVO A CORTO PLAZO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| DOCUMENTOS POR PAGAR
| | | | Â
| Â
| | | | 01010079000000
| NACIONALES
| | | | 01010080000000
| DEL EXTRANJERO
| | | | 01010081000000
| TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS
| | | | Â
| Â
| | | | 01010082000000
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS
| | | | 01010083000000
| OTROS
| | | | 01010084000000
| TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| ACREEDORES DIVERSOS
| | | | Â
| Â
| | | | 01010085000000
| NACIONALES
| | | | 01010086000000
| DEL EXTRANJERO
| | | | 01010087000000
| TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| PROVEEDORES
| | | | Â
| Â
| | | | 01010088000000
| NACIONALES
| | | | 01010089000000
| DEL EXTRANJERO
| | | | 01010090000000
| TOTAL DE PROVEEDORES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| CONTRIBUCIONES POR PAGAR
| | | | 01010091000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | 01010092000000
| IMPUESTO AL ACTIVO
| | | | 01010093000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| | | | 01010094000000
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
| | | | 01010095000000
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
| | | | 01010096000000
| IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
| | | | 01010097000000
| IMPUESTOS LOCALES
| | | | 01010098000000
| CUOTAS PATRONALES SEGURO SOCIAL
| | | | 01010099000000
| CUOTAS OBRERAS SEGURO SOCIAL
| | | | 01010100000000
| APORTACIONES AL INFONAVIT
| | | | 01010101000000
| APORTACIONES AL SAR
| | | | 01010102000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
| | | | 01010103000000
| OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
| | | | 01010104000000
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| OTROS PASIVOS
| | | | Â
| Â
| | | | 01010105000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
| | | | 01010106000000
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
| | | | 01010107000000
| ANTICIPOS DE CLIENTES NACIONALES
| | | | 01010108000000
| ANTICIPOS DE CLIENTES EXTRANJEROS
| | | | 01010109000000
| PARTES RELACIONADAS NACIONALES
| | | | 01010110000000
| PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS
| | | | 01010111000000
| INGRESOS POR REALIZAR
| | | | 01010112000000
| OTROS NACIONALES
| | | | 01010113000000
| OTROS DEL EXTRANJERO
| | | | 01010114000000
| TOTAL DE OTROS PASIVOS
| | | | Â
| Â
| | | | 01010115000000
| PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO
| | | | Â
| Â
| | | | 01010116000000
| TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| PASIVO A LARGO PLAZO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| DEUDAS A LARGO PLAZO
| | | | Â
| Â
| | | | 01010117000000
| DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES
| | | | 01010118000000
| DOCUMENTOS POR PAGAR CON EL EXTRANJERO
| | | | 01010119000000
| PARTES RELACIONADAS
| | | | 01010120000000
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
| | | | 01010121000000
| TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO
| | | | Â
| Â
| | | | 01010122000000
| BENEFICIO A EMPLEADOS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| OTROS PASIVOS
| | | | Â
| Â
| | | | 01010123000000
| RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO
| | | | 01010124000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
| | | | 01010125000000
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
DIFERIDA
| | | | 01010126000000
| OTROS
| | | | Â
| Â
| | | | 01010127000000
| TOTAL DE OTROS PASIVOS
| | | | Â
| Â
| | | | 01010128000000
| TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO
| | | | Â
| Â
| | | | 01010129000000
| TOTAL DEL PASIVO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| CAPITAL CONTABLE
| | | | Â
| Â
| | | | 01010130000000
| CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES
| | | | 01010131000000
| CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION
| | | | 01010132000000
| APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
| | | | 01010133000000
| PRIMA EN SUSCRIPCION DE ACCIONES
| | | | 01010134000000
| RESERVA LEGAL
| | | | 01010135000000
| UTILIDAD NETA
| | | | 01010136000000
| PERDIDA NETA
| | | | 01010137000000
| UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
| | | | 01010138000000
| PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
| | | | 01010139000000
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR) SIN EFECTO
FISCAL
| | | | 01010140000000
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR) CON EFECTO
FISCAL
| | | | 01010141000000
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR) SIN EFECTO
FISCAL
| | | | 01010142000000
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR) CON EFECTO
FISCAL
| | | | 01010143000000
| EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
| | | | 01010144000000
| INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL
CONTABLE
| | | | 01010145000000
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
| | | | 01010146000000
| OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS
| | | | 01010147000000
| OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS
| | | | Â
| Â
| | | | 01010148000000
| TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE
| | | | Â
| Â
| | | | 01010149000000
| TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE
ESTADO FINANCIERO
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DEL
ACTIVO (AÑO
ACTUAL)
| PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DEL ACTIVO
(AÑO ANTERIOR)
| VARIACION EN
PESOS RESPECTO
AL AÑO ANTERIOR
| PORCENTAJE DE
VARIACION EN
PESOS RESPECTO
AL AÑO ANTERIOR
| EXPLICAR
VARIACION
| ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | Â
| 2.- ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016
| TOTAL
2017
| PARTES
RELACIONADAS
2017
| | | | | | | Â
| | | | | Â
| (CIFRAS EN PESOS)
| | | | Â NOTA:
| PARA EL LLENADO DE ESTE ANEXO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DE LOS ANEXOS 5, 6 (CUANDO SE ESTE OBLIGADO AL LLENADO DE ESTE ANEXO), 7 Y 8. | | Â
| Â
| | | | 01020000000000
| TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MENOS:
| | | | Â
| Â
| | | | 01020001000000
| COSTO DE VENTAS
| | | | Â
| Â
| | | | 01020002000000
| PERDIDA BRUTA
| | | | 01020003000000
| UTILIDAD BRUTA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MENOS:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| GASTOS DE OPERACION
| | | | Â
| Â
| | | | 01020004000000
| GASTOS GENERALES
| | | | 01020005000000
| GASTOS DE ADMINISTRACION
| | | | 01020006000000
| GASTOS DE VENTA
| | | | 01020007000000
| TOTAL
| | | | Â
| Â
| | | | 01020008000000
| PERDIDA DE OPERACION
| | | | 01020009000000
| UTILIDAD DE OPERACIN
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MAS (MENOS):
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| OTROS INGRESOS (GASTOS)
| | | | Â
| Â
| | | | 01020010000000
| REVERSION DEL DETERIORO DEL CREDITO MERCANTIL
| | | | 01020011000000
| REVERSION DEL DETERIORO DE LOS DEMAS ACTIVOS DE
LARGA DURACION
| | | | 01020012000000
| OPERACIONES DISCONTINUADAS FAVORABLES
| | | | 01020013000000
| OPERACIONES DISCONTINUADAS DESFAVORABLES
| | | | 01020014000000
| TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS), NETO
| | | | Â
| | | | | Â
| RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
| | | | Â
| Â
| | | | 01020015000000
| INTERESES A FAVOR
| | | | 01020016000000
| INTERESES A CARGO
| | | | 01020017000000
| UTILIDAD CAMBIARIA
| | | | 01020018000000
| PERDIDA CAMBIARIA
| | | | 01020019000000
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
| | | | 01020020000000
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
| | | | 01020021000000
| CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y
PASIVOS FINANCIEROS DEUDOR
| | | | 01020022000000
| CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y
PASIVOS FINANCIEROS ACREEDOR
| | | | 01020023000000
| OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
| | | | 01020024000000
| OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A CARGO
| | | | 01020025000000
| TOTAL
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MAS (MENOS):
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| PARTICIPACION EN LA UTILIDAD O PERDIDA NETA DE
OTRAS ENTIDADES
| | | | Â
| Â
| | | | 01020026000000
| PERDIDA NETA POR PARTICIPACION EN LOS
RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS,
ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS.
| | | | 01020027000000
| UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS
RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS,
ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS.
| | | | Â
| Â
| | | | 01020028000000
| PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
| | | | 01020029000000
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MENOS:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTOS A LA UTILIDAD
| | | | Â
| Â
| | | | 01020030000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | 01020031000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
| | | | 01020032000000
| OTRAS PROVISIONES
| | | | 01020033000000
| TOTAL
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MAS (MENOS):
| | | | Â
| Â
| | | | 01020034000000
| PERDIDA NETA
| | | | 01020035000000
| UTILIDAD NETA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MAS (MENOS):
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES
| | | | Â
| Â
| | | | 01020036000000
| RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES
EXTRANJERAS FAVORABLES
| | | | 01020037000000
| RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES
EXTRANJERAS DESFAVORABLES
| | | | 01020038000000
| RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
| | | | 01020039000000
| RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
| | | | 01020040000000
| VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/
O INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
| | | | 01020041000000
| VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/
O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
| | | | 01020042000000
| PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS
INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES
| | | | 01020043000000
| PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS
INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES
| | | | 01020044000000
| IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS RESULTADOS
INTEGRALES
| | | | 01020045000000
| PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
| | | | 01020046000000
| OTROS
| | | | 01020047000000
| SUMA DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
| | | | Â
| Â
| | | | 01020048000000
| RESULTADO INTEGRAL DEUDOR
| | | | 01020049000000
| RESULTADO INTEGRAL ACREEDOR
| | | | Â
| Â
| | | | 01020050000000
| UTILIDAD BASICA POR ACCION ORDINARIA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE
ESTADO FINANCIERO
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | PARTES NO
RELACIONADAS
2017
| TOTAL 2016
| PARTES
RELACIONADAS
2016
| PARTES NO
RELACIONADAS
2016
| ESTE ANEXO CONSTA DE 21 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | Â
| 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL
CONTABLE
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016
| CAPITAL
SOCIAL:
PROVENIENTE
DE
APORTACIONES
| CAPITAL
SOCIAL:
PROVENIENTE
DE
CAPITALIZACION
| | | | | | | Â
| | | | | Â
| (CIFRAS EN PESOS)
| | | | Â
| Â
| | | | 01030000000000
| (SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015)
| | | | Â
| Â
| | | | 01030001000000
| AJUSTE POR APLICACIN RETROSPECTIVA POR
CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE
ERRORES
| | | | 01030002000000
| SALDOS AL 1º. DE ENERO DE 2016 AJUSTADOS
| | | | 01030003000000
| (APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO
2015)
| | | | 01030004000000
| AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL
| | | | 01030005000000
| DIVIDENDOS PAGADOS
| | | | 01030006000000
| (UTILIDAD NETA DE 2016)
| | | | 01030007000000
| (PERDIDA NETA DE 2016)
| | | | 01030008000000
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS
| | | | 01030009000000
| RECOMPRA DE ACCIONES
| | | | 01030010000000
| EFECTO DE VALUACION DE EJERCICIO DE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
| | | | 01030011000000
| EFECTO DE CONVERSION DEL EJERCICIO DE
OPERACIONES EXTRANJERAS
| | | | 01030012000000
| RESULTADO POR CONVERSION DE
OPERACIONES EXTRANJERAS FAVORABLES
| | | | 01030013000000
| RESULTADO POR CONVERSION DE
OPERACIONES EXTRANJERAS DESFAVORABLES
| | | | 01030014000000
| RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
| | | | 01030015000000
| RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
| | | | 01030016000000
| VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE
EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS
FAVORABLE
| | | | 01030017000000
| VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE
EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS
DESFAVORABLE
| | | | 01030018000000
| PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS
INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES
| | | | 01030019000000
| PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS
INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES
| | | | 01030020000000
| IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS
RESULTADOS INTEGRALES
| | | | 01030021000000
| PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
| | | | 01030022000000
| OTROS
| | | | Â
| Â
| | | | 01030023000000
| (SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016)
| | | | | Â
| | | | 01030024000000
| AJUSTE POR APLICACION RETROSPECTIVA POR
CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE
ERRORES
| | | | 01030025000000
| SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2017 AJUSTADOS
| | | | 01030026000000
| (APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO
2016)
| | | | 01030027000000
| AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL
| | | | 01030028000000
| DIVIDENDOS PAGADOS
| | | | 01030029000000
| (UTILIDAD NETA DE 2017)
| | | | 01030030000000
| (PERDIDA NETA DE 2017)
| | | | 01030031000000
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS
| | | | 01030032000000
| RECOMPRA DE ACCIONES
| | | | 01030033000000
| EFECTO DE VALUACION DEL EJERCICIO DE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
| | | | 01030034000000
| EFECTO DE CONVERSION DEL EJERCICIO DE
OPERACIONES EXTRANJERAS
| | | | 01030035000000
| RESULTADO POR CONVERSION DE
OPERACIONES EXTRANJERAS FAVORABLES
| | | | 01030036000000
| RESULTADO POR CONVERSION DE
OPERACIONES EXTRANJERAS DESFAVORABLES
| | | | 01030037000000
| RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
| | | | 01030038000000
| RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
| | | | 01030039000000
| VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE
EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS
FAVORABLE
| | | | 01030040000000
| VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE
EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS
DESFAVORABLE
| | | | 01030041000000
| PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS
INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES
| | | | 01030042000000
| PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS
INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES
| | | | 01030043000000
| IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS
RESULTADOS INTEGRALES
| | | | 01030044000000
| PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
| | | | 01030045000000
| OTROS
| | | | Â
| Â
| | | | 01030046000000
| (SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017)
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE
DE ESTE ESTADO FINANCIERO
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | APORTACIONES
PARA FUTUROS
AUMENTOS DE
CAPITAL
| PRIMA EN
SUSCRIPCION DE
ACCIONES
| RESERVA LEGAL
| UTILIDAD NETA
| PERDIDA NETA
| PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR
| | UTILIDADES
RETENIDAS DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
| PERDIDAS
ACUMULADAS DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
| OTROS
RESULTADOS
INTEGRALES
(DEUDOR) SIN
EFECTO FISCAL
| OTROS
RESULTADOS
INTEGRALES
(DEUDOR) CON
EFECTO FISCAL
| OTROS
RESULTADOS
INTEGRALES
(ACREEDOR) SIN
EFECTO FISCAL
| PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR
| | OTROS
RESULTADOS
INTEGRALES
(ACREEDOR) CON
EFECTO FISCAL
| EXCESO EN LA
ACTUALIZACION
DEL CAPITAL
CONTABLE
| INSUFICIENCIA EN
LA
ACTUALIZACION
DEL CAPITAL
CONTABLE
| RESULTADO POR
TENENCIA DE
ACTIVOS NO
MONETARIOS
| OTRAS CUENTAS
DE CAPITAL
ACREEDORAS
| PARTE V
| DATOS A PROPORCIONAR
| | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL
DEUDORAS
| TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | Â
| 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016
| 2017
| 2016
| | | | | | | Â
| (CIFRAS EN PESOS)
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| CONFORME AL METODO INDIRECTO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| ACTIVIDADES DE OPERACION
| | | | Â
| Â
| | | | 01040000000000
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
| | | | 01040001000000
| PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE
INVERSION
| | | | Â
| Â
| | | | 01040002000000
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
| | | | 01040003000000
| PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS
| | | | 01040004000000
| UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
| | | | 01040005000000
| INTERESES A FAVOR
| | | | 01040006000000
| DIVIDENDOS COBRADOS
| | | | 01040007000000
| OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE INVERSION
| | | | Â
| Â
| | | | 01040008000000
| SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE INVERSION
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO
| | | | Â
| Â
| | | | 01040009000000
| INTERESES A CARGO
| | | | 01040010000000
| OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
| | | | Â
| Â
| | | | 01040011000000
| SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MAS (MENOS):
| | | | Â
| Â
| | | | 01040012000000
| INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR Y OTROS
| | | | 01040013000000
| DISMINUCION EN INVENTARIOS
| | | | 01040014000000
| DISMINUCION EN PROVEEDORES
| | | | 01040015000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO
| | | | 01040016000000
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO
| | | | 01040017000000
| OTRAS PARTIDAS
| | | | Â
| Â
| | | | 01040018000000
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
OPERACION
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| ACTIVIDADES DE INVERSION
| | | | Â
| Â
| | | | 01040019000000
| NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O
COMERCIAL)
| | | | 01040020000000
| INTERESES COBRADOS
| | | | 01040021000000
| DIVIDENDOS COBRADOS
| | | | 01040022000000
| ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
| | | | 01040023000000
| COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
| | | | 01040024000000
| ADQUISICION DE ACCIONES
| | | | 01040025000000
| ADQUISION DE ACTIVOS INTANGIBLES
| | | | 01040026000000
| ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS
| | | | 01040027000000
| OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE INVERSION
| | | | Â
| Â
| | | | 01040028000000
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
INVERSION
| | | | Â
| Â
| | | | 01040029000000
| EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO
POSITIVO)
| | | | 01040030000000
| EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO)
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
| | | | Â
| Â
| | | | 01040031000000
| ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL
| | | | 01040032000000
| ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA
FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
| | | | 01040033000000
| OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES
RELACIONADAS
| | | | 01040034000000
| OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO
RELACIONADAS
| | | | 01040035000000
| PAGO DE PASIVOS
| | | | 01040036000000
| PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES
RELACIONADAS
| | | | 01040037000000
| PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO
RELACIONADAS
| | | | 01040038000000
| PAGO DE PASIVOS DERIVADOS DE
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
| | | | 01040039000000
| INTERESES PAGADOS
| | | | 01040040000000
| PAGO DE DIVIDENDOS
| | | | 01040041000000
| EMISION DE DEUDA
| | | | 01040042000000
| OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
| | | | Â
| Â
| | | | 01040043000000
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO
| | | | Â
| Â
| | | | 01040044000000
| INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS
EQUIVALENTES DE EFECTIVO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO
| | | | Â
| Â
| | | | 01040045000000
| EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO POR CONVERSION DE LOS SALDOS Y
FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES
EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME
| | | | 01040046000000
| EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO POR INFLACIN ASOCIADO CON LOS
SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES
QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA
CONSOLIDADA
| | | | 01040047000000
| OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO
| | | | 01040048000000
| TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR
DEL EFECTIVO
| | | | 01040049000000
| EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
| | | | Â
| Â
| | | | 01040050000000
| EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| CONFORME AL METODO DIRECTO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| ACTIVIDADES DE OPERACION
| | | | Â
| Â
| | | | 01040051000000
| COBRO A CLIENTES
| | | | 01040052000000
| PAGOS A PROVEEDORES
| | | | 01040053000000
| PAGO A EMPLEADOS Y OTROS PROVEEDORES DE
BIENES Y SERVICIOS
| | | | 01040054000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO
| | | | 01040055000000
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO
| | | | 01040056000000
| OTRAS ACTIVIDADES DE OPERACION
| | | | 01040057000000
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
OPERACIN
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| ACTIVIDADES DE INVERSION
| | | | Â
| Â
| | | | 01040058000000
| NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O
COMERCIAL)
| | | | 01040059000000
| INTERESES COBRADOS
| | | | 01040060000000
| DIVIDENDOS COBRADOS
| | | | 01040061000000
| ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
| | | | 01040062000000
| COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
| | | | 01040063000000
| ADQUISICION DE ACCIONES
| | | | 01040064000000
| ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
| | | | 01040065000000
| ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS
| | | | 01040066000000
| OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE INVERSION
| | | | Â
| Â
| | | | 01040067000000
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
INVERSION
| | | | Â
| Â
| | | | 01040068000000
| EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO
POSITIVO).
| | | | 01040069000000
| EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO)
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
| | | | Â
| Â
| | | | 01040070000000
| ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL
| | | | 01040071000000
| ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA
FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
| | | | 01040072000000
| OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES
RELACIONADAS
| | | | 01040073000000
| OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO
RELACIONADAS
| | | | 01040074000000
| PAGO DE PASIVOS
| | | | 01040075000000
| PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES
RELACIONADAS
| | | | 01040076000000
| PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO
RELACIONADAS
| | | | 01040077000000
| PAGO DE PASIVOS DERIVADOS DE
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
| | | | 01040078000000
| INTERESES PAGADOS
| | | | 01040079000000
| PAGO DE DIVIDENDOS
| | | | 01040080000000
| EMISION DE DEUDA
| | | | 01040081000000
| OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
| | | | Â
| Â
| | | | 01040082000000
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO
| | | | Â
| Â
| | | | 01040083000000
| INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS
EQUIVALENTES DE EFECTIVO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO
| | | | Â
| Â
| | | | 01040084000000
| EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO POR CONVERSION DE LOS SALDOS Y
FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES
EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME
| | | | 01040085000000
| EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO POR INFLACION ASOCIADO CON LOS
SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES
QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA
CONSOLIDADA
| | | | 01040086000000
| OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO
| | | | 01040087000000
| TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR
DEL EFECTIVO
| | | | Â
| Â
| | | | 01040088000000
| EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
| | | | Â
| Â
| | | | 01040089000000
| EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE
ESTE ESTADO FINANCIERO
| | | | CONCEPTO
| | 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
| ESTE ANEXO CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | Â
| 5.- INTEGRACION ANALITICA DE VENTAS O INGRESOS
NETOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016
| 2017
| 2016
| | | | | | | Â
| | | | | Â
| (CIFRAS EN PESOS)
| | | | Â
| Â
| | | | 01050000000000
| VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS
PRODUCIDOS
| | | | 01050001000000
| VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS
PRODUCIDOS
| | | | 01050002000000
| TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PRODUCIDOS
| | | | Â
| Â
| | | | 01050003000000
| VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS
ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION
| | | | 01050004000000
| VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS
ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION
| | | | 01050005000000
| TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PARA SU
DISTRIBUCION
| | | | Â
| Â
| | | | 01050006000000
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE
VENTAS NACIONALES
| | | | 01050007000000
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE
VENTAS AL EXTRANJERO
| | | | Â
| Â
| | | | 01050008000000
| VENTAS NETAS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| INGRESOS NETOS POR:
| | | | Â
| Â
| | | | 01050009000000
| SERVICIOS EN GENERAL
| | | | 01050010000000
| MAQUILA
| | | | 01050011000000
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
| | | | 01050012000000
| SEGUROS Y REASEGUROS
| | | | 01050013000000
| COMISIONES
| | | | 01050014000000
| REGALIAS
| | | | 01050015000000
| ASISTENCIA TECNICA
| | | | 01050016000000
| ARRENDAMIENTO
| | | | 01050017000000
| GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES
| | | | 01050018000000
| GANANCIA EN VENTA DE ACTIVO FIJO
| | | | 01050019000000
| GANANCIA EN VENTA DE TERRENOS
| | | | 01050020000000
| RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES
| | | | 01050021000000
| RECUPERACION POR SEGUROS
| | | | 01050022000000
| DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL
PAIS
| | | | 01050023000000
| DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
| | | | 01050024000000
| OTROS
| | | | 01050025000000
| TOTAL DE INGRESOS NETOS
| | | | Â
| Â
| | | | 01050026000000
| TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS
| | | | Â
| Â
| | | | 01050027000000
| AJUSTE POR ACTUALIZACION
| | | | Â
| Â
| | | | 01050028000000
| TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS
ACTUALIZADOS
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DE VENTAS
O INGRESOS
NETOS
ACTUALIZADO
(AÑO ACTUAL)
| PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DE VENTAS
O INGRESOS
NETOS
ACTUALIZADO
(AÑO ANTERIOR)
| VARIACION EN
PESOS RESPECTO
AL AÑO ANTERIOR
| PORCENTAJE DE
VARIACION EN
PESOS RESPECTO
AL AÑO ANTERIOR
| EXPLICAR
VARIACION
| PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR
| | TOTAL
ACUMULABLES
PARA ISR 2017
| TOTAL NO
ACUMULABLES
PARA ISR 2017
| TOTAL
ACUMULABLES
PARA ISR 2016
| TOTAL NO
ACUMULABLES
PARA ISR 2016
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A
PROPORCIONAR
| | | | | | | Â
| 6.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA
EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016
| 2017
| 2016
| | | | | | | Â
| (CIFRAS EN PESOS)
| | | | Â
| | | | | Â NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ELEGIDO ALGUN TIPO DE SISTEMA DE COSTEO EN EL INDICE "01D021000" DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | Â
| Â
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE
LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS
PARA EFECTOS FISCALES Y CON LOS METODOS DE
VALUACION DE COSTO DE ADQUISICION Y COSTO ESTANDAR
PARA EFECTOS CONTABLES
| | | | Â
| Â
| | | | 0106000000000
0
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MAS:
| | | | Â
| Â
| | | | 0106000100000
0
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MENOS:
| | | | Â
| Â
| | | | 0106000200000
0
| INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
| | | | 0106000300000
0
| MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MAS:
| | | | Â
| Â
| | | | 0106000400000
0
| MANO DE OBRA DIRECTA
| | | | 0106000500000
0
| COSTO PRIMO DE LA PRODUCCION
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MAS:
| | | | Â
| Â
| | | | 0106000600000
0
| MATERIA PRIMA INDIRECTA
| | | | 0106000700000
0
| MANO DE OBRA INDIRECTA
| | | | 0106000800000
0
| GASTOS DE FABRICACION
| | | | Â
| Â
| | | | 0106000900000
0
| COSTO DE PRODUCCION
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MAS:
| | | | Â
| Â
| | | | 0106001000000
0
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO
| | | | 0106001100000
0
| COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MENOS:
| | | | Â
| Â
| | | | 0106001200000
0
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO
| | | | Â
| Â
| | | | 0106001300000
0
| COSTO DE PRODUCCION TERMINADA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MAS:
| | | | Â
| Â
| | | | 0106001400000
0
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
| | | | 0106001500000
0
| COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MENOS:
| | | | Â
| Â
| | | | 0106001600000
0
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
| | | | 0106001700000
0
| EFECTO UEPS ELIMINADO DEL COSTO DE VENTAS
| | | | 0106001800000
0
| OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS
| | | | Â
| Â
| | | | 0106001900000
0
| COSTO DE VENTAS CONTABLE
| | | | Â
| Â
| | | | 0106002000000
0
| MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF
B-10
| | | | Â
| Â
| | | | 0106002100000
0
| COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MENOS:
| | | | Â
| Â
| | | | 0106002200000
0
| COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO
Y TERMINADA NO DEDUCIBLES
| | | | 0106002300000
0
| MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
| | | | 0106002400000
0
| GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES
| | | | 0106002500000
0
| DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION
| | | | 0106002600000
0
| OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MAS:
| | | | Â
| Â
| | | | 0106002700000
0
| DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADAS CON
LA PRODUCCION
| | | | 0106002800000
0
| OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES
| | | | Â
| Â
| | | | 0106002900000
0
| COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE
LA RENTA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| CONFORME A UN SISTEMA DISTINTO AL ANTERIOR
| | | | Â
| Â
| | | | 0106003000000
0
| GASTOS DE FABRICACION
| | | | 0106003100000
0
| OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS
| | | | 0106003200000
0
| COSTO DE VENTAS CONTABLE
| | | | Â
| Â
| | | | 0106003300000
0
| MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF
B-10
| | | | Â
| Â
| | | | 0106003400000
0
| COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MENOS:
| | | | Â
| Â
| | | | 0106003500000
0
| CONCEPTOS NO DEDUCIBLES SIN INCLUIR DEPRECIACION
| | | | 0106003600000
0
| DEPRECIACION CONTABLE
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MAS:
| | | | Â
| Â
| | | | 0106003700000
0
| DEPRECIACION FISCAL
| | | | 0106003800000
0
| OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES
| | | | Â
| Â
| | | | 0106003900000
0
| COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE
LA RENTA
| | | ESTE ANEXO CONSTA DE 36 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN OCHO PARTES. PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | Â
| 7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS
DE GASTOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016
| GASTOS DE
FABRICACION
2017
| GASTOS DE
FABRICACION
2016
| | | | | | | Â
| | | | | Â
| (CIFRAS EN PESOS)
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| REMUNERACIONES
| | | | Â
| Â
| | | | 01070000000000
| SUELDOS Y SALARIOS
| | | | 01070001000000
| COMPENSACIONES
| | | | 01070002000000
| HORAS EXTRAS
| | | | 01070003000000
| VACACIONES
| | | | 01070004000000
| PRIMA VACACIONAL
| | | | 01070005000000
| GRATIFICACIONES
| | | | 01070006000000
| INDEMNIZACIONES
| | | | 01070007000000
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES CAUSADA
| | | | 01070008000000
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DIFERIDA
| | | | 01070009000000
| OTRAS REMUNERACIONES
| | | | Â
| Â
| | | | 01070010000000
| TOTAL DE REMUNERACIONES
| | | | Â
|
| | | | Â
| PRESTACIONES AL PERSONAL
| | | | Â
|
| | | | 01070011000000
| PRESTACIONES DE RETIRO
| | | | 01070012000000
| ESTIMULOS AL PERSONAL
| | | | 01070013000000
| PREVISION SOCIAL
| | | | 01070014000000
| APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION
| | | | 01070015000000
| OTRAS PRESTACIONES
| | | | Â
| Â
| | | | 01070016000000
| TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y
SALARIOS
| | | | Â
| Â
| | | | 01070017000000
| CUOTAS AL I.M.S.S.
| | | | 01070018000000
| APORTACIONES AL INFONAVIT
| | | | 01070019000000
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS
| | | | 01070020000000
| SEGURO DE RETIRO
| | | | 01070021000000
| OTROS IMPUESTOS Y APORTACIONES
| | | | Â
| Â
| | | | 01070022000000
| TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE
SUELDOS Y SALARIOS
| | | | Â
|
| | | | Â
| HONORARIOS
| | | | Â
|
| | | | 01070023000000
| A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS
| | | | 01070024000000
| A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
| | | | 01070025000000
| A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
| | | | 01070026000000
| SUBTOTAL
| | | | 01070027000000
| AL CONSEJO DE ADMINISTRACION
| | | | Â
| Â
| | | | 01070028000000
| TOTAL DE HONORARIOS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| Â
| | | | 01070029000000
| A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS
| | | | 01070030000000
| A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
| | | | 01070031000000
| A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
| | | | Â
| Â
| | | | 01070032000000
| TOTAL DE ARRENDAMIENTOS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
| | | | Â
| Â
| | | | 01070033000000
| (DEPRECIACIONES)
| | | | Â
| Â
| | | | 01070034000000
| TOTAL DE DEPRECIACIONES
| | | | Â
| Â
| | | | 01070035000000
| (AMORTIZACIONES)
| | | | Â
| Â
| | | | 01070036000000
| TOTAL DE AMORTIZACIONES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| OTROS GASTOS
| | | | Â
| Â
| | | | 01070037000000
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
| | | | 01070038000000
| CORREOS
| | | | 01070039000000
| INTERNET
| | | | 01070040000000
| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
| | | | 01070041000000
| GASTOS DE REPRESENTACION
| | | | 01070042000000
| TELEFONO
| | | | 01070043000000
| AGUA
| | | | 01070044000000
| ELECTRICIDAD
| | | | 01070045000000
| VIGILANCIA Y LIMPIEZA
| | | | 01070046000000
| MATERIALES DE OFICINA
| | | | 01070047000000
| GASTOS LEGALES
| | | | 01070048000000
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
| | | | 01070049000000
| SEGUROS Y FIANZAS
| | | | 01070050000000
| GASTOS NO DEDUCIBLES
| | | | 01070051000000
| OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
| | | | 01070052000000
| RECARGOS FISCALES
| | | | 01070053000000
| CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
| | | | 01070054000000
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
| | | | 01070055000000
| FOTOCOPIADO
| | | | 01070056000000
| DONATIVOS
| | | | 01070057000000
| ASISTENCIA TECNICA
| | | | 01070058000000
| FLETES
| | | | 01070059000000
| IMPUESTO DE IMPORTACION
| | | | 01070060000000
| IMPUESTO DE EXPORTACION
| | | | 01070061000000
| REGALIAS SIN RETENCION
| | | | 01070062000000
| REGALIAS SUJETAS AL 5%
| | | | 01070063000000
| REGALIAS SUJETAS AL 10%
| | | | 01070064000000
| REGALIAS SUJETAS AL 25%
| | | | 01070065000000
| REGALIAS SUJETAS AL 35%
| | | | 01070066000000
| COMISIONES SOBRE VENTAS
| | | | 01070067000000
| PATENTES Y MARCAS
| | | | 01070068000000
| MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION
| | | | 01070069000000
| MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION
| | | | 01070070000000
| COMISIONES BANCARIAS
| | | | 01070071000000
| PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS
| | | | 01070072000000
| PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y
CONSTRUCCIONES
| | | | 01070073000000
| PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA
| | | | 01070074000000
| PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
| | | | 01070075000000
| PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
| | | | 01070076000000
| PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
| | | | 01070077000000
| PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
| | | | 01070078000000
| PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS
| | | | 01070079000000
| USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES CON
PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS
RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON
MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO
POR HIDROGENO
| | | | 01070080000000
| OTROS
| | | | 01070081000000
| TOTAL DE OTROS GASTOS
| | | | Â
| Â
| | | | 01070082000000
| TOTAL DE GASTOS
| | | | Â
| Â
| | | | 01070083000000
| EFECTO DE REEXPRESION
| | | | Â
| Â
| | | | 01070084000000
| TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO
| | | | Â
| Â
| | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR
| | GASTOS DE
FABRICACION:
PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DE
GASTOS
ACTUALIZADO
(AÑO ACTUAL)
| GASTOS DE
FABRICACION:
PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DE GASTOS
ACTUALIZADO
(AÑO ANTERIOR)
| GASTOS DE
FABRICACION:
VARIACION EN
PESOS RESPECTO
AL AÑO ANTERIOR
| GASTOS DE
FABRICACION:
PORCENTAJE DE
VARIACION EN
PESOS RESPECTO
AL AÑO ANTERIOR
| GASTOS DE
FABRICACION:
EXPLICAR
VARIACION
| PARTE III | DATOS A PROPORCIONAR
| | GASTOS DE VENTA
2017
| GASTOS DE
VENTA 2016
| GASTOS DE VENTA :
PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DE GASTOS
ACTUALIZADO (AÑO
ACTUAL)
| GASTOS DE VENTA :
PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DE GASTOS
ACTUALIZADO (AÑO
ANTERIOR)
| GASTOS DE VENTA :
VARIACION EN
PESOS RESPECTO
AL AÑO ANTERIOR
| PARTE IV | GASTOS DE VENTA :
PORCENTAJE DE
VARIACION EN
PESOS RESPECTO
AL AÑO ANTERIOR
| GASTOS
DE VENTA :
EXPLICAR
VARIACION
| GASTOS DE
ADMINISTRACION
2017
| GASTOS DE
ADMINISTRACION
2016
| GASTOS DE
ADMINISTRACION:
PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DE GASTOS
ACTUALIZADO
(AÑO ACTUAL)
| PARTE V | DATOS A PROPORCIONAR
| | GASTOS DE
ADMINISTRACION:
PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DE
GASTOS
ACTUALIZADO
(AÑO ANTERIOR)
| GASTOS DE
ADMINISTRACION:
VARIACION EN
PESOS RESPECTO
AL AÑO ANTERIOR
| GASTOS DE
ADMINISTRACION:
PORCENTAJE DE
VARIACION EN
PESOS RESPECTO
AL AÑO ANTERIOR
| GASTOS DE
ADMINISTRACION:
EXPLICAR
VARIACION
| GASTOS
GENERALES 2017
| PARTE VI | DATOS A PROPORCIONAR
| | GASTOS
GENERALES 2016
| GASTOS
GENERALES:
PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DE GASTOS
ACTUALIZADO
(AÑO ACTUAL)
| GASTOS
GENERALES:
PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DE GASTOS
ACTUALIZADO
(AÑO ANTERIOR)
| GASTOS
GENERALES:
VARIACION EN
PESOS RESPECTO
AL AÑO ANTERIOR
| GASTOS
GENERALES:
PORCENTAJE DE
VARIACION EN
PESOS RESPECTO
AL AÑO ANTERIOR
| PARTE VII | DATOS A PROPORCIONARÂ
| | GASTOS
GENERALES:
EXPLICAR
VARIACION
| TOTAL 2017
| TOTAL 2016
| TOTAL
DEDUCIBLES PARA
ISR 2017
| TOTAL
DEDUCIBLES PARA
ISR 2016
| PARTE VIII | DATOS A PROPORCIONAR
| | TOTAL NO
DEDUCIBLES PARA
ISR 2017
| TOTAL NO
DEDUCIBLES PARA
ISR 2016
| ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | Â
| 8.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS
DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016
| 2017
| 2016
| | | | | | | Â
| | | | | Â
| (CIFRAS EN PESOS)
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| INTERESES A FAVOR
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| NACIONALES
| | | | Â
| Â
| | | | 01080000000000
| BANCARIOS
| | | | 01080001000000
| PERSONAS FISICAS
| | | | 01080002000000
| PERSONAS MORALES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| EXTRANJEROS
| | | | Â
| Â
| | | | 01080003000000
| BANCARIOS
| | | | 01080004000000
| PERSONAS FISICAS
| | | | 01080005000000
| PERSONAS MORALES
| | | | 01080006000000
| EFECTO DE REEXPRESION
| | | | 01080007000000
| TOTAL DE INTERESES A FAVOR
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| INTERESES A CARGO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| NACIONALES
| | | | Â
| Â
| | | | 01080008000000
| BANCARIOS
| | | | 01080009000000
| PERSONAS FISICAS
| | | | 01080010000000
| PERSONAS MORALES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| EXTRANJEROS
| | | | Â
| Â
| | | | 01080011000000
| BANCARIOS
| | | | 01080012000000
| PERSONAS FISICAS
| | | | 01080013000000
| PERSONAS MORALES
| | | | 01080014000000
| EFECTO DE REEXPRESION
| | | | 01080015000000
| TOTAL DE INTERESES A CARGO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| RESULTADO CAMBIARIO
| | | | Â
| Â
| | | | 01080016000000
| PERDIDA CAMBIARIA
| | | | 01080017000000
| EFECTO DE REEXPRESION
| | | | 01080018000000
| UTILIDAD CAMBIARIA
| | | | 01080019000000
| EFECTO DE REEXPRESION
| | | | 01080020000000
| TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA
| | | | Â
| Â
| | | | 01080021000000
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
| | | | 01080022000000
| EFECTO DE REEXPRESION
| | | | 01080023000000
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA
DESFAVORABLE
| | | | 01080024000000
| EFECTO DE REEXPRESION
| | | | 01080025000000
| TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y
PASIVOS FINANCIEROS
| | | | Â
| Â
| | | | 01080026000000
| CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y
PASIVOS FINANCIEROS DEUDOR
| | | | 01080027000000
| EFECTO DE REEXPRESION
| | | | 01080028000000
| CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y
PASIVOS FINANCIEROS ACREEDOR
| | | | 01080029000000
| EFECTO DE REEXPRESION
| | | | 01080030000000
| TOTAL DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE
ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS
| | | | Â
| Â
| | | | 01080031000000
| OTROS A FAVOR
| | | | 01080032000000
| EFECTO DE REEXPRESION
| | | | 01080033000000
| OTROS A CARGO
| | | | 01080034000000
| EFECTO DE REEXPRESION
| | | | 01080035000000
| TOTAL DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS
| | | | 01080036000000
| TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE
FINANCIAMIENTO
| | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR
| | ACUMULABLES O
DEDUCIBLES PARA
ISR 2017
| ACUMULABLES O
DEDUCIBLES PARA
ISR 2016
| NO ACUMULABLES
O NO AFECTOS AL
ISR (INGRESOS) NO
DEDUCIBLES
(GASTOS) PARA ISR
2017
| NO ACUMULABLES
O NO AFECTOS AL
ISR (INGRESOS) NO
DEDUCIBLES
(GASTOS) PARA ISR
2016
| ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | Â
| 9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO
DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O
EN SU CARACTER DE RETENEDOR
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017
| BASE GRAVABLE
| TASA, TARIFA
O CUOTA
| | Â
| | | | | Â
| (CIFRAS EN PESOS)
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
| | | | Â
| Â
| | | | 01090000000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | 01090001000000
| OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R.
| | | | 01090002000000
| I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO
| | | | Â
| Â
| | | | 01090003000000
| MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO,
DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES
| | | | 01090004000000
| MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO,
DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE
INVERSION EN LA PRODUCCION
CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS
ANTERIORES.
| | | | 01090005000000
| ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN
LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
| | | | 01090006000000
| MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO,
DEL ESTIMULO FISCAL A PROYECTOS DE
INVERSION EN LAS ARTES DE EJERCICIOS
ANTERIORES
| | | | 01090007000000
| ESTIMULO A PROYECTOS DE INVERSION EN LAS
ARTES
| | | | 01090008000000
| GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO",
APLICADO EN EL EJERCICIO 2017
| | | | 01090009000000
| GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO",
APLICADO EN EL EJERCICIO 2016
| | | | 01090010000000
| GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO",
APLICADO EN EL EJERCICIO 2015
| | | | 01090011000000
| GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO",
APLICADO EN EL EJERCICIO 2014
| | | | 01090012000000
| MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR
"PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO
TECNOLOGICO"
| | | | 01090013000000
| ESTIMULO POR LA INVERSION EN PROYECTOS Y
PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO
RENDIMIENTO
| | | | 01090014000000
| MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR LA
INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA
EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
| | | | 01090015000000
| INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS
GUBERNAMENTALES
| | | | 01090016000000
| MONTO PENDIENTE DE APLICAR DEL ESTIMULO
POR LA INVERSION EN EQUIPOS FIJOS DE
ALIMENTACION PARA VEHICULOS ELECTRICOS
| | | | 01090017000000
| MONTO DEL ESTIMULO FISCAL POR BIODIESEL Y
SUS MEZCLAS
| | | | 01090018000000
| OTROS ESTIMULOS
| | | | 01090019000000
| TOTAL DE ESTIMULOS
| | | | Â
| Â
| | | | 01090020000000
| PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS
ENTERADOS A LA FEDERACION
| | | | Â
| Â
| | | | 01090021000000
| I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE
| | | | 01090022000000
| I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO
| | | | 01090023000000
| I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O
UTILIDADES DISTRIBUIDOS
| | | | Â
| Â
| | | | 01090024000000
| OTRAS CANTIDADES A CARGO
| | | | 01090025000000
| OTRAS CANTIDADES A FAVOR
| | | | 01090026000000
| DIFERENCIA A CARGO
| | | | 01090027000000
| DIFERENCIA A FAVOR
| | | | Â
| Â
| | | | 01090028000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL
EJERCICIO
| | | | 01090029000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN
DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y
COMPLEMENTARIAS
| | | | Â
| Â
| | | | 01090030000000
| DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO
| | | | 01090031000000
| I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL
I.E.T.U.
| | | | 01090032000000
| SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| OTROS DATOS
| | | | Â
| Â
| | | | 01090033000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS
SUJETOS A REGIMENES FISCALES
PREFERENTES
| | | | 01090034000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI
DE CUFINRE
| | | | 01090035000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| PERSONA FISICA
| | | | 01090036000000
| OTROS INGRESOS MANIFESTADOS COMO
PERSONA FISICA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
| | | | Â
| Â
| | | | 01090037000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 16%
| | | | 01090038000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
| | | | Â
| Â
| | | | 01090039000000
| SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS
| | | | Â
| Â
| | | | 01090040000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS
QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
| | | | Â
| Â
| | | | 01090041000000
| TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES
| | | | Â
| Â
| | | | 01090042000000
| SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL
EJERCICIO
| | | | 01090043000000
| SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL
EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR
| | | | Â
| Â
| | | | 01090044000000
| SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA
DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN
LOS MESES DEL EJERCICIO
| | | | 01090045000000
| SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A
FAVOR DE IVA
| | | | 01090046000000
| SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL
EJERCICIO
| | | | Â
| Â
| | | | 01090047000000
| ACREDITAMIENTO DEL IVA POR LAS
INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS
PREOPERATIVOS (ARTCULOS 5, FRACCIN VI Y
5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)
| | | | 01090048000000
| INCREMENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O
GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS
(ARTCULOS 5, FRACCIN VI Y 5-B, SEGUNDO
PÁRRAFO DE LA LIVA)
| | | | 01090049000000
| REINTEGRO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O
GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS
(ARTCULOS 5, FRACCIN VI Y 5-B, SEGUNDO
PÁRRAFO DE LA LIVA)
| | | | 01090050000000
| IVA CORRESPONDIENTE A LA
SUBCONTRATACIN LABORAL (ARTCULO 5,
FRACCIN II DE LA LIVA)
| | | | 01090051000000
| MONTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGAS DE
LA INFORMACIN PRESTADOS EN EL
EXTRANJERO CONSIDERADOS COMO
EXPORTADOS Y SUJETOS A LA TASA DEL 0% DEL
IVA (ARTCULO 29, FRACCIN IV, INCISO I) DE LA
LIVA)
| | | | Â
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS (I.E.P.S.)
| | | | Â
| Â
| | | | 01090052000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 3 % (REDES PUBLICAS
DE TELECOMUNICACIONES)
| | | | 01090053000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 25 % (BEBIDAS
ENERGETIZANTES, ASI COMO CONCENTRADOS,
POLVOS Y JARABES PARA PREPARAR BEBIDAS
ENERGETIZANTES)
| | | | 01090054000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 26.5 % (BEBIDAS CON
CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON
GRADUACION ALCOHOLICA DE HASTA 14°G.L.)
| | | | 01090055000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 30% (BEBIDAS CON
CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON
GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 14°G.L. Y
HASTA 20°G.L.)
| | | | 01090056000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 30 % (JUEGOS CON
APUESTAS Y SORTEOS)
| | | | 01090057000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 30.4 % (TABACOS
LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS
LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO)
| | | | 01090058000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 50 % (ALCOHOL,
ALCOHOL DESNATURALIZADO Y MIELES
INCRISTALIZABLES)
| | | | 01090059000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 53 % (BEBIDAS CON
CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON
GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 20°G.L.)
| | | | 01090060000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS
LABRADOS, CIGARROS)
| | | | 01090061000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS
LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS
LABRADOS)
| | | | 01090062000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A OTRAS TASAS
| | | | Â
| Â
| | | | 01090063000000
| SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS
| | | | Â
| Â
| | | | 01090064000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS
QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
| | | | Â
| Â
| | | | 01090065000000
| TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| Â
| | | | 01090066000000
| TOTAL DE LITROS ENAJENADOS DE BEBIDAS
SABORIZADAS
| | | | Â
| Â
| | | | 01090067000000
| MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE
PLAGUICIDAS CATEGORIAS 1 Y 2 A LA TASA DEL
9%
| | | | 01090068000000
| MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE
PLAGUICIDAS CATEGORIA 3 A LA TASA DEL 7%
| | | | 01090069000000
| MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE
PLAGUICIDAS CATEGORIA 4 A LA TASA DEL 6%
| | | | 01090070000000
| MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE
PLAGUICIDAS CATEGORIA 5
| | | | Â
| Â
| | | | 01090071000000
| MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
ENAJENACIONES DE BOTANAS A LA TASA DEL 8%
| | | | 01090072000000
| MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
ENAJENACIONES DE PRODUCTOS DE
CONFITERIA A LA TASA DEL 8%
| | | | 01090073000000
| MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
ENAJENACIONES DE CHOCOLATE Y DEMAS
PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO A LA TASA
DEL 8%
| | | | 01090074000000
| MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
ENAJENACIONES DE FLANES Y PUDINES A LA
TASA DEL 8%
| | | | 01090075000000
| MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
ENAJENACIONES DE DULCES DE FRUTAS Y
HORTALIZAS A LA TASA DEL 8%
| | | | 01090076000000
| MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
ENAJENACIONES DE CREMAS DE CACAHUATE Y
AVELLANAS A LA TASA DEL 8%
| | | | 01090077000000
| MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
ENAJENACIONES DE DULCES DE LECHE A LA
TASA DEL 8%
| | | | 01090078000000
| MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
ENAJENACIONES DE ALIMENTOS PREPARADOS A
BASE DE CEREALES A LA TASA DEL 8%
| | | | 01090079000000
| MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
ENAJENACIONES DE HELADOS, NIEVES Y
PALETAS DE HIELO A LA TASA DEL 8%
| | | | Â
| Â
| | | | 01090080000000
| COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS
DE PROPANO (CUOTA DE $5.91 POR LITRO)
| | | | 01090081000000
| COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS
DE BUTANO (CUOTA DE $7.66 POR LITRO)
| | | | 01090082000000
| COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS
DE GASOLINAS Y GASAVION (CUOTA DE $10.38
POR LITRO)
| | | | 01090083000000
| COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS
DE TURBOSINA Y OTROS KEROSENOS (CUOTA
DE $12.40 POR LITRO)
| | | | 01090084000000
| COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS
DE DIESEL (CUOTA DE $12.59 POR LITRO)
| | | | 01090085000000
| COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS
DE COMBUSTOLEO (CUOTA DE $13.45 POR LITRO)
| | | | 01090086000000
| COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS
ENAJENADAS DE COQUE DE PETROLEO (CUOTA
DE $15.60 POR TONELADA)
| | | | 01090087000000
| COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS
ENAJENADAS DE COQUE DE CARBON (CUOTA DE
$36.57 POR TONELADA)
| | | | 01090088000000
| COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS
ENAJENADAS DE CARBON MINERAL (CUOTA DE
$27.54 POR TONELADA)
| | | | 01090089000000
| COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS
ENAJENADAS DE OTROS COMBUSTIBLES
FOSILES (CUOTA DE $39.80 POR TONELADA)
| | | | Â
| Â
| | | | 01090090000000
| SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL
EJERCICIO
| | | | Â
| Â
| | | | 01090091000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS A LA TASA DEL 25 % (BEBIDAS
ENERGETIZANTES, ASI COMO CONCENTRADOS,
POLVOS Y JARABES PARA PREPARAR BEBIDAS
ENERGETIZANTES)
| | | | 01090092000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS A LA TASA DEL 26.5 % (BEBIDAS
CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON
GRADUACION ALCOHOLICA DE HASTA 14°G.L.)
| | | | 01090093000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS A LA TASA DEL 30 % (BEBIDAS CON
CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON
GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 14°G.L. Y
HASTA 20°G.L.)
| | | | 01090094000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS A LA TASA DEL 30.4 % (TABACOS
LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS
LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO)
| | | | 01090095000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS A LA TASA DEL 53 % (BEBIDAS CON
CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON
GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 20°G.L.)
| | | | 01090096000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS
LABRADOS, CIGARROS)
| | | | 01090097000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS
LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS
LABRADOS)
| | | | 01090098000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS A OTRAS TASAS
| | | | Â
| Â
| | | | 01090099000000
| SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS
| | | | Â
| Â
| | | | 01090100000000
| TOTAL DE LITROS IMPORTADOS DE BEBIDAS
SABORIZADAS
| | | | Â
| Â
| | | | 01090101000000
| MONTO TOTAL DE IMPORTACIONES DE
PLAGUICIDAS CATEGORIAS 1 Y 2 A LA TASA DEL
9%
| | | | 01090102000000
| MONTO TOTAL DE IMPORTACIONES DE
PLAGUICIDAS CATEGORIA 3 A LA TASA DEL 7%
| | | | 01090103000000
| MONTO TOTAL DE IMPORTACIONES DE
PLAGUICIDAS CATEGORIA 4 A LA TASA DEL 6%
| | | | 01090104000000
| MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE
PLAGUICIDAS CATEGORIA 5
| | | | Â
| Â
| | | | 01090105000000
| MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
IMPORTACIONES DE BOTANAS A LA TASA DEL 8%
| | | | 01090106000000
| MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE
CONFITERIA A LA TASA DEL 8%
| | | | 01090107000000
| MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
IMPORTACIONES DE CHOCOLATE Y DEMAS
PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO A LA TASA
DEL 8%
| | | | 01090108000000
| MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
IMPORTACIONES DE FLANES Y PUDINES A LA
TASA DEL 8%
| | | | 01090109000000
| MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
IMPORTACIONES DE DULCES DE FRUTAS Y
HORTALIZAS A LA TASA DEL 8%
| | | | 01090110000000
| MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
IMPORTACIONES DE CREMAS DE CACAHUATE Y
AVELLANAS A LA TASA DEL 8%
| | | | 01090111000000
| MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
IMPORTACIONES DE DULCES DE LECHE A LA
TASA DEL 8%
| | | | 01090112000000
| MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
IMPORTACIONES DE ALIMENTOS PREPARADOS A
BASE DE CEREALES A LA TASA DEL 8%
| | | | 01090113000000
| MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
IMPORTACIONES DE HELADOS, NIEVES Y
PALETAS DE HIELO A LA TASA DEL 8%
| | | | Â
| Â
| | | | 01090114000000
| COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS
DE PROPANO (CUOTA DE $5.91 POR LITRO)
| | | | 01090115000000
| COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS
DE BUTANO (CUOTA DE $7.66 POR LITRO)
| | | | 01090116000000
| COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS
DE GASOLINAS Y GASAVION (CUOTA DE $10.38
POR LITRO)
| | | | 01090117000000
| COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS
DE TURBOSINA Y OTROS KEROSENOS (CUOTA
DE $12.40 POR LITRO)
| | | | 01090118000000
| COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS
DE DIESEL (CUOTA DE $12.59 POR LITRO)
| | | | 01090119000000
| COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS
DE COMBUSTOLEO (CUOTA DE $13.45 POR LITRO)
| | | | 01090120000000
| COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS
IMPORTADAS DE COQUE DE PETROLEO (CUOTA
DE $15.60 POR TONELADA)
| | | | 01090121000000
| COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS
IMPORTADAS DE COQUE DE CARBON (CUOTA DE
$36.57 POR TONELADA)
| | | | 01090122000000
| COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS
IMPORTADAS DE CARBON MINERAL (CUOTA DE
$27.54 POR TONELADA)
| | | | 01090123000000
| COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS
IMPORTADAS DE OTROS COMBUSTIBLES
FOSILES (CUOTA DE $39.80 POR TONELADA)
| | | | Â
| Â
| | | | 01090124000000
| VALOR DE LOS CIGARROS ENAJENADOS (CUOTA
DE $0.35 POR CIGARRO)
| | | | 01090125000000
| VALOR DE LOS CIGARROS IMPORTADOS (CUOTA
DE $0.35 POR CIGARRO)
| | | | 01090126000000
| VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS
Y OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS
DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA
$0.35)
| | | | 01090127000000
| VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS
Y OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS
DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA
$0.35)
| | | | 01090128000000
| IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS
ENAJENADOS
| | | | 01090129000000
| IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS
IMPORTADOS
| | | | Â
| Â
| | | | 01090130000000
| IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y
OTROS TABACOS LABRADOS
CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS
(PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS
GRAVADOS ENAJENADOS ENTRE 0.75)
| | | | 01090131000000
| IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y
OTROS TABACOS LABRADOS
CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS
(PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS
GRAVADOS IMPORTADOS ENTRE 0.75)
| | | | Â
| Â
| | | | 01090132000000
| SUMA DEL IEPS ACREDITABLE DE LOS MESES
DEL EJERCICIO
| | | | Â
| Â
| | | | 01090133000000
| SUMA DE COMPENSACIONES DE SALDOS A
FAVOR DE IEPS
| | | | 01090134000000
| SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS
DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN
LOS MESES DEL EJERCICIO
| | | | 01090135000000
| SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A
FAVOR DE IEPS
| | | | 01090136000000
| SUMA DEL IEPS DEVUELTO EN LOS MESES DEL
EJERCICIO
| | | | Â
| Â
| | | | 01090137000000
| BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE
LA FRACCIN I DEL APARTADO A, DEL ARTCULO
16 DE LA LIF 2017
| | | | 01090138000000
| BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE
LA FRACCIN IV DEL APARTADO A, DEL
ARTCULO 16 DE LA LIF 2017
| | | | Â
| IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR
| | | | Â
| Â
| | | | 01090139000000
| IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
| | | | 01090140000000
| IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
| | | | Â
| Â
| | | | 01090141000000
| TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
| | | | Â
| Â
| | | | 01090142000000
| CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S.
| | | | 01090143000000
| APORTACIONES AL INFONAVIT
| | | | 01090144000000
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
| | | | Â
| Â
| | | | 01090145000000
| EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).-
VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR
ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8,
FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
| | | | 01090146000000
| EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).-
SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA
LEY FEDERAL DE DERECHOS)
| | | | 01090147000000
| SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO
AEREO MEXICANO (SENEAM)
| | | | 01090148000000
| INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
(IFT)
| | | | 01090149000000
| OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS
| | | | Â
| Â
| | | | 01090150000000
| POR SALARIOS
| | | | 01090151000000
| HONORARIOS AL 35% ART 96 L.I.S.R.
| | | | 01090152000000
| PREMIOS
| | | | 01090153000000
| HONORARIOS AL 10%
| | | | 01090154000000
| ARRENDAMIENTO AL 10%
| | | | 01090155000000
| ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
| | | | 01090156000000
| INTERESES AL 20%
| | | | 01090157000000
| INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA AL 35%
| | | | 01090158000000
| COMISIONES
| | | | 01090159000000
| POR DIVIDENDOS AL 10%
| | | | 01090160000000
| OTROS
| | | | Â
| Â
| | | | 01090161000000
| TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL
PAIS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
| | | | Â
| Â
| | | | 01090162000000
| SALARIOS AL 15%
| | | | 01090163000000
| SALARIOS AL 30%
| | | | 01090164000000
| JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS
CONCEPTOS AL 15%
| | | | 01090165000000
| JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS
CONCEPTOS AL 30%
| | | | 01090166000000
| HONORARIOS AL 25%
| | | | 01090167000000
| REGALIAS AL 5%
| | | | 01090168000000
| REGALIAS AL 10%
| | | | 01090169000000
| REGALIAS AL 25%
| | | | 01090170000000
| REGALIAS AL 35%
| | | | 01090171000000
| ASISTENCIA TECNICA
| | | | 01090172000000
| MEDIACIONES
| | | | 01090173000000
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
| | | | 01090174000000
| ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
| | | | 01090175000000
| ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
| | | | 01090176000000
| INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL
| | | | 01090177000000
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO
| | | | 01090178000000
| PREMIOS
| | | | 01090179000000
| SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO
| | | | 01090180000000
| INTERESES AL 4.9%
| | | | 01090181000000
| INTERESES AL 10%
| | | | 01090182000000
| INTERESES AL 15%
| | | | 01090183000000
| INTERESES AL 21%
| | | | 01090184000000
| INTERESES AL 35%
| | | | 01090185000000
| ENAJENACION DE INMUEBLES
| | | | 01090186000000
| ENAJENACION DE ACCIONES
| | | | 01090187000000
| OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE
CAPITAL
| | | | 01090188000000
| OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE
DEUDA
| | | | 01090189000000
| CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION,
MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES
INMUEBLES
| | | | 01090190000000
| CONTRATO DE FLETAMENTO
| | | | 01090191000000
| ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y
DEPORTIVOS
| | | | 01090192000000
| POR DIVIDENDOS AL 10%
| | | | 01090193000000
| OTROS
| | | | Â
| Â
| | | | 01090194000000
| TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
| | | | Â
| Â
| | | | 01090195000000
| SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES
PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
| | | | 01090196000000
| USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS
U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
| | | | 01090197000000
| ADQUISICION DE DESPERDICIOS
| | | | 01090198000000
| SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE
DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
O MORALES
| | | | 01090199000000
| SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS
PERSONAS FISICAS
| | | | 01090200000000
| ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE
BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U
OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
| | | | 01090201000000
| OTROS
| | | | Â
| Â
| | | | 01090202000000
| TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS
| | | | Â
| Â
| | | | 01090203000000
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS RETENIDO
| | | | 01090204000000
| CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S.
| | | | 01090205000000
| OTROS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| COMPENSACIONES EFECTUADAS Y
DEVOLUCIONES OBTENIDAS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL
EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES
DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| A VALOR HISTORICO DE:
| | | | 01090206000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| | | | 01090207000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | 01090208000000
| IMPUESTO AL ACTIVO
| | | | 01090209000000
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
| | | | 01090210000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
| | | | 01090211000000
| OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| A VALOR ACTUALIZADO DE:
| | | | 01090212000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| | | | 01090213000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | 01090214000000
| IMPUESTO AL ACTIVO
| | | | 01090215000000
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
| | | | 01090216000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
| | | | 01090217000000
| OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL
EJERCICIO APLICADAS A:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| A VALOR HISTORICO DE:
| | | | 01090218000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
| | | | 01090219000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A
TERCEROS
| | | | 01090220000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
| | | | 01090221000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS
| | | | 01090222000000
| OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| A VALOR ACTUALIZADO DE:
| | | | 01090223000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
| | | | 01090224000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A
TERCEROS
| | | | 01090225000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
| | | | 01090226000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS
| | | | 01090227000000
| OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
| | | | Â
| Â
| | | | 01090228000000
| RECARGOS
| | | | 01090229000000
| MULTAS
| | | | 01090230000000
| OTROS ACCESORIOS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| A VALOR HISTORICO DE:
| | | | 01090231000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| | | | 01090232000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | 01090233000000
| IMPUESTO AL ACTIVO
| | | | 01090234000000
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
| | | | 01090235000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
| | | | 01090236000000
| OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| A VALOR ACTUALIZADO DE:
| | | | 01090237000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| | | | 01090238000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | 01090239000000
| IMPUESTO AL ACTIVO
| | | | 01090240000000
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
| | | | 01090241000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
| | | | 01090242000000
| OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
| | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR
| | CONTRIBUCION
DETERMINADA POR
AUDITORIA A CARGO O
A FAVOR
| CONTRIBUCION A
CARGO O SALDO A
FAVOR DETERMINADO
POR EL CONTRIBUYENTE
| DIFERENCIA
| DIFERENCIAS NO
MATERIALES NO
INVESTIGADAS POR
AUDITORIA
| | CONCEPTO
| | 9.1.- DECLARATORIA
| ESTE ANEXO CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | Â
| 10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR
PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
| IMPORTE
CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL
DICTAMINADO
| IMPORTE
PROVENIENTE DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
| | | | | | | Â
| | | | | Â
| (CIFRAS EN PESOS)
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO
COMO SUJETO DIRECTO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| Â
| | | | 01100000000000
| DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
(DEL EJERCICIO)
| | | | 01100001000000
| DIFERENCIA DETERMINADA POR EL
CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO
DICTAMINADO)
| | | | Â
| PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS
DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE
POR CONCEPTO DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS
PROVISIONALES PROPIOS
| | | | Â
| Â
| | | | 01100002000000
| CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO
DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR
SALARIOS Y EN GENERAL POR LA
PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL
SUBORDINADO EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
| | | | Â
| Â
| | | | 01100003000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO
DE HONORARIOS EN SU CARÁCTER DE
RETENEDOR
| | | | Â
| Â
| | | | 01100004000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO
DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER
DE RETENEDOR
| | | | Â
| Â
| | | | 01100005000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO
DE INTERESES EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
| | | | Â
| Â
| | | | 01100006000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS
RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO)
EN SU CARACTER DE RETENEDOR
| | | | Â
| Â
| | | | 01100007000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE
DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO
| | | | Â
| Â
| | | | 01100008000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES
FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO
DIRECTO
| | | | Â
| Â
| | | | 01100009000000
| CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS
AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
| | | | Â
| Â
| | | | 01100010000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA NICA
CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
| | | | Â
| Â
| | | | 01100011000000
| CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
(ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS COMO
RECAUDADOR (DE EJERCICIOS
ANTERIORES)
| | | | Â
|
| | | | 01100012000000
| CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| INFORMACION DETERMINADA POR EL
CONTRIBUYENTE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO AL ACTIVO
COMO SUJETO DIRECTO
| | | | Â
| Â
| | | | 01100013000000
| CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
(ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
| | | | Â
| Â
| | | | 01100014000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU
CARACTER DE RETENEDOR
| | | | Â
| Â
| | | | 01100015000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCION Y SERVICIOS
CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
| | | | Â
| Â
| | | | 01100016000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION
Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
| | | | Â
| Â
| | | | 01100017000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
| | | | Â
| Â
| | | | 01100018000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
| | | | Â
| Â
| | | | 01100019000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES
| | | | Â
| Â
| | | | 01100020000000
| CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
| | | | Â
| Â
| | | | 01100021000000
| CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTOS LOCALES
| | | | Â
| Â
| | | | 01100022000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS
| | | | Â
| Â
| | | | 01100023000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE
PRESTA
| | | | Â
| Â
| | | | 01100024000000
| EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I LEY FEDERAL DE DERECHOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | 01100025000000
| EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12, LEY FEDERAL DE DERECHOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | 01100026000000
| SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | 01100027000000
| INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT), CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | 01100028000000
| OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: | | | | Â
| Â
| | | | Â
| OTRAS CONTRIBUCIONES
| | | | Â
| Â
| | | | 01100029000000
| ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL
QUE CORRESPONDE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL
CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO
FISCAL DICTAMINADO:
| | | | Â
| Â
| | | | 01100030000000
| DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) | | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS
PROVISIONALES
| | | | Â
| Â
| | | | 01100031000000
| CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE: | | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO
| | | | Â
| Â
| | | | 01100032000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RETENCIONES A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
| | | | Â
| Â
| | | | 01100033000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
SOBRE DIVIDENDOS
| | | | Â
| Â
| | | | 01100034000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
REGIMENES FISCALES PREFERENTES
COMO SUJETO DIRECTO
| | | | Â
| Â
| | | | 01100035000000
| CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
COMO SUJETO DIRECTO
| | | | Â
| Â
| | | | 01100036000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR
| | | | Â
| Â
| | | | 01100037000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCION Y SERVICIOS
COMO SUJETO DIRECTO
| | | | Â
| Â
| | | | 01100038000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCION Y SERVICIOS
EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR
| | | | Â
| Â
| | | | 01100039000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
| | | | Â
| Â
| | | | 01100040000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
| | | | Â
| Â
| | | | 01100041000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES
| | | | Â
| Â
| | | | 01100042000000
| CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
| | | | Â
| Â
| | | | 01100043000000
| CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTOS LOCALES
| | | | Â
| Â
| | | | 01100044000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| DERECHOS
| | | | Â
| Â
| | | | 01100045000000
| CORRESPONDIENTE AL DERECHO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| OTRAS CONTRIBUCIONES
| | | | Â
| Â
| | | | 01100046000000
| ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: | | | | Â
| Â
| | | | 01100047000000
| TOTAL
| | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONARÂ
| | TOTAL DE
CONTRIBUCIONES POR
PAGAR
| IMPORTE DE LA
CONTRIBUCION EN
LITIGIO
| FECHA DE
PAGO
| INSTITUCION DE
CREDITO O
SAT
| PARTE III | NUMERO DE LA
OPERACIN
| PAGO EN
PARCIALIDADES (DATOS
DEL ESCRITO LIBRE):
NUMERO DE FOLIO
| PAGO EN
PARCIALIDADES (DATOS
DEL ESCRITO LIBRE)
FECHA DE
PRESENTACION
| PAGO EN
PARCIALIDADES (DATOS
DEL ESCRITO LIBRE)
ADMINISTRACION
RECEPTORA
| PARTE IV | DATOS A PROPORCIONAR
| | OFICIO DE AUTORIZACION
DE PAGO EN
PARCIALIDADES:
NUMERO
| OFICIO DE AUTORIZACION
DE PAGO EN
PARCIALIDADES FECHA
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A
PROPORCIONAR
| | | | | | Â
| 11.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y
FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
| TOTAL
| | | | | | Â
| | | | Â
| (CIFRAS EN PESOS)
| | | Â
| Â
| | | 01110000000000
| UTILIDAD NETA
| | | 01110001000000
| PERDIDA NETA
| | | Â
| Â
| | | Â
| MAS-MENOS:
| | | Â
| Â
| | | 01110002000000
| EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10
| | | 01110003000000
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
| | | 01110004000000
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
| | | 01110005000000
| UTILIDAD NETA HISTORICA
| | | 01110006000000
| PERDIDA HISTORICA
| | | Â
| Â
| | | Â
| MAS:
| | | 01110007000000
| INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
| | | Â
| Â
| | | Â
| MAS:
| | | 01110008000000
| DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
| | | Â
| Â
| | | Â
| MENOS:
| | | 01110009000000
| DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
| | | Â
| Â
| | | Â
| MENOS:
| | | 01110010000000
| INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
| | | 01110011000000
| PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES
| | | 01110012000000
| UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES
| | | Â
| Â
| | | 01110013000000
| PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
| | | Â
| Â
| | | 01110014000000
| PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
| | | 01110015000000
| UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
| | | Â
| Â
| | | Â
| MAS O MENOS:
| | | Â
| Â
| | | 01110016000000
| PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
| | | Â
| Â
| | | 01110017000000
| PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
| | | 01110018000000
| UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
| | | Â
| Â
| | | 01110019000000
| DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO DEL
EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)
| | | 01110020000000
| AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
| | | 01110021000000
| RESULTADO FISCAL Y/O UTILIDAD GRAVABLE
| | | Â
| Â
| | | Â
| INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
| | | Â
| Â
| | | 01110022000000
| AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
| | | 01110023000000
| UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
| | | 01110024000000
| UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
| | | 01110025000000
| UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
| | | 01110026000000
| UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS
| | | 01110027000000
| UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
| | | 01110028000000
| ANTICIPOS DE CLIENTES
| | | 01110029000000
| INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (PERSONAS
FISICAS)
| | | 01110030000000
| INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
| | | 01110031000000
| INVENTARIO ACUMULABLE
| | | 01110032000000
| ESTIMULOS FISCALES
| | | 01110033000000
| OTROS
| | | Â
| Â
| | | 01110034000000
| TOTAL
| | | Â
| Â
| | | Â
| DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
| | | Â
| Â
| | | 01110035000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | 01110036000000
| PARTICIPACION DE UTILIDADES
| | | 01110037000000
| MULTAS
| | | 01110038000000
| GASTOS NO DEDUCIBLES
| | | 01110039000000
| COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN
PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES
| | | 01110040000000
| MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE Y GASTOS DE FABRICACION NO
DEDUCIBLE
| | | 01110041000000
| DEPRECIACION CONTABLE
| | | 01110042000000
| PROVISIONES
| | | 01110043000000
| ESTIMACIONES
| | | 01110044000000
| PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
| | | 01110045000000
| COSTO DE VENTAS (PERSONAS FISICAS)
| | | 01110046000000
| PERDIDA CAMBIARIA
| | | 01110047000000
| AMORTIZACIONES
| | | 01110048000000
| PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
| | | 01110049000000
| PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
| | | 01110050000000
| PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
| | | 01110051000000
| HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE
DEL EJERCICIO
| | | 01110052000000
| PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
| | | 01110053000000
| INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE
MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
| | | 01110054000000
| PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA
EL TRABAJADOR
| | | 01110055000000
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO DEDUCIBLES
| | | 01110056000000
| OTROS
| | | Â
| Â
| | | 01110057000000
| TOTAL
| | | Â
| Â
| | | Â
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:
| | | Â
| Â
| | | 01110058000000
| GASTOS DE FABRICACION
| | | 01110059000000
| GASTOS DE VENTA
| | | 01110060000000
| GASTOS GENERALES
| | | 01110061000000
| GASTOS DE ADMINISTRACION
| | | Â
| Â
| | | Â
| LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:
| | | Â
| Â
| | | 01110062000000
| GASTOS DE FABRICACION
| | | 01110063000000
| GASTOS DE VENTA
| | | 01110064000000
| GASTOS GENERALES
| | | 01110065000000
| GASTOS DE ADMINISTRACION
| | | Â
| Â
| | | Â
| DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
| | | Â
| Â
| | | 01110066000000
| COMPRAS (PERSONAS FISICAS)
| | | 01110067000000
| MANO DE OBRA (PERSONAS FISICAS)
| | | 01110068000000
| MAQUILAS (PERSONAS FISICAS)
| | | 01110069000000
| GASTOS DE FABRICACION (PERSONAS FISICAS)
| | | 01110070000000
| DEPRECIACION FISCAL
| | | 01110071000000
| DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
| | | 01110072000000
| AMORTIZACION FISCAL
| | | 01110073000000
| PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
| | | 01110074000000
| PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
| | | 01110075000000
| AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
| | | 01110076000000
| PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
| | | 01110077000000
| CARGOS A PROVISIONES
| | | 01110078000000
| CARGOS A ESTIMACIONES
| | | 01110079000000
| HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
| | | 01110080000000
| ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR
| | | 01110081000000
| PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
| | | 01110082000000
| INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
| | | 01110083000000
| DEDUCCION ADICIONAL POR DONACION DE BIENES BASICOS
PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA (ARTICULO 1.3. DEL DECRETO
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE
DICIEMBRE DE 2013)
| | | 01110084000000
| DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO
(ARTICULO 1.5. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013)
| | | 01110085000000
| DEDUCCION ADICIONAL PARA MAQUILADORAS
| | | 01110086000000
| EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS
MAYORES
| | | 01110087000000
| OTROS
| | | Â
| Â
| | | 01110088000000
| TOTAL
| | | Â
| Â
| | | Â
| INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
| | | Â
| Â
| | | 01110089000000
| UTILIDAD CAMBIARIA
| | | 01110090000000
| UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
| | | 01110091000000
| UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
| | | 01110092000000
| UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
| | | 01110093000000
| UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
| | | 01110094000000
| VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO
ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
| | | 01110095000000
| CANCELACION DE ESTIMACIONES
| | | 01110096000000
| CANCELACION DE PROVISIONES
| | | 01110097000000
| INGRESOS POR DIVIDENDOS
| | | 01110098000000
| INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS
O NO
| | | 01110099000000
| UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
| | | 01110100000000
| ANTICIPO DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
CONSIDERADOS COMO INGRESOS EN EL EJERCICIO
| | | 01110101000000
| INGRESOS DEL EJERCICIO NO COBRADOS (PERSONAS FISICAS)
| | | 01110102000000
| OTROS
| | | Â
| Â
| | | 01110103000000
| TOTAL
| | | | | | ESTE ANEXO CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | Â
| 12.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017
| NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
| PAIS DE
RESIDENCIA
| | Â
| | | | | Â
| (CIFRAS EN PESOS)
| | | | Â
| Â
| | | | Â NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "01D060000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | Â
| Â
| | | | Â
| NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
| | | | Â
| Â
| | | | 01120000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | Â
| Â
| | | | 01120001000000
| TOTAL
| | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONARÂ
| | FECHA DE
CELEBRACION
DEL CONTRATO QUE LE
DIO ORIGEN
A LA OPERACIN
| TIPO DE OPERACION
CONTRATADA,
DEUDA O CAPITAL
| MONTO
CONTRATADO
| TIPO DE MONEDA
| PARTE III | DATOS A PROPORCIONAR
| | TASA DE INTERES
| VIGENCIA
DEL
| VIGENCIA
AL
| INDIQUE SI SE
CONTRATO CON UNA
PARTE RELACIONADA (SI
O NO)
| ESTE ANEXO CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | Â
| 13.- INVERSIONES PERMANENTES EN
SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2017
| NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
| PAIS DE
RESIDENCIA
FISCAL DE LA
ENTIDAD
| | | | | | | Â
| | | | | Â
| (CIFRAS EN PESOS)
| | | | Â
| Â
| | | | Â NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "01D061000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | Â
| Â
| | | | Â
| NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA
SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA
| | | | Â
| Â
| | | | 01130000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | Â
| Â
| | | | 01130001000000
| TOTAL
| | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR
| | PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
EN EL CAPITAL
DE LA ENTIDAD
| MONTO
DE LA INVERSION
| MONTO DE LAS
UTILIDADES
(PERDIDAS) DE
EJERCICIOS
ANTERIORES EN EL
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
| MONTO DE LA
UTILIDAD
(PERDIDA)
DEL EJERCICIO
EN EL PORCENTAJE
DE PARTICIPACION
| VALOR
DE LA
INVERSION
| ESTE ANEXO CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | Â
| 14.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON
ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2017
| NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL O RFC
| PAIS DE
RESIDENCIA
PARA EFECTOS
FISCALES
| | | | | | | Â
| (CIFRAS EN PESOS)
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
SOCIO O ACCIONISTA
| | | | Â
| Â
| | | | 01140000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | Â
| Â
| | | | 01140001000000
| TOTAL
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
DEL SOCIO O
ACCIONISTA EN
EL EJERCICIO
| PERIODO DE
TENENCIA
DEL
| PERIODO DE
TENENCIA
AL
| MONTO DE
APORTACIONES
| PARTE III
| MONTO DE
RETIROS DE
CAPITAL
| MONTO DE
PRESTAMOS
EFECTUADOS
| MONTO DE
PRESTAMOS
RECIBIDOS
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A
PROPORCIONAR
| | | | | | Â
| 15.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS
SEGUN ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y LOS
ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA Y EL TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
| TOTAL
| | | | | | Â
| (CIFRAS EN PESOS)
| | | Â
| Â
| | | 01150000000000
| TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS
| | | Â
| Â
| | | Â
| MAS:
| | | Â
| Â
| | | 01150001000000
| TOTAL DE INTERESES A FAVOR
| | | 01150002000000
| UTILIDAD CAMBIARIA
| | | 01150003000000
| EFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA
| | | 01150004000000
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
| | | 01150005000000
| EFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION
MONETARIA FAVORABLE
| | | 01150006000000
| OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
| | | 01150007000000
| EFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS
FINANCIEROS A FAVOR
| | | 01150008000000
| CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS
FINANCIEROS A FAVOR
| | | 01150009000000
| EFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR
RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR
| | | 01150010000000
| TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS
| | | Â
| Â
| | | 01150011000000
| RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO CAPITALIZABLE
| | | 01150012000000
| UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE
SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
| | | 01150013000000
| INGRESOS POR LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS
| | | 01150014000000
| RESULTADO FAVORABLE POR CONVERSION DE OPERACIONES
EXTRANJERAS
| | | 01150015000000
| RESULTADO FAVORABLE NO REALIZADO EN Y/O SOBRE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
| | | 01150016000000
| VALUACION FAVORABLE DE COBERTURAS DE FLUJO DE
EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS
| | | 01150017000000
| PARTICIPACION FAVORABLE DE LOS OTROS RESULTADOS
INTEGRALES DE ASOCIADAS
| | | 01150018000000
| OTROS
| | | 01150019000000
| IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR
| | | 01150020000000
| TOTAL DE OTROS CONCEPTOS A FAVOR
| | | Â
| Â
| | | 01150021000000
| TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS REPORTADOS EN EL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
| | | Â
| Â
| | | Â
| MENOS :
| | | Â
| Â
| | | 01150022000000
| METODO DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS,
ETCETERA
| | | 01150023000000
| EFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA
| | | 01150024000000
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
| | | 01150025000000
| EFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION
MONETARIA FAVORABLE
| | | 01150026000000
| EFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS
FINANCIEROS A FAVOR
| | | 01150027000000
| EFECTO DE REEXPRESION DE VENTAS O INGRESOS BRUTOS
PROPIOS DE LA ACTIVIDAD
| | | 01150028000000
| EFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR
RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR
| | | 01150029000000
| OTROS
| | | 01150030000000
| TOTAL
| | | Â
| Â
| | | Â
| MAS:
| | | Â
| Â
| | | 01150031000000
| AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
| | | 01150032000000
| ANTICIPOS DE CLIENTES
| | | 01150033000000
| INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL
EXTRANJERO
| | | 01150034000000
| GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACTIVO FIJO
| | | 01150035000000
| GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TERRENOS
| | | 01150036000000
| GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O
PARTES SOCIALES
| | | 01150037000000
| GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TITULOS VALOR
| | | 01150038000000
| GANANCIA REALIZADA EN FUSION O ESCISION DE
SOCIEDADES
| | | 01150039000000
| GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCION DE CAPITAL O
LIQUIDACION DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN
EL EXTRANJERO
| | | 01150040000000
| DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE
VENTAS O INGRESOS NACIONALES
| | | 01150041000000
| DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE
VENTAS O INGRESOS AL EXTRANJERO
| | | 01150042000000
| CANTIDADES RECIBIDAS EN EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL
O EXTRANJERA POR PRESTAMOS, APORTACIONES PARA
FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O AUMENTOS DE CAPITAL
MAYORES A $600,000.00
| | | 01150043000000
| OTROS
| | | 01150044000000
| TOTAL
| | | Â
| Â
| | | Â
| MENOS:
| | | Â
| Â
| | | 01150045000000
| ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
| | | 01150046000000
| UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
| | | 01150047000000
| UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TERRENOS
| | | 01150048000000
| UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES O PARTES
SOCIALES
| | | 01150049000000
| UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TITULOS VALOR
| | | 01150050000000
| UTILIDAD CONTABLE EN FUSION O ESCISION DE SOCIEDADES
| | | 01150051000000
| INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE
OTRAS PERSONAS MORALES RESIDENTES EN MEXICO
| | | 01150052000000
| IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR
| | | 01150053000000
| OTROS
| | | 01150054000000
| TOTAL
| | | Â
| Â
| | | 01150055000000
| INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA
| | | Â
| Â
| | | Â
| MAS:
| | | Â
| Â
| | | 01150056000000
| VENTAS O INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
COBRADOS EN EL EJERCICIO
| | | 01150057000000
| COSTO FISCAL POR LA ENAJENACIN DE ACTIVO FIJO
| | | 01150058000000
| COSTO FISCAL POR ENAJENACION DE TERRENOS
| | | 01150059000000
| OTROS
| | | 01150060000000
| TOTAL
| | | Â
| Â
| | | Â
| MENOS:
| | | Â
| Â
| | | 01150061000000
| AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
| | | 01150062000000
| GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O
PARTES SOCIALES
| | | 01150063000000
| GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TITULOS VALOR
| | | 01150064000000
| GANANCIA REALIZADA EN FUSION O ESCISION DE
SOCIEDADES
| | | 01150065000000
| GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCION DE CAPITAL O
LIQUIDACION DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN
EL EXTRANJERO
| | | 01150066000000
| PERDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACTIVO FIJO
| | | 01150067000000
| PERDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TERRENOS
| | | 01150068000000
| UTILIDAD CAMBIARIA
| | | 01150069000000
| VENTAS O INGRESOS NO COBRADOS EN EL EJERCICIO
| | | 01150070000000
| INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL
EXTRANJERO
| | | 01150071000000
| INTERESES QUE GENERARON IVA Y QUE ESTAN EN RESERVA
DE CAPITAL
| | | 01150072000000
| OTROS
| | | 01150073000000
| TOTAL
| | | Â
| Â
| | | 01150074000000
| TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PARA
EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| | ESTE ANEXO CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | Â
| 16.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017
| NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL O RFC
| TIPO DE
OPERACION
| | | | | | | Â
| | | | | Â
| (CIFRAS EN PESOS)
| | | | Â
| Â
| | | | Â NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "01D034000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE
RELACIONADA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| INGRESOS ACUMULABLES
| | | | Â
| Â
| | | | 01160000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | Â
| Â
| | | | 01160001000000
| TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| DEDUCCIONES AUTORIZADAS
| | | | Â
| Â
| | | | 01160002000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | Â
| Â
| | | | 01160003000000
| TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | EN CASO DE QUE EN LA
COLUMNA "TIPO DE
OPERACION",
HAYAN SELECCIONADO
ALGUNO DE LOS
CONCEPTOS DE"
OTROS INGRESOS" U
"OTROS PAGOS",
ESPECIFIQUE
CONCEPTO
| PAIS DE
RESIDENCIA
| VALOR DE LA
OPERACION Y/O
INVERSION PARA
EFECTOS FISCALES
(INCLUSO CON
VALOR CERO)
| METODO DE PRECIOS
DE TRANSFERENCIA
APLICADO
| PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR
| | LA OPERACION ESTA PACTADA COMO
CON PARTES INDEPENDIENTES EN
OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)
| AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERE
PACTADA COMO CON PARTES
INDEPENDIENTES EN OPERACIONES
COMPARABLES
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A
PROPORCIONAR
| | Â
| 17.- INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2017
| | | | | | | Â
| (CIFRAS EN PESOS)
| | | Â
| Â
| | | Â NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "01D034000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | Â
| CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO. INFORMACION
GENERAL
| | | Â
| Â
| | | Â
| CUAL(ES) ES (SON) LA (S) ACTIVIDAD(ES)
PREPONDERANTE(S) DEL CONTRIBUYENTE:
| | | Â
| Â
| | | 01170000000000
| DISTRIBUCION
| (SI O NO)
| | 01170001000000
| MANUFACTURA
| (SI O NO)
| | 01170002000000
| MAQUILADORA
| (SI O NO)
| | 01170003000000
| OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE
BIENES
| (SI O NO)
| | 01170004000000
| SERVICIOS
| (SI O NO)
| | 01170005000000
| OTROS (ESPECIFICAR)
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 01170006000000
| EL CONTRIBUYENTE ES PROPIETARIO DE LOS
ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD
PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS
EN SU CONTABILIDAD
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | 01170007000000
| EL CONTRIBUYENTE POSEE O USA ACTIVOS
INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN
REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS
INTANGIBLES QUE USA EL CONTRIBUYENTE (VER
APENDICE VIII) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS
EN SU CONTABILIDAD
| | | 01170008000000
| CAMPO 1
| (DATO)
| | 01170009000000
| CAMPO 2
| (DATO)
| | 01170010000000
| CAMPO 3
| (DATO)
| | 01170011000000
| CAMPO 4
| (DATO)
| | 01170012000000
| CAMPO 5
| (DATO)
| | 01170013000000
| MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS
INTANGIBLES
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | Â
| ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS
INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE
(VER APENDICE VIII)
| | | 01170014000000
| CAMPO 1
| (DATO)
| | 01170015000000
| CAMPO 2
| (DATO)
| | 01170016000000
| CAMPO 3
| (DATO)
| | 01170017000000
| CAMPO 4
| (DATO)
| | 01170018000000
| CAMPO 5
| (DATO)
| | 01170019000000
| MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL
USO DE ACTIVOS INTANGIBLES
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | Â
| ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS
INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE
TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER
APENDICE VIII)
| | | 01170020000000
| CAMPO 1
| (DATO)
| | 01170021000000
| CAMPO 2
| (DATO)
| | 01170022000000
| CAMPO 3
| (DATO)
| | 01170023000000
| CAMPO 4
| (DATO)
| | 01170024000000
| CAMPO 5
| (DATO)
| | 01170025000000
| VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE
REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 01170026000000
| EL CONTRIBUYENTE OBTUVO UN ACUERDO
ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL
EJERCICIO FISCAL
| (SI O NO)
| | 01170027000000
| NUMERO DE OFICIO
| (DATO)
| | 01170028000000
| FECHA DEL OFICIO
| (DD/MM/AAAA)
| | 01170029000000
| INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN
ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE
AL EJERCICIO FISCAL
| (SI O NO)
| | 01170030000000
| FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION
| (DD/MM/AAAA)
| | 01170031000000
| EL CONTRIBUYENTE OBTUVO ALGUNA RESOLUCION
FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE
TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
| (SI O NO)
| | 01170032000000
| NMERO DE OFICIO
| (DATO)
| | 01170033000000
| FECHA DEL OFICIO
| (DD/MM/AAAA)
| | Â
| Â
| | | 01170034000000
| DEDUJO EN EL EJERCICIO INVENTARIOS INICIALES
PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS
ANTERIORES
| S(SI_NO)
| | 01170035000000
| DEDUJO EN EL EJERCICIO DEPRECIACIONES O
AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES
CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN
EJERCICIOS ANTERIORES
| S(SI_NO)
| | Â
| Â
| | | 01170036000000
| EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE
REFIERE LA FRACCION IX DEL ARTICULO 76 DE LA
LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)
| (SI, NO, N/A)
| | 01170037000000
| EL CONTRIBUYENTE PRESENTO SU DECLARACION
INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
(FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR)
| (SI, NO, N/A)
| | 01170038000000
| FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)
| (DD/MM/AAAA)
| | 01170039000000
| EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA
DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION
XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR POR SUS
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA
INFORMACION Y DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE
EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO 76 FRACCIONES IX Y XII DE LA LISR, O
BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION.
| | | Â
| Â
| | | Â
| ELABORADORES
| | | 01170040000000
| RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1
| (DATO)
| | 01170041000000
| RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2
| (DATO)
| | 01170042000000
| RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | Â
| ASESORES
| | | 01170043000000
| RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1
| (DATO)
| | 01170044000000
| RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2
| (DATO)
| | 01170045000000
| RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | Â
| OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
| | | Â
| Â
| | | 01170046000000
| LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION
INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS SON COINCIDENTES CON LAS
MANIFESTADAS EN LOS ESTUDIOS DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION
COMPROBATORIA) (FRACCIONES X Y IX
RESPECTIVAMENTE DEL ARTICULO 76 DE LA LISR)
| (SI, NO, N/A)
| | 01170047000000
| EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:
| (DATO)
| | 01170048000000
| LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION
INFORMATIVA (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA
LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS
EN EL ANEXO 16 DEL DICTAMEN, AMBAS REFERENTES
A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
| (SI, NO, N/A)
| | 01170049000000
| EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 01170050000000
| LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES
CON PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA
DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION
XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR SON COINCIDENTES
CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 16 DEL
DICTAMEN
| (SI O NO)
| | 01170051000000
| EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 01170052000000
| EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS
EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA DEL CONTRIBUYENTE, SE ELIGIO
COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
| (SI, NO, N/A)
| | 01170053000000
| INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS
| (DATO)
| | 01170054000000
| MONTO DE LAS TRANSACCIONES
| (IMPORTE)
| | 01170055000000
| EL CONTRIBUYENTE TIENE EN SU PODER TODA LA
INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE
RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE
ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS
CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS
DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE
RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A
EXAMINAR
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
| | | Â
| Â
| | | 01170056000000
| REALIZO ALGN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS
DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE
UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON
PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO
PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES
INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| NOTA: EN CASO DE QUE EN EL ANEXO 16 SE
PRESENTE INFORMACIN EN LA COLUMNA "AJUSTE
FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA
OPERACION SE CONSIDERE PACTADA COMO CON
PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES
COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE (EFECTOS
FISCALES NO CONTABLES):
| | | Â
| Â
| | | 01170057000000
| EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS
ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR
| (IMPORTE)
| | 01170058000000
| EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS
ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR
| (IMPORTE)
| | 01170059000000
| EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES
AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR
| (IMPORTE)
| | 01170060000000
| EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES
AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 01170061000000
| SE CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA
QUE SUSTENTE LOS AJUSTES REALIZADOS
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | 01170062000000
| MONTO DE AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
QUE INCREMENTARON SUS DEDUCCIONES
| (IMPORTE)
| | 01170063000000
| CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
REGLA 3.9.1.3. DE LA RMF PARA CONSIDERAR
DEDUCIBLE UN AJUSTE DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA QUE INCREMENTO SUS
DEDUCCIONES
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| INTERESES CON PARTES RELACIONADAS
CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS
| | | Â
| Â
| | | 01170064000000
| EL CONTRIBUYENTE CONSIDERO INTERESES
DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON
LO PREVISTO POR EL ARTICULO 11 DE LA LISR
| (SI, NO, N/A)
| | 01170065000000
| MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO
DIVIDENDOS
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | Â
| COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS:
| | | Â
| Â
| | | 01170066000000
| ANALIZO EL COSTO DE VENTAS CORRESPONDIENTE A
ENAJENACIONES A PARTES RELACIONADAS DE
ACUERDO CON LO PREVISTO POR LAS FRACCIONES I,
II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR (ARTICULO 42,
SEGUNDO PARRAFO L.I.S.R.)
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL COSTO DE VENTAS
DETERMINADO CONFORME A LAS FRACCIONES I, II Y
III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR Y LA OPCION
SELECCIONADA
| | | 01170067000000
| ARTICULO 180 FRACCION I DE LA LISR
| (SI O NO)
| | 01170068000000
| ARTICULO 180 FRACCION II DE LA LISR
| (SI O NO)
| | 01170069000000
| ARTICULO 180 FRACCION III DE LA LISR
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | 01170070000000
| COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS
DEDUCIDO SIN LA APLICACION DE LAS FRACCIONES I,
II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | Â
| GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES
| | | Â
| Â
| | | 01170071000000
| DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE
LOS REFERIDOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DE LA
FRACCION XXIX DEL ARTICULO 28 DE LA LISR
| (SI O NO)
| | 01170072000000
| INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA
| (IMPORTE)
| | 01170073000000
| CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON
PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN EL
PRIMER PARRAFO DE LA FRACCION XXIX DEL
ARTICULO 28 DE LA LISR
| (SI O NO)
| | 01170074000000
| INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO
NO DEDUCIBLE
| (IMPORTE)
| | 01170075000000
| DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE
LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO
28 DE LA LISR
| (SI O NO)
| | 01170076000000
| INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA
| (IMPORTE)
| | 01170077000000
| CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON
PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA
FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR
| (SI O NO)
| | 01170078000000
| INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO
NO DEDUCIBLE
| (IMPORTE)
| (Continúa en la Cuarta Sección)
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